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中重科技（天津）股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事去世的公告
證券代碼：603135 證券簡稱：中重科技 公告編號：2023-020
中重科技（天津）股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事去世的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中重科技（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會沉痛公告，公司獨(dú)立董事張春林先生于近日因病逝世，公司及公司董事會對張春林先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰問。
張春林先生在擔(dān)任公司第一屆董事會獨(dú)立董事、提名委員會主任委員和薪酬與考核委員會委員期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，忠實(shí)地履行了作為獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，為公司科學(xué)決策提供了專業(yè)意見和建議。公司及公司董事會對張春林先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
張春林先生去世后，公司現(xiàn)任董事會成員由9名變?yōu)?名，未低于法定最低人數(shù)，但低于《公司章程》規(guī)定的董事會成員人數(shù)，同時公司獨(dú)立董事人數(shù)將少于董事會成員的三分之一。公司將根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡快按照相關(guān)程序增補(bǔ)新的獨(dú)立董事并及時公告，在新任獨(dú)立董事選舉產(chǎn)生之前，公司獨(dú)立董事職責(zé)暫由劉才先生和劉維女士兩位獨(dú)立董事履行。公司生產(chǎn)經(jīng)營不受此影響。
特此公告。
中重科技（天津）股份有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：603135 證券簡稱：中重科技 公告編號：2023-019
中重科技（天津）股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)科技園區(qū)景麗路6-1號公司辦公樓一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長馬冰冰女士主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場及通訊方式出席8人，獨(dú)立董事張春林先生近日因病去世；
2、公司在任監(jiān)事5人，以現(xiàn)場及通訊方式出席5人；
3、公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)汪雄飛先生出席會議，其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關(guān)于2023年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1-6為普通決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過；
2、議案4、議案5、議案6已經(jīng)對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（北京）事務(wù)所
律師：姚佳、李聰
2、律師見證結(jié)論意見：
國浩律師（北京）事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
中重科技（天津）股份有限公司董事會
2023年6月16日
● 上網(wǎng)公告文件
國浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于中重科技（天津）股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書
● 報備文件
中重科技（天津）股份有限公司2022年年度股東大會會議決議
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