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中重高新科技（天津市）有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：603135證券簡(jiǎn)稱：中重高新科技公示序號(hào)：2023-019
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)科技園景麗路6-1號(hào)公司辦公樓一樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總馬冰冰女性組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《中重科技（天津）股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，以當(dāng)場(chǎng)及通信方式參加8人，獨(dú)董張春林老先生前不久因病逝世；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，以當(dāng)場(chǎng)及通信方式參加5人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理汪雄飛老先生列席會(huì)議，別的高管人員列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度股東分紅的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2023年度聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案1-6為普通決議提案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量二分之一之上根據(jù)；
2、提案4、提案5、提案6已對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（北京市）公司
侓師：姚佳、劉晉
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
國(guó)浩律師（北京市）法律事務(wù)所覺(jué)得，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)均真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。
特此公告。
中重高新科技（天津市）有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月16日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
國(guó)浩律師（北京市）公司有關(guān)中重高新科技（天津市）有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
中重高新科技（天津市）有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議決議
證券代碼：603135證券簡(jiǎn)稱：中重高新科技公示序號(hào)：2023-020
中重高新科技（天津市）有限責(zé)任公司
有關(guān)獨(dú)董離世的公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
中重高新科技（天津市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)悲痛公示，公司獨(dú)立董事張春林老先生于近期與世長(zhǎng)辭，公司及董事會(huì)對(duì)張春林先生去世值此沉痛哀悼，同時(shí)向其家人表明深切慰問(wèn)。
張春林老先生在擔(dān)任企業(yè)第一屆股東會(huì)獨(dú)董、候選人委員會(huì)主任委員和薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，忠誠(chéng)地依法履行做為獨(dú)董應(yīng)盡的職責(zé)與義務(wù)，為公司發(fā)展決策帶來(lái)了技術(shù)專業(yè)意見(jiàn)與建議。公司及董事會(huì)對(duì)張春林老師在任職期為公司發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝。
張春林老先生去世后，企業(yè)在職監(jiān)事會(huì)成員由9名變成8名，未小于法律規(guī)定最少總數(shù)，但小于《公司章程》所規(guī)定的監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)，同時(shí)公司獨(dú)立董事人數(shù)將低于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一。企業(yè)將依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，盡早依照法定程序補(bǔ)充一個(gè)新的獨(dú)董并立即公示，在新一任獨(dú)董投票選舉以前，公司獨(dú)立董事崗位職責(zé)暫由劉才先生和劉維女性二位獨(dú)董執(zhí)行。企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)不受其影響。
特此公告。
中重高新科技（天津市）有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月16日
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