證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團 公告號:臨2023－028

上海汽車集團有限公司

第八屆十五屆董事會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

2023年6月8日，上海汽車集團有限公司第八屆董事會第十五次會議通知傳真、電子郵件等形式送達。2023年6月12日，董事會會議通過溝通召開。7名董事應(yīng)參加會議，實際收到7名董事的有效投票。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事認真審議，表決通過了《關(guān)于集中競價回購公司股份的議案》。

基于對公司未來可持續(xù)發(fā)展的信心和對公司價值的認可，重點關(guān)注公司的長期可持續(xù)發(fā)展，為了維護股東利益，加強投資者信心，綜合考慮公司的經(jīng)營財務(wù)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等，公司計劃采用集中招標交易回購公司發(fā)行A股（以下簡稱“回購”或“回購”）實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。

公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的適用回購公司股份的條件?；刭徆煞莶粨p害上市公司的債務(wù)履行能力和可持續(xù)經(jīng)營能力。所有董事同意回購計劃，投票結(jié)果如下：

(1)股份回購的目的

基于對公司未來可持續(xù)發(fā)展的信心和對公司價值的認可，重點關(guān)注公司的長期可持續(xù)發(fā)展，為了維護股東利益，加強投資者信心，綜合考慮公司的經(jīng)營財務(wù)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等，公司計劃實施員工持股計劃或股權(quán)激勵股份回購。

表決:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

(2)本次回購股份的類型

本次回購的股份類型為人民幣普通股(A股)。

表決:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

(3)股份回購的方式

本次回購計劃通過上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）交易系統(tǒng)進行。

表決:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

（4）本次回購股份的實施期

1）本次回購的實施期限自董事會審議通過本次回購計劃之日起不超過12個月。如有下列情況或觸及下列條件，本次回購的實施期限提前屆滿：

A.回購期內(nèi)，回購資金使用金額達到最高限額的，回購計劃實施后，回購期自本日起提前屆滿；

B.如果回購金額達到10億元的下限，公司管理層應(yīng)根據(jù)市場情況、員工持股計劃或股權(quán)激勵的股份需求，決定終止回購計劃；

C.公司董事會決定終止本回購計劃的，回購期限自董事會決議終止本回購計劃之日起提前屆滿。

2)公司不得在以下期間回購股份:

A．在公司定期報告、業(yè)績預(yù)測或業(yè)績快報公告前10個交易日內(nèi)；

B.自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或決策過程中依法披露之日起；

C.中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)及上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

在本次回購實施過程中，如果法律、法規(guī)或政策發(fā)生變化，公司將按照修訂后的法律、法規(guī)或政策適用窗口期的有關(guān)規(guī)定停牌10個交易日以上，回購計劃將在股票恢復(fù)交易后推遲實施并及時披露。

表決:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

(5)本次回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例以及擬使用的總資金

回購資金總額不低于10億元，不超過20億元（包括本金）?；刭徆煞輰⒂糜趯嵤﹩T工持股計劃或股權(quán)激勵。根據(jù)回購資金總額下限10億元，回購價格上限20.68元/股，預(yù)計回購股份總數(shù)為48、355、900股，約占公司發(fā)行總股本的0.41%；按回購資金總額上限20億元，回購價格上限20.68元/股計算，預(yù)計回購股份總數(shù)為96、711、798股，約占公司已發(fā)行總股本的0.83%。

本次回購的具體回購數(shù)量和占公司總股本的比例以回購?fù)瓿苫蚧刭弻嵤┢趯脻M時公司的實際回購情況為準。

表決:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

(6)本次回購股份的價格

回購價格不超過20.68元/股(含20.68元/股)，即回購決議前30個交易日公司股票平均交易價格不超過董事會的150%。

如果公司在回購期間將資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票或現(xiàn)金紅利、配股等除權(quán)除息事項，公司將按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股票的價格上限。

表決:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

(7)回購股份的資金來源

本次回購的資金來源為公司自有資金。

表決:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

(八)依法轉(zhuǎn)讓或者注銷回購股份的有關(guān)安排

本次回購的股份擬用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。回購的股份未在發(fā)布回購結(jié)果和股份變更公告后3年內(nèi)用于上述目的的，未使用的回購股份將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定予以注銷。

表決:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

(9)本次回購股份的相關(guān)授權(quán)

