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廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司 2022年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：603797證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)泰環(huán)保公示序號(hào)：2023-027
可轉(zhuǎn)債編碼：113526可轉(zhuǎn)債通稱：聯(lián)泰可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東省汕頭市中山東路黃厝圍七龍珠水質(zhì)凈化廠會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)黃建勲老先生組織。此次會(huì)議以當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)展開了投票選舉，表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理林錦順老先生參加了此次會(huì)議，企業(yè)別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)決議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)決議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)決議《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)決議《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)決議《2022年年度報(bào)告》全篇以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)決議《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)確定2022年度審計(jì)報(bào)告費(fèi)用以及聘任2023年度審計(jì)公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)企業(yè)優(yōu)先參加項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
8.01提案名字：受權(quán)董事長(zhǎng)或者其受權(quán)工作人員代表公司，單獨(dú)優(yōu)先參加公開招投標(biāo)工程項(xiàng)目的競(jìng)投
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.02提案名字：受權(quán)董事長(zhǎng)或者其受權(quán)工作人員代表公司與其它方（包含關(guān)聯(lián)企業(yè)：達(dá)濠市政管理有限責(zé)任公司）簽定《聯(lián)合體協(xié)議》，優(yōu)先參加公開招投標(biāo)工程項(xiàng)目的競(jìng)投
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)2023年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)2023年度企業(yè)為下屬子公司及合營(yíng)企業(yè)公司擔(dān)保預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司關(guān)于修訂《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司有關(guān)決議《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、以上提案中議案10、11為特別決議事宜，早已參加股東會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
2、提案8.02涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東廣東聯(lián)泰集團(tuán)有限責(zé)任公司、深圳聯(lián)泰投資集團(tuán)有限公司已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：廣東省信達(dá)法律事務(wù)所
侓師：彭小蜜、麥齊
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、召集人資質(zhì)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《廣東聯(lián)泰環(huán)保股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作的人員資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
廣東省聯(lián)泰環(huán)保有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月17日
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