股票號：002023股票簡稱：海特高新公示序號：2023-025

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要提醒：

1、此次股東會無否定提案的現(xiàn)象；

2、此次股東會未涉及到變動上次股東會議決議。

一、會議召開狀況

1、會議召開時長

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月16日在下午14：30

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年6月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月16日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、除權(quán)日：2023年6月12日

3、現(xiàn)場會議舉辦地址：成都市高新區(qū)科園大道北1號海特國際廣場3棟樓1樓會議廳

4、會議召集人：董事會

5、會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

6、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：董事長萬濤老先生組織此次會議。

7、此次股東會的招集、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會參加狀況

1、列席會議整體情況

此次股東會進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)178,150,975股，占上市企業(yè)總股份的23.5403%。

董事、監(jiān)事會和高管人員參加或出席了此次會議。北京中倫律師事務(wù)所汪華侓師、薛禎侓師出席此次會議，為本次股東會開展印證，并提交了法律意見書。

2、現(xiàn)場會議參加狀況

出席本次股東會當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)111,242,981股，占上市企業(yè)總股份的14.6993%。

3、網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票股東12人，意味著股權(quán)66,907,994股，占上市企業(yè)總股份的8.8410%。

4、中小股東網(wǎng)絡(luò)投票狀況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者12人，意味著股權(quán)3,636,994股，占上市企業(yè)總股份的0.4806%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，意味著股權(quán)185,100股，占上市企業(yè)總股份的0.0245%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者11人，意味著股權(quán)3,451,894股，占上市企業(yè)總股份的0.4561%。

三、提議決議和表決狀況

此次股東會依照公司召開2023年第一次臨時性股東大會通知的話題開展，無否定或終止提議的現(xiàn)象。經(jīng)參會公司股東決議，以記名投票方法，決議并通過了下列提案:

提案1.00《關(guān)于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》

這次股東會以累積投票方法改選方玉鳳女性為公司發(fā)展第八屆股東會非獨立董事，任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起并和企業(yè)第八屆董事會任期一致。

1.01：競選方玉鳳女性為公司發(fā)展第八屆股東會非獨立董事

總決議狀況：得到競選投票數(shù)178,102,589票，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9728%，中小投資者決議狀況：得到競選投票數(shù)3,588,608票，占列席會議的中小投資者持有股份的98.6696%。

決議結(jié)論：方玉鳳女性入選

四、侓師開具的法律意見

北京中倫律師事務(wù)所汪華侓師、薛禎律師見證了此次股東會，并提交了《法律意見書》，該《法律意見書》覺得，公司本次股東會的招集、舉行及決議程序流程及其列席會議工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論及做出的決議真實有效。

五、備查簿文件名稱

1、經(jīng)參加現(xiàn)場會議執(zhí)行董事簽字的企業(yè)2023年第一次股東大會決議決定；

2、北京中倫律師事務(wù)所開具的關(guān)于企業(yè)2023年第一次股東大會決議的法律意見書。

特此公告。

四川海特高新技術(shù)股份有限公司

股東會

2023年6月17日

北京中倫律師事務(wù)所

關(guān)于四川海特高新技術(shù)股份有限公司

2023年第一次股東大會決議的法律意見書

致：四川海特高新技術(shù)股份有限公司

北京中倫律師事務(wù)所（下稱“本所”）接納四川海特高新技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）授權(quán)委托，指派律師參加企業(yè)2023年第一次股東大會決議（下稱“此次股東會”），對此次股東會的合規(guī)性開展印證并提交法律意見。

本所至經(jīng)辦人員侓師根據(jù)《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及本法律意見書出示日之前已經(jīng)發(fā)生了或是存有的客觀事實，認(rèn)真履行了法定職責(zé)，遵循著盡職履責(zé)和誠信原則，展開了足夠的審查認(rèn)證，確保本法律意見所評定的客觀事實真正、精確、詳細(xì)，所公開發(fā)表總結(jié)性建議合理合法、精確，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律依據(jù)。

本所侓師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）及《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《四川海特高新技術(shù)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定出示本法律意見。

為提供本法律意見書，本所侓師核查了公司本次股東會的相關(guān)文件各種材料。本所侓師得到公司如下所示確保，即其已帶來了本所律師認(rèn)為出示本法律意見書所必需的材料，所提供原始材料、團(tuán)本、影印件等相關(guān)材料、口頭上證詞均達(dá)到真正、精確、完整的規(guī)定，相關(guān)團(tuán)本、影印件材料和原件原始材料一致。

