證券代碼：600488 股票簡(jiǎn)稱：津藥藥業(yè) 編號(hào)：2023-035

津津藥業(yè)有限公司

第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月16日，天津制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議通過通訊召開。2023年6月8日，會(huì)議通知已通過電子郵件送達(dá)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)參加9名董事和9名實(shí)際董事的表決。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議如下：

1.審議通過了關(guān)于子公司與天津藥業(yè)研究院有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案。

為提高公司的技術(shù)創(chuàng)新能力和成果轉(zhuǎn)化能力，提高經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，湖北津藥業(yè)有限公司與天津藥業(yè)研究院有限公司簽訂了X08項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)（委托）合同。本議案涉及相關(guān)交易。相關(guān)董事徐華先生、李書箱先生、朱立燕先生、陳立英先生避免表決。非相關(guān)董事參與表決，獨(dú)立董事提前發(fā)表認(rèn)可意見。詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.審議通過了公司與天津津藥文化發(fā)展有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

為協(xié)調(diào)園區(qū)綜合服務(wù)保障體系，合理分配利用資源，降低物流服務(wù)成本，公司與天津天津醫(yī)藥文化發(fā)展有限公司簽署了《物流項(xiàng)目服務(wù)框架協(xié)議》，有效期為一年，預(yù)計(jì)累計(jì)金額不超過2500萬元。關(guān)聯(lián)董事徐華先生、李書箱先生、朱立延先生避免表決，非關(guān)聯(lián)董事參與表決，獨(dú)立董事提前發(fā)表認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

投票結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3.審議通過了公司安全自動(dòng)化改造項(xiàng)目的議案。

為落實(shí)國(guó)務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步提高危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)線自動(dòng)化控制水平的有關(guān)文件，積極推進(jìn)機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的應(yīng)用，公司分期對(duì)部分生產(chǎn)線進(jìn)行安全自動(dòng)化改造，項(xiàng)目一期已經(jīng)第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過。

公司將啟動(dòng)12個(gè)安全自動(dòng)化改造項(xiàng)目二期#、15#等7個(gè)廠房進(jìn)行了自動(dòng)化改造，增加了氮?dú)獗Ｗo(hù)系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)、壓力排放系統(tǒng)、流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、液位控制系統(tǒng)等自動(dòng)化控制系統(tǒng)，進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率和操作安全性。公司將組織推進(jìn)項(xiàng)目二期，有序安排相關(guān)流程停產(chǎn)。預(yù)計(jì)改造期不超過三個(gè)月，涉及地塞米松系列、甲潑尼龍系列、倍他米松系列等原料藥產(chǎn)品。項(xiàng)目二期投資3926萬元，資金來源全部由公司自籌。本次安全自動(dòng)化改造預(yù)計(jì)不會(huì)影響公司全年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4.審議通過了一些限制性股票被授予但尚未解鎖的回購(gòu)注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定，同意公司回購(gòu)取消108個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的2.046、000只限制性股票，同時(shí)回購(gòu)取消8個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票，因退休等原因不再符合激勵(lì)對(duì)象資格?？偣?.310.000股。

公司于2021年5月25日完成每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.01元(含稅)，2022年5月11日完成每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.014元(含稅)，2023年5月11日完成每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.01元(含稅)。2020年、2021年、2022年的現(xiàn)金紅利分別支付給激勵(lì)對(duì)象?；刭?gòu)注銷不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5.審議通過修改《公司章程》并辦理工商變更的議案。

公司回購(gòu)注銷后，股份總數(shù)將從1096、242、680股減少到1093、932、680股。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)公司章程進(jìn)行了相應(yīng)的修訂，并辦理了公司注冊(cè)資本的工商變更登記。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上市公司章程指南》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，計(jì)劃修訂和完善《公司章程》的部分條款。詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

