證券代碼：301073證券簡稱：君亭酒店公示序號：2023-028

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡述

（一）境外投資的相關(guān)情況

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日與重慶市渝中區(qū)文化與旅游發(fā)展委員會（下稱“渝北區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)”）簽署了《君亭酒店西南總部項目合作協(xié)議》，經(jīng)商議擬投資2.1億人民幣在成都分批設(shè)立好幾家高品質(zhì)酒店。2023-2024年，第一批投資重慶市區(qū)港國際中心及原大世界酒店，總酒店客房經(jīng)營規(guī)模約500間，并且在渝北區(qū)開設(shè)君亭酒店西南地區(qū)總公司。渝北區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)為公司發(fā)展提供一些政務(wù)服務(wù)中心，在工商登記、稅務(wù)變更申請辦理等多個方面融洽便捷高效率的綠色通道政策，按照有關(guān)規(guī)定在項目建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營管理方面給予支持，并于2024年1月1日起3年之內(nèi)依據(jù)區(qū)域總部關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)實得一部分每一年給與國家扶持政策。

（二）審批流程

公司在2023年6月15日舉辦第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于與重慶市渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會簽署合作協(xié)議暨設(shè)立西南區(qū)域總部的議案》。依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次境外投資開設(shè)合資企業(yè)事宜在企業(yè)董事會決策管理權(quán)限內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。

（三）是否屬于關(guān)聯(lián)方交易

此次境外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

二、交易對象方詳細(xì)介紹

1、公司名字：重慶市渝中區(qū)文化與旅游發(fā)展委員會

2、統(tǒng)一社會信用代碼：11500103MB19581069

3、公司類型：機關(guān)事業(yè)單位

4、責(zé)任人：李嘉婧

5、詳細(xì)地址：重慶市渝中區(qū)上湯街74號

6、渝北區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)與我們公司中間不會有關(guān)聯(lián)性，不存在很有可能或者已經(jīng)導(dǎo)致企業(yè)并對權(quán)益傾斜別的關(guān)聯(lián)。經(jīng)查看，渝北區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

三、對外開放投資協(xié)議書主要內(nèi)容

招標(biāo)方：重慶市渝中區(qū)文化與旅游發(fā)展委員會

承包方：君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

第一條項目基本情況

項目公司關(guān)鍵項目投資和運營“君亭酒店”系列產(chǎn)品知名品牌。擬投資2.1億人民幣在成都設(shè)立好幾家高品質(zhì)酒店。2023-2024年，第一批投資重慶市區(qū)港國際中心及原大世界酒店，總酒店客房經(jīng)營規(guī)模約500間，并且在渝北區(qū)開設(shè)君亭酒店西南地區(qū)總公司。

第二條招標(biāo)方權(quán)利與義務(wù)

（一）甲方公司為承包方提供一些政務(wù)服務(wù)中心，在工商登記、稅務(wù)變更申請辦理等多個方面融洽便捷高效率的綠色通道政策，按照有關(guān)規(guī)定在項目建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營管理方面給予支持。

（二）自2024年1月1日起3今年年底，甲方公司依據(jù)承包方西南地區(qū)總公司企業(yè)區(qū)縣級關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)實得一部分，每一年給與80%的幫扶。

（三）自2024年1月1日起3今年年底，給與經(jīng)評定的承包方西南地區(qū)總公司企業(yè)高管（不得超過5人）因其薪酬所得的部分區(qū)區(qū)級經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)50%幫扶。

（四）別的

招標(biāo)方對本協(xié)定涉及現(xiàn)行政策承擔(dān)表述責(zé)任，如果因政策變化造成幫扶沒法兌付的，合同多方可再行商議但招標(biāo)方不承擔(dān)任何責(zé)任

第三條承包方權(quán)利與義務(wù)

