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2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告德展健康有限公司
證券代碼：000813 證券簡(jiǎn)稱：德展健康 公告編號(hào)：2023-042
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告德展健康有限公司
公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、股東大會(huì)沒有否決議案；
2、股東大會(huì)沒有涉及上次股東大會(huì)決議的變更。
1.會(huì)議的召開和出席
(一)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議時(shí)間：
2023年6月16日下午14日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開：30分
2023年6月16日，網(wǎng)上投票時(shí)間
2023年6月16日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：：15－9：25，9:30－11:30和13:00－15:00；2023年6月16日09日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：:15－15:00期間的任何時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn):新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊水磨溝區(qū)昆侖東街789號(hào)金融大廈2110會(huì)議室。
3、會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司1/2以上董事推薦董事韓峰先生主持會(huì)議。
6、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：會(huì)議的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)出席會(huì)議
1、股東出席的總體情況：
共有22名股東和股東授權(quán)代表通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表1、355、402、380股，占上市公司總股份的60.8788％。
其中，共有4名股東和股東授權(quán)代表，代表536、615、258股，占上市公司總股份的24.1024股％。
18名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表818、787、122股，占上市公司總股份的36.774％。
2、中小股東出席的總體情況：
17名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表股份1、468、100股，占上市公司總股份的0.0659％。
其中:現(xiàn)場(chǎng)投票中小股東1人，代表股份25500股，占上市公司總股份0.0011％。
16名中小股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表1、442、600股，占上市公司總股份的0.0648％。
3、一些董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席了會(huì)議。
二、二。法案審議表決
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，具體表決如下：
議案1、關(guān)于增加第八屆董事會(huì)董事的議案
總表決：
同意1、355、321、380股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.940股份％；反對(duì)81000股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.00600股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東持有的94.4827股份同意1、387、100股％；5.5173反對(duì)81000股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
審議結(jié)果：該議案已獲股東大會(huì)批準(zhǔn)。
議案2、關(guān)于增加第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案
總表決：
同意1、355、321、380股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.940股份％；反對(duì)81000股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.00600股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬(wàn)股份％。
中小股東總表決：
出席會(huì)議的中小股東持有的94.4827股份同意1、387、100股％；5.5173反對(duì)81000股，占出席會(huì)議的中小股東持有的股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬(wàn)股份。％。
審議結(jié)果：該議案已獲股東大會(huì)批準(zhǔn)。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所
2、律師姓名:常娜娜，尹杰
3、結(jié)論意見：律師認(rèn)為，公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集程序、召集人資格、股東大會(huì)人員資格、股東大會(huì)議案表決方式、表決程序和表決結(jié)果，符合公司法、證券法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件
1、公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于德展大健康有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。
特此公告。
德展大健康有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十七日
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