金津藥業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

股票代碼：600488 股票簡(jiǎn)稱：津藥藥業(yè) 編號(hào)：2023-036

津津藥業(yè)有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月16日，天津制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議通過通訊表決召開。會(huì)議通知已于2023年6月8日通過電子郵件送達(dá)公司5名監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加5名監(jiān)事和5名實(shí)際監(jiān)事的表決。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事一致通過以下提案：

1.審議通過了一些限制性股票被授予但尚未解鎖的回購(gòu)注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)和《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定，同意公司回購(gòu)取消108個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的第一個(gè)解鎖期限限制性股票2.046.000股，同時(shí)回購(gòu)取消8個(gè)因退休原因不再符合激勵(lì)對(duì)象資格的限制性股票。000股?？偣?.310.000股。

公司于2021年5月25日完成2020年現(xiàn)金紅利分配0.01元/股(含稅)，2022年5月11日完成2021年現(xiàn)金紅利分配0.014元/股(含稅)，2023年5月11日完成2022年現(xiàn)金紅利分配0.01元/股(含稅)。2020年、2021年、2022年的現(xiàn)金紅利分別支付給激勵(lì)對(duì)象?；刭?gòu)注銷不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

根據(jù)《管理辦法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了部分限制性股票回購(gòu)的原因、價(jià)格、數(shù)量和激勵(lì)對(duì)象名單。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司回購(gòu)注銷符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.審議通過修改《公司章程》并辦理工商變更的議案。

公司回購(gòu)注銷后，股份總數(shù)將從1096、242、680股減少到1093、932、680股。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)公司章程進(jìn)行了相應(yīng)的修訂，并辦理了公司注冊(cè)資本的工商變更登記。同時(shí)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上市公司章程指南》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，計(jì)劃修訂和完善《公司章程》的部分條款。詳見上海證券交易所網(wǎng)站詳情（www.sse.com.cn）同日披露的公告。本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

金津藥業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600488 股票簡(jiǎn)稱：津藥藥業(yè) 編號(hào)：2023-039

關(guān)于津藥藥業(yè)有限公司

股權(quán)回購(gòu)注銷激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)授予，但尚未解鎖

部分限制性股票和調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

金津藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、2019年實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，第二次解鎖期于2023年5月15日屆滿。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司業(yè)績(jī)指標(biāo)的增長(zhǎng)受到影響。2022年，公司業(yè)績(jī)未達(dá)到限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的評(píng)估要求，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖期未達(dá)到解鎖條件。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)和《公司限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱《限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)》)的有關(guān)規(guī)定，公司需要回購(gòu)取消股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖期限制性股票。與此同時(shí)，陳春艷等8人因退休等原因不再符合激勵(lì)對(duì)象的資格，其持有的限制性股票需要全部回購(gòu)注銷。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

I.已完成公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)審批程序

(一)已完成的相關(guān)審批程序

1.2019年8月，公司董事會(huì)薪酬委員會(huì)制定了限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿），并提交第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

2.2019年8月26日，公司第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要》等相關(guān)議案。

3.2019年9月3日至2019年9月12日，公司在公告板上公布了激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職位。在宣傳期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到與激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2019年10月30日，公司宣布了監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的驗(yàn)證意見和公告。

4.2019年10月1日，公司披露天津金耀集團(tuán)有限公司間接控股股東轉(zhuǎn)讓的《天津醫(yī)藥集團(tuán)有限公司批準(zhǔn)同意天津醫(yī)藥股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》(天津醫(yī)藥人力資源﹝2019﹞17號(hào)）。

5.2019年10月29日，公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案第二次修訂稿）及其摘要的議案》等相關(guān)議案。

6.2019年11月15日，公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于〈公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(二次修訂稿)〉提案及《提交公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的提案》。

7.2020年5月15日，公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見。

8.2020年6月2日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司完成激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予登記，限制性股票9.020.000股，公司股本總額增加至1.1萬、906、680股。