（一）承包方服務(wù)承諾西南地區(qū)總公司企業(yè)2024至2026年度（共三年），2024年營業(yè)收入做到5000萬余元，區(qū)縣級關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)做到50萬余元。2025年營業(yè)收入超過7000萬，區(qū)縣級關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)做到70萬余元。2026年營業(yè)收入做到9000萬余元，區(qū)縣級關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)做到90萬余元。如在當(dāng)初沒有達(dá)到以上年主營業(yè)務(wù)收入和區(qū)縣級關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)承諾，承包方應(yīng)予以補充。不然承包方無法享受第二條第二、三款的政策優(yōu)惠規(guī)范。

（二）承包方服務(wù)承諾：自西南地區(qū)總公司企業(yè)注冊的時候起15年之內(nèi)，不可把它營業(yè)執(zhí)照地址、工商登記、稅務(wù)變更關(guān)聯(lián)、統(tǒng)計關(guān)系、銀行公戶遷移渝北區(qū)，不可通過各種途徑遷移或者變相遷移公司納稅地。

第四條政策優(yōu)惠限制

（一）承包方西南地區(qū)總公司企業(yè)每本年度所擁有的所有政策優(yōu)惠資產(chǎn)總和，原則上不超過承包方該本年度對渝北區(qū)區(qū)級社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展奉獻(xiàn)總金額。

（二）承包方西南地區(qū)總公司企業(yè)享受渝北區(qū)國家扶持政策的時候起15年之內(nèi)，營業(yè)執(zhí)照地址、工商登記、稅務(wù)變更、統(tǒng)計關(guān)系和銀行公戶不遷離渝北區(qū)。

第五條合同違約責(zé)任

（一）承包方未能規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行工商登記、稅收清算關(guān)聯(lián)、統(tǒng)計關(guān)系、銀行公戶設(shè)立，甲方有權(quán)停止本協(xié)定或終止兌付第二條里的政策優(yōu)惠。

（二）若承包方西南地區(qū)總公司企業(yè)沒完成本年度本協(xié)定第三條總主營業(yè)務(wù)收入和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)的，甲方有權(quán)不會再給與承包方本年度國家扶持政策。

（三）承包方存有下列毀約狀況的，招標(biāo)方不會再給與承包方國家扶持政策，承包方已享有的全部扶持資金在收到招標(biāo)方書面形式通知后30日內(nèi)一次性退還給招標(biāo)方并支付相對應(yīng)利息（以兌付政策優(yōu)惠資產(chǎn)為基準(zhǔn)，自具體兌付的時候起按同時期全國各地銀行間同業(yè)拆借核心市場報價利率的四倍測算至具體退回之日起計算）。

四、對外開放投資的目的、存有的風(fēng)險與對企業(yè)的危害

（一）對外開放投資的目的和對企業(yè)的危害

此次項目投資助推重慶市渝中區(qū)深化建設(shè)國際消費中心城市中心城市、我國文化與旅游交易試點城市、我國全域旅游示范區(qū)，有益于進(jìn)一步完善重慶酒店現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，帶動渝北區(qū)文商旅消費能力，與此同時，進(jìn)一步推進(jìn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)企業(yè)在西南區(qū)域的規(guī)劃。

此次境外投資也不會對公司財務(wù)及經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不良影響。此次境外投資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營發(fā)展的需求，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

（二）風(fēng)險防范

協(xié)議書里的新項目投資額、項目建設(shè)內(nèi)容、開發(fā)周期及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)等標(biāo)值均是預(yù)計數(shù)，尚未通過詳細(xì)的項目可行性論述，并不等于企業(yè)對于未來公司業(yè)績預(yù)測分析，亦不組成對投資的業(yè)績承諾。

與此同時，酒店項目投資未來在運營過程中將面臨研發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、市場風(fēng)險的風(fēng)險。市場前景狀況的改變也將會對收益、稅款的完成導(dǎo)致可變性危害。預(yù)計短期內(nèi)此項目不會對公司經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

