證券代碼：603195證券簡(jiǎn)稱(chēng)：公牛集團(tuán)公示序號(hào)：2023-045

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

??此次解除限售的股票數(shù)：811,283股

●此次解除限售的股票發(fā)行流通時(shí)間：2023年6月21日

一、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃準(zhǔn)許及執(zhí)行情況

（一）股權(quán)激勵(lì)方案方案和履行程序流程

1、2022年4月11日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》。公司獨(dú)立董事就此次激勵(lì)計(jì)劃是不是將有利于的穩(wěn)定發(fā)展及存不存在危害公司及整體股東利益的情形發(fā)布單獨(dú)建議，并公開(kāi)征集投票權(quán)。上海市仁盈法律事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

2、2022年4月12日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及企業(yè)內(nèi)部對(duì)激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)展開(kāi)了公示公告，公示時(shí)間為2022年4月12日至2022年4月22日。公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)沒(méi)有收到任何組織或者個(gè)人所提出的質(zhì)疑。除此之外，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃目標(biāo)名冊(cè)展開(kāi)了審查，并公示了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

3、2022年5月5日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》等有關(guān)提案。

4、2022年5月20日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十二次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量和授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，覺(jué)得此次激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)、授于數(shù)量及授于價(jià)錢(qián)的變化在企業(yè)2021年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)范圍之內(nèi)，調(diào)節(jié)的程序合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。股東會(huì)明確企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于日是2022年5月20日，該授予日合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中有關(guān)授予日的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)變更后的激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)再度展開(kāi)了核查并做出了確立贊同的建議。

5、2022年10月27日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十五次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，允許企業(yè)以63.06元/股回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及到的員工持股計(jì)劃總共52,400股。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，覺(jué)得企業(yè)回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃事宜合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，法定程序依法依規(guī)，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，允許此次回購(gòu)注銷(xiāo)一部分員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜。有關(guān)員工持股計(jì)劃已經(jīng)在2022年12月23日進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)。

6、2023年4月27日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十七次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，允許企業(yè)以63.06元/股回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃涉及到的員工持股計(jì)劃總共35,200股。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了單獨(dú)建議，覺(jué)得企業(yè)回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃35,200股合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，法定程序依法依規(guī)，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，允許此次回購(gòu)注銷(xiāo)一部分員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜。

7、2023年6月8日，企業(yè)實(shí)行了2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，根據(jù)本計(jì)劃方案，企業(yè)以除權(quán)日的總市值扣減公司回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)里的股權(quán)為基準(zhǔn)，向公司股東每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（價(jià)稅合計(jì)），并且以資本公積每一股轉(zhuǎn)贈(zèng)0.48股。

8、2023年6月9日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第十八次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格及數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了單獨(dú)建議。同一天，表決通過(guò)《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。依據(jù)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，610名激勵(lì)對(duì)象合乎此次解除限售標(biāo)準(zhǔn)，允許企業(yè)為符合要求的激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)辦理約束性股票解除限售需要的事宜，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了有關(guān)核查建議。

（二）歷年來(lái)員工持股計(jì)劃授于狀況

（三）歷年來(lái)約束性股票解除限售狀況

此次為2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售。

二、2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)

（一）達(dá)到限售期標(biāo)準(zhǔn)狀況的表明

結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，此次激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解除限售期為自員工持股計(jì)劃授于備案進(jìn)行的時(shí)候起12個(gè)月之后的第一個(gè)交易時(shí)間起止員工持股計(jì)劃授于備案進(jìn)行的時(shí)候起24個(gè)月的最后一個(gè)交易時(shí)間當(dāng)天止。企業(yè)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的備案完成日期為2022年6月21日，第一個(gè)限售期將在2023年6月20日期滿(mǎn)。

2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于備案進(jìn)行日與第一個(gè)解除限售日中間達(dá)到12月間距的需求。

（二）達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)狀況的表明

董事會(huì)對(duì)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)解除限售期特定條件展開(kāi)了核查，均達(dá)到解除限售標(biāo)準(zhǔn)。

總的來(lái)說(shuō)，股東會(huì)覺(jué)得企業(yè)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》設(shè)置的2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就。

三、此次可解除限售員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象和可解除限售員工持股計(jì)劃總數(shù)

結(jié)合公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及有關(guān)規(guī)定，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃合乎解除限售要求的激勵(lì)對(duì)象總計(jì)610人，可以申請(qǐng)解除限售并發(fā)售流通員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到811,283股，占公司現(xiàn)階段股權(quán)總量的0.09%。詳細(xì)如下：

四、此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通分配及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

（一）此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通日：2023年6月21日

（二）此次解除限售的員工持股計(jì)劃發(fā)售商品流通總數(shù)：811,283股

（三）執(zhí)行董事、高管人員此次解除限售的員工持股計(jì)劃的鎖住和出讓限定

執(zhí)行董事、高管人員此次解除限售的員工持股計(jì)劃的鎖住和出讓限定要求包含但是不限于：

1.激勵(lì)對(duì)象為董事和高管人員的，它在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過(guò)之而擁有我們公司股權(quán)總量的25%；在辭職后六個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其持有的我們公司股權(quán)；

2.激勵(lì)對(duì)象為董事和高管人員的，將其持有的本股票在買(mǎi)入股票6個(gè)月售出，或在售出后6個(gè)月又買(mǎi)進(jìn)，從而所得的盈利還本公司所有，本董事會(huì)將撤回其所得的盈利。

在方案期限內(nèi)，假如《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱(chēng)“《證券法》”）等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》上對(duì)董事和高管人員擁有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定出現(xiàn)了改變，則這一部分激勵(lì)對(duì)象出讓其持有的企業(yè)股票必須在出讓時(shí)合乎修訂后的《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）此次約束性股票解除限售后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

此次約束性股票解除限售后，公司股權(quán)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

上海市仁盈法律事務(wù)所已經(jīng)在2023年6月9日出示《關(guān)于公牛集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的法律意見(jiàn)書(shū)》覺(jué)得：截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之時(shí)，此次股權(quán)激勵(lì)方案第一個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，合乎《管理辦法》、《公司章程》及其《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。

特此公告。

小牛集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二二三年六月十六日