9.2020年10月28日，公司第七屆董事會(huì)第38次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第24次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)取消部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案，回購(gòu)注銷2名激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股份1.2萬股，公司股本總額減少至1.100,786,680股。公司獨(dú)立董事對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

10.2021年7月9日，公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)取消部分激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案，回購(gòu)注銷4個(gè)激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股份4.4萬股，公司股本總額減少至1，100,346,680股。公司獨(dú)立董事對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

11.2021年12月20日，公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)取消部分激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案，回購(gòu)注銷4個(gè)激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股票3萬股，公司股本總額減少至1,100,046,680股，公司獨(dú)立董事對(duì)回購(gòu)注銷發(fā)表獨(dú)立意見。

12.2022年6月20日，公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)取消股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已授予但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案。回購(gòu)注銷完成后，公司股本總額減少至1096、362、680股，公司獨(dú)立董事對(duì)回購(gòu)注銷發(fā)表獨(dú)立意見。

13.2023年2月10日，公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)取消部分激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案，回購(gòu)注銷3個(gè)激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的限制性股份1.2萬股，公司股本總額減少至1.096，242680股，公司獨(dú)立董事就回購(gòu)注銷事宜發(fā)表獨(dú)立意見。

14.2023年6月16日，公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)取消股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更議案?；刭?gòu)注銷完成后，公司股本總額減少至1093、932、680股，公司獨(dú)立董事對(duì)回購(gòu)注銷發(fā)表獨(dú)立意見。

(二)限制性股票授予的基本情況

1.授予日:2020年5月15日

2.授予價(jià)格：2.31元/股

3.授予對(duì)象：公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、直接影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來發(fā)展的核心骨干，不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事。

4.授予人數(shù)和數(shù)量:本公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際授予138名激勵(lì)對(duì)象902000股限制性股票。

5.股權(quán)激勵(lì)的有效期、鎖定期和解鎖安排：自授予限制性股票之日起24個(gè)月為鎖定期。在鎖定期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃獲得的限制性股票被鎖定，不得轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保或償還債務(wù)。授予的限制性股票自授予后24個(gè)月起為激勵(lì)計(jì)劃的解鎖期。在解鎖期內(nèi)，如果激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解鎖條件滿足，激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票分為三次解鎖：

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2、部分限制性股票回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量和價(jià)格以及回購(gòu)資金的來源

(1)本次回購(gòu)注銷的原因

1.公司2022年度業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)

公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解鎖期業(yè)績(jī)考核條件如下：

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注：上述“凈利潤(rùn)”和“凈資產(chǎn)收益率”指標(biāo)的計(jì)算以激勵(lì)成本攤銷前扣除投資收益和非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)和加權(quán)平均凈資產(chǎn)為計(jì)算依據(jù)。

2.激勵(lì)對(duì)象離職

第十四章根據(jù)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(草案二次修訂稿) “二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化(二)離職”的有關(guān)規(guī)定，鑒于陳春艷等8人因退休等原因離職，不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，其持有的限制性股票應(yīng)全部回購(gòu)注銷。

回購(gòu)注銷完成后，公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象數(shù)量將調(diào)整為108人。

(二)本次回購(gòu)注銷的數(shù)量

公司回購(gòu)取消了108個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的第二個(gè)解鎖期限制性股票2.046、000股。同時(shí)，8個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票2.64萬股，因退休等原因不再符合激勵(lì)對(duì)象資格。以上共2.31萬股。詳見下表:

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（3）回購(gòu)價(jià)格及調(diào)整說明

公司于2021年5月7日召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過《2020年度利潤(rùn)分配計(jì)劃》，以2020年度利潤(rùn)分配股權(quán)登記日總股本為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放0.10元現(xiàn)金紅利(含稅)。該計(jì)劃于2021年5月25日實(shí)施。