為高效有序地完成股份回購工作，董事會擬授權(quán)公司管理層完全處理股份回購的相關(guān)事項，包括但不限于：

1)在法律、法規(guī)和規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定和調(diào)整回購的具體實施計劃，包括但不限于回購時間、回購價格、回購數(shù)量等與回購有關(guān)的事項；

2)根據(jù)監(jiān)管部門的意見、政策變化或市場條件變化，對回購相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整，除涉及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的公司董事會、股東大會表決的事項外；

3)決定并聘請相關(guān)中介機構(gòu)協(xié)助公司辦理股份回購相關(guān)事宜；

4)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和上海證券交易所上市規(guī)則，簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購相關(guān)的所有文件，并披露相關(guān)信息；

5)設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

6)處理與股份回購有關(guān)的其他事項。

上述授權(quán)的有效期自董事會審議批準之日起至上述授權(quán)事項完成之日止。

表決:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票

詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.臨2023年發(fā)布的臨2023－030號公告《上海汽車集團有限公司關(guān)于通過集中競價交易回購公司股份計劃的公告及回購報告》。

特此公告。

上海汽車集團有限公司

董事會

2023年6月14日

證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團 公告號:臨2023－029

上海汽車集團有限公司

第八屆十一屆監(jiān)事會決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

2023年6月8日，上海汽車集團有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議通知傳真、電子郵件等形式送達。2023年6月12日，監(jiān)事會會議通過溝通召開。5名監(jiān)事應(yīng)參加會議，實際收到5名監(jiān)事的有效投票。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，表決通過了《關(guān)于集中競價回購公司股份的議案》。

基于對公司未來可持續(xù)發(fā)展的信心和對公司價值的認可，重點關(guān)注公司的長期可持續(xù)發(fā)展，為了維護股東利益，加強投資者信心，綜合考慮公司的經(jīng)營財務(wù)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等，公司計劃采用集中招標交易回購公司發(fā)行A股（以下簡稱“回購”或“回購”）實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。

公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的適用回購公司股份的條件。

同意本次回購計劃的投票結(jié)果如下：

(1)股份回購的目的

基于對公司未來可持續(xù)發(fā)展的信心和對公司價值的認可，重點關(guān)注公司的長期可持續(xù)發(fā)展，為了維護股東利益，加強投資者信心，綜合考慮公司的經(jīng)營財務(wù)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等，公司計劃實施員工持股計劃或股權(quán)激勵股份回購。

表決:同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

(2)本次回購股份的類型

本次回購的股份類型為人民幣普通股(A股)。

表決:同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

(3)股份回購的方式

本次回購計劃通過上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）交易系統(tǒng)進行。

表決:同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

（4）本次回購股份的實施期

1）本次回購的實施期限自董事會審議通過本次回購計劃之日起不超過12個月。如有下列情況或觸及下列條件，本次回購的實施期限提前屆滿：

A.回購期內(nèi)，回購資金使用金額達到最高限額的，回購計劃實施后，回購期自本日起提前屆滿；

B.如果回購金額達到10億元的下限，公司管理層應(yīng)根據(jù)市場情況、員工持股計劃或股權(quán)激勵的股份需求，決定終止回購計劃；

C.公司董事會決定終止本回購計劃的，回購期限自董事會決議終止本回購計劃之日起提前屆滿。

2)公司不得在以下期間回購股份:

A．在公司定期報告、業(yè)績預(yù)測或業(yè)績快報公告前10個交易日內(nèi)；

B.自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或決策過程中依法披露之日起；

C.中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)及上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

在本次回購實施過程中，如果法律、法規(guī)或政策發(fā)生變化，公司將按照修訂后的法律、法規(guī)或政策適用窗口期的有關(guān)規(guī)定停牌10個交易日以上，回購計劃將在股票恢復(fù)交易后推遲實施并及時披露。

表決:同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

(5)本次回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例以及擬使用的總資金

回購資金總額不低于10億元，不超過20億元（包括本金）?；刭徆煞輰⒂糜趯嵤﹩T工持股計劃或股權(quán)激勵。根據(jù)回購資金總額下限10億元，回購價格上限20.68元/股，預(yù)計回購股份總數(shù)為48、355、900股，約占公司發(fā)行總股本的0.41%；按回購資金總額上限20億元，回購價格上限20.68元/股計算，預(yù)計回購股份總數(shù)為96、711、798股，約占公司已發(fā)行總股本的0.83%。

