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中石化石油機(jī)械股份有限公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：000852 證券簡稱：石化機(jī)械 公告編號(hào)：2023-040
中石化石油機(jī)械股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議
決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
中石化石油機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2023年6月12日通過電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月14日通過傳真通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加董事7名。會(huì)議的通知、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事長的議案》；
董事會(huì)經(jīng)過審議，選舉王峻喬先生為公司第八屆董事會(huì)董事長，其不再擔(dān)任副董事長和總經(jīng)理職務(wù)。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任的議案》；
董事會(huì)經(jīng)過審議，將董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任調(diào)整為王峻喬先生。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》。
董事會(huì)經(jīng)過審議，增補(bǔ)王峻喬先生為董事會(huì)提名委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議。
特此公告。
中石化石油機(jī)械股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月14日
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