公司于2022年4月22日召開了2021年度股東大會(huì)，審議通過了《2021年度利潤(rùn)分配計(jì)劃》，以2021年度利潤(rùn)分配股權(quán)登記日總股本為基礎(chǔ)，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.14元(含稅)。該計(jì)劃于2022年5月11日實(shí)施。

2023年4月21日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過《2022年度利潤(rùn)分配計(jì)劃》，以2022年度利潤(rùn)分配股權(quán)登記日總股本為基礎(chǔ)，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)。該計(jì)劃于2023年5月11日實(shí)施。

根據(jù)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》第十五章(草案二次修訂稿) 限制性股票回購(gòu)注銷原則“二，回購(gòu)價(jià)格調(diào)整方法”相關(guān)規(guī)定，限制性股票授予后，公司資本公積增加股本、分配股息、股息、股票拆除、減少或配股，公司應(yīng)對(duì)未解鎖的限制性股票回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

經(jīng)公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)調(diào)整了回購(gòu)價(jià)格，調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格如下：

P＝P0-V=2.31-0.01-0.014-0.01=2.276元/股。

其中：V為每股股息；P是本次調(diào)整后每股限制性股票的回購(gòu)價(jià)格，調(diào)整后的P仍需大于1；P0授予每股限制性股票價(jià)格。

綜上所述，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由2.31元/股調(diào)整為2.276元/股。

由于激勵(lì)對(duì)象獲得的限制性股票在解除限售前的現(xiàn)金股利由公司管理，因此不計(jì)入激勵(lì)對(duì)象賬戶。公司發(fā)放的2020年、2021年、2022年現(xiàn)金紅利應(yīng)單獨(dú)支付給激勵(lì)對(duì)象。

(四)回購(gòu)資金總額及回購(gòu)資金來源

公司應(yīng)向激勵(lì)對(duì)象支付的回購(gòu)價(jià)格為5、257、560元，加上同期相應(yīng)銀行的定期存款利息之和，公司將以自有資金支付。具體情況如下：

■

公司董事會(huì)將根據(jù)公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》，按照有關(guān)規(guī)定辦理限制性股票回購(gòu)注銷的有關(guān)事宜。

3.限制性股票回購(gòu)注銷后公司股份結(jié)構(gòu)的變化

限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司股本結(jié)構(gòu)的變化如下：

單位：股

■

注：上述股本結(jié)構(gòu)變更以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司在本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

部分限制性股票的回購(gòu)和注銷不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行職責(zé)，為公司的發(fā)展和全體股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》，公司回購(gòu)注銷部分限制性股票，調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。、《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》(草案二次修訂稿)、《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(二次修訂稿)》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定?；刭?gòu)注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已授予但尚未解鎖的部分限制性股票，以及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的回購(gòu)原因和價(jià)格的審查程序依法合規(guī)，不損害公司及全體股東的權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。作為公司的獨(dú)立董事，我們同意回購(gòu)和取消這部分股份。

六、監(jiān)事會(huì)意見

根據(jù)《管理辦法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了部分限制性股票回購(gòu)的原因、價(jià)格、數(shù)量和激勵(lì)對(duì)象名單。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司回購(gòu)注銷符合《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的權(quán)益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉和盡職調(diào)查。

七、法律意見

天津長(zhǎng)實(shí)律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，金藥業(yè)符合《公司法》規(guī)定，限制性股票回購(gòu)注銷涉及的對(duì)象、回購(gòu)原因、回購(gòu)數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格和回購(gòu)價(jià)格調(diào)整、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定；公司仍需向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)，并按《公司法》執(zhí)行、公司章程等有關(guān)規(guī)定辦理注冊(cè)資本變更登記手續(xù)。

八、備查文件

1.第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

二、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

三、獨(dú)立董事意見書；

4.天津長(zhǎng)石律師事務(wù)所關(guān)于天津制藥有限公司已授予但尚未解鎖的部分限制性股票回購(gòu)取消股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的法律意見。