企業(yè)將高度關(guān)注最新項目的投入進(jìn)度，積極主動預(yù)防和解決發(fā)展中將面臨的各類風(fēng)險性，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險。

六、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十六次會議決議；

2、《君亭酒店西南總部項目合作協(xié)議》。

特此公告。

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年6月16日

證券代碼：301073證券簡稱：君亭酒店公示序號：2023-029

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整股東會專業(yè)委員會的通知

我們公司整體執(zhí)行董事、高管人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）為完善公司治理構(gòu)造，確保股東會專門委員會可以順利高效率做好工作，充分運用專門委員會委員會技能特長，公司在2023年6月15日舉辦第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》，對企業(yè)決策委員會委員進(jìn)行調(diào)整，換選執(zhí)行董事朱曉東女性為決策委員會主任委員，補選執(zhí)行董事施晨寧先生為決策委員會委員，調(diào)節(jié)前后詳情如下：

調(diào)節(jié)前：

調(diào)整：

以上工作人員任職期至企業(yè)第三屆股東會期滿才行。

特此公告。

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年6月16日

證券代碼：301073證券簡稱：君亭酒店公示序號：2023-027

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

第三屆股東會第十六次會議決議公示

我們公司整體執(zhí)行董事、高管人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并且對公示里的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十六次大會于2023年6月15日（星期四）以通信的形式舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年6月12日根據(jù)電子郵件的形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。

會議由老總吳啟元組織，公司監(jiān)事、管理層出席。會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)諸位執(zhí)行董事用心決議，大會構(gòu)成了如下所示決定：

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于與重慶市渝中區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會簽署合作協(xié)議暨設(shè)立西南區(qū)域總部的議案》

經(jīng)決議，股東會覺得與重慶市渝中區(qū)文化與旅游發(fā)展委員會簽訂合作協(xié)議暨開設(shè)西南地區(qū)區(qū)域總部有利于重慶市渝中區(qū)深化建設(shè)國際消費中心城市中心城市、我國文化與旅游交易試點城市、我國全域旅游示范區(qū)，進(jìn)一步完善重慶酒店現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，帶動渝北區(qū)文商旅消費能力，與此同時，進(jìn)一步推進(jìn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)企業(yè)在西南區(qū)域的規(guī)劃。

公司擬在協(xié)議簽訂后，經(jīng)商議擬投資2.1億人民幣在成都分批設(shè)立好幾家高品質(zhì)酒店。2023-2024年，第一批投資重慶市區(qū)港國際中心及原大世界酒店，總酒店客房經(jīng)營規(guī)模約500間，并且在渝北區(qū)開設(shè)君亭酒店西南地區(qū)總公司。渝北區(qū)文旅產(chǎn)業(yè)為公司發(fā)展提供一些政務(wù)服務(wù)中心，在工商登記、稅務(wù)變更申請辦理等多個方面融洽便捷高效率的綠色通道政策，按照有關(guān)規(guī)定在項目建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營管理方面給予支持，并于2024年1月1日起3年之內(nèi)依據(jù)區(qū)域總部關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)實得一部分每一年給與國家扶持政策。

公司擬與重慶市渝中區(qū)文化與旅游發(fā)展委員會簽訂合作協(xié)議暨開設(shè)西南地區(qū)區(qū)域總部有效、行得通，符合公司及公司股東利益。

主要內(nèi)容詳細(xì)與本公告同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)里的有關(guān)公示。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會成員的議案》

經(jīng)決議，股東會允許換選執(zhí)行董事朱曉東女性為決策委員會主任委員，補選執(zhí)行董事施晨寧先生為決策委員會委員。此次調(diào)節(jié)股東會決策委員會符合公司具體情況，有益于確保股東會和各專門委員會的規(guī)范運作。

主要內(nèi)容詳細(xì)與本公告同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)里的有關(guān)公示。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十六次會議決議。

特此公告。

君亭酒店集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年6月16日