安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會和第一屆監(jiān)事會將于2023年6月18日屆滿。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2023年6月13日，公司召開了第三屆職工代表大會第一次代表團(tuán)長擴(kuò)大會，選舉了公司職工代表董事和職工代表監(jiān)事?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

經(jīng)與會員工代表審議，鄭曉偉先生(簡歷見附件1)為公司第二屆董事會員工代表董事，趙金敏先生(簡歷見附件2)為公司第二屆監(jiān)事會員工代表監(jiān)事。

鄭曉偉先生將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的8名非職工代表董事共同組成公司第二屆董事會，任期自2023年第三屆臨時(shí)股東大會選舉通過之日起三年。鄭曉偉先生當(dāng)選公司員工代表董事后，公司第二屆董事會高級管理人員和員工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

趙金敏先生將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期自2023年第三屆臨時(shí)股東大會選舉通過之日起三年。趙金敏先生當(dāng)選公司職工代表監(jiān)事后，公司第二監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的比例不得低于公司監(jiān)事總數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

特此公告。

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月14日

附件 1：職工代表董事簡歷

一、鄭小偉先生：

鄭小偉，1983年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級工程師。2005年7月至2008年7月?lián)紊綎|金寶電子有限公司技術(shù)總監(jiān)；2008年10月至2011年6月?lián)魏戏抒~冠車間主任；2011年7月至2020年10月?lián)毋~冠銅箔車間場長；2020年10月至2022年11月?lián)魏戏抒~冠經(jīng)理，2022年11月至今擔(dān)任合肥銅冠董事、經(jīng)理；2020年6月至今，任銅冠銅箔工人代表董事。

鄭曉偉先生不持有公司股份。除上述職務(wù)外，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人，資格符合法律、法規(guī)、深圳證券交易所和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

附件2：職工代表監(jiān)事簡歷

一、趙金敏先生

趙金敏，1965年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。1987年3月至1992年3月，銅陵有色金屬廠上引車間熔鑄工；1992年3月至2000年3月，銅陵有色金屬廠上引車間主任；2000年3月至2001年11月，銅陵有色金屬廠銷售科長；2001年11月至2006年3月，銅陵有色金屬廠廠長助理；2006年3月至2009年2月，銅陵有色金屬廠副廠長；2009年2月至2012年8月，合肥銅冠黨委委員、紀(jì)委書記、商務(wù)部部長、營銷總監(jiān)；2012年8月至2017年7月，銅冠銅箔項(xiàng)目經(jīng)理；2017年7月至2020年6月，銅冠銅箔黨委委員、紀(jì)委書記；2020年6月至今任銅冠銅箔黨委委員、紀(jì)委書記、職工監(jiān)事。

趙金敏先生不持有公司股份。除上述職務(wù)外，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人，資格符合法律、法規(guī)、深圳證券交易所和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：301217 簡稱：銅冠銅箔公告編號：2023-042

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司

監(jiān)事會換屆選舉公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第一監(jiān)事會任期將于2023年6月18日屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，公司決定按照有關(guān)法律程序選舉監(jiān)事會。

公司于2023年6月14日召開了第一屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會選舉和提名第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》。公司第二屆監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事3人，其中非職工監(jiān)事2人，職工監(jiān)事1人。姚兵先生和田軍先生被提名為公司第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人（簡歷見附件）。上述監(jiān)事候選人仍需提交公司2023年第三屆臨時(shí)股東大會審議，并采用累計(jì)投票制度逐項(xiàng)表決。經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后，公司第二屆監(jiān)事會將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事一起組成。任期三年，自股東大會批準(zhǔn)之日起生效。

為保證監(jiān)事會的正常運(yùn)行，公司第一監(jiān)事會成員仍將按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。

特此公告。

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司監(jiān)事會

2023年6月14日

附件 1：監(jiān)事候選人簡歷(不含職工監(jiān)事)

