證券代碼：300648證券簡稱：星云股份公示序號：2023-057

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第二十八次會議報告及會議材料于2023年6月6日以專人送達、電子郵箱、發(fā)傳真等形式向全體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員傳出，此次會議于2023年6月13日在福州市馬尾區(qū)石獅路6號公司會議室以當場融合通信方式舉辦。此次會議由董事長李有財老先生集結(jié)并組織，需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事7人，企業(yè)整體公司監(jiān)事及高管人員等相關(guān)人員均出席了此次會議。此次董事會會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《福建星云電子股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

通過與會董事的仔細決議，此次會議以記名投票表決方式逐一表決通過了如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；

由于企業(yè)第三屆董事會任期將在2023年7月2日期滿。為確保董事會的正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《福建星云電子股份有限公司章程》《福建星云電子股份有限公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會確定依照相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行董事會換屆競選。

經(jīng)董事會提名委員會對第四屆董事會非獨立董事侯選人進行資格復(fù)審并表決通過，董事會允許候選人李有財老先生、劉作斌老先生、江美珠女性、許龍飛女性為公司發(fā)展第四屆董事會非獨立董事侯選人。

提案實際決議狀況：

1、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，允許李有財先生為企業(yè)第四屆董事會非獨立董事侯選人；

2、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，允許劉作斌先生為企業(yè)第四屆董事會非獨立董事侯選人；

3、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，允許江美珠女性為公司發(fā)展第四屆董事會非獨立董事侯選人；

4、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，允許許龍飛女性為公司發(fā)展第四屆董事會非獨立董事侯選人。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議，非獨立董事的競選會以累積投票制開展逐一決議。

《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》及獨董對于該事宜公開發(fā)表單獨建議詳細2023年6月14日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)介紹。

二、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》；

由于企業(yè)第三屆董事會任期將在2023年7月2日期滿。為確保董事會的正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《福建星云電子股份有限公司章程》《福建星云電子股份有限公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會確定依照相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行董事會換屆競選。

經(jīng)董事會提名委員會對第四屆董事會獨董侯選人進行資格復(fù)審并表決通過，董事會允許候選人張白老先生、鄭守光老先生、郭睿崢女性為公司發(fā)展第四屆董事會獨董侯選人。

提案實際決議狀況：

1、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，允許張白先生為企業(yè)第四屆董事會獨董侯選人；

2、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，允許鄭守光先生為企業(yè)第四屆董事會獨董侯選人；

3、以7票贊同、0票抵制、0票放棄，允許郭睿崢女性為公司發(fā)展第四屆董事會獨董侯選人。

獨董考生的任職要求和自覺性經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后，本提案即可提交公司2023年第三次股東大會決議決議，并且以累積投票方法決議。

《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明》及獨董對于該事宜公開發(fā)表單獨建議詳細2023年6月14日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)介紹。

企業(yè)第四屆董事會執(zhí)行董事侯選人中擔任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計將不會超出董事總量的二分之一。企業(yè)第四屆董事會執(zhí)行董事任職期三年，自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起算。為保證董事會的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆執(zhí)行董事上任前，原執(zhí)行董事依然會根據(jù)法律、行政規(guī)章及其他規(guī)范性文件要求和《福建星云電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，切實履行執(zhí)行董事職位。

企業(yè)第三屆監(jiān)事會成員中，非獨立董事湯平老先生因任期屆滿不能繼續(xù)出任董事，都不在企業(yè)有別的就職；董事會對湯平老先生則在任職期為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝。

三、審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，決議結(jié)果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

董事會定為2023年6月29日在下午14:30在福建福州市馬尾區(qū)石獅路6號企業(yè)第一會議室召開企業(yè)2023年第三次股東大會決議。此次會議將采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》詳細2023年6月14日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)介紹。