本次回購的具體回購數(shù)量和占公司總股本的比例以回購?fù)瓿苫蚧刭弻嵤┢趯脻M時公司的實際回購情況為準。

表決:同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

(6)本次回購股份的價格

回購價格不超過20.68元/股(含20.68元/股)，即回購決議前30個交易日公司股票平均交易價格不超過董事會的150%。

如果公司在回購期間將資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票或現(xiàn)金紅利、配股等除權(quán)除息事項，公司將按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股票的價格上限。

表決:同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

(7)回購股份的資金來源

本次回購的資金來源為公司自有資金。

表決:同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

(八)依法轉(zhuǎn)讓或者注銷回購股份的有關(guān)安排

本次回購的股票擬用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵的股份，在發(fā)布回購結(jié)果和股份變更公告后3年內(nèi)未用于上述目的的，未用于回購的股份將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定予以注銷。

表決:同意5票，反對0票，棄權(quán)0票

詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.臨2023年發(fā)布的臨2023－030號公告《上海汽車集團有限公司關(guān)于通過集中競價交易回購公司股份計劃的公告及回購報告》。

特此公告。

上海汽車集團有限公司

監(jiān)事會

2023年6月14日

證券代碼：600104 證券簡稱：上汽集團 公告號:2023-030

上海汽車集團有限公司

以集中競價交易的形式回購公司

股份計劃公告及回購報告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬回購股份的目的：實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。

●擬回購資金總額：不低于人民幣10億元，不超過人民幣20億元（包括本金）。

●回購期限：自公司董事會批準回購計劃之日起不超過12個月。

●回購價格：不超過20.68元/股(含20.68元/股)。

●回購資金來源：公司自有資金。

●有關(guān)股東是否有減持計劃：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東和持有5%以上股份的股東未來3個月或6個月無減持計劃。

●相關(guān)風(fēng)險提示：

1、在回購期內(nèi)，公司股價繼續(xù)超過回購計劃的價格上限，導(dǎo)致回購計劃無法順利實施的風(fēng)險；

2、如果重大事項對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響或公司董事會決定終止回購計劃，則存在回購計劃無法順利實施的風(fēng)險；

3、回購股份所需資金未到位，導(dǎo)致回購方案無法實施的風(fēng)險；

4、本次回購的股份將用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。如果公司未能實施上述目的，本次回購的公司股份可能有被取消的風(fēng)險；

5、監(jiān)管部門發(fā)布回購實施細則等規(guī)范性文件，導(dǎo)致回購相應(yīng)條款的風(fēng)險需要根據(jù)新的監(jiān)管規(guī)定進行調(diào)整。

本回購計劃并不意味著公司將承諾在二級市場回購公司股份。公司將根據(jù)回購期內(nèi)的市場情況做出回購決策，并根據(jù)回購股份的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，上海汽車集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）計劃通過集中競價交易回購公司發(fā)行的a股（以下簡稱“回購”或“回購”），實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。內(nèi)容如下：

1、回購計劃的審查和實施程序

2023年6月12日，公司董事會召開第八屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于集中競價回購公司股份的議案》，獨立董事對其發(fā)表了獨立意見。

2023年6月12日，公司監(jiān)事會召開第八屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于集中競價回購公司股份的議案》。

根據(jù)《上海汽車集團有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）第二十五條、第二十七條的規(guī)定，回購計劃不需要提交股東大會審議。

二、股份回購方案的主要內(nèi)容

(一)本次回購股份的目的

基于對公司未來可持續(xù)發(fā)展的信心和對公司價值的認可，重點關(guān)注公司的長期可持續(xù)發(fā)展，為了維護股東利益，加強投資者信心，綜合考慮公司的經(jīng)營財務(wù)狀況、發(fā)展戰(zhàn)略等，公司計劃實施員工持股計劃或股權(quán)激勵股份回購。

（2）本次回購股份的類型

本次回購的股份類型為人民幣普通股(A股)。

(三)本次回購股份的方式

本次回購計劃通過上海證券交易所（以下簡稱“上海證券交易所”）交易系統(tǒng)進行。

（4）本次回購股份的實施期

1、本次回購的實施期限自董事會批準本次回購計劃之日起不超過12個月。如有下列情況或觸及下列條件，回購實施期提前屆滿：

(1)回購期內(nèi)，回購資金使用金額達到最高限額的，回購方案實施后，回購期自本日起提前屆滿；

（2）如果回購金額達到10億元的下限，公司管理層應(yīng)根據(jù)市場情況、員工持股計劃或股權(quán)激勵的股份需求，根據(jù)董事會授權(quán)終止回購計劃；

