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北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司 2023本年度第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：002151證券簡稱：北斗星通公示序號：2023-051
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開情況及大會參加狀況
1、會議召開狀況
（1）現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年6月14日在下午1:30
（2）網(wǎng)上投票時長：①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月14日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月14日9:15至15:00。
（3）會議召開地址：北京海淀區(qū)豐賢大道7號北斗星通商務(wù)大廈公司會議室
（4）大會的舉辦方法：此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（5）股東會的召集人：董事會
（6）股東會主持人：老總周儒欣老先生
（7）會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定
2、大會參加狀況
（1）列席會議的整體情況
出席本次股東會股東總共27名，意味著有投票權(quán)股權(quán)180,796,663股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的35.2578%。在其中，出席本次股東會決議的中小股東（中小股東指除直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）16名，意味著股權(quán)3,928,243股，占公司股權(quán)數(shù)量0.7661%。
（2）現(xiàn)場會議參加狀況
參加現(xiàn)場會議股東8名，意味著有投票權(quán)股權(quán)132,914,763股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的25.9202%。
（3）網(wǎng)上投票狀況
利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件開展網(wǎng)上投票股東總共19名，意味著有投票權(quán)股權(quán)47,881,900股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的9.3376%。
3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員參加或出席了此次會議，北京隆安律師事務(wù)所律師參加了此次會議。
二、提案決議表決狀況
此次股東會參會公司股東以當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式依照會議方案審議了下列提案，決議表決效果如下所示：
《關(guān)于為控股子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的議案》，決議表決效果如下所示：
允許179,489,153股，占列席會議公司股東所代表合理決議股份的99.2768%；
放棄0股，占列席會議公司股東所代表合理決議股份的0.0000%；
抵制1,307,510股，占列席會議公司股東所代表合理決議股份的0.7232%。
在其中，中小股東決議結(jié)果顯示：
允許2,620,733股，占列席會議中小投資者持有股份的66.7151%；
放棄0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%；
抵制1,307,510股，占列席會議中小投資者持有股份的33.2849%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所：北京隆安法律事務(wù)所
2、印證侓師：方嘉毅、郭曉春
3、總結(jié)性建議：2023本年度第二次股東大會決議集結(jié)及舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、決議事宜、決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會所形成的《北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會決議公告》合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司2023本年度第二次股東大會決議決定；
2、北京隆安法律事務(wù)所開具的《關(guān)于北京北斗星通導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
北京市北斗星通導(dǎo)航欄技術(shù)股份有限公司
股東會
2023年6月14日
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