特此公告。

金津藥業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600488 股票簡(jiǎn)稱：津藥藥業(yè) 編號(hào)：2023-041

津津藥業(yè)有限公司

關(guān)于修改公司章程并處理工商變更的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月16日，津藥藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂的》〈公司章程〉并辦理工商變更議案，擬修訂完善《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

1.修訂公司章程的內(nèi)容

1.根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)》和《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(二次修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定，公司需要回購(gòu)取消108個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的第二個(gè)解鎖期限制性股票2.046.000股，同時(shí)回購(gòu)取消8個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票2.64.000股，因退休等原因不再符合激勵(lì)對(duì)象資格。公司總股本0.21%為2.310.00股。

回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將從1.096、242、680股減少至1.093、932、680股，公司注冊(cè)資本將從1.096、242、680元減少至1.093、932、680元。本次回購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將依法辦理相應(yīng)的減資手續(xù)?；刭?gòu)注銷不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)公司章程進(jìn)行了相應(yīng)的修訂。

2.根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上市公司章程指引》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，計(jì)劃修訂和完善《公司章程》的部分條款。

修訂后的《公司章程》有關(guān)規(guī)定如下：

■

除上述條款修訂外，公司章程的其他條款條款不變，變更后的內(nèi)容以工商部門批準(zhǔn)為準(zhǔn)。修訂后的公司章程詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。修訂《公司章程》、公司注冊(cè)資本的工商變更登記仍需提交股東大會(huì)審議。

二、網(wǎng)上公告附件

《津藥藥業(yè)有限公司章程》(2023年6月)

特此公告。

金津藥業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600488 股票簡(jiǎn)稱：津藥藥業(yè) 編號(hào)：2023-037

津津藥業(yè)有限公司

子公司與天津藥業(yè)研究院有限公司

關(guān)聯(lián)交易公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●天津藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）子公司湖北天津藥業(yè)有限公司（原天津金耀集團(tuán)湖北天津藥業(yè)有限公司，2023年5月更名，以下簡(jiǎn)稱“湖北天津藥業(yè)”）委托天津藥業(yè)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藥業(yè)研究院”）開展X08研發(fā)工作，雙方簽訂技術(shù)開發(fā)（委托）合同，金額280萬元。

●截至本公告之日，公司及其子公司在過去12個(gè)月內(nèi)發(fā)生了6筆與同一關(guān)聯(lián)方和不同關(guān)聯(lián)方交易類別相關(guān)的交易，金額為4160萬元，已單獨(dú)執(zhí)行審批程序。上述金額不得超過公司最近經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的5%，相關(guān)交易不需要提交公司股東大會(huì)審議。

●本次交易將進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司在制備產(chǎn)品方面的技術(shù)實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。獨(dú)立董事事事先批準(zhǔn)上述相關(guān)交易并發(fā)表獨(dú)立意見，相關(guān)董事已避免投票。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為進(jìn)一步增強(qiáng)公司在制備方面的技術(shù)實(shí)力，公司于2023年6月16日通過了第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議關(guān)于子公司與藥品研究所相關(guān)交易的議案。

天津制藥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“制藥集團(tuán)”）是該公司的控股股東和制藥研究所的控股股東。制藥研究所和公司是受同一股東控制的相關(guān)企業(yè)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本交易構(gòu)成相關(guān)交易。

截至本公告之日，公司及控股子公司在過去12個(gè)月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易和與不同關(guān)聯(lián)方類別相關(guān)的交易共發(fā)生4160萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.40%，不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%。本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交公司股東大會(huì)審議。具體情況如下:

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹

藥品研究所成立于2002年10月28日，注冊(cè)資本為5000萬元，注冊(cè)地為天津開發(fā)區(qū)西區(qū)新業(yè)九街北、新環(huán)西路東，企業(yè)類型為張成飛，業(yè)務(wù)范圍為：技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓（醫(yī)藥產(chǎn)品、生物產(chǎn)品、保健食品、醫(yī)藥中間體及化工原料、生產(chǎn)工藝改進(jìn)）；醫(yī)藥中間體的經(jīng)營(yíng)(國(guó)家有專項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行)。

