證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號：2023-35

深圳鹽田港股份有限公司

第八屆董事會臨時會議決議公告

公司及董事會全體成員應(yīng)保證公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并對虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

2023年6月14日，深圳市鹽田港股份有限公司第八屆董事會臨時會議書面或電子郵件發(fā)出會議通知，2023年6月16日通訊召開。會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事(均通訊表決)。公司董事長喬宏偉先生召開了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過的有關(guān)事項公告如下：

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過修改公司章程的議案。

公司控股股東的企業(yè)名稱已由“深圳鹽田港集團(tuán)有限公司”改為“深圳港集團(tuán)有限公司”。據(jù)此，公司計劃將原第十九條“深圳鹽田港集團(tuán)有限公司發(fā)起人為深圳鹽田港集團(tuán)有限公司”修改為“深圳港集團(tuán)有限公司發(fā)起人為深圳港集團(tuán)有限公司”，除上述修改外，公司章程的其他條款保持不變。具體情況如下：

■

詳見本決議公告當(dāng)日發(fā)布的《公司章程》。本提案仍需提交股東大會審議，并提交股東大會授權(quán)公司經(jīng)理向證券監(jiān)督管理機構(gòu)和工商行政管理機關(guān)辦理備案登記手續(xù)。

2、會議以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了關(guān)于公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)決議有效期的議案。

擬同意公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的決議，自股東大會批準(zhǔn)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)計劃之日起12個月內(nèi)有效。本交易在上述有效期內(nèi)經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊的，有效期自動延長至本交易完成。

獨立董事事事事先就本議案發(fā)表了同意的認(rèn)可和獨立意見。

本議案仍需提交公司股東大會審議。本議案涉及相關(guān)交易，5名相關(guān)董事喬宏偉、王燕、向東、陳彪、張祖欣已回避表決。

會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了公司2023年第二次臨時股東大會的議案。

會議決定將第一項和第二項提案提交公司2023年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。請登錄巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查閱相關(guān)議案全文。

特此公告。

深圳鹽田港股份有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號：2023-38

深圳鹽田港股份有限公司

第八屆監(jiān)事會臨時會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并對虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

2023年6月14日，深圳市鹽田港股份有限公司第八屆監(jiān)事會臨時會議書面或電子郵件發(fā)出會議通知，2023年6月16日通訊召開。會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事(均通訊表決)。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過的有關(guān)事項公告如下：

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過修改公司章程的議案。

公司控股股東的企業(yè)名稱已由“深圳鹽田港集團(tuán)有限公司”改為“深圳港集團(tuán)有限公司”。據(jù)此，公司計劃將原第十九條“深圳鹽田港集團(tuán)有限公司發(fā)起人為深圳鹽田港集團(tuán)有限公司”修改為“深圳港集團(tuán)有限公司發(fā)起人為深圳港集團(tuán)有限公司”，除上述修改外，公司章程的其他條款保持不變。具體情況如下：

■

詳見本決議公告當(dāng)日發(fā)布的《公司章程》。本提案仍需提交股東大會審議，并提交股東大會授權(quán)公司經(jīng)理向證券監(jiān)督管理機構(gòu)和工商行政管理機關(guān)辦理備案登記手續(xù)。

2、會議以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)通過了關(guān)于公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)決議有效期的議案。

擬同意公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的決議，自股東大會批準(zhǔn)發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)計劃之日起12個月內(nèi)有效。本交易在上述有效期內(nèi)經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)注冊的，有效期自動延長至本交易完成。

本議案仍需提交公司股東大會審議。本議案涉及相關(guān)交易，一名相關(guān)監(jiān)事朱長貴避免表決。

上述第一項和第二項提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。請登錄巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查閱相關(guān)議案全文。

特此公告。

深圳鹽田港有限公司監(jiān)事會

2023年6月17日

證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號：2023-36

深圳鹽田港股份有限公司

公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的決議的有效期

提案再次提交股東大會審議的公告

公司及董事會全體成員應(yīng)保證公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并對虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

第一，2023年第一次臨時股東大會相關(guān)議案子提案未通過

2023年5月15日，深圳市鹽田港股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了2023年第一次臨時股東大會。經(jīng)審議，《關(guān)于發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易計劃的提案》全面通過。本提案下關(guān)于公司發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的決議有效期的子提案未通過。具體子提案的表決如下：

同意10股、402股、037股，占出席會議的55.0962股份％；0.7547反對142、483股，占出席會議表決權(quán)股東持有的股份％；棄權(quán)8、335、239股，占出席會議表決權(quán)股東所持股份的44.1491%。該子提案涉及特別決議，超過三分之二的股東(包括股東代理人)持有的表決權(quán)未經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。

雖然上述決議有效期子提案未通過，但涉及整體交易計劃、標(biāo)的資產(chǎn)交易價格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、發(fā)行對象、績效補償計劃、籌集配套資金、鎖定期安排等公司重大資產(chǎn)重組主要內(nèi)容，不影響公司重大資產(chǎn)重組計劃的整體通過。