備查簿文檔

1、《福建星云電子股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議》；

2、《福建星云電子股份有限公司獨立董事關(guān)于提名第四屆董事會董事候選人的獨立意見》。

特此公告。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

股東會

二二三年六月十四日

證券代碼：300648證券簡稱：星云股份公示序號：2023-058

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第二十二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第二十二次會議報告及會議材料于2023年6月6日以專人送達、電子郵箱方式向整體公司監(jiān)事傳出，大會于2023年6月13日在企業(yè)會議室召開。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長郭金鴻老先生集結(jié)并組織，需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名，監(jiān)事均親身參加了此次會議。此次監(jiān)事會會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《福建星云電子股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，真實有效。

經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，此次會議以記名投票的表決方式，表決通過了下列決定：

審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，決議結(jié)果顯示：贊同3票；抵制0票；放棄0票。

由于企業(yè)第三屆職工監(jiān)事任職期將在2023年7月2日期滿，為確保公司監(jiān)事會的正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《福建星云電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司決定依照相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行職工監(jiān)事?lián)Q屆。

經(jīng)決議，這屆職工監(jiān)事覺得由企業(yè)第三屆職工監(jiān)事介紹的被提名人郭金鴻老先生、易軍生老先生具有《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《福建星云電子股份有限公司章程》有關(guān)公司監(jiān)事任職要求條件的相關(guān)規(guī)定，有著執(zhí)行監(jiān)事職責(zé)應(yīng)當掌握的技能，能勝任有關(guān)責(zé)任的規(guī)定，不會有《中華人民共和國公司法》要求嚴禁就職的條件和被證監(jiān)會懲處證券市場禁入處罰狀況，允許候選人其二人為公司發(fā)展第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。

參會的公司監(jiān)事對之上侯選人開展逐一決議，決議結(jié)論如下所示：

1、以3票同意、0票抵制、0票放棄，允許郭金鴻先生為企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人；

2、以3票同意、0票抵制、0票放棄，允許易軍生先生為企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。

企業(yè)2023年第三次股東大會決議將采取累積投票制對第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人開展逐一決議。投票選舉非職工代表監(jiān)事將和企業(yè)職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第四屆職工監(jiān)事，任職期三年，自股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

為保證職工監(jiān)事的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆職工監(jiān)事造成前，第三屆職工監(jiān)事在職公司監(jiān)事仍應(yīng)按照法律法規(guī)及《福建星云電子股份有限公司章程》《福建星云電子股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

此提案尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議。

《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》詳細2023年6月14日刊登于企業(yè)特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)介紹。

備查簿文檔

《福建星云電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議》。

特此公告。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二二三年六月十四日

證券代碼：300648證券簡稱：星云股份公示序號：2023-059

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

有關(guān)董事會換屆競選的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會任期將在2023年7月2日期滿。為確保董事會的正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《福建星云電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會確定依照相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行董事會換屆競選。

公司在2023年6月13日舉辦第三屆股東會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關(guān)于董事會換屆選舉獨立董事的議案》，允許候選人李有財老先生、劉作斌老先生、江美珠女性、許龍飛女性為公司發(fā)展第四屆董事會非獨立董事侯選人；允許候選人張白老先生、鄭守光老先生、郭睿崢女性為公司發(fā)展第四屆董事會獨董侯選人（第四屆董事會執(zhí)行董事候選人簡歷詳見附件）。

企業(yè)第四屆董事會執(zhí)行董事侯選人中擔任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計將不會超出董事總量的二分之一。

根據(jù)對于該七位執(zhí)行董事侯選人有關(guān)情況的核查，股東會沒有發(fā)現(xiàn)具有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的規(guī)定的不可出任董事的情況，和被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者而且禁止進入并未消除的現(xiàn)象，不會有《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，亦并不是失信執(zhí)行人。以上侯選人均具有出任董事資格，合乎出任董事的職位要求。

三名獨董侯選人都已獲得獨董技術(shù)職稱證書，具有證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定所規(guī)定的自覺性，不會有《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《福建星云電子股份有限公司章程》等企業(yè)規(guī)章制度所規(guī)定的嚴禁就職的情況，具有出任公司獨立董事資格，合乎出任公司獨立董事的職位要求。

