證券代碼：000423 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東阿阿膠 公告編號(hào)：2023-32

東阿阿膠股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1.東阿阿膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，于2023年6月11日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知。

2.本次董事會(huì)會(huì)議，于2023年6月13日以通訊表決方式召開(kāi)。

3.會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事8人，實(shí)際出席會(huì)議董事8人。

4.本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

1.《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》

根據(jù)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，會(huì)議同意丁紅巖先生為第十屆董事會(huì)董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事對(duì)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

經(jīng)總裁程杰先生提名，同意聘任丁紅巖先生、李慶川先生為公司副總裁，聘任丁紅巖先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)。以上高級(jí)管理人員任期，與公司第十屆董事會(huì)任期一致。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事對(duì)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3.《關(guān)于指定董事會(huì)秘書(shū)代行人選的議案》

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定，在聘任新任董事會(huì)秘書(shū)之前，指定丁紅巖先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，期限不超過(guò)三個(gè)月。

公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會(huì)秘書(shū)聘任工作。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1．經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十三日

附：簡(jiǎn)歷

1.董事候選人簡(jiǎn)歷

丁紅巖，男，1970年5月出生，持有北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和管理學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財(cái)務(wù)科科員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師,鐵道部第四工程局財(cái)務(wù)處副總會(huì)計(jì)師，中國(guó)鐵路工程總公司財(cái)務(wù)部資金管理分部經(jīng)理，中國(guó)中鐵股份有限公司財(cái)務(wù)部二級(jí)職員，中鐵國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作有限公司審計(jì)監(jiān)察部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師，華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司審計(jì)合規(guī)部高級(jí)總監(jiān)、副總經(jīng)理，審計(jì)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司總審計(jì)師兼審計(jì)部總經(jīng)理。

丁紅巖先生在公司5%以上股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。丁先生未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》以及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事人數(shù)，總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

電話(huà)：0635-3264069；

傳真：0635-3260786；

郵箱：dinghy@dongeejiao.com；

郵編：252201；

通訊地址：山東省東阿縣阿膠街78號(hào) 東阿阿膠股份有限公司。

2.高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

丁紅巖，男，1970年5月出生，持有北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和管理學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財(cái)務(wù)科科員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師,鐵道部第四工程局財(cái)務(wù)處副總會(huì)計(jì)師，中國(guó)鐵路工程總公司財(cái)務(wù)部資金管理分部經(jīng)理，中國(guó)中鐵股份有限公司財(cái)務(wù)部二級(jí)職員，中鐵國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作有限公司審計(jì)監(jiān)察部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師，華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司審計(jì)合規(guī)部高級(jí)總監(jiān)、副總經(jīng)理，審計(jì)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司總審計(jì)師兼審計(jì)部總經(jīng)理。

李慶川，男，1982年1月出生，持有南開(kāi)大學(xué)國(guó)際商學(xué)院管理學(xué)學(xué)士及清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。曾任深圳市三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司OTC代表、OTC區(qū)域總經(jīng)理、華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司全國(guó)連鎖KA經(jīng)理、全國(guó)連鎖總監(jiān)、KA平臺(tái)總經(jīng)理，OTC事業(yè)部助理總經(jīng)理兼大健康（圣海）事業(yè)部副總經(jīng)理。

丁紅巖先生在公司5%以上股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人及本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。丁先生未持有公司股票，不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》以及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

李慶川先生未在公司5%以上股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、本公司以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李先生未持有公司股票，不存在不得提名為高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》以及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

東阿阿膠股份有限公司獨(dú)立董事

對(duì)第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為東阿阿膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱相關(guān)材料，基于獨(dú)立、客觀(guān)判斷原則，對(duì)公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

一、關(guān)于增補(bǔ)董事的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)審閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為丁紅巖先生的教育背景、任職經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任公司董事的要求，丁紅巖先生不存在《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除等情形。其任職資格，符合《公司法》《公司章程》及《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的條件。我們一致同意，增補(bǔ)丁紅巖先生為公司董事。

二、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)

本次公司聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)的提名、審議和表決程序，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

經(jīng)查閱丁紅巖先生、李慶川先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人。上述人員均具備公司高級(jí)管理人員任職資格，以及擔(dān)任高級(jí)管理人員所需的職業(yè)素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)以及工作經(jīng)驗(yàn)。

綜上，我們同意公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議對(duì)上述事項(xiàng)的表決結(jié)果。