（3）公司董事會決定終止回購計劃的，回購期限自董事會決議終止回購計劃之日起提前屆滿。

2、公司不得在以下期間回購股份：

(1)公司定期報告、業(yè)績預(yù)測或業(yè)績快報公告前10個交易日內(nèi)；

(二)自可能對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日起或者決策過程中依法披露之日起；

(三)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)及上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

在本次回購實施過程中，如果法律、法規(guī)或政策發(fā)生變化，公司將按照修訂后的法律、法規(guī)或政策適用窗口期的有關(guān)規(guī)定停牌10個交易日以上，回購計劃將在股票恢復(fù)交易后推遲實施并及時披露。

(五)本次回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例以及擬使用的總資金

回購資金總額不低于10億元，不超過20億元（包括本金）?；刭徆煞輰⒂糜趯嵤﹩T工持股計劃或股權(quán)激勵。根據(jù)回購資金總額下限10億元，回購價格上限20.68元/股，預(yù)計回購股份總數(shù)為48、355、900股，約占公司發(fā)行總股本的0.41%；按回購資金總額上限20億元，回購價格上限20.68元/股計算，預(yù)計回購股份總數(shù)為96、711、798股，約占公司已發(fā)行總股本的0.83%。

本次回購的具體回購數(shù)量和占公司總股本的比例以回購?fù)瓿苫蚧刭弻嵤┢趯脻M時公司的實際回購情況為準。

(六)股份回購價格

回購價格不超過20.68元/股(含20.68元/股)，即回購決議前30個交易日公司股票平均交易價格不超過董事會的150%。

如果公司在回購期間將資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票或現(xiàn)金紅利、配股等除權(quán)除息事項，公司將按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股票的價格上限。

（7）本次回購股份的資金來源

本次回購的資金來源為公司自有資金。

（8）預(yù)計回購?fù)瓿珊蠊竟蓹?quán)結(jié)構(gòu)的變化

根據(jù)回購資金上限20億元，回購公司股價上限20.68元/股，公司回購股份數(shù)量為96、711、798股。

回購股份全部用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵的，按回購股份數(shù)量96、711、798股計算，預(yù)計回購后公司股權(quán)變動如下：

■

如果回購股份未能用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵并全部取消，公司股權(quán)的變化如下：

■

以上計算數(shù)據(jù)僅供參考，股份回購的具體數(shù)量和公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的實際變化以后續(xù)實施為準。

（9）對公司日常經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展和上市地位的影響進行分析

截至2023年3月31日，公司總資產(chǎn)為9.481.29億元，歸屬于公司股東的凈資產(chǎn)為2.813.89億元。根據(jù)截至2023年3月31日的財務(wù)數(shù)據(jù)，回購資金（按回購金額上限計算）占公司總資產(chǎn)和股東凈資產(chǎn)的0.21%和0.71%?；刭彶粫镜娜粘＝?jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

本次回購股份用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵，有利于完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，為公司后續(xù)安排激勵約束長效機制提供有利條件，增強公司核心競爭力，提升公司整體價值，幫助公司創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展。

(十)獨立董事關(guān)于股份回購計劃相關(guān)事項的意見

1、公司采用集中招標交易方式回購股份計劃內(nèi)容符合公司法、證券法、支持上市公司回購股份意見、上市公司股份回購規(guī)則、上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南7號法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程，董事會會議投票程序符合法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

2、公司回購股份將用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵，有利于維護公司和股東的利益，增強投資者的信心，促進公司的健康可持續(xù)發(fā)展。

3、回購股份的資金來源是公司自有資金，不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司的上市地位。公司回購股份是可行的。

4、回購股份采用集中競價交易，不損害公司和股東，特別是中小股東的利益。

綜上所述，獨立董事同意實施公司股份回購計劃。

（11）公司實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員是否在董事會決議前6個月內(nèi)買賣股份，是否與回購計劃有利益沖突，是否有內(nèi)幕交易和市場操縱，回購期間是否有增減計劃

公司實際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在董事會決議前六個月不買賣公司股份，回購計劃無利益沖突，無內(nèi)幕交易和市場操縱，在回購實施過程中，無增持（員工持股計劃或股權(quán)激勵）或減持公司股份計劃。

（12）控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和持有5%以上股份的股東應(yīng)詢問未來3個月和6個月是否存在減持計劃

