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廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司 關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)的更正公告
證券代碼：000690證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶新能源公示序號(hào)：2023-025
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月18日公布了企業(yè)《2022年年度報(bào)告》，經(jīng)過(guò)后審批，企業(yè)《2022年年度報(bào)告》中“第六節(jié)重大事項(xiàng)”中一些內(nèi)容公布有忽略，現(xiàn)給予填補(bǔ)更改如下所示：
更改前：
“十一、報(bào)告期公司或企業(yè)的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員被證監(jiān)會(huì)采用行政監(jiān)管措施與被證交所采用政紀(jì)處分的現(xiàn)象，若涉及到責(zé)令整改規(guī)定，企業(yè)理應(yīng)公布整改責(zé)任人、整改期限、改進(jìn)措施、整改完成情況
□可用√不適合”
更改后：
“十一、報(bào)告期公司或企業(yè)的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員被證監(jiān)會(huì)采用行政監(jiān)管措施與被證交所采用政紀(jì)處分的現(xiàn)象，若涉及到責(zé)令整改規(guī)定，企業(yè)理應(yīng)公布整改責(zé)任人、整改期限、改進(jìn)措施、整改完成情況
√可用□不適合
1、2022年10月27日，公司收到廣東證監(jiān)局《關(guān)于對(duì)廣東寶麗華新能源股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》，企業(yè)2019年至2021年間相關(guān)執(zhí)行董事（沒(méi)有獨(dú)董）、公司監(jiān)事酬勞事宜沒(méi)經(jīng)企業(yè)股東會(huì)確定，高管人員薪酬激勵(lì)計(jì)劃方案沒(méi)經(jīng)董事會(huì)準(zhǔn)許，公司獨(dú)立董事未對(duì)執(zhí)行董事酬勞事宜向股東會(huì)發(fā)布單獨(dú)建議、未對(duì)高管人員酬勞事宜向股東會(huì)發(fā)布單獨(dú)建議，廣東證監(jiān)局對(duì)企業(yè)采用責(zé)改的行政監(jiān)管措施。
2、整改責(zé)任人
企業(yè)。
3、改進(jìn)措施
（1）薪資與績(jī)效考核方案等管理方案健全：企業(yè)參照同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)作法，制定了《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬績(jī)效考核管理制度》《子公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理制度》，修改完善了企業(yè)《章程》以及配件《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，對(duì)包括薪資與績(jī)效考核制度規(guī)章制度等在內(nèi)的整治規(guī)章制度組織開(kāi)展了修定工作中，健全法定程序體制，創(chuàng)建科學(xué)合理的激勵(lì)與約束體制，確保董事、公司監(jiān)事、高管人員高效地執(zhí)行其崗位職責(zé)與義務(wù)。
（2）2019-2021本年度董監(jiān)高薪資事宜：公司召開(kāi)第九屆股東會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)《公司董事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬與績(jī)效考核方案》《關(guān)于確認(rèn)公司非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員2019-2021年度薪酬方案的議案》，獨(dú)董已就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)布單獨(dú)建議；舉辦第九屆職工監(jiān)事第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過(guò)《公司監(jiān)事2022年度薪酬與績(jī)效考核方案》《關(guān)于確認(rèn)公司監(jiān)事2019-2021年度薪酬方案的議案》；舉辦2022年第二次股東大會(huì)決議表決通過(guò)以上提案。
（3）2022本年度董監(jiān)高薪資事宜：2022年終考核完成后，公司召開(kāi)有關(guān)股東會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)《關(guān)于公司非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》《公司董事、高級(jí)管理人員2023年度薪酬與績(jī)效考核方案》《關(guān)于公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案》《公司監(jiān)事2023年度薪酬與績(jī)效考核方案》，獨(dú)董已就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)布單獨(dú)建議。
（4）企業(yè)將繼續(xù)機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人積極參與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、交易中心的各種合規(guī)培訓(xùn)，積極參與人力資源行業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升合規(guī)管理信披觀念，提高激勵(lì)考核水準(zhǔn)，從思想與行動(dòng)上進(jìn)一步依照監(jiān)管政策落實(shí)整改。
4、整改完成情況
截至本報(bào)告公布日，除要遞交股東大會(huì)審議申請(qǐng)的《章程》等管理方案及2022本年度董、公司監(jiān)事薪資事宜外，其他已整改進(jìn)行。企業(yè)將嚴(yán)苛按照要求進(jìn)行整頓并繼續(xù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行。”
除了上述更改具體內(nèi)容外，企業(yè)《2022年年度報(bào)告》其他內(nèi)容保持一致。企業(yè)對(duì)于該更改為投資者造成的不便表示歉意。此次更改不會(huì)對(duì)公司2022本年度經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。系統(tǒng)重裝后的企業(yè)《2022年年度報(bào)告》將和本公告同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布。
特此公告。
廣東省寶麗華新能源股份有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月16日
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