在法律意見書中，本所侓師僅對此次股東會的招集、舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會議表決程序流程、決議結(jié)論是否滿足《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定表達(dá)意見，錯誤會議審議的議案內(nèi)容和這種提案所表達(dá)的客觀事實或數(shù)據(jù)信息信息真實性及精確性表達(dá)意見。本所經(jīng)辦人員侓師不能對網(wǎng)上投票股東資格進(jìn)行核實，在參加網(wǎng)上投票的股東資格均達(dá)到《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》要求前提下，有關(guān)列席會議公司股東合乎資質(zhì)。

本法律意見書僅作印證公司本次股東會相關(guān)事宜的合理合法的目的應(yīng)用，不可作為所有其他目地，本所允許將該法律意見書作為本次股東會的法定性文檔予以公告。

本所侓師根據(jù)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求，依照律師業(yè)公認(rèn)業(yè)務(wù)規(guī)范、職業(yè)道德和盡職履責(zé)精神實質(zhì)，對公司提供文件或相關(guān)客觀事實展開了審查和測試，顯現(xiàn)出具法律意見如下所示：

一、此次股東會的招集、舉辦程序流程

經(jīng)本所侓師審查，企業(yè)已經(jīng)在2023年5月30日在證監(jiān)會特定平臺上公示了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，就此次股東會的召集人、舉辦時間以及地址、會議審議事宜、大會參加目標(biāo)、大會備案方式、會務(wù)服務(wù)所設(shè)手機聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話等事宜以通告方式聯(lián)系了公司股東；并且于2023年5月31日在證監(jiān)會特定平臺上公示了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知的更正公告》，就累積投票有關(guān)描述展開了更改。

此次股東會于2023年6月16日在下午14：30在成都市高新區(qū)科園大道北1號海特國際廣場3棟樓1樓會議廳如期召開，會議召開的時間也、地址合乎會議報告具體內(nèi)容。會議由董事長萬濤老先生組織。

自然人股東根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月16日早上9:15—9:25、9:30—11:30、在下午13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月16日9:15—15:00階段的隨意時長。

本所侓師審查認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、出席本次股東會工作的人員資質(zhì)及召集人資格

（一）出席本次股東會工作的人員

出席本次股東會股東，均是除權(quán)日2023年6月12日在下午深圳交易所買賣完成后在我國證券結(jié)算有限公司深圳分公司在冊的整體自然人股東或者其法定代理人。

參加此次大會股東及公司股東法定代理人總共15人，代表公司有投票權(quán)股權(quán)178,150,975股，占公司除權(quán)日股權(quán)總量的23.5403%，在其中除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東（下稱“中小投資者”）共12人，總共持有公司投票權(quán)股權(quán)3,636,994股，占公司除權(quán)日股權(quán)總量的0.4806%。

當(dāng)場出席本次股東會股東及公司股東法定代理人總共3名，持有股權(quán)111,242,981股，占公司除權(quán)日股權(quán)總量的14.6993%；根據(jù)網(wǎng)上投票方法出席本次股東會股東總共12名，持有股權(quán)66,907,994股，占公司除權(quán)日股權(quán)總量的8.8410%。

董事、公司監(jiān)事、高管人員及其本所侓師等出席了此次股東會。

（二）此次股東會召集人

此次股東會是由董事會集結(jié)。

本所侓師審查認(rèn)為，出席本次股東會工作人員資格及此次股東會召集人資質(zhì)合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、此次股東會的決議程序流程及決議結(jié)論

此次股東會就公示中列明的事宜以當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式了決議，依照《公司章程》以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確立的程序執(zhí)行記票、監(jiān)票，并當(dāng)場發(fā)布了決議結(jié)論。

此次股東大會審議已通過下列提案：

1、《關(guān)于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》

1.01：競選方玉鳳女性為公司發(fā)展第八屆股東會非獨立董事

決議結(jié)論：得到競選投票數(shù)178,102,589票，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9728%。

在其中，列席會議的中小投資者決議結(jié)果顯示：得到競選投票數(shù)3,588,608票，占列席會議的中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的98.6696%。

該提案一致通過。

本所侓師審查認(rèn)為，此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。

四、結(jié)果建議

綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉行及決議程序流程及其列席會議工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論及做出的決議真實有效。

北京中倫律師事務(wù)所（蓋公章）

責(zé)任人：張學(xué)兵經(jīng)辦人員侓師：汪華

經(jīng)辦人員侓師：薛禎

時間日期