以上提案要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會決議決議，并會以累積投票制開展逐一決議。獨董考生的任職要求和自覺性有待報上海證券交易交易中心備案審核情況屬實后才能遞交股東大會審議。以上執(zhí)行董事侯選人經(jīng)股東大會審議成功后將成為企業(yè)第四屆董事會組員，任職期三年，自股東會審批通過之日起起效。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議，于2023年6月14日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

為保證董事會的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆執(zhí)行董事上任前，原執(zhí)行董事依然會根據(jù)法律、行政規(guī)章及其他規(guī)范性文件要求和《福建星云電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，切實履行執(zhí)行董事職位。企業(yè)非獨立董事湯平老師在企業(yè)新一屆股東會造成后，辭去董事，都不在企業(yè)有別的就職。湯平老先生在擔任董事期內(nèi)盡職履責(zé)，為公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，董事會對湯平老先生任職期為公司及股東會所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

股東會

二二三年六月十四日

配件：第四屆董事會執(zhí)行董事候選人簡歷

1、李有財，男，1977年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，享有專家教授、研究員待遇工程師，當選第三批我國“萬人計劃”高層次人才，工商聯(lián)十三大意味著，福建總工會常委會，長江商學(xué)院EMBA，福州企業(yè)家協(xié)會理事會常務(wù)副會長。2005年至2014年列任福州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星軌電子自動化有限公司監(jiān)事、董事長兼主管；在職董事長、福州大學(xué)機械工程及自動化學(xué)校兼職教授、擔任福建省時期星軌科技公司監(jiān)事長、星軌聰慧（福建?。╇娏δ茉纯萍及l(fā)展有限公司執(zhí)行董事。李有財老先生成為公司創(chuàng)始人和核心骨干，承擔對企業(yè)的長遠發(fā)展整體規(guī)劃、營銷戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、重要戰(zhàn)略性投資及融資計劃書、重要資本運營等事項展開科學(xué)研究并提意見，與此同時對于該事項執(zhí)行開展跟蹤檢查；其組織并參加企業(yè)多種專利權(quán)的開發(fā)，是企業(yè)多種發(fā)明專利申請和外觀設(shè)計專利的第一發(fā)明人。

李有財先生為公司實際控制人之一，現(xiàn)持有公司14.97%的股份。李有財先生與出任董事、副總的劉作斌先生為一致行動人，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東中間無關(guān)聯(lián)性。李有財老先生不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，近期三十六個月未得到過證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)和處理決定，不存在被深圳交易所公布定性為不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”查看，李有財老先生并不是失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章標準的任職要求。

2、劉作斌，男，1983年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學(xué)位、中級經(jīng)濟師，福州總工會常委會，福州市馬尾區(qū)人大代表。2005年至2014年列任福州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星軌電子自動化有限責(zé)任公司區(qū)域總監(jiān)、執(zhí)行董事；在職企業(yè)董事兼總經(jīng)理，擔任福建省時期星軌科技公司執(zhí)行董事，星軌聰慧（福建?。╇娏δ茉纯萍及l(fā)展有限公司執(zhí)行董事，福建省合志誼岑投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行事務(wù)合伙人。劉作斌老先生成為公司創(chuàng)始人和核心骨干，全方位組織企業(yè)的日常管理方面，組織落實股東會決議；承擔公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程目標設(shè)定，擬訂年度經(jīng)營計劃；擬訂企業(yè)基本管理制度及內(nèi)部結(jié)構(gòu)管理機構(gòu)設(shè)置計劃方案；管理方法體系搭建和工作流程方案策劃；組織管理評審等相關(guān)工作。

劉作斌先生為公司實際控制人之一，現(xiàn)持有公司11.36%的股份。劉作斌先生與出任董事長的李有財先生為一致行動人，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東中間無關(guān)聯(lián)性。劉作斌老先生不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，近期三十六個月未得到過證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)和處理決定，不存在被深圳交易所公布定性為不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”查看，劉作斌老先生并不是失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章標準的任職要求。

3、江美珠，女，1964年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，中專文憑，廈大EMBA。2012年至2014年列任福州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星軌電子自動化有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、行政經(jīng)理；2014年7月迄今任董事。