一、姚兵先生

姚兵，1968年1月出生，中國國籍，工商管理碩士，高級會計(jì)師。2012年8月至2016年1月，歷任有色控股財(cái)務(wù)部副部長、財(cái)務(wù)部副部長(主持工作)；2016年1月至2020年9月，歷任銅陵有色金融部副部長(主持工作)、財(cái)務(wù)部長；2020年9月至2023年2月，任銅陵有色銅冠冶化分公司黨委書記、副經(jīng)理；2013年5月至今銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠礦山建設(shè)有限公司董事。自2020年6月起，任安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司監(jiān)事會主席。安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司監(jiān)事會主席自2020年6月起擔(dān)任銅陵有色總會計(jì)師。銅陵有色董事會秘書室主任、財(cái)務(wù)部長、代行董事會秘書自2023年3月起擔(dān)任職責(zé)。銅陵有色董事會秘書自2023年4月起擔(dān)任。

截至本公告披露之日，姚兵先生未直接持有公司股份。除上述職務(wù)外，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；未受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人，資格符合法律、法規(guī)、深圳證券交易所和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、田軍先生

田軍，1971年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，一級企業(yè)法律顧問。1994年7月至2000年8月?lián)毋~陵有色金屬(集團(tuán))公司電線電纜廠電氣助理工程師；自2000年8月起，于有色金屬集團(tuán)先后擔(dān)任法律事務(wù)中心法律顧問、副科長、科長、副部長；自2019年6月起擔(dān)任銅冠礦業(yè)建設(shè)監(jiān)事。自2020年6月起，任銅冠銅箔監(jiān)事。

截至本公告披露日，田軍先生未直接持有公司股份，除上述職務(wù)外，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查，不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人，資格符合法律、法規(guī)、深圳證券交易所和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：301217 簡稱：銅冠銅箔公告編號：2023-040

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司

關(guān)于關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司的項(xiàng)目建設(shè)

暨關(guān)聯(lián)交易公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月14日，安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)召開第一屆董事會第24次會議，審議通過《關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)及關(guān)聯(lián)交易議案》。該提案事先得到了公司獨(dú)立董事的認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。在董事會審議該提案的過程中，相關(guān)董事丁世奇和陳四新避免了該提案的表決，不需要提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

(一)公司投資建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃

1、根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（a股）股票的募集資金將投資于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

■

2、公司于2022年7月29日召開了16屆董事會和2022年8月16日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超額資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于使用部分超額資金投資建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔項(xiàng)目的議案》

單位：萬元

■

(二)關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)及關(guān)聯(lián)交易概述

1、近日，公司對上述“年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔工程”、公司子公司銅陵銅冠電子銅箔有限公司(以下簡稱“銅陵銅冠”)、“年產(chǎn)1萬噸電子銅箔工程”、合肥銅冠電子銅箔有限公司(以下簡稱“合肥銅冠”)、“高性能電子銅箔技術(shù)中心工程”等倉庫工程進(jìn)行了公開招標(biāo)。公開招標(biāo)按照國家法律法規(guī)的規(guī)定和公司招標(biāo)管理的有關(guān)制度，嚴(yán)格按照公開、公平、公正的原則辦理。招標(biāo)期滿后，公司對招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行開標(biāo)評審。經(jīng)審議，項(xiàng)目中標(biāo)人為公司關(guān)聯(lián)方銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠建筑安裝有限公司（以下簡稱“銅冠建筑安裝”）。經(jīng)公示無異議后，確認(rèn)為中標(biāo)人，公司及其子公司已向銅冠建安發(fā)出中標(biāo)通知書，中標(biāo)金額分別為1、296.71萬元、1、398.33萬元、3、836.70萬元。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司控股股東為銅陵有色金屬集團(tuán)有限公司，持有公司72.375%的股份。銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司間接控股股東持有銅冠建安82.7714%的股權(quán)，是銅冠建安的控股股東。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)方中標(biāo)構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易。

3、審批程序

2023年6月14日，公司召開的第一屆董事會第24次會議審議通過，相關(guān)董事丁士啟、陳四新均回避表決。公司獨(dú)立董事事提前認(rèn)可了關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。國泰君安證券有限公司是公司的發(fā)起人，發(fā)表了驗(yàn)證意見。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，無需提交股東大會審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、介紹關(guān)聯(lián)方基本情況

名稱：銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠建筑安裝有限公司

類型：有限公司

住所:安徽省銅陵市黃山大道南段879號

法定代表人：檢查全鋼

注冊資本：20020萬元人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：9134070079826161