獨(dú)立董事：張?jiān)d、文光偉、果德安

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東阿阿膠 公告編號(hào)：2023-29

東阿阿膠股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到董事翁菁雯女士提交的書(shū)面辭職報(bào)告，由于工作變動(dòng)原因，翁菁雯女士申請(qǐng)辭去公司第十屆董事會(huì)董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)以及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，翁菁雯女士的辭職不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，辭職申請(qǐng)自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，翁菁雯女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

截至本公告日，翁菁雯女士未持有公司股份。

公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，完成增補(bǔ)董事的相關(guān)工作。

公司董事會(huì)對(duì)翁菁雯女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東阿阿膠 公告編號(hào)：2023-31

東阿阿膠股份有限公司關(guān)于

副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到鄧蓉女士提交的書(shū)面辭職報(bào)告，由于工作變動(dòng)原因，鄧蓉女士申請(qǐng)辭去公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。辭職后，鄧蓉女士仍擔(dān)任公司董事職務(wù)。

截至本公告日，鄧蓉女士未持有本公司股份。

公司董事會(huì)對(duì)鄧蓉女士在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東阿阿膠 公告編號(hào)：2023-30

東阿阿膠股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)近日收到監(jiān)事丁紅巖先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，由于工作變動(dòng)原因，丁紅巖先生申請(qǐng)辭去公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)。辭職后，丁紅巖先生將擔(dān)任公司其他職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，丁紅巖先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，辭職申請(qǐng)自送達(dá)監(jiān)事會(huì)之日起生效。

截至本公告日，丁紅巖先生未持有公司股份。

公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，完成增補(bǔ)監(jiān)事的相關(guān)工作。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)丁紅巖先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二三年六月十三日

證券代碼：000423 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東阿阿膠 公告編號(hào)：2023-34

東阿阿膠股份有限公司

關(guān)于增補(bǔ)董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，于2023年6月13日審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。

依照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，提請(qǐng)丁紅巖先生為公司第十屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月十三日

附：董事候選人簡(jiǎn)歷

丁紅巖，男，1970年5月出生，持有北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士和管理學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任鐵道部第四工程局第三工程處財(cái)務(wù)科科員、副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師,鐵道部第四工程局財(cái)務(wù)處副總會(huì)計(jì)師，中國(guó)鐵路工程總公司財(cái)務(wù)部資金管理分部經(jīng)理，中國(guó)中鐵股份有限公司財(cái)務(wù)部二級(jí)職員，中鐵國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作有限公司審計(jì)監(jiān)察部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師，華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司審計(jì)合規(guī)部高級(jí)總監(jiān)、副總經(jīng)理，審計(jì)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司總審計(jì)師兼審計(jì)部總經(jīng)理。

丁紅巖先生未在公司控股股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。丁紅巖未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000423 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東阿阿膠 公告編號(hào)：2023-35

東阿阿膠股份有限公司

關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，于2023年6月13日審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》。

根據(jù)《公司法》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)控股股東提名，提請(qǐng)商恩志先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二三年六月十三日

附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

商恩志，男，1978年2月出生，河南財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，持有澳大利亞弗林德斯大學(xué)文學(xué)碩士學(xué)位，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任河南正永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司職員、審計(jì)一部項(xiàng)目經(jīng)理，北京中天恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)部主管，華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司內(nèi)審經(jīng)理、審計(jì)合規(guī)部高級(jí)經(jīng)理、審計(jì)部高級(jí)經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司審計(jì)部副總經(jīng)理。

商恩志先生在公司控股股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。商恩志先生未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000423 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東阿阿膠 公告編號(hào)：2023-33

東阿阿膠股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1.東阿阿膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，于2023年6月11日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知。

2.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，于2023年6月13日以通訊表決召開(kāi)。

3.會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事4人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事4人。

4.本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》

根據(jù)《公司法》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)控股股東提名，會(huì)議同意商恩志先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

表決結(jié)果：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1．經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)決議；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二〇二三年六月十三日

附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

商恩志，男，1978年2月出生，河南財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，持有澳大利亞弗林德斯大學(xué)文學(xué)碩士學(xué)位，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任河南正永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司職員、審計(jì)一部項(xiàng)目經(jīng)理，北京中天恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)部項(xiàng)目經(jīng)理，北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司審計(jì)部主管，華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司內(nèi)審經(jīng)理、審計(jì)合規(guī)部高級(jí)經(jīng)理、審計(jì)部高級(jí)經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司審計(jì)部副總經(jīng)理。

商恩志先生在公司控股股東、實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)單位任職，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。商先生未持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。