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中國交通建設(shè)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦 2022本年度公司股東周年大會的提示性公告
證券代碼：601800證券簡稱：中國交建公示序號：臨2023-054
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月16日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
我們公司分別在2023年5月18日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表了《中國交建關(guān)于召開2022年度股東周年大會的通知》（公示序號：臨2023-050號），企業(yè)2022本年度公司股東周年大會（通稱此次股東會）將采用上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，并且于2023年6月9日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表了《中國交建2022年度股東周年大會會議材料》，現(xiàn)將此次股東會公布提示性公告。
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2022本年度公司股東周年大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
1.舉行的日期：2023年6月16日14點00分
2.舉辦地址：北京西城德勝門外大街85號中國交通建設(shè)商務(wù)大廈
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
2.網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
未征選選舉權(quán)。
二、會議審議事宜
(一)各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案1、2、3、4、7、8早已我們公司第五屆股東會第十七次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月31日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）公布的我們公司第五屆股東會第十七次會議決議公示。
提案5早已我們公司第五屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月31日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）公布的我們公司第五屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示。
提案6、9、10早已我們公司第五屆股東會第十八次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）公布的我們公司第五屆股東會第十八次會議決議公示。
(二)特別決議提案：無
(三)對中小股東獨立記票的議案：2、8、9、10
(四)涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
(五)涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日收盤后在我國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會備案方式
(一)備案時長
2023年6月14日（星期三）在工作時間（8:30-11:30，13:30-16:30），還可用信件或發(fā)傳真方法申請辦理參加登記（信件抵達(dá)郵戳和發(fā)傳真抵達(dá)日應(yīng)不遲于2023年6月14日）。
(二)備案地址
北京西城德勝門外大街85號中國交通建設(shè)商務(wù)大廈董事會辦公室。
(三)登記
1.列席會議的法人股東辦理相關(guān)手續(xù)時，應(yīng)攜帶本人有效身份證、個股賬戶；授權(quán)委托人申請辦理參加申請時，應(yīng)攜帶本人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡。
2.列席會議的自然人股東的法人代表申請辦理參加申請時，需持公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司股東公司章）、自己有效身份證、法人代表身份證件和股東賬戶卡；授權(quán)委托人申請辦理參加申請時，需持公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上公司股東公司章）、授權(quán)委托人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書和受托人股東賬戶卡。
公司股東列席會議時需提交以上備案文件和合理團(tuán)本或合理影印件，個人材料影印件須個人簽字，公司股東影印件須蓋公章，以便認(rèn)證。
六、其他事宜
(一)大會聯(lián)系電話
通訊地址：北京西城德勝門外大街85號中國交通建設(shè)商務(wù)大廈
聯(lián)絡(luò)單位：中國交通建設(shè)有限責(zé)任公司董事會辦公室
郵政編碼：100088
手機(jī)聯(lián)系人：周明、徐歡
手機(jī)：010-82016562
發(fā)傳真：010-82016524
(二)別的表明
此次股東會時長預(yù)估大半天，列席會議工作人員的差旅費及住宿費自立。
特此公告。
配件：法人授權(quán)書
中國交通建設(shè)有限責(zé)任公司股東會
2023年6月15日
配件
法人授權(quán)書
中國交通建設(shè)有限責(zé)任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月16日舉行的貴司2022本年度公司股東周年大會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間：時間日期
備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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