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工、施工專業(yè)作業(yè)、特種設(shè)備安裝、維護(hù)、測試、測繪服務(wù)、施工工程質(zhì)量測試（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn)）一般工程：土方工程施工、混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造、混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售、配電開關(guān)控制設(shè)備制造、配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)、配電開關(guān)控制設(shè)備銷售、輸配電控制設(shè)備制造、電容器及其配套設(shè)備制造、工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備制造、工業(yè)自動控制系統(tǒng)設(shè)備銷售、電氣配件制造、電氣配件銷售、建筑材料銷售、建筑廢物再生技術(shù)研發(fā)、建筑砌塊制造、建筑砌塊銷售、非金屬廢物及碎片處理、防腐材料銷售、固體廢物處理、進(jìn)出口代理、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；建筑清潔服務(wù)；專業(yè)的清潔、清潔、消毒服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)制造；門窗制造加工(除許可業(yè)務(wù)外，法律法規(guī)不禁止或者限制的項(xiàng)目，可以依法獨(dú)立經(jīng)營）

截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠建筑安裝有限公司總資產(chǎn)1786萬元，凈資產(chǎn)37142萬元，2022年1月至12月，營業(yè)收入129712萬元，總利潤7314萬元，凈利潤6260萬元。

銅冠建安在查詢相關(guān)信息后，并非失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

相關(guān)交易目標(biāo)為公司“年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔工程”倉庫工程、銅陵銅冠“年產(chǎn)1萬噸電子銅箔工程”罐設(shè)計(jì)、生產(chǎn)安裝、合肥銅冠“高性能電子銅箔技術(shù)中心工程”廠房一、二工程。

4、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

公司及其子公司與關(guān)聯(lián)方的交易按照自愿、平等、互利、公平、公平的原則進(jìn)行。本次交易以公開招標(biāo)的方式確定中標(biāo)人和中標(biāo)價(jià)格。交易價(jià)格公平公平，是正常的商業(yè)行為，不損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。最終結(jié)算以發(fā)包人委托的第三方單位的審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司“年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔工程”倉庫工程、銅陵銅冠“年產(chǎn)1萬噸電子銅箔工程”罐設(shè)計(jì)、生產(chǎn)安裝、合肥銅冠“高性能電子銅箔技術(shù)中心工程”廠房一、二工程公開招標(biāo)。中標(biāo)人履行評審程序后，為銅冠建安，中標(biāo)價(jià)分別為1、296.71萬元、1、398.33萬元、3、836.70萬元。

5.關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

項(xiàng)目1：公司年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔項(xiàng)目生產(chǎn)倉庫工程

1、合同主體

發(fā)包人：安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司

承包商：銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠建筑安裝有限公司

2、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司生產(chǎn)倉庫工程15000噸/年高精度儲能超薄電子銅箔

項(xiàng)目地點(diǎn)：安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司工廠北側(cè)

3、合同工期:日歷120日

4、承包工作范圍：本工程包括銅箔維修車間、一般固體廢物倉庫及包裝材料倉庫、鈦輥倉庫建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、消費(fèi)、停車場及周邊道路等施工內(nèi)容。

5、合同價(jià)格：本合同為固定單價(jià)合同，合同價(jià)格為12、967、054.74元。

6、付款方式：

(1)每月按照監(jiān)理和發(fā)包人確認(rèn)的實(shí)際工程量的80%支付工程款(含材料款)，工程竣工驗(yàn)收合格后支付本合同協(xié)議約定的合同價(jià)款的90%(實(shí)際工程量低于合同價(jià)格的，按實(shí)際工程量的90%)，竣工資料歸檔，工程竣工結(jié)算按最終審批完成后支付至結(jié)算審批金額的92%。剩下的8%包括5%的檔案保證金和3%的質(zhì)量保證金。檔案(竣工資料)驗(yàn)收合格后，按完成期限支付檔案保證金，按《工程質(zhì)量保證》支付3%的質(zhì)量保證金。

（2）承包商應(yīng)根據(jù)當(dāng)月項(xiàng)目進(jìn)度的完成情況，向監(jiān)理人和發(fā)包人報(bào)告農(nóng)民工工資進(jìn)度的支付報(bào)表和詳細(xì)的支付明細(xì)（均加蓋公章）。承包人應(yīng)確保批準(zhǔn)的工資進(jìn)度支付到位，符合上級主管部門要求，不得拖欠，否則后果自負(fù)。

