證券代碼：002527股票簡稱：新時達公示序號：臨2023-052

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《上海新時達電氣股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等的有關規(guī)定，職工監(jiān)事里的職工代表監(jiān)事由公司職工根據(jù)職代會、職工大會或者其它方式投票選舉造成。

由于上海市新時達電氣設備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，企業(yè)職代會于2023年6月16日根據(jù)投票選舉方法舉辦，表決通過了《關于選舉周平女士為公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》，競選周建女性為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事（個人簡介附后），其將和企業(yè)2023年第一次股東大會決議投票選舉的兩名非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事，任職期三年至第六屆職工監(jiān)事期滿之日起計算。周建女性出任職工代表監(jiān)事合乎《公司法》及《公司章程》中關于公司監(jiān)事就職資格條件，不會有不可出任公司監(jiān)事的情況。企業(yè)職工代表監(jiān)事的不得低于公司監(jiān)事數(shù)量的三分之一。

特此公告

上海市新時達電氣設備有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月17日

配件：

周建女性：女，中國籍，無海外居留權，1979年12月出世，中國礦業(yè)大學大學本科畢業(yè)，法學學士。2002年起任職于上海市新時達電氣有限公司，列任文秘、業(yè)務部運營專員、發(fā)展戰(zhàn)略采購部門運營專員；2014年1月起迄今列任企業(yè)戰(zhàn)略采購部門總經(jīng)理、責任人；2017年7月起迄今任公司職工代表監(jiān)事。

周建女性與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性。周建女性未擁有企業(yè)股票，其不會有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；（2）被證監(jiān)會采用不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的市場禁入對策，時限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，時限并未期滿；（4）近期三十六個月內(nèi)遭到證監(jiān)會行政處分；（5）近期三十六個月內(nèi)遭到證交所公開譴責或是三次之上處理決定；（6）因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，尚未有確立結果建議。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，方啟宗先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：002527股票簡稱：新時達公示序號：臨2023-053

上海市新時達電氣設備有限責任公司

2023年第一次股東大會決議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會舉辦期內(nèi)無提升、否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議的現(xiàn)象。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召開狀況

上海市新時達電氣設備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第一次股東大會決議采用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的舉辦。

現(xiàn)場會議于2023年6月16日在下午14:30在上海市嘉定區(qū)思義路1560號企業(yè)裙樓四樓會議室召開；利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年6月16日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年6月16日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

會議召集人為董事會；會議主持由紀翌老總出任。

2、大會參加狀況

出席本次大會股東及委托代理人共14人，意味著股權219,652,176股，占公司有投票權股權總量的33.0827%。在其中：

（1）現(xiàn)場會議參加狀況

參加現(xiàn)場會議股東及委托代理人11人，意味著股權219,146,176股，占公司有投票權股權總量的33.0065%；

（2）根據(jù)網(wǎng)上投票公司股東參加狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票股東及委托代理人3人，意味著股權506,000股，占公司有投票權股權總量的0.0762%；

（3）加入網(wǎng)絡投票的中小投資者（中小投資者就是指下列公司股東之外的公司股東：1、上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；2、直接或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權股東）狀況

加入網(wǎng)絡投票的中小投資者4人，意味著股權676,000股，占公司有投票權股權總量的0.1018%。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師進行現(xiàn)場或通信的形式參加或出席了大會。

此次股東會舉辦期內(nèi)無提升、否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象，亦不會有變動之前股東會議決議的現(xiàn)象。

《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》已經(jīng)在2023年5月31日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布。

此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定。

二、提議決議表決狀況

這次股東會以當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的，已通過下列提議：

（一）選用累積投票制，逐一決議并通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》，紀翌女性、紀德法老先生、金辛海老先生、蔡亮老先生、王春祥老先生、周廣興老先生當選為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事，任職期自此次股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

1、候選人紀翌女性為公司發(fā)展第六屆股東會非獨立董事

決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；

在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。

2、候選人紀德法先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事

決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；

在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。

3、候選人金辛海先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事

決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；

在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。

4、候選人蔡亮先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事

決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；

在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。

5、候選人王春祥先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事

決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；

在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。

6、候選人周廣興先生為企業(yè)第六屆股東會非獨立董事

決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,877股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9949%；

在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,701股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3286%。

（二）選用累積投票制，逐一決議并通過了《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，鐘斌老先生、方先麗女性、李婀玨女性任職要求和自覺性早已深圳交易所審批情況屬實，當選為企業(yè)第六屆股東會獨董，任職期自此次股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

1、候選人鐘斌先生為企業(yè)第六屆股東會獨董

決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；

在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。

2、候選人方先麗女性為公司發(fā)展第六屆股東會獨董

決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；

在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。

3、候選人李婀玨女性為公司發(fā)展第六屆股東會獨董

決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,877股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9949%；

在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,701股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3286%。

企業(yè)第六屆董事會的執(zhí)行董事組員中，不會有擔任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計超出董事總量的二分之一的情況。

（三）選用累積投票制，逐一決議并通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，方啟宗先生、尹紅紅女士當選為企業(yè)第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事，與企業(yè)職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事周建女性所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事，任職期自此次股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

1、候選人方啟宗先生為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,777股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9948%；

在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,601股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3138%。

2、候選人尹紅紅女士為公司發(fā)展第六屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事

決議結論：所獲得的選舉票值為219,640,877股，占列席會議合理投票權股權總量的99.9949%；

在其中中小投資者決議結論：所獲得的選舉票值為664,701股，占列席會議中小投資者合理投票權股權總量的98.3286%。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務所名字：上海錦天城律師事務所

2、侓師名字：周仞樑、朱正東

3、總結性建議：

本所律師認為，此次股東會的召集人資質(zhì)、集結、舉辦，列席會議工作的人員資質(zhì)、決議程序流程等事項均達到法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定，此次股東會根據(jù)的各種決定真實有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2023年第一次股東大會決議決定；

2、上海錦天城律師事務所關于上海新時達電氣設備有限責任公司2023年第一次股東大會決議之法律意見書。

特此公告

上海市新時達電氣設備有限責任公司

股東會

2023年6月17日