藥品研究所自成立以來，已被認(rèn)定為天津市企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、天津市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。藥品研究所設(shè)有博士后研究工作站，主要從事甾體藥物研發(fā)。近年來，開展了200多個(gè)研發(fā)項(xiàng)目，承擔(dān)了40多個(gè)國(guó)家和天津市研發(fā)項(xiàng)目，申請(qǐng)了241項(xiàng)發(fā)明專利，并獲得了100項(xiàng)授權(quán)。

2022年底，藥品研究院總資產(chǎn)19,256.44萬元，凈資產(chǎn)5,992.17萬元；2022年?duì)I業(yè)收入14,376.28萬元，其中技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入14,154.83萬元，凈利潤(rùn)-353.02萬元（上述數(shù)據(jù)經(jīng)審核）

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

(一)交易標(biāo)的

本次交易為湖北津藥轉(zhuǎn)讓藥品研究所X08項(xiàng)目，屬于轉(zhuǎn)讓研發(fā)項(xiàng)目類別。項(xiàng)目完成后，藥品研究所交付了湖北津藥試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告、注冊(cè)申請(qǐng)材料等一系列技術(shù)文件，為湖北津藥提供技術(shù)指導(dǎo)，協(xié)助湖北津藥完成X08注冊(cè)申請(qǐng)。

X08適用于治療粘液分泌物過多的呼吸道疾病。目前，上述項(xiàng)目已完成實(shí)驗(yàn)室藥學(xué)研究，需要進(jìn)行中試放大工藝研究、質(zhì)量研究、工藝驗(yàn)證、項(xiàng)目申報(bào)等相關(guān)工作，直至湖北津藥獲得注冊(cè)申報(bào)批準(zhǔn)。

(二)定價(jià)政策

為了增強(qiáng)公司在制備方面的技術(shù)實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，湖北津藥子公司將與制藥研究院簽訂280萬元的X08項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)（委托）合同。由于交易目標(biāo)是獨(dú)立研發(fā)，沒有獨(dú)立第三方的市場(chǎng)價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，交易價(jià)格根據(jù)產(chǎn)品項(xiàng)目成本的合理預(yù)算和研發(fā)過程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用確定。定價(jià)包括藥學(xué)研發(fā)過程中發(fā)生的勞動(dòng)力成本、實(shí)驗(yàn)成本、參考制劑等費(fèi)用，以確保相關(guān)交易價(jià)格的公平性。

4、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和績(jī)效安排

湖北津藥將按照公平、公平、等價(jià)付費(fèi)的原則與藥品研究所簽訂合同，并按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程履行信息披露義務(wù)和相關(guān)內(nèi)部決策和審批程序。合同的主要條款如下：

(一)藥研院應(yīng)向湖北津藥提供以下技術(shù)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，確保湖北津藥有效實(shí)施本項(xiàng)技術(shù)開發(fā):

1.技術(shù)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)內(nèi)容：指導(dǎo)項(xiàng)目試生產(chǎn)放大，包括制劑處方、工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，包括工藝步驟、關(guān)鍵控制點(diǎn)、操作方法等工藝和檢測(cè)操作內(nèi)容。

2.技術(shù)服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)方式:藥研院派技術(shù)人員到湖北津藥指定地點(diǎn)指導(dǎo)湖北津藥試樣。

3.費(fèi)用及支付方式：湖北津藥負(fù)責(zé)提供工廠設(shè)備、原材料及相應(yīng)人員、生產(chǎn)放大、工藝驗(yàn)證、注冊(cè)申報(bào)；在藥品研究所技術(shù)指導(dǎo)下，湖北津藥負(fù)責(zé)制備、工藝驗(yàn)證及相關(guān)工作，完成三批穩(wěn)定性研究。