7、扣留和支付保修金

(1)按照《工程書》執(zhí)行3%質(zhì)保金支付。

8、?？顚Ｓ?/P>

（1）項(xiàng)目進(jìn)度資金申請表的編制包括項(xiàng)目資金申請表和農(nóng)民工工資進(jìn)度支付申請表。項(xiàng)目資金和農(nóng)民工工資獨(dú)立設(shè)立的賬戶，專項(xiàng)資金專用。

（2）在項(xiàng)目招標(biāo)清單外增加工程量或設(shè)計(jì)變更調(diào)整的價(jià)格不包括在項(xiàng)目進(jìn)度支付的基礎(chǔ)上。調(diào)整增加的價(jià)格進(jìn)入最終項(xiàng)目結(jié)算，并在審計(jì)完成后一次性支付。

項(xiàng)目2：年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項(xiàng)目罐設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝

1、合同主體

發(fā)包人：銅陵銅冠電子銅箔有限公司

承包商：銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠建筑安裝有限公司

2、項(xiàng)目概況

項(xiàng)目名稱：銅陵銅冠電子銅箔有限公司1萬噸/年高精度儲能超薄電子銅箔項(xiàng)目罐設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝項(xiàng)目

項(xiàng)目地點(diǎn)：銅陵銅冠電子銅箔有限公司工廠

3、合同工期:90日歷天(分東西半?yún)^(qū)進(jìn)場，各半?yún)^(qū)施工時(shí)間不超過45日歷天)

4、承包工作范圍：本工程包括所有罐的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝（包括吊裝），其中罐材料、施工工具、焊接、安裝材料由承包商提供。

5、合同價(jià)格：本合同為合同價(jià)格+變更成本，合同價(jià)格為1398.33萬元；變更成本=變更調(diào)整工作量*合同單價(jià)。

6、付款方式：

(1)合同簽訂后，應(yīng)支付賣方提供的合同總額的30%銀行保函，并支付總額的30%預(yù)付款。

（2）第一個(gè)月按照承包人上個(gè)月報(bào)告的工程進(jìn)度款總額的80%（工程數(shù)據(jù)與當(dāng)月施工進(jìn)度相匹配）支付工程進(jìn)度款（當(dāng)月25日前），從第二個(gè)月起每月扣除預(yù)付款總額的50%?？鄢螅?xiàng)目進(jìn)度款為：當(dāng)月項(xiàng)目進(jìn)度款總額-50%預(yù)付款總額，資料不符合要求的，按當(dāng)月工程進(jìn)度款的5%-10%暫扣工程款。工程竣工驗(yàn)收(竣工資料移交及竣工驗(yàn)收合格)后，工程款支付至結(jié)算款的80%，結(jié)算審計(jì)完成后支付至工程結(jié)算款的97%。

(3)支付的款項(xiàng)為現(xiàn)匯或期限不足6個(gè)月的銀行電子承兌或紙質(zhì)承兌。

7、扣留和支付保修金

(1)3%質(zhì)保金，質(zhì)保期滿兩年付清。

（2）本合同的保修金為人民幣419元，499元。保修期滿后，買方確認(rèn)無異議后，買方應(yīng)無息退還賣方。

項(xiàng)目三:高性能電子銅箔技術(shù)中心項(xiàng)目廠房一、二工程

1、工程實(shí)施地點(diǎn)：合肥銅冠電子銅箔有限公司工廠

2、計(jì)劃工期:日歷150日

3、招標(biāo)范圍：本項(xiàng)目招標(biāo)包括建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、道路、生活區(qū)停車位、清單等施工內(nèi)容。

4、承包方式：包工包料

5、協(xié)議簽訂：公司已向銅冠建安發(fā)出《中標(biāo)通知書》。截至公告日，公司、合肥銅冠尚未與銅冠建安簽訂任何協(xié)議，公司將按照有關(guān)規(guī)定盡快組織項(xiàng)目建設(shè)合同簽訂，加快項(xiàng)目建設(shè)。

六、交易目的和對公司的影響

公司及其子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司經(jīng)營活動的需要。銅冠建安采用公開招標(biāo)作為中標(biāo)單位。滿足公司項(xiàng)目建設(shè)需要的銅冠建安施工資質(zhì)。相關(guān)交易定價(jià)采用公開招標(biāo)方式，交易以市場價(jià)格為定價(jià)參考，遵循公平公正的原則，有利于公司控制投資成本，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益，相關(guān)交易不會對公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)成果產(chǎn)生重大影響，不會對公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。

