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2023年?yáng)|風(fēng)電子科技有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600081 證券簡(jiǎn)稱：東風(fēng)科技 公告編號(hào)：2023-049
東風(fēng)電子科技有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月16日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):上海市普陀區(qū)中山北路2000號(hào)22層
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)上投票相結(jié)合。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳興林先生主持?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票的方式。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事袁丹偉先生、葉征吾先生因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)李飛先生出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：全資子公司申請(qǐng)破產(chǎn)清算的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
提案2為特別提案，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海金茂律師事務(wù)所
律師：吳伯慶、楊紅良
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議的資格合法有效。會(huì)議表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
東風(fēng)電子科技有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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