證券代碼：002445證券簡稱：中南文化 公告編號：2023-024

中南紅文化集團(tuán)有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日，中南紅文化集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議通知全體董事通過電子郵件送達(dá)。董事會于2023年6月12日在公司會議室舉行。會議應(yīng)參加8名董事的表決，8名董事實際參加了表決。其中，朱耀明董事、劉龍通過溝通參加了表決，公司監(jiān)事、高級管理人員出席會議，會議在確保所有董事充分發(fā)表意見的前提下，通過投票審議表決。本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中南紅文化集團(tuán)有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長薛健先生主持，經(jīng)與會董事審議通過如下決議:

一、審議《關(guān)于公司董事會選舉和第六屆董事會非獨立董事候選人提名的議案》

鑒于第五屆董事會任期即將到期，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，控股股東江陰澄邦企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）提名薛健、徐衛(wèi)國、王效南、任杰是公司第六屆董事會非獨立董事候選人，北京中融鼎鑫投資管理有限公司股東－中融鼎新－鼎榮嘉盈6號投資基金提名劉龍為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會通過之日起三年屆滿。(非獨立董事候選簡歷詳見議案附件)

在第六屆董事會候選人中，兼任公司高級管理人員和員工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半。

該提案仍需提交股東大會審議，并以累計投票制度進(jìn)行選舉。

公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。詳見公司指定信息披露媒體巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案通過。

二、審議《關(guān)于公司董事會選舉和第六屆董事會獨立董事候選人提名的議案》

鑒于第五屆董事會任期即將到期，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會資格審查，公司董事會提名蔡健、李華、張文東、徐慶華為第六屆董事會獨立董事候選人，其中蔡健為會計專業(yè)人員，任期自股東大會批準(zhǔn)之日起三年屆滿。（獨立董事候選人簡歷見議案附件）

上述獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書。候選人的資格和獨立性仍需經(jīng)深圳證券交易所備案審查，無異議后方可投票。

《獨立董事提名人聲明》公司獨立董事發(fā)表同意的獨立意見、《獨立董事候選人聲明》詳見公司指定的信息披露媒體巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

該提案仍需提交股東大會審議，并以累計投票制度進(jìn)行選舉。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案通過。

三、審議《關(guān)于修改的》〈公司章程〉的議案》

為了進(jìn)一步保證監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策，優(yōu)化公司的治理結(jié)構(gòu)，公司修改了監(jiān)事會的人員組成。修改公司章程中的相應(yīng)規(guī)定如下：

原：第一百四十四條 公司設(shè)立了監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)立了一名監(jiān)事會主席。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事選舉的一半以上。監(jiān)事會主席召集并主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)的，由一半以上的監(jiān)事共同召集并主持監(jiān)事會會議。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和公司職工代表的適當(dāng)比例，其中職工代表2人，職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會職工代表由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。

第一百四十四條修改為： 公司設(shè)立了監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)立了一名監(jiān)事會主席。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事選舉的一半以上。監(jiān)事會主席召集并主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)的，由一半以上的監(jiān)事共同召集并主持監(jiān)事會會議。

監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和公司職工代表的適當(dāng)比例，職工代表的比例不得低于三分之一。監(jiān)事會職工代表由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。

公司章程的其他條款保持不變。

該提案仍需提交股東大會審議。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案通過。

四、審議《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定于2023年6月30日召開2023年第一次臨時股東大會，結(jié)合現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票。詳見《證券時報》同日發(fā)表的、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于召開2023年首次臨時股東大會的通知》。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，本議案通過。

特此公告。

中南紅文化集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月14日

附件：

一、非獨立董事候選人簡歷：

薛?。耗?，1978年出生，本科學(xué)歷，中共黨員。2001年8月1202年12月?lián)谓幨腥嗣駲z察院科員；2002年12月12007年12月?lián)谓幨形墒?、副部長、部長；2007年12月12013年4月?lián)卫坻?zhèn)黨委委員、副市長；2013年4月12014年4月?lián)谓幣R港開發(fā)區(qū)招商局副局長；2014年5月12016年11月?lián)谓幨邪l(fā)改委副主任；2016年11月12018年1月?lián)谓幨行聡?lián)投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2018年1月12020年4月?lián)谓幨行聡?lián)投資發(fā)展有限公司黨委書記、董事長；2020年4月至今擔(dān)任江陰市新國聯(lián)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長；2021年12月20日至今擔(dān)任公司董事、董事長。薛健未持有公司股份，在公司控股股東江陰澄邦企業(yè)管理發(fā)展中心(有限合伙)控股股東江陰新國聯(lián)集團(tuán)有限公司擔(dān)任黨委書記兼董事長，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)?！豆痉ā分袥]有公司法、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事；中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所不受處罰；司法機(jī)關(guān)或者中國證監(jiān)會不得提名為董事；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入執(zhí)行人員名單。