江美珠女性現(xiàn)持有公司11.20%的股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。江美珠女性不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，近期三十六個月未得到過證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)和處理決定，不存在被深圳交易所公布定性為不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”查看，江美珠女性并不是失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章標準的任職要求。

4、許龍飛，女，1976年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑、中級經(jīng)濟師，已經(jīng)取得深圳交易所授予的《董事會秘書資格證書》。2014年5月至2014年6月任福州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星軌電子自動化有限責(zé)任公司董事長助理、經(jīng)理助理。2014年7月迄今任公司副總經(jīng)理、董事長助理，擔任星軌聰慧（福建?。╇娏δ茉纯萍及l(fā)展有限公司執(zhí)行董事。

許龍飛女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。許龍飛女性不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，近期三十六個月未得到過證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)和處理決定，不存在被深圳交易所公布定性為不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”查看，許龍飛女性并不是失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章標準的任職要求。

5、張白，男，1960年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、工商管理學(xué)，注冊會計，中國注冊會計師協(xié)會杰出VIP。在職福州大學(xué)經(jīng)濟管理教授，本公司獨立董事。擔任中國商業(yè)會計學(xué)會理事長、福建財務(wù)審計學(xué)會副會長、福建財務(wù)會計學(xué)會理事、冠城大通股份有限公司公司獨立董事、福建省雪人股份有限責(zé)任公司獨董。

張白老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。張白老先生不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，近期三十六個月未得到過證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)和處理決定，不存在被深圳交易所公布定性為不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”查看，張白老先生并不是失信執(zhí)行人；不會有《上市公司獨立董事規(guī)則》第七條所規(guī)定的不可出任公司獨立董事的情況，合乎《上市公司獨立董事規(guī)則》所規(guī)定的任職要求。

6、鄭守光，男，1960年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，高級會計。1994年6月至1999年12月任福建石油公司總部清算中心副主任；2000年1月至2016年1月列任中石化股份有限公司福建省分公司財務(wù)部長、中石化股份有限公司南平市分公司總經(jīng)理、中國石化福建省森美有限責(zé)任公司審計處主管、總審計師。在職公司獨立董事，擔任福建省福投新能源投資股份有限公司經(jīng)理兼董事長助理、南平市福投新能源投資有限公司董事長、中海石油福建新能源有限責(zé)任公司監(jiān)事長、福建閩東電力工程股份有限公司公司獨立董事、福建省雪人股份有限責(zé)任公司獨董、福建省阿石創(chuàng)新型材料股份有限公司公司獨立董事。

鄭守光老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。鄭守光老先生不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，近期三十六個月未得到過證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)和處理決定，不存在被深圳交易所公布定性為不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”查看，鄭守光老先生并不是失信執(zhí)行人；不會有《上市公司獨立董事規(guī)則》第七條所規(guī)定的不可出任公司獨立董事的情況，合乎《上市公司獨立董事規(guī)則》所規(guī)定的任職要求。

7、郭睿崢，女，1981年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，侓師。2007年12月至2013年9月任福建省君立法律事務(wù)所實習(xí)律師、侓師；2013年10月至2017年7月任天衡協(xié)同（福州市）律師事務(wù)所律師、合作伙伴；2017年7月迄今在北京大成（福州市）法律事務(wù)所出任合作伙伴。在職公司獨立董事，擔任福建省雪人股份有限責(zé)任公司獨董、福州律協(xié)證劵專業(yè)委員會委員，是福建金融基金商業(yè)保險知名律師、福州律協(xié)出色知名律師人才儲備組員。

郭睿崢女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。郭睿崢女性不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，近期三十六個月未得到過證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)和處理決定，不存在被深圳交易所公布定性為不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”查看，郭睿崢女性并不是失信執(zhí)行人；不會有《上市公司獨立董事規(guī)則》第七條所規(guī)定的不可出任公司獨立董事的情況，合乎《上市公司獨立董事規(guī)則》所規(guī)定的任職要求。

