我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

證券代碼：002224 證券簡(jiǎn)稱：三力士

債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉(zhuǎn)債

修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長(zhǎng)：2023年6月16日

三力士有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）因執(zhí)行2022年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，依據(jù)《三力士股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》及有關(guān)規(guī)定，企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：三力可轉(zhuǎn)債；債卷編碼：128039）于2023年6月2日起中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，“三力可轉(zhuǎn)債”將在此次權(quán)益分派除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間，即2023年6月16日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑹┱?qǐng)企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者留意。

特此公告。

三力士有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月十五日

證券代碼：002224 證券簡(jiǎn)稱：三力士 公示序號(hào)：2023-057

債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉(zhuǎn)債

三力士有限責(zé)任公司

有關(guān)“三力可轉(zhuǎn)債”預(yù)估開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格

往下調(diào)整要求的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、證券代碼：002224 證券簡(jiǎn)稱：三力士

2、債卷編碼：128039 債卷通稱：三力可轉(zhuǎn)債

3、轉(zhuǎn)股價(jià)格：rmb5.77元/股

4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)長(zhǎng)：2018年12月14日至2024年6月7日

5、依據(jù)《三力士股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》有關(guān)規(guī)定，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。此次開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年6月1日開(kāi)始計(jì)算，截止到2023年6月14日，企業(yè)股票已經(jīng)有持續(xù)十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不斷小于“三力可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格5.77元/股的85%，即4.90元/股的情況，預(yù)期之后將開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售基本概況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)[2018]285號(hào)”文審批，公司在2018年6月8日發(fā)行了620萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額62,000萬(wàn)余元。

經(jīng)深圳交易所“深圳上[2018]293號(hào)”文允許，企業(yè)62,000萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年6月29日起在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“三力可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128039”。

（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股狀況

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《三力士股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券自2018年12月14日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。三力可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為7.38元/股。

2018年7月24日，公司召開(kāi)第六屆股東會(huì)第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并報(bào)請(qǐng)2018年第二次股東大會(huì)決議決議。2018年8月10日，公司召開(kāi)2018年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。三力可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由7.38元/股調(diào)整至5.84元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2018年8月13日起起效。

2019年6月4日，企業(yè)執(zhí)行2018年度權(quán)益分派計(jì)劃方案。依據(jù)《三力士股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的協(xié)議條款，三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.84元/股調(diào)整至5.83元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2019年6月4之日起起效。

2020年7月24日，企業(yè)執(zhí)行2019年度權(quán)益分派計(jì)劃方案。依據(jù)《三力士股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的協(xié)議條款，三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.83元/股調(diào)整至5.81元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年7月24日起起效。

2021年6月22日，企業(yè)執(zhí)行2020年度權(quán)益分派計(jì)劃方案。依據(jù)《三力士股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的協(xié)議條款，三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.81元/股調(diào)整至5.79元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月22日起起效。

2022年6月23日，企業(yè)執(zhí)行2021年度權(quán)益分派計(jì)劃方案。依據(jù)《三力士股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的協(xié)議條款，三力轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由5.79元/股調(diào)整至5.77元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年6月23日起起效。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)往下修正條款

（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

依據(jù)《三力士股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開(kāi)展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日平均價(jià)間的較多者。

如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。

（二）調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，企業(yè)需在證監(jiān)會(huì)特定的信息披露書(shū)報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)表股東會(huì)議決議公示，公示調(diào)整力度和除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類(lèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

三、有關(guān)預(yù)估開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說(shuō)明

2022年12月1日，企業(yè)第七屆股東會(huì)第十二次會(huì)議審議根據(jù)，董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“三力可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起的6個(gè)月（即2022年12月1日至2023年5月31日期內(nèi)），如再度開(kāi)啟“三力可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款的，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。

自2023年6月1日至2023年6月14日，企業(yè)股票已經(jīng)有持續(xù)十個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格不斷小于“三力可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價(jià)格5.77元/股的85%，即4.90元/股的情況，預(yù)期之后將開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說(shuō)明書(shū)》有關(guān)規(guī)定，“開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天，上市企業(yè)理應(yīng)召開(kāi)董事會(huì)決議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易時(shí)間股市開(kāi)市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的提示性公告，并依據(jù)募集說(shuō)明書(shū)或是重組報(bào)告書(shū)的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務(wù)。上市企業(yè)未按照本款要求執(zhí)行決議程序流程及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格?！?/p>

四、其他事宜

投資人如果需要掌握“三力可轉(zhuǎn)債”的其他一些具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司在2018年6月 6號(hào)在巨潮資訊網(wǎng)公布的《三力士股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》全篇。

特此公告。

三力士有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月十五日