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平頂山市天安煤礦有限責(zé)任公司 有關(guān)股東會(huì)建議往下調(diào)整“平煤可轉(zhuǎn)債” 轉(zhuǎn)股價(jià)格的通知
證券代碼：601666證券簡(jiǎn)稱：平煤股份序號(hào)：2023-055
可轉(zhuǎn)債編碼：113066可轉(zhuǎn)債通稱：平煤可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●在2023年5月26日至2023年6月15日期內(nèi)，企業(yè)股票（編碼：601666）已經(jīng)有15個(gè)交易日內(nèi)的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%（2023年5月30日以前為9.43元/股，2023年5月30日及以后為8.74元/股），已達(dá)到《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的前提條件。
●經(jīng)公司第九屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議，股東會(huì)建議往下調(diào)整“平煤可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
●此次往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。
一、“平煤可轉(zhuǎn)債”基本概況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]217號(hào)”文審批，公司在2023年3月16日發(fā)行2,900萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總額為rmb29億人民幣，債券期限為發(fā)售的時(shí)候起六年（自2023年3月16日至2029年3月15日），債券票面利率為：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。
2023年4月10日，“平煤可轉(zhuǎn)債”（債卷編碼：113066）上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為11.79元/股，轉(zhuǎn)股期為2023年9月22日至2029年3月15日（如遇到國(guó)家法定假日或休息天延到之后第1個(gè)工作日左右）。
因?yàn)楣緢?zhí)行2022年本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，“平煤可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年5月30日起由11.79元/股調(diào)整至10.92元/股。
二、此次往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
結(jié)合公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》承諾，轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整條件和調(diào)整程序流程詳細(xì)如下：
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開(kāi)展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)和前一交易日均價(jià)間的較多者。與此同時(shí)，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和票面價(jià)值。
如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或之后、變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款開(kāi)啟狀況
在2023年5月26日至2023年6月15日期內(nèi)，企業(yè)股票（編碼：601666）已經(jīng)有15個(gè)交易日內(nèi)的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%（2023年5月30日以前為9.43元/股，2023年5月30日及以后為8.74元/股），已達(dá)到《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整的前提條件。
為了支持公司長(zhǎng)期穩(wěn)步發(fā)展，提升公司資本結(jié)構(gòu)，維護(hù)保養(yǎng)債權(quán)人權(quán)益，企業(yè)建議往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。公司在2023年6月15日舉辦第九屆股東會(huì)第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“平煤轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。結(jié)合公司《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》承諾，往下調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格依據(jù)決議往下調(diào)整策略的股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)、前一交易日平均價(jià)、最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股票公司股東凈資產(chǎn)和票面價(jià)值的孰高值明確，轉(zhuǎn)股價(jià)格保留兩位小數(shù)（末尾數(shù)向上取整）。如該次股東會(huì)舉行時(shí)，以上指標(biāo)值高過(guò)調(diào)節(jié)前“平煤可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（10.92元/股），則“平煤可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格不用調(diào)節(jié)。企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為9.054元/股。
為保證此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)的事宜的順利開(kāi)展，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》中協(xié)議條款申請(qǐng)辦理此次往下調(diào)整“平煤可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)的事宜，以上受權(quán)自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至此次調(diào)整有關(guān)工作進(jìn)行之日起計(jì)算。
特此公告。
平頂山市天安煤礦有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月16日
證券代碼：601666股票簡(jiǎn)稱：平煤股份序號(hào)：2023-054
平頂山市天安煤礦有限責(zé)任公司
第九屆股東會(huì)第八次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
平頂山市天安煤礦有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會(huì)第八次大會(huì)于2023年6月15日選用通訊表決的形式舉辦，會(huì)議由企業(yè)第九屆股東會(huì)董事長(zhǎng)李延河老先生組織。此次會(huì)議應(yīng)決議執(zhí)行董事15人，具體決議執(zhí)行董事15人。會(huì)議召開(kāi)及程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事決議，大會(huì)以15票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過(guò)了有關(guān)往下調(diào)整“平煤可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案。（具體內(nèi)容詳細(xì)2023-055號(hào)公告）
特此公告。
平頂山市天安煤礦有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月16日
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