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福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事任職期將在2023年7月2日期滿。為確保公司監(jiān)事會的正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《福建星云電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決定依照相關(guān)法律法規(guī)程序執(zhí)行職工監(jiān)事?lián)Q屆。公司在2023年6月13日舉辦第三屆職工監(jiān)事第二十二次大會，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》，允許候選人郭金鴻老先生、易軍生先生為第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人（第四屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事候選人簡歷詳見附件）。

經(jīng)核查，郭金鴻老先生、易軍生老先生具有《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《福建星云電子股份有限公司章程》有關(guān)公司監(jiān)事任職要求條件的相關(guān)規(guī)定，有著執(zhí)行監(jiān)事職責(zé)應(yīng)當掌握的技能，能勝任有關(guān)責(zé)任的規(guī)定，不會有《中華人民共和國公司法》要求嚴禁就職的條件和被證監(jiān)會懲處證劵市場禁入處罰狀況。

企業(yè)2023年第三次股東大會決議將采取累積投票制對第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人開展逐一決議。投票選舉非職工代表監(jiān)事將和企業(yè)職代會投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第四屆職工監(jiān)事，任職期三年，自股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

為保證職工監(jiān)事的正常運轉(zhuǎn)，在新一屆職工監(jiān)事造成前，第三屆職工監(jiān)事在職公司監(jiān)事仍應(yīng)按照法律法規(guī)及《福建星云電子股份有限公司章程》《福建星云電子股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

特此公告。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二二三年六月十四日

配件：第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

1、郭金鴻，男，1983年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。2011年至2016年1月列任福州市星軌自動化控制有限責(zé)任公司電氣設(shè)備研發(fā)經(jīng)理、副總監(jiān)，2016年2月迄今列任企業(yè)電氣設(shè)備研發(fā)部門副總監(jiān)、智控系統(tǒng)研發(fā)部門主管。2014年7月至2017年7月任公司第一屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，2017年7月迄今任公司監(jiān)事長。

郭金鴻老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。郭金鴻老先生不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，近期三十六個月未得到過證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)和處理決定，不存在被深圳交易所公布定性為不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”查看，郭金鴻老先生并不是失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章標準的任職要求。

2、易軍生，男，1967年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，技術(shù)工程師。2013年5月至2014年7月任福州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星軌電子自動化有限責(zé)任公司電子器件研發(fā)部門主管，2014年7月迄今列任企業(yè)中輸出功率產(chǎn)品開發(fā)部高級經(jīng)理、主任工程師、電子器件技術(shù)研發(fā)部主管，是企業(yè)“一種雙重移相全橋軟開關(guān)電源電路”實用型專利的發(fā)明者之一。2014年7月迄今任監(jiān)事。

易軍生老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。郭金鴻老先生不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，近期三十六個月未得到過證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)和處理決定，不存在被深圳交易所公布定性為不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”查看，易軍生老先生并不是失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章標準的任職要求。

證券代碼：300648證券簡稱：星云股份公示序號：2023-061

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）第三屆股東會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，確定采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2023年第三次股東大會決議?，F(xiàn)就此次股東會大會的相關(guān)事宜公告如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2023年第三次股東大會決議。

（二）股東會的召集人：董事會。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第三屆股東會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。董事會集結(jié)、舉辦此次股東會大會合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《福建星云電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開日期、時長

1.現(xiàn)場會議的舉辦時間是在：2023年6月29日（星期四）在下午14:30逐漸。

2.網(wǎng)上投票時長：2023年6月29日，在其中：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月29日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年6月29日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

（五）大會的舉辦方法

此次股東會采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票里的任意一種表決方式，假如反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，以第一次公開投票為全面表決票進行匯總。網(wǎng)上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一股權(quán)只能選在其中一種方式。

（六）大會的除權(quán)日：2023年6月26日（星期一）。

（七）出席本次股東會的對象：

1.在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人，于除權(quán)日（2023年6月26日）在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的我們公司整體普通股票公司股東均有權(quán)利出席本次股東會積極參加決議，因此不可以親身列席會議股東能夠以書面形式向授權(quán)委托人列席會議積極參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。受權(quán)委托書格式參照本通知配件二。