二、提案內(nèi)容符合《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定及其原因

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》第十三條的規(guī)定，提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會的職權(quán)范圍，有明確的問題和具體的決議事項，并符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二十三條的規(guī)定，上市公司股東大會關(guān)于重大資產(chǎn)重組的決議應(yīng)當(dāng)包括決議的有效期。

綜上所述，公司將發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的決議再次提交股東大會審議，相關(guān)提案屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確的問題和具體決議，符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、公司章程和上市公司股東大會規(guī)則。

第三，再次提交股東大會審議的必要性和審議程序的履行

1.必要性

在2023年第一次臨時股東大會上未通過公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的決議有效期后，公司認(rèn)為公司發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的決議有效期符合法律、行政法規(guī)、公司章程和上市公司股東大會規(guī)則，現(xiàn)提交2023年第二次臨時股東大會審議。

2.執(zhí)行審議程序

公司于2023年6月16日召開的第八屆董事會臨時會議和2023年6月16日召開的第八屆監(jiān)事會臨時會議審議通過了《公司發(fā)行股份、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)決議有效期議案》，獨立董事事對該議案發(fā)表了事先同意的認(rèn)可和獨立意見。上述提案仍需經(jīng)公司2023年第二次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。

上述提案的內(nèi)容不涉及補充、糾正或調(diào)整。提案的具體內(nèi)容見公司同日在巨潮信息網(wǎng)上披露的（http://www.cninfo.com.cn）第八屆董事會臨時會議決議公告。

特此公告。

深圳鹽田港股份有限公司

2023年6月17日

證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號：2023-37

深圳鹽田港股份有限公司

2023年召開公司第二次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員應(yīng)保證公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并對虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

深圳市鹽田港有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決定召開2023年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數(shù):2023年第二次臨時股東大會

(二)召集人:公司董事會

2023年6月16日召開的公司第八屆董事會臨時會議審議通過了股東大會的召開和審議。

(三)會議的合法性和合規(guī)性

股東大會的召開符合法律法規(guī)、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定，并提交股東大會審議事項的有關(guān)資料。

(四)會議的日期、時間

1.2023年7月3日(星期一)下午14日召開現(xiàn)場會議:50；

2.網(wǎng)上投票時間：2023年7月3日(星期一)，其中：

(1)2023年7月3日(星期一)上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2023年7月3日(星期一)9:15－15:00期間的任何時間。

（5）會議的召開方式：股東大會將現(xiàn)場投票與在線投票相結(jié)合。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺，股東可以在在在線投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月19日(星期一)

(7)出席對象:

1.在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2023年6月19日下午，在中國結(jié)算深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。（授權(quán)委托書見附件2）

2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

3.公司聘請的律師；

4.出席股東大會的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。

(八)會議地點:深圳市鹽田區(qū)深鹽路1289號海港大廈一樓會議室。

二、會議審議事項

■

以上提案詳見《第八屆董事會臨時會議決議公告》和《關(guān)于發(fā)行股份和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的決議有效期的提案》。上述提案2涉及相關(guān)交易，相關(guān)股東應(yīng)避免表決。上述提案1和提案2均為股東大會特別決議，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的2/3以上批準(zhǔn)。股東大會提案已于2023年6月16日召開的第八屆董事會臨時會議審議通過。詳見公司披露的巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的要求，股東大會提案是影響中小投資者利益的重大事項。公司將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票，并及時公開披露單獨計票結(jié)果（中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會議登記等事項

(一)登記方式:

1.法定股東出席會議時必須持有法定代表人證明和身份證；委托代理人出席的，必須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2.個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；

3.異地股東可以通過書信或傳真登記。

(二)登記時間:2023年6月20日至股東大會召開日前每個工作日上午9日召開現(xiàn)場會議:00-11:00,下午14:00-17:00登記。

(3)注冊地點:鹽田港海港大廈1812深圳市鹽田區(qū)。

(四)會議聯(lián)系方式:

聯(lián)系人：曹茜

電話：（0755）25290352 傳真：（0755）25290932

郵箱：caoq@ytport.com

地址：深圳市鹽田區(qū)鹽田港海港大廈1812(郵編:518081)

(五)會議費用:與會人員自行承擔(dān)住宿、交通等費用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。(網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件1)

五、備查文件

1.提議召開股東大會董事會決議等；

2.深圳證券交易所要求的其他文件。

深圳鹽田港股份有限公司董事會

2023年6月17日

附件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼為“360088”，投票稱為“鹽田投票”。

2.填寫表決意見：股東大會提案為非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東大會設(shè)立總議案。股東對總議案進(jìn)行投票，視為對股東大會的所有提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間:2023年7月3日(星期一)9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.2023年7月3日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為9:15一15:00期間的任何時間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表公司(本人)出席深圳市鹽田港股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并行使表決權(quán)。

委托人(簽字或蓋章)： 客戶身份證號：

委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)： 股

委托日期： 有效期限：

代理人(簽名或蓋章)： 代理人身份證號：

對股東大會提案的投票意見指示（受托人未明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)按照自己的意見投票）：

■