證券代碼：000638證券簡稱：萬方發(fā)展公示序號：2023-018

我們公司以及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

特別提醒：

1、此次股東會沒有看到否定提議的情況。

2、此次股東會不屬于變動(dòng)過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會。

2、召集人：萬方檢測城區(qū)投資發(fā)展有限責(zé)任公司第九屆股東會。

3、節(jié)目主持人：老總張暉老先生。

4、會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第九屆股東會第四十九次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》，此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。

公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)37,902,900股，占公司總股份的12.2261%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)36,983,700股，占公司總股份的11.9296%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東5人，意味著股權(quán)919,200股，占公司總股份的0.2965%。

中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者4人，意味著股權(quán)92,300股，占公司總股份的0.0298%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占公司總股份的0.0000%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者4人，意味著股權(quán)92,300股，占公司總股份的0.0298%。

5、會議召開時(shí)長

（1）現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年6月16日（星期五）在下午14：45時(shí)

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年6月16日

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月16日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月16日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時(shí)間為2023年6月16日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3：00。

6、大會的舉辦方法：此次股東會選用當(dāng)場融合互聯(lián)網(wǎng)投票選舉的形式舉辦。

7、列席會議目標(biāo)：

（1）在2023年6月9日（星期五）中午收盤時(shí)，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；

（2）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員出席了此次會議；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、會議地點(diǎn)：北京朝陽區(qū)裕民路12號中國全球科技會展中心B座12A萬方發(fā)展會議廳。

二、提案決議及表決狀況

參會公司股東以及法定代理人選用當(dāng)場投票選舉和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的決議并通過了下列決定：

提議1.00有關(guān)2022年年度股東會工作總結(jié)報(bào)告的議案

總決議狀況：

允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提議2.00有關(guān)2022年年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)的議案

總決議狀況：

允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提議3.00有關(guān)2022年年報(bào)全篇以及引言的議案

總決議狀況：

允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提議4.002022本年度利潤分配預(yù)案

總決議狀況：

允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提議5.00有關(guān)聘任會計(jì)事務(wù)所的議案

總決議狀況：

允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提議6.00關(guān)于企業(yè)未彌補(bǔ)虧損做到實(shí)付總股本三分之一的提案

總決議狀況：

允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提議7.00有關(guān)2023年度對外開放擔(dān)保額度預(yù)估的議案

總決議狀況：

允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

提議8.00有關(guān)2022年年度監(jiān)事會工作匯報(bào)的議案

總決議狀況：

允許37,899,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9908%；抵制3,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0092%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許88,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.2080%；抵制3,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.7920%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

之上提議7早已出席本次股東會股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京市勤弘法律事務(wù)所

2、侓師名字：韋碩、徐一輝

3、律師見證建議：此次股東會的招集、舉辦、列席會議人員及召集人資質(zhì)及決議程序流程、決議結(jié)論等相關(guān)事宜合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會議決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、萬方檢測城區(qū)投資發(fā)展有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定；

2、北京市勤弘法律事務(wù)所有關(guān)萬方檢測城區(qū)投資發(fā)展有限責(zé)任公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

萬方檢測城區(qū)投資發(fā)展有限責(zé)任公司股東會

二二三年六月十六日