七、與關(guān)聯(lián)人累計(jì)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易

公司及其子公司與銅冠建安在2023年1-4月內(nèi)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額為1742.75萬元(不含稅)。

八、有關(guān)審議程序及意見

(一)董事會審議

2023年6月14日，公司第一屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)及關(guān)聯(lián)交易議案》。表決結(jié)果:7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事丁、陳回避表決。

(二)獨(dú)立董事意見

1、事先認(rèn)可獨(dú)立董事

經(jīng)核實(shí)：對于關(guān)聯(lián)交易，我們提前審核了關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易的詳細(xì)信息，詢問了關(guān)聯(lián)交易的背景，并與相關(guān)方溝通。我們認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易符合全體股東的利益和公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的需要，不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，交易價(jià)格公平、公平、合理，不損害公司和股東的利益。我們同意將該議案提交第一屆董事會第二十四次會議審議。

2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

經(jīng)核實(shí)：相關(guān)交易以公開招標(biāo)方式進(jìn)行，交易定價(jià)客觀公正，交易價(jià)格公平合理，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所、公司章程的有關(guān)規(guī)定，不損害公司或股東的利益，特別是中小股東的利益；相關(guān)交易審查，投票程序合法。因此，我們一致同意這一點(diǎn)。我們同意公開招標(biāo)形成的相關(guān)交易。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，履行信息披露義務(wù)；關(guān)聯(lián)交易已履行必要的審查程序，獨(dú)立董事發(fā)表了事先批準(zhǔn)和同意的獨(dú)立意見，公司第一屆董事會第24次會議審議通過，相關(guān)董事已避免投票；相關(guān)交易遵循公平、公平、市場化的原則，交易定價(jià)或定價(jià)政策公平合理，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東的利益，不影響公司的獨(dú)立性，也不對公司的可持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對本次相關(guān)交易無異議。

九、備查文件

1、第一屆董事會第二十四次會議決議；

2、獨(dú)立董事對第一屆董事會第二十四次會議的事先認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；

3、國泰君安證券有限公司出具的《關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及其子公司項(xiàng)目建設(shè)及關(guān)聯(lián)交易驗(yàn)證意見》。

4、中標(biāo)通知書

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司

董事會

2023年6月14日

證券代碼：301217 簡稱：銅冠銅箔公告編號：2023-041

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司

董事會換屆選舉公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會任期將于2023年6月18日屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司決定按照有關(guān)法律程序選舉董事會。

公司于2023年6月14日召開了第一屆董事會第24次會議，審議通過了《關(guān)于董事會選舉和第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人提名的議案》和《關(guān)于董事會選舉和第二屆董事會獨(dú)立董事候選人提名的議案》。公司第二屆董事會有9名董事，包括5名非獨(dú)立董事、1名員工董事和3名獨(dú)立董事。經(jīng)公司第一屆董事會提名委員會審查，本屆董事會同意提名丁世奇先生、甘國慶先生、陸冰滬先生、陳四新先生、謝曉欣女士為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人（詳見附件）；同意提名于恒強(qiáng)先生、丁新民女士、張震先生為第二屆董事會獨(dú)立董事候選人（詳見附件）；經(jīng)股東大會審議選舉后，公司第二屆董事會將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表董事一起組成。任期三年，自股東大會批準(zhǔn)之日起生效。任期三年，自股東大會批準(zhǔn)之日起生效。上述董事候選人仍需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會審議，并采用累計(jì)投票制度逐項(xiàng)表決。

公司董事會提名委員會審查了上述董事候選人的資格，認(rèn)為上述第二屆董事會候選人符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的董事資格。上述董事候選人人數(shù)符合《公司法》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例不得低于董事會人員的三分之一，公司總經(jīng)理或其他高級管理人員的總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半?，F(xiàn)任獨(dú)立董事發(fā)表同意的獨(dú)立意見。公司獨(dú)立董事候選人已取得獨(dú)立董事資格證書。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人的資格和獨(dú)立性仍需報(bào)深圳證券交易所備案審查，無異議后方可與其他非獨(dú)立董事候選人提交股東大會審議。

