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歐克科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
證券代碼：001223 證券簡稱：歐克科技 公告編號(hào)：2023-035
歐克科技股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議通知情況
公司董事會(huì)于2023年5月30日在中國證監(jiān)會(huì)指定媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（以下簡稱“《會(huì)議通知》”），于2023年6月7日在中國證監(jiān)會(huì)指定媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《關(guān)于取消2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案暨股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告》（以下簡稱“《補(bǔ)充通知》”），取消《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目資金用途、實(shí)施主體及地點(diǎn)的議案》，上述通知列明了本次股東大會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式、議案內(nèi)容、股權(quán)登記日等事項(xiàng)。
二、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
(二)會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年6月14日(星期三)下午14:00；(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月14日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年6月14日9:15~15:00的任意時(shí)間。
(三)會(huì)議主持人：董事長胡堅(jiān)晟。
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：江西省九江市修水縣工業(yè)園蘆塘項(xiàng)目區(qū)歐克科技一樓會(huì)議室。
(五)會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
(六)本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
（一）會(huì)議出席的總體情況：
1、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份50,000,000股，占上市公司總股份的74.9850％。
2、通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份50,000,000股，占上市公司總股份的74.9850％。
3、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
（二）中小股東出席的總體情況：
1、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東2人，代表股份3,600,000股，占上市公司總股份的5.3989％。
2、通過現(xiàn)場投票的中小股東2人，代表股份3,600,000股，占上市公司總股份的5.3989％。
3、通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
（三）其他人員出席情況
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過現(xiàn)場的方式出席了本次會(huì)議，湖南啟元律師事務(wù)所律師張靈和田晨見證了本次會(huì)議，并出具了法律意見書。
四、會(huì)議表決情況
本次股東大會(huì)的議案對中小投資者的表決進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了以下議案，審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果為：同意50,000,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小股東總表決情況：
同意3,600,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由湖南啟元律師事務(wù)所律師張靈和田晨見證，并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格及出席會(huì)議人員資格合法有效；表決程序及表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、歐克科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所《關(guān)于歐克科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
歐克科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月14日
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