(二)湖北津藥向藥研院支付的費(fèi)用和方式如下:

1.湖北津藥在合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)支付項(xiàng)目費(fèi)用的40%。

2.湖北津藥在完成中試放大實(shí)驗(yàn)后10個(gè)工作日內(nèi)支付項(xiàng)目費(fèi)用的10%。

3.湖北津藥在完成工藝驗(yàn)證后10個(gè)工作日內(nèi)支付項(xiàng)目費(fèi)用的20%。

4.湖北津藥在完成注冊(cè)申報(bào)后10個(gè)工作日內(nèi)支付項(xiàng)目費(fèi)用的20%。

5.湖北津藥在取得生產(chǎn)批準(zhǔn)并確認(rèn)轉(zhuǎn)移過程正確后10個(gè)工作日內(nèi)支付項(xiàng)目費(fèi)用的10%。

湖北津藥以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)，合同經(jīng)雙方蓋章，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后生效。

5.關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

X08項(xiàng)目將進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)公司在制備方面的技術(shù)實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)全國(guó)放大版醫(yī)院數(shù)據(jù)(含城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院)，2021年和2022年X08國(guó)內(nèi)銷量分別為10.46、8.01億元。

六、應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

公司獨(dú)立董事邊洪先生、霍文遜先生、陳哲女士事先認(rèn)可上述關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表獨(dú)立意見。本次交易符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次交易將有利于豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司在制備方面的技術(shù)實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)會(huì)議上避免表決，不損害中小股東利益。

七、備查文件目錄

1．公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2．事先認(rèn)可獨(dú)立董事的意見；

3．技術(shù)開發(fā)(委托)合同；

4．法律意見書。

特此公告。

金津藥業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600488 股票簡(jiǎn)稱：津藥藥業(yè) 編號(hào)：2023-038

津津藥業(yè)有限公司

天津藥文化發(fā)展有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事邊洪先生、霍文遜先生、陳哲女士事先批準(zhǔn)并發(fā)表獨(dú)立意見，不需要提交股東大會(huì)審議。

●本次關(guān)聯(lián)交易將按照“公平、合理、公正”的原則，以市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，不會(huì)對(duì)上市公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響。

1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

2023年6月16日，津藥藥業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)經(jīng)第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了與天津津藥文化發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“文化公司”)簽訂后勤項(xiàng)目服務(wù)框架協(xié)議的議案。協(xié)議有效期為一年，預(yù)計(jì)累計(jì)交易金額不超過2500萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.84%。不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，關(guān)聯(lián)交易不需要提交公司股東大會(huì)審議。

文化公司是公司間接控股股東金藥資產(chǎn)管理有限公司，根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則，交易構(gòu)成相關(guān)交易，相關(guān)董事避免投票，非相關(guān)董事和獨(dú)立董事審議通過提案，獨(dú)立董事提前認(rèn)可上述相關(guān)交易，發(fā)表獨(dú)立意見。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

文化公司成立于2020年6月16日，注冊(cè)資本為500萬元，注冊(cè)地為天津市紅橋區(qū)芥園路與大豐路交叉口安順大廈1號(hào)樓12-13層，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)，法定代表人為姚培春，業(yè)務(wù)范圍為一般項(xiàng)目：組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)、文化場(chǎng)館管理服務(wù)、數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)、企業(yè)形象規(guī)劃、園區(qū)管理服務(wù)、品牌管理、廣告生產(chǎn)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、單位物流管理服務(wù)、招標(biāo)代理服務(wù)、城市綠化管理、園林綠化工程建設(shè)、工程管理服務(wù)、機(jī)動(dòng)車維修、一般設(shè)備維修、食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；物業(yè)管理；非住宅房地產(chǎn)租賃；住房租賃；會(huì)議和展覽服務(wù)；休閑觀光活動(dòng)；停車場(chǎng)服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:特種設(shè)備安裝、改造、維修；餐飲服務(wù)。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：特種設(shè)備安裝、改造、維修；餐飲服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn)）