為保證董事會的正常運(yùn)作，公司第一屆董事會成員仍將按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定履行董事職務(wù)。

特此公告。

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月14日

附件 1：非獨(dú)立董事候選人簡歷(不含職工董事)

一、丁士啟先生：

丁士啟，1966年7月出生，中國國籍，工程博士，高級工程師。2009年2月至2012年8月?lián)吸h委書記、總經(jīng)理；2012年8月至2014年6月?lián)伟不浙~冠銅箔公司執(zhí)行董事、黨委書記、總經(jīng)理；2014年6月至2016年1月?lián)斡猩毓晒靖笨偣こ處煛＜椅瘑T會成員，安徽銅冠銅箔公司執(zhí)行董事、黨委書記；2016年1月至2016年11月?lián)毋~陵有色黨委員、副總經(jīng)理、專家委員、安徽銅箔公司執(zhí)行董事、黨委書記；2016年11月至2018年7月?lián)斡猩毓晒军h委員、銅陵有色黨委員、副總經(jīng)理、專家委員會成員，安徽銅箔公司執(zhí)行董事；2018年7月至2022年6月?lián)斡猩毓晒军h委委員、副總經(jīng)理；2019年6月至今擔(dān)任銅冠礦建董事長；2020年6月至今擔(dān)任銅冠銅箔董事長；2022年6月至今擔(dān)任有色控股黨委副書記、董事、總經(jīng)理；2017年3月至2022年8月?lián)毋~陵有色董事；2022年8月至今擔(dān)任銅陵有色副董事長。

截至本公告披露日，丁世奇先生未直接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；《公司法》、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號.3條、第3.2.四條規(guī)定的情形不存在被列為不誠實(shí)執(zhí)行人的情形。

二、甘國慶先生

甘國慶，1971年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，工商管理碩士，高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2003年7月至2012年8月，先后擔(dān)任銅陵有色商業(yè)貿(mào)易分公司（商務(wù)部）高級員工、副經(jīng)理（副部長）、銅陵有色上海投資貿(mào)易公司副經(jīng)理；2012年8月至2017年8月?lián)毋~冠有限公司副經(jīng)理（自2014年6月起）、合肥銅冠經(jīng)理，2017年2月起擔(dān)任銅陵銅冠執(zhí)行董事、經(jīng)理；2017年8月至2020年4月?lián)吸h委副書記、經(jīng)理、合肥銅冠執(zhí)行董事、經(jīng)理；2020年4月至2020年6月?lián)吸h委副書記、經(jīng)理、合肥銅冠經(jīng)理、銅冠執(zhí)行董事、經(jīng)理；2020年11月至2022年11月。合肥銅冠執(zhí)行董事、銅陵銅冠執(zhí)行董事任銅冠銅箔黨委副書記、董事、總經(jīng)理。自2022年11月起，任銅冠銅箔黨委副書記、董事、總經(jīng)理、合肥銅冠董事長、銅陵銅冠董事長。

截至本公告披露日，甘國慶先生未直接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；《公司法》、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號.3條、第3.2.四條規(guī)定的情形不存在被列為不誠實(shí)執(zhí)行人的情形。

三、陸冰滬先生

陸冰滬，1964年出生，中國國籍，無永久海外居留權(quán)，工商管理碩士，化工高級工程師，享受國務(wù)院政府專項(xiàng)津貼專家。1999年4月至2008年4月，銅陵有色金屬(集團(tuán))廠廠長助理、銅公司經(jīng)理助理；2008年4月至2011年2月，合肥銅冠制造部長；2011年2月至2017年5月，銅冠有限公司黨委委員、副經(jīng)理；2017年5月至2018年8月，2018年8月至2019年8月?lián)毋~冠有限公司黨委書記、副經(jīng)理；2019年8月至2020年6月?lián)毋~冠有限公司黨委書記、副經(jīng)理、安徽銅基電子材料及加工技術(shù)工程研究中心主任；2020年6月2022年10月?lián)毋~冠銅箔黨委書記、董事、副總經(jīng)理；2022年10月至今，任銅冠銅箔黨委書記、董事；2022年11月至今，任合肥銅冠董事、銅陵銅冠董事；2023年1月至今，任安徽有色金屬新材料研究院有限公司董事、總經(jīng)理。

