證券代碼：002527 股票簡稱：新時達 公告號:2023-052

上海新時達電氣有限公司

第六屆監(jiān)事會職工代表大會選舉公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《上海新世達電氣有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會職工代表監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式的民主選舉產(chǎn)生。

鑒于上海新世達電氣有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會任期即將到期，公司員工代表大會于2023年6月16日通過民主選舉召開，表決通過了《關(guān)于選舉周平女士為公司第六屆監(jiān)事會員工代表監(jiān)事的議案》。公司第六屆監(jiān)事會將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成，任期三年至第六屆監(jiān)事會屆滿。周平女士擔任職工代表監(jiān)事，符合《公司法》和《公司章程》中有關(guān)監(jiān)事的資格和條件，不得擔任監(jiān)事。周平女士擔任職工代表監(jiān)事，符合《公司法》和《公司章程》的資格和條件，不得擔任監(jiān)事。公司職工代表監(jiān)事的比例不得低于監(jiān)事總數(shù)的三分之一。

特此公告

上海新時達電氣有限公司監(jiān)事會

2023年6月17日

附件：

周平女士:女，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1979年12月出生，中國礦業(yè)大學本科畢業(yè)，法學學士。2002年起在上海新時達電氣有限公司工作，擔任秘書、市場部專員、戰(zhàn)略采購部專員；2014年1月起擔任戰(zhàn)略采購部副經(jīng)理、負責人；2017年7月起擔任公司員工代表監(jiān)事。

周平女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。周平女士不持有公司股份，不存在以下情況：（1）《公司法》規(guī)定不得擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）中國證監(jiān)會禁止董事、監(jiān)事、高級管理人員，期限未屆滿；（3）證券交易所公開認定不適合上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，期限尚未到期；(4)近36個月受到中國證監(jiān)會行政處罰；(5)近36個月受到證券交易所公開譴責或批評三次以上；(6)因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案調(diào)查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未得出明確結(jié)論。經(jīng)公司查詢，方啟宗先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

證券代碼：002527 股票簡稱：新時達 公告號：2023-053

上海新時達電氣有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會期間沒有增加、否決或變更提案。

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

1、會議召開

2023年，上海新時達電氣有限公司(以下簡稱“公司”)第一次臨時股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。

2023年6月16日下午14日，現(xiàn)場會議:30在上海嘉定區(qū)思義路1560號公司主樓四樓會議室舉行；2023年6月16日上午，深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票的具體時間為9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月16日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15至下午15:00期間的任何時間。

會議召集人為公司董事會；會議主持人為紀毅董事長。

2、會議出席情況

共有14名股東和代理人出席會議，代表219、652和176股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的33.0827%。其中：

(1)出席現(xiàn)場會議

11名股東和代理人出席現(xiàn)場會議，代表219、146、176股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的33.0065%；

(2)股東通過網(wǎng)絡(luò)投票的參與

3名股東和代理人通過網(wǎng)上投票，代表50600股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0762%；

(3)參與投票的中小股東(中小股東是指以下股東以外的其他股東:1、董事、監(jiān)事、上市公司高級管理人員；2、單獨或持有上市公司5%以上股份的股東)

4名中小股東參加投票，代表676,000股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.1018%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師通過現(xiàn)場或溝通出席或參加會議。

股東大會期間沒有增加、否決或變更提案，以前股東大會決議也沒有變更。

2023年5月31日，《證券時報》發(fā)布了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》。

二、提案審議表決情況

股東大會結(jié)合現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票，通過以下提案：

（1）采用累積投票制度，逐項審議通過公司董事會選舉非獨立董事的議案，自股東大會審議批準之日起三年內(nèi)，紀毅女士、紀德法先生、金辛海先生、蔡亮先生、王春祥先生、周廣興先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

1、第六屆董事會非獨立董事會提名紀毅女士

表決結(jié)果:獲得的選票數(shù)為219、640、777股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.948%；

中小股東表決結(jié)果：獲得664、601股票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.3138%。

2、第六屆董事會非獨立董事

表決結(jié)果:獲得的選票數(shù)為219、640、777股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.948%；

中小股東表決結(jié)果：獲得664、601股票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.3138%。

3、金辛海先生被提名為第六屆董事會非獨立董事

表決結(jié)果:獲得的選票數(shù)為219、640、777股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.948%；

中小股東表決結(jié)果：獲得664、601股票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.3138%。

4、蔡亮先生被提名為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結(jié)果:獲得的選票數(shù)為219、640、777股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.948%；

中小股東表決結(jié)果：獲得664、601股票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.3138%。

5、王春祥先生被提名為第六屆董事會非獨立董事

表決結(jié)果:獲得的選票數(shù)為219、640、777股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.948%；

中小股東表決結(jié)果：獲得664、601股票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.3138%。

6、周廣興先生被提名為第六屆董事會非獨立董事

表決結(jié)果:獲得的選票數(shù)為219、640、877股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.949%；

中小股東表決結(jié)果：獲得664701股票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.3286%。

（2）采用累積投票制度，逐項審議通過公司董事會選舉獨立董事的議案，鐘斌先生、方先麗女士、李曼覺女士資格和獨立性已被深圳證券交易所審查，當選為公司第六董事會獨立董事，任期自股東大會批準之日起三年。

1、鐘斌先生是公司第六屆董事會獨立董事

表決結(jié)果:獲得的選票數(shù)為219、640、777股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.948%；

中小股東表決結(jié)果：獲得664、601股票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.3138%。

2、提名方先麗女士是第六屆董事會獨立董事

表決結(jié)果:獲得的選票數(shù)為219、640、777股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.948%；

中小股東表決結(jié)果：獲得664、601股票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.3138%。

3、李婉覺女士提名為公司第六屆董事會獨立董事

表決結(jié)果:獲得的選票數(shù)為219、640、877股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.949%；

中小股東表決結(jié)果：獲得664701股票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.3286%。

在公司第六屆董事會的董事成員中，兼任公司高級管理人員和員工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。

（3）采用累計投票制度，逐項審議通過公司監(jiān)事會選舉，方啟宗先生、尹紅紅女士當選為公司第六監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，公司職工代表周平女士自股東大會批準之日起三年。

1、提名方啟宗先生是公司第六屆監(jiān)事會非職工代表

表決結(jié)果:獲得的選票數(shù)為219、640、777股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.948%；

中小股東表決結(jié)果：獲得664、601股票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.3138%。

2、尹紅紅女士被提名為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表

表決結(jié)果:獲得的選票數(shù)為219、640、877股，占出席會議有效表決權(quán)總數(shù)的99.949%；

中小股東表決結(jié)果：獲得664701股票，占出席會議中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的98.3286%。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：上海錦天城律師事務(wù)所

2、律師姓名:周、朱

3、結(jié)論意見：

律師認為，股東大會的召集人資格、召集、召開、參加會議的人員資格、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；

2、上海金天城律師事務(wù)所關(guān)于上海新時達電氣有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見。

特此公告

上海新時達電氣有限公司董事會

2023年6月17日