證券代碼：688167 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：炬光科技 公告編號(hào)：2023-063

西安炬光科技股份有限公司

關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

西安炬光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理劉興勝先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，董事會(huì)同意聘任錢(qián)駿先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

截至本公告披露日，錢(qián)駿先生未持有公司股份。錢(qián)駿先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東及公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)立案稽查的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

附件：

錢(qián)駿先生簡(jiǎn)歷

錢(qián)駿，男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。美國(guó)休斯頓大學(xué)工商管理碩士。2000年11月至2006年7月在LKC Business Services Inc.擔(dān)任高級(jí)會(huì)計(jì)，2007年2月至2008年3月在Transpacific Industries Group Lt.擔(dān)任資產(chǎn)會(huì)計(jì)，2008年4月至2011年3月在綜合物流(中國(guó))有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理，2011年4月至2013年12月在綜合物流(中國(guó))有限公司擔(dān)任高級(jí)風(fēng)控經(jīng)理，2014年1月至2015年6月在上海優(yōu)通供應(yīng)鏈管理有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2015年7月至2018年5月在斯堪的亞電子（上海）有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2018年7月至2021年8月在上海徑衛(wèi)視覺(jué)科技有限公司擔(dān)任集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，2021年8月至2022年8月在上海達(dá)坦能源科技股份有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2022年8月加入炬光科技。

證券代碼：688167 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：炬光科技 公告編號(hào)：2023-064

西安炬光科技股份有限公司關(guān)于與西安

宏盾新材料科技有限公司及其子公司

2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本年度與西安宏盾新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西安宏盾”）及其子公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

● 西安炬光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與西安宏盾及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范疇，定價(jià)公允、結(jié)算時(shí)間與方式合理，交易風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情況。本次日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴(lài)。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2023年6月13日，公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事王東輝、劉興勝、田野回避表決，其他董事、監(jiān)事一致表決通過(guò)。本議案在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行審議并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司與西安宏盾及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易為公司基于開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)的實(shí)際需要，雙方遵循平等自愿、公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。該事項(xiàng)的審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司全體股東權(quán)益的情形。

公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)委員王東輝回避表決，其他2位委員一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。審計(jì)委員會(huì)發(fā)表如下意見(jiàn)：公司與西安宏盾及其子公司的關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)，遵循了誠(chéng)實(shí)信用、平等自愿原則，定價(jià)公平合理，程序合法，未損害公司和股東利益。

（二）2023年度與西安宏盾及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

單位：人民幣/萬(wàn)元

■

注：1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《科創(chuàng)板上市規(guī)則》”）等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定：因公司董事王東輝于2023年4月?lián)挝靼埠甓芏?，西安宏盾?023年4月起為公司關(guān)聯(lián)方。此處所列示金額為2022年度公司與西安宏盾發(fā)生的交易金額。

2、截至2023年6月12日，公司與前述關(guān)聯(lián)人在連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額為199.36萬(wàn)元，未達(dá)到須經(jīng)董事會(huì)審議和披露的標(biāo)準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）基本情況

■

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司董事王東輝擔(dān)任西安宏盾董事，西安宏盾屬于《科創(chuàng)板上市規(guī)則》規(guī)定的上市公司董事?lián)味碌钠渌M織，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）履約能力

西安宏盾及其子公司依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常，前期與公司交易均按約定執(zhí)行，未發(fā)生違約情形，資信情況良好，具備良好的履約能力。

三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司與西安宏盾及其子公司的日常關(guān)聯(lián)交易主要為關(guān)聯(lián)人向公司提供電化學(xué)沉積、物理氣相沉積等薄膜制備服務(wù)。交易根據(jù)雙方自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則進(jìn)行，根據(jù)加工產(chǎn)品的面積和表面處理單價(jià)進(jìn)行價(jià)格計(jì)算，同時(shí)將關(guān)聯(lián)人的單價(jià)和其它委托加工服務(wù)商的價(jià)格進(jìn)行比價(jià)，并適時(shí)參照市場(chǎng)價(jià)格變化對(duì)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格作出相應(yīng)調(diào)整。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

雙方于2023年1月5日簽署了《非汽車(chē)業(yè)務(wù)供應(yīng)商合作框架協(xié)議》，協(xié)議長(zhǎng)期有效，主要約定通用商務(wù)條款、權(quán)利和義務(wù)，無(wú)具體商務(wù)價(jià)格和合作數(shù)量等約定。日常交易根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求對(duì)應(yīng)簽署委托加工采購(gòu)訂單，對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及價(jià)格予以確定。

四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

（一）關(guān)聯(lián)交易的必要性

公司所需的委托加工服務(wù)業(yè)務(wù)，對(duì)于供應(yīng)商的技術(shù)質(zhì)量能力和交付時(shí)效性要求較高，因此優(yōu)先選擇西安本地的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。西安宏盾及其子公司在薄膜制備方面具有領(lǐng)先性，能夠滿足公司的技術(shù)和質(zhì)量要求，同時(shí)和公司地理位置距離近，交付時(shí)效快，可快速響應(yīng)公司的業(yè)務(wù)需求，日常業(yè)務(wù)中服務(wù)及時(shí)且有效，合作意愿度和配合度高。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的公允性、結(jié)算時(shí)間和方式的合理性

公司與西安宏盾及其子公司的交易遵循了公平、自愿原則，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，由雙方協(xié)商確定交易價(jià)格，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。

（三）關(guān)聯(lián)交易的持續(xù)性

公司與西安西安宏盾及其子公司的交易主要為電化學(xué)沉積、物理氣相沉積等薄膜制備的服務(wù)，此項(xiàng)服務(wù)因?yàn)樯婕碍h(huán)評(píng)資質(zhì)要求等因素，行業(yè)中通用業(yè)務(wù)模式為委托外部提供服務(wù)。西安宏盾及其子公司為公司提供的薄膜制備服務(wù)主要涉及結(jié)構(gòu)件、銅鎢襯底及未來(lái)新增其他新型材料，此類(lèi)服務(wù)占公司的采購(gòu)金額比例小，同時(shí)公司有多家此類(lèi)委外服務(wù)合格供應(yīng)商同時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)。公司業(yè)務(wù)對(duì)于此關(guān)聯(lián)交易的依賴(lài)性小。

公司與西安西安宏盾及其子公司各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，有利于公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形。上述交易的發(fā)生不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等產(chǎn)生不利影響。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司與西安宏盾及其及子公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，決策程序符合《科創(chuàng)板上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格遵循公允定價(jià)原則，按市場(chǎng)化原則協(xié)商定價(jià)，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益的情況，對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響，公司的主要業(yè)務(wù)亦不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司與西安宏盾及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告附件

1、《西安炬光科技股份有限有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于西安炬光科技股份有限公司與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：688167 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：炬光科技 公告編號(hào)：2023-065

西安炬光科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西安炬光科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月13日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議的通知已于2023年6月7日以電子郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張暉先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序和方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）等法律法規(guī)以及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并書(shū)面表決通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《西安炬光科技股份有限公司關(guān)于與西安宏盾新材料科技有限公司及其子公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-064）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月14日