截至本公告披露日，陸冰滬先生未直接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；《公司法》、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號.3條、第3.2.四條規(guī)定的情形不存在被列為不誠實(shí)執(zhí)行人的情形。

四、陳四新先生

陳四新，1967年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2002年11月至2012年5月?lián)毋~陵有色國際貿(mào)易分公司風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)理；2012年6月至2016年6月?lián)毋~陵有色經(jīng)濟(jì)貿(mào)易分公司副經(jīng)理，2016年6月至2018年4月?lián)毋~陵有色經(jīng)濟(jì)貿(mào)易分公司副經(jīng)理（主持）；2018年4月至2022年8月?lián)毋~陵有色經(jīng)貿(mào)分公司經(jīng)理；2020年6月至今，銅冠銅箔董事；自2022年8月起，任銅陵有色經(jīng)貿(mào)分公司黨支部書記。

截至本公告披露日，陳四新先生未直接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；《公司法》、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號.3條、第3.2.四條規(guī)定的情形不存在被列為不誠實(shí)執(zhí)行人的情形。

五、謝曉昕女士

謝曉欣，1989年出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，南京大學(xué)本科，紐約大學(xué)碩士學(xué)位。2013年至2016年，他在聯(lián)合國及其下屬機(jī)構(gòu)工作。2016年至2019年，他擔(dān)任全球綠色發(fā)展署中國項(xiàng)目部主任。自2019年以來，他一直是北京鑫鑫能源有限公司的總經(jīng)理。

截至本公告披露日，謝曉欣女士未直接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；《公司法》、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號.3條、第3.2.四條規(guī)定的情形不存在被列為不誠實(shí)執(zhí)行人的情形。

附件2：獨(dú)立董事候選人簡歷

一、余恒強(qiáng)先生

于恒強(qiáng)，男，1964年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，研究生畢業(yè)。安徽大學(xué)法學(xué)院法學(xué)副教授、合肥、黃山、淮北、淮南仲裁委員會仲裁員、安徽安徽大學(xué)律師事務(wù)所律師，2004年榮獲“中國優(yōu)秀仲裁員”稱號。先后在國家、省、部級學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表了多篇學(xué)術(shù)論文，參編了《律師學(xué)》、《實(shí)用司法精神病學(xué)》和《中國人身權(quán)法律保護(hù)案例研究》等。曾擔(dān)任安徽省重點(diǎn)社會科學(xué)項(xiàng)目《中國仲裁制度改革與完善》和《現(xiàn)代調(diào)解制度基礎(chǔ)理論研究》的研究任務(wù)。多年來，先后擔(dān)任安徽省軍區(qū)、安徽省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、安徽省物資儲備局、安徽省文化廳、中國電子科技集團(tuán)公司第43號、許多事業(yè)單位和中外大中型企業(yè)的法律顧問，如40研究所、皖新傳媒、安徽大學(xué)等。

截至本公告披露日，余恒強(qiáng)先生未直接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；《公司法》、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號.3條、第3.2.四條規(guī)定的情形不存在被列為不誠實(shí)執(zhí)行人的情形。

二、丁新民女士

丁新民，女，1959年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位。曾任銅陵學(xué)院會計(jì)教研室主任，并于2001年1月被評為副教授，2020年1月退休。2012年6月，我參加了“從風(fēng)險(xiǎn)角度研究安徽省小微企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系”、“安徽省中小企業(yè)信用評級研究”兩個(gè)省級哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目申報(bào)成功；2013年10月參加省級優(yōu)質(zhì)資源共享課程“中級財(cái)務(wù)會計(jì)”申報(bào)批準(zhǔn)；2017年在當(dāng)代教育實(shí)踐與教學(xué)研究中發(fā)表了“基于專業(yè)能力的財(cái)務(wù)會計(jì)課程與教學(xué)改革”、《中國商論》發(fā)表了《財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾行為及其規(guī)范》和《營改增對租賃業(yè)的影響》。

截至本公告披露之日，丁新民女士未直接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；《公司法》、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號.3條、第3.2.四條規(guī)定的情形不存在被列為不誠實(shí)執(zhí)行人的情形。

