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中捷資源項目投資有限責(zé)任公司 2023年第一次（臨時性）股東會議決議公示
證券代碼：002021證券簡稱：*ST中捷公示序號：2023-051
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、中捷資源項目投資有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年5月30日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《中捷資源投資股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次（臨時）股東大會的通知》（公示序號：2023-046）。
2、此次股東會無變動、否定提議的情況，不屬于變動上次股東會議決議。
3、此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、此次股東會的舉辦時長
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月14日在下午15:00。
（2）網(wǎng)上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間：2023年6月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月14日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：浙江玉環(huán)市大麥嶼街道社區(qū)興港東路198號企業(yè)綜合辦公樓一樓會議廳
3、投票選舉方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、會議召集人：企業(yè)第七屆股東會
5、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：老總張黎曙老先生
（二）大會參加狀況
1、公司股東參加的整體情況：
參加此次股東會決議股東及委托代理人總共283名，意味著股權(quán)總共
234,994,947股，占公司股權(quán)總量的34.1654%。
在其中，出席本次股東會現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人總共4名，意味著股權(quán)總共132,013,948股，占公司總股本的19.1932%；參與網(wǎng)上投票股東總共279名，意味著股權(quán)總共102,980,999股，占公司股權(quán)總量的14.9722%。
2、中小投資者參加的整體情況：
進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加此次大會的中小股東及委托代理人共282名，意味著有投票權(quán)的股權(quán)為105,389,058股，占公司股權(quán)總量的15.3223%。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事出席本次股東會，高管人員出席此次股東會，浙江省六和律師公司王成材侓師、吳義雅侓師出席本次股東會開展印證，并提交法律意見。
本次大會的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提議決議表決狀況
這次股東會以記名投票表決方式?jīng)Q議下列提案，決議表決效果如下所示：
1、決議探討《關(guān)于公司擬向法院申請重整的議案》
總決議結(jié)論：允許234,888,447股，占當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9547%；抵制6,500股，占當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0028%；放棄100,000股，占列席會議全部公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0426%。
中小投資者總決議狀況：允許105,282,558股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的99.8989%；抵制6,500股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0062%；放棄100,000股，占列席會議的中小型股公司股東持有股份的0.0949%。
決議結(jié)論：該項提案為股東會特別決議事宜，經(jīng)出席本次股東會股東及公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上允許根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
浙江省六和律師公司王成材侓師、吳義雅侓師列席會議并印證。印證律師認(rèn)為：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論合理合法、合理。
（《浙江六和律師事務(wù)所關(guān)于中捷資源投資股份有限公司2023年第一次（臨時）股東大會的法律意見書》同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)）
四、備查簿文檔
1、2023年第一次（臨時性）股東會議決議；
2、浙江省六和律師公司有關(guān)中捷資源項目投資有限責(zé)任公司2023年第一次（臨時性）股東會的法律意見書。
特此公告。
中捷資源項目投資有限責(zé)任公司股東會
2023年6月15日
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