2.本董事、監(jiān)事會和高管人員。

3.集團公司聘用的記錄侓師及其它相關(guān)負責(zé)人。

4.依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場會議舉辦地址：福建福州市馬尾區(qū)石獅路6號福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司第一會議廳。

二、會議審議事宜

（一）遞交此次股東大會審議和決議的提案如下所示：

（二）以上提議都應(yīng)以累積投票形式進行逐一決議，應(yīng)取非獨立董事4人、董事3人、公司監(jiān)事2人，在其中非獨立董事和獨董的決議依次進行。獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。特別提醒：公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（三）以上提議早已企業(yè)第三屆股東會第二十八次會議、第三屆職工監(jiān)事第二十二次會議審議根據(jù)，之上決議事宜歸屬于企業(yè)股東會的職責(zé)范圍，不違背相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《福建星云電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議事宜合理合法、完善。

以上提議的具體內(nèi)容，詳細2023年6月14日企業(yè)在規(guī)定的信息披露新聞媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

（四）依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的需求，以上提議為普通決議事宜，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的半數(shù)以上允許即為根據(jù)。以上第1項、第2項提議需要對中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的投票表決狀況獨立記票并給予公布。

三、這次股東會現(xiàn)場會議備案等事宜

自然人股東或公司股東委托代理人出席本次股東會現(xiàn)場會議的備案步驟如下：

（一）備案時長：2023年6月28日（星期三）早上9:00-11:30，在下午14:00-17:00。

（二）備案地址：我們公司董事會辦公室（福建福州市馬尾區(qū)石獅路6號福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司董事會辦公室）。

（三）備案方法：擬出席本次股東會現(xiàn)場會議股東或公司股東委托代理人需持下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1.法人股東親身列席會議的，持本人的有效身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。法人股東授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人持本人的有效身份證、法人股東（即受托人）開具的法人授權(quán)書、法人股東的有效身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

2.公司股東（或非法人組織的其他法人和單位，相同）的法人代表列席會議的，持本人的有效身份證、法人代表身份證明書（或法人授權(quán)書）、法人代表單位營業(yè)執(zhí)照（或公司注冊證書、社團組織法人登記證書等相關(guān)資格證書，相同）影印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人持本人的有效身份證、公司股東開具的法人授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。公司股東為達標境外企業(yè)投資人（QFII）的，擬列席會議股東或公司股東委托代理人在申請登記時，除應(yīng)提交以上原材料外，還應(yīng)提交達標境外企業(yè)投資人的運營證券基金業(yè)務(wù)流程許可證書影印件（蓋公章）。

3.公司股東能夠信件（信封袋上須標明“2023年第三次股東大會決議”字眼）或發(fā)傳真方法備案，在其中，以發(fā)傳真形式進行注冊登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場會議時帶上以上資料正本并遞交給我們公司檢查。信件或發(fā)傳真需在2023年6月28日17:00以前以專職人員寄送、郵遞、快遞公司或發(fā)傳真方法送到我們公司（信件以接到郵戳為標準），恕不接納手機備案。

4.法人授權(quán)書由受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權(quán)別人簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正，并和以上申請辦理登記所需要的文檔一并遞交給我們公司。

（四）自然人股東授權(quán)委托人出席本次股東會的法人授權(quán)書（文件格式）詳細本通知配件二。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟參照本通知附件一。

五、其他事宜

（一）這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預(yù)估為大半天。

（二）列席會議公司股東或股東代理人交通出行、吃住等費用自理。

（三）會務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話：

通訊地址：福建福州市馬尾區(qū)石獅路6號福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司董事會辦公室。

手機聯(lián)系人：周超、陳照敏

聯(lián)系方式：0591-28051312

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0591-28328898

六、備查簿文檔

1.《福建星云電子股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議》；

2.《福建星云電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議決議》。

特此公告。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書（文件格式）

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

股東會

二二三年六月十四日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350648

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：星軌網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫競選投票數(shù)