2023年6月9日，公司詢問控股股東、全體董事、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上的股東，詢問未來三個月和六個月是否有減持計劃。

截至董事會通過股份回購決議日，控股股東、全體董事、監(jiān)事、高級管理人員和持有5%以上股份的股東回復(fù)未來三個月或六個月不計劃減持公司股份。

(十三)依法轉(zhuǎn)讓或者注銷回購股份的有關(guān)安排

本次回購的股份擬用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。回購的股份未在發(fā)布回購結(jié)果和股份變更公告后3年內(nèi)用于上述目的的，未使用的回購股份將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定予以注銷。

(十四)防止侵犯債權(quán)人利益的有關(guān)安排

本次回購計劃用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵，不會損害公司的債務(wù)履行能力或可持續(xù)經(jīng)營能力。如果回購股份未能或全部用于上述目的，公司將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定取消未使用的回購股份，并及時履行通知債權(quán)人的法律程序，充分保護債權(quán)人的合法權(quán)益。

(十五)本次回購股份的授權(quán)

為高效有序地完成股份回購工作，董事會擬授權(quán)公司管理層完全處理股份回購的相關(guān)事項，包括但不限于：

1、在法律、法規(guī)和規(guī)范性文件允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定和調(diào)整回購的具體實施計劃，包括但不限于回購時間、回購價格、回購數(shù)量等與回購有關(guān)的事項；

2、公司董事會、股東大會除涉及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程外，還應(yīng)當根據(jù)監(jiān)管部門的意見、政策變化或者市場條件變化進行回報相應(yīng)調(diào)整購買相關(guān)事項；

3、決定并聘請相關(guān)中介機構(gòu)協(xié)助公司辦理股份回購相關(guān)事宜；

4、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和上海證券交易所上市規(guī)則，簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購相關(guān)的所有文件，并披露相關(guān)信息；

5、設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

6、處理與股份回購有關(guān)的其他事項。

上述授權(quán)的有效期自董事會審議批準之日起至上述授權(quán)事項完成之日止。

三、回購專用證券賬戶開立情況

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開立了股份回購專用證券賬戶，具體情況如下：

持有人名稱：上海汽車集團有限公司回購專用證券賬戶

證券賬號：B88383545

四、回購方案的不確定性風(fēng)險

回購可能面臨以下不確定性風(fēng)險：

1、在回購期內(nèi)，公司股價繼續(xù)超過回購計劃的價格上限，導(dǎo)致回購計劃無法順利實施的風(fēng)險；

2、如果重大事項對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響或公司董事會決定終止回購計劃，則存在回購計劃無法順利實施的風(fēng)險；

3、回購股份所需資金未到位，導(dǎo)致回購方案無法實施的風(fēng)險；

4、本次回購的股份將用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵。如果公司未能實施上述目的，本次回購的公司股份可能有被取消的風(fēng)險；

5、監(jiān)管部門發(fā)布回購實施細則等規(guī)范性文件，導(dǎo)致回購相應(yīng)條款的風(fēng)險需要根據(jù)新的監(jiān)管規(guī)定進行調(diào)整。

本回購計劃并不意味著公司將承諾在二級市場回購公司股份。公司將根據(jù)回購期內(nèi)的市場情況做出回購決策，并根據(jù)回購股份的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。

五、獨立財務(wù)顧問就本次回購發(fā)表的結(jié)論性意見

國泰君安證券有限公司對回購發(fā)表財務(wù)顧問意見的結(jié)論如下：

“根據(jù)《公司法》、《證券法》、《回購規(guī)則》、《回購指南》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的實質(zhì)性條件，獨立財務(wù)顧問認為：上汽集團股份回購符合上市公司股份回購的有關(guān)規(guī)定，股份回購的實施不會對公司的日常經(jīng)營、盈利能力和償付能力產(chǎn)生重大不利影響?！?/P>

六、律師事務(wù)所就回購發(fā)布的法律意見

北京嘉源律師事務(wù)所對回購發(fā)布的法律意見的結(jié)論如下：

“1、本次回購股份已按照《公司法》、《回購規(guī)則》、《回購指引》、《公司章程》的規(guī)定，履行現(xiàn)階段必要的批準程序。

2、回購股份符合《公司法》、《證券法》、《回購規(guī)則》、《回購指南》等相關(guān)中國法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的實質(zhì)性條件。

3、公司以自有資金回購股份，符合《回購規(guī)則》等中國有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

特此公告。

上海汽車集團有限公司

董事會

2023年6月14日