許衛(wèi)國: 男，1969年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。1991年8月1995年2月在江陰電廠工作；1995年2月1195年12月在江陰蘇龍發(fā)電有限公司工作；1995年12月1998年9月在江陰能源開發(fā)實業(yè)總公司工作； ；1998年9月12002年1月，江陰市人民政府三電辦公室，江陰市計劃與經(jīng)濟(jì)委員會能源科擔(dān)任副科長；2002年1月12004年8月?lián)谓庪娏ν顿Y有限公司投資管理部經(jīng)理兼辦公室主任；2004年8月12005年1月?lián)谓庪娏ν顿Y有限公司總經(jīng)理助理兼辦公室主任；2005年1月12008年11月?lián)谓幮聡?lián)投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼市公共資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理；2008年11月12009年8月?lián)谓幮聡?lián)投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理兼市公共資產(chǎn)管理有限公司徐衛(wèi)國未持有公司股份，在公司控股股東江陰澄邦企業(yè)管理發(fā)展中心(有限合伙)控股股東江陰新國聯(lián)集團(tuán)有限公司擔(dān)任黨委委員，與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。《公司法》中沒有公司法、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事；中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所不受處罰；司法機(jī)關(guān)或者中國證監(jiān)會不得提名為董事；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入執(zhí)行人員名單。

王效南：男，1987年出生，本科學(xué)歷。2010年7月至2012年7月在江陰銀行任職；2012年7月至2021年12月在揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)擔(dān)任證券科科長、資金科科長，2022年1月至今在揚(yáng)子江金控投資部擔(dān)任部長助理。王效南沒有持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；沒有公司法、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事；中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所不受處罰；司法機(jī)關(guān)或者中國證監(jiān)會不得提名為董事；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入執(zhí)行人員名單。

任潔：女，1986年出生，碩士學(xué)位，中共黨員。2012年2月至2020年9月?lián)谓幐咝聟^(qū)投資開發(fā)有限公司財務(wù)管理部員工；2020年9月至2022年3月?lián)谓帪I江澄源投資集團(tuán)有限公司投資業(yè)務(wù)部員工；2022年3月至2023年4月； 擔(dān)任江陰濱江澄源投資集團(tuán)有限公司財務(wù)部副經(jīng)理；2023年4月至今擔(dān)任江陰濱江澄源投資集團(tuán)有限公司財務(wù)部經(jīng)理。任潔沒有持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；沒有公司法、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事；中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所不受處罰；司法機(jī)關(guān)或者中國證監(jiān)會不得提名為董事；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入執(zhí)行人員名單。

劉龍：男，1988年出生，碩士學(xué)位。自2013年8月起，曾任中融國際信托有限公司、信托投資部經(jīng)理、高級經(jīng)理、信托投資部董事；自2019年6月起擔(dān)任公司董事。劉龍沒有持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；沒有公司法、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事；中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所不受處罰；司法機(jī)關(guān)或者中國證監(jiān)會不得提名為董事；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入執(zhí)行人員名單。

二、獨立董事候選簡歷:

蔡健：1965年出生，研究生學(xué)歷，高級會計師，注冊會計師。曾任江蘇天元會計師事務(wù)所總經(jīng)理、江蘇中恒會計師事務(wù)所副董事長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任江蘇公信會計師事務(wù)所董事長、江蘇省委民進(jìn)經(jīng)濟(jì)法律工作委員會副主任，自2019年6月起擔(dān)任公司獨立董事。蔡建沒有持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；沒有公司法、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事；不受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所處罰；不得因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；沒有《自律監(jiān)督指引》第一號-主板上市公司的標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營不得提名為董事；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入不誠實執(zhí)行人名單。已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

李華：男，1