此次股東會均是累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提議1.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選獨董（如提議2.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選公司監(jiān)事（如提議3.00，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在2位公司監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月29日的股票交易時間，即早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月29日（當場股東會舉辦當天），早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

2023年第三次股東大會決議法人授權(quán)書

（文件格式）

茲交由老先生/女性（下稱受委托人）代理商本公司（或自己）參加福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對該次股東大會審議的各種提議開展投票選舉，并委托簽定該次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。本公司（或自己）對該次股東會決議事宜未做實際標示的，受委托人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票，其執(zhí)行投票權(quán)的代價都由本公司（或自己）擔負。本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會會議結(jié)束時止。

本公司（或自己）對該次股東會會議審議的各種提議的決議建議如下所示：

特別提示：

1.所述決議事宜歸屬于累積投票制，公司股東（或公司股東委托代理人）在網(wǎng)絡(luò)投票時，每一股權(quán)有著與應(yīng)取執(zhí)行董事或是監(jiān)事人數(shù)同樣的投票權(quán)，詳細如下：

（1）競選非獨立董事時，公司股東擁有的表決票數(shù)量=擁有股權(quán)數(shù)×4，公司股東能夠?qū)λ鼡碛械耐镀睓?quán)隨意分派，看向一個或多個侯選人；

（2）競選獨董時，公司股東擁有的表決票數(shù)量=擁有股權(quán)數(shù)×3，公司股東能夠?qū)λ鼡碛械耐镀睓?quán)隨意分派，看向一個或多個侯選人；

（3）競選非職工代表監(jiān)事時，公司股東擁有的表決票數(shù)量=擁有股權(quán)數(shù)×2，公司股東能夠?qū)λ鼡碛械耐镀睓?quán)隨意分派，看向一個或多個侯選人；

依據(jù)累積投票制的基本原則，公司股東可將其對特定競選事宜擁有的選票數(shù)量所有集中化轉(zhuǎn)投隨意一位非獨立董事、獨董或者非職工代表監(jiān)事侯選人，還可以按照其意向分散化分給隨意一位非獨立董事、獨董或者非職工代表監(jiān)事侯選人，但分散化分給任一特殊競選事宜考生的競選投票數(shù)總和不能超過該公司股東在這個特殊競選事宜上所具有的選票數(shù)量。若有如果超過，視作受托人對于該特殊競選事宜未做決議標示，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對于該等提案開展投票選舉。

2.法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人為法人或其他經(jīng)濟實體的，務(wù)必加蓋公章。

受托人名字或姓名（簽字、蓋公章）：

（如受托人是公司股東或其他法人的，需要由法人代表簽字蓋章加蓋受托人公司章）

受托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼（或公司注冊證書等其它合理身份證號碼）：

受托人股票賬戶：

受托人持股數(shù)：

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號碼：

簽署日期：時間日期

證券代碼：300648證券簡稱：星云股份公示序號：2023-062

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

有關(guān)競選第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事的

公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事任職期將在2023年7月2日期滿。為確保公司監(jiān)事會的正常運轉(zhuǎn)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和其它相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)及《福建星云電子股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)第四屆職工監(jiān)事由三名公司監(jiān)事構(gòu)成，其中一名職工代表監(jiān)事應(yīng)當由企業(yè)職代會投票選舉造成。

2023年6月12日，公司召開職代會，決議競選第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事之事項。經(jīng)大會投票選舉，鄧秉杰老先生當選為企業(yè)第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，其任職期為三年，自企業(yè)第四屆職工監(jiān)事創(chuàng)立之日起算。鄧秉杰老先生將和企業(yè)2023年第三次股東大會決議投票選舉的兩位非職工代表監(jiān)事所組成的第四屆職工監(jiān)事（第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事個人簡歷詳見附件）。