三、張真先生

張震，男，1984年出生，中國國籍，無海外居留權(quán)。2006年至2011年，他在中南大學(xué)獲得材料科學(xué)博士學(xué)位（由國家留學(xué)基金委員會任命的澳大利亞迪肯大學(xué)聯(lián)合培訓(xùn)）。法國格勒諾布爾綜合理工學(xué)院任材料科學(xué)博士后，2012年9月至2013年10月。2013年12月回國工作，2013年12月至2021年12月?lián)魏戏使I(yè)大學(xué)副研究員，副高級職稱。自2022年1月起，他擔(dān)任合肥工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)教授，并擔(dān)任高級職稱。SCI論文作為第一/通訊作者發(fā)表30多篇，授權(quán)發(fā)明專利6項(xiàng)，主持國家科研項(xiàng)目2項(xiàng)。

截至本公告披露日，張震先生未直接持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰；《公司法》、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的，沒有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第2號創(chuàng)業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作第3.2號.3條、第3.2.四條規(guī)定的情形不存在被列為不誠實(shí)執(zhí)行人的情形。

證券代碼：301217 簡稱：銅冠銅箔公告編號：2023-039

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司

第一屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月14日，安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十六次會議現(xiàn)場召開。會議通知已于監(jiān)事會召開前5天發(fā)出。會議由姚兵先生召開并主持。會議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會選舉和第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人提名的議案》

為保證監(jiān)事會的正常運(yùn)作，公司計(jì)劃按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，按照有關(guān)法律程序選舉監(jiān)事會。

詳見巨潮信息網(wǎng)同日披露的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

監(jiān)事會對每位非職工監(jiān)事候選人的提名進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，具體表決結(jié)果如下：

1.1《關(guān)于提名姚兵先生為第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

1.2《提名田軍先生為第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案仍需提交2023年第三次臨時(shí)股東大會審議。

三、備查文件

1、第十六屆監(jiān)事會會議決議。

特此公告。

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司監(jiān)事會

2023年6月14日

證券代碼：301217 簡稱：銅冠銅箔公告編號：2023-038

安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司

第一屆董事會第二十四次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月14日，安徽銅冠銅箔集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十四次會議以現(xiàn)場通訊的形式召開。會議通知已于董事會召開前5天發(fā)出。會議由董事長丁世啟先生召開并主持。會議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。公司的一些高管和監(jiān)事出席了會議。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過以下議案：

1、《關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)及關(guān)聯(lián)交易議案》審議通過

近日，公司生產(chǎn)“年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔工程”倉庫工程，公司子公司銅陵銅冠電子銅箔有限公司合肥銅冠電子銅箔有限公司是“年產(chǎn)1萬噸電子銅箔工程”的罐設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和安裝 “高性能電子銅箔技術(shù)中心工程”廠房一、二工程公開招標(biāo)。公開招標(biāo)按照國家法律法規(guī)的規(guī)定和公司招標(biāo)管理的有關(guān)制度，嚴(yán)格按照公開、公平、公正的原則辦理。招標(biāo)期滿后，公司對招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行開標(biāo)評審。經(jīng)審議，項(xiàng)目中標(biāo)人為公司關(guān)聯(lián)方銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠建筑安裝有限公司（以下簡稱“銅冠建筑安裝”）。公示無異議后，確認(rèn)為中標(biāo)人。公司及其子公司已向銅冠建安發(fā)出中標(biāo)通知書，中標(biāo)金額為1、296.71萬元、1、398.33萬元、3、836.70萬元。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，無需提交股東大會審議。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容見《關(guān)聯(lián)方中標(biāo)公司及子公司項(xiàng)目建設(shè)及關(guān)聯(lián)交易公告》(公告號:2023-040)。

關(guān)聯(lián)董事丁士啟、陳四新回避表決。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于董事會選舉和第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人提名的議案》

公司第一屆董事會任期即將到期。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，公司計(jì)劃按照相關(guān)法律程序選舉董事會。

經(jīng)公司提名委員會審核后，丁世奇先生、甘國慶先生、陸冰滬先生、陳四新先生、謝曉欣女士被提名為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人。第二屆董事會非獨(dú)立董事任期自股東大會批準(zhǔn)之日起三年。董事會逐項(xiàng)表決了每位非獨(dú)立董事候選人的提名。具體投票結(jié)果如下：

2.1提名丁士啟先生為第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案