2022年底，文化公司總資產(chǎn)534.69萬元，凈資產(chǎn)480.34萬元，2022年?duì)I業(yè)收入624.81萬元，2022年凈利潤(rùn)3.11萬元。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)政策

公司與文化公司簽訂了《物流項(xiàng)目服務(wù)框架協(xié)議》，有效期為一年，預(yù)計(jì)累計(jì)金額不超過2500萬元，具體業(yè)務(wù)雙方另行簽訂合同。協(xié)議規(guī)定，文化公司應(yīng)當(dāng)按照公平合理的原則，向公司及其子公司提供物流項(xiàng)目服務(wù)，包括物業(yè)服務(wù)、租賃服務(wù)等，協(xié)商確定價(jià)格。物流項(xiàng)目的服務(wù)價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格確定，不偏離第三方價(jià)格。本協(xié)議經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)上市公司的影響

文化公司向公司及其子公司提供物流服務(wù)，有利于協(xié)調(diào)園區(qū)綜合服務(wù)保障體系，合理分配利用資源，降低成本，提高效率，更好地服務(wù)于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，更符合成本效益原則，不會(huì)產(chǎn)生銀行間競(jìng)爭(zhēng)。本關(guān)聯(lián)交易符合所有股東的最大利益，不損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，也不產(chǎn)生銀行間競(jìng)爭(zhēng)。

五、獨(dú)立董事的意見

公司全體獨(dú)立董事一致認(rèn)為，相關(guān)交易的審議和投票程序合法，符合相關(guān)法律法規(guī)、公司章程和相關(guān)交易管理措施的規(guī)定，符合全體股東的利益，不損害公司和其他中小股東的利益，也不產(chǎn)生銀行間競(jìng)爭(zhēng)。

六、備查文件目錄

1．公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

2．事先認(rèn)可獨(dú)立董事的意見；

3．獨(dú)立董事意見書；

4．《后勤項(xiàng)目服務(wù)框架協(xié)議》。

特此公告。

金津藥業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

證券代碼：600488 股票簡(jiǎn)稱：津藥藥業(yè) 編號(hào)：2023-040

關(guān)于津藥藥業(yè)有限公司

部分限制性股票的回購(gòu)和注銷通知債權(quán)人

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

1、通知債權(quán)人的理由

2023年6月16日，天津制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開了第八屆董事會(huì)第30次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第21次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)取消股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案二次修訂稿)》的有關(guān)規(guī)定，公司需要回購(gòu)取消108個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的2.046、000只限制性股票，同時(shí)回購(gòu)取消8個(gè)激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票，因退休等原因不再符合激勵(lì)對(duì)象資格?？偣?.310.000股。

回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將從1.096、242、680股減少至1.093、932、680股，公司注冊(cè)資本也將從1.096、242、680元減少至1.093、932、680元。回購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將依法辦理相應(yīng)的減資手續(xù)。

二、需要債權(quán)人知道的信息

根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人有權(quán)要求公司自收到公司通知之日起30日內(nèi)清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，按照法定程序繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)注銷。公司債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)依照《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并附有關(guān)證明文件。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可以持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復(fù)印件向公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件、法定代表人身份證明；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶有效身份證的原件和復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

債權(quán)申報(bào)的具體方式如下：

注冊(cè)地點(diǎn)：天津開發(fā)區(qū)西區(qū)新業(yè)九街19號(hào)

申請(qǐng)時(shí)間：2023年6月17日至2023年7月31日:00-17:00

聯(lián) 系 人：劉佳瑩、李雨津

聯(lián)系電話：022-65277565

電子郵件:tjpc600488@vip.sina.com

特此公告。

金津藥業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月16日