特此公告。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二二三年六月十四日

配件：第四屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事的個人簡歷

鄧秉杰，男，1978年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2007年2月至2014年7月任福州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星軌電子自動化有限責(zé)任公司電子工程師、研發(fā)部經(jīng)理；2014年2月至2014年7月任福州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星軌電子自動化有限公司監(jiān)事；2014年7月迄今列任企業(yè)儀器儀表研發(fā)部經(jīng)理、儀器儀表測控設(shè)備研發(fā)部高級經(jīng)理、儀器儀表產(chǎn)品研發(fā)部副總監(jiān)；2017年7月5日迄今任公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

鄧秉杰老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。鄧秉杰老先生不會有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，近期三十六個月未得到過證監(jiān)會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責(zé)和處理決定，不存在被深圳交易所公布定性為不適宜出任上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；經(jīng)在最高法院網(wǎng)址“全國法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)”查看，鄧秉杰老先生并不是失信執(zhí)行人，合乎《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章標準的任職要求。

證券代碼：300648證券簡稱：星云股份公示序號：2023-063

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

有關(guān)一部分募投項目結(jié)項的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2020年向特定對象發(fā)行新股募集資金投資項目之“鋰電池電芯化成分容機器設(shè)備及小動力電池包拼裝自動生產(chǎn)線設(shè)備生產(chǎn)線新項目”已經(jīng)達到預(yù)訂可使用狀態(tài)，企業(yè)對于該募投項目開展結(jié)項。公司本次募投項目結(jié)項無結(jié)余募資，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)余募資額度小于500萬且小于此項目募資凈收益的5%，能夠免除有關(guān)決議程序流程。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意福建星云電子股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準﹝2020﹞2642號）允許申請注冊，福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司向特定對象發(fā)售人民幣普通股（A股）12,383,896股，每股面值為1.00元（rmb，貨幣相同），發(fā)行價為32.30元/股，募資總額為399,999,840.80元，扣減與出版有關(guān)費用（未稅）11,599,822.71元，企業(yè)具體募資凈收益為388,400,018.09元。募資已經(jīng)在2021年1月6日劃至企業(yè)指定賬戶。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對此次募資及時情況進行檢審，并且于2021年1月7日出具了“致同驗字（2021）第351C000006號”《驗資報告》。

企業(yè)2020年向特定對象發(fā)行新股募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

二、募資儲放及管理狀況

1、募資的監(jiān)管狀況

進一步規(guī)范募資管理和應(yīng)用，維護債權(quán)人權(quán)益，我們公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，融合我們公司具體情況，建立了《福建星云電子股份有限公司募集資金使用管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）。

依據(jù)《管理辦法》，企業(yè)對募資推行專用賬戶存放，在機構(gòu)開設(shè)募集資金專戶。公司及承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司分別向建設(shè)銀行股份有限公司福州市五一分行、中國民生銀行股份有限責(zé)任公司福州市閩都分行、招商銀行股份有限責(zé)任公司福州市分行營業(yè)部、中信銀行銀行股份有限公司福州市支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募資的儲放與使用執(zhí)行專用賬戶管理方法。

2、公司為特定對象發(fā)行新股募集資金專戶狀況

三、此次募投項目的實行和結(jié)項狀況

截止本公告日，企業(yè)2020年向特定對象發(fā)行新股募集資金投資項目之“鋰電池電芯化成分容機器設(shè)備及小動力電池包拼裝自動生產(chǎn)線設(shè)備生產(chǎn)線新項目”已經(jīng)達到預(yù)訂可使用狀態(tài)。此項目募資總計應(yīng)用總金額2,809.83萬余元，待支付賬款額度282.28萬余元為根本新項目并未做到有關(guān)合同規(guī)定付款要求的余款和質(zhì)量保證金等賬款。實際應(yīng)用情況如下：

企業(yè)：萬余元

此次項目結(jié)項后，企業(yè)將保存該項目相對應(yīng)的募資專戶，待支付賬款還將繼續(xù)存放在募資專戶，依照募資管理的相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定進行管理。公司將繼續(xù)根據(jù)募資專戶付款該項目余款和質(zhì)量保證金等賬款。

特此公告。

福建省星軌電子器件有限責(zé)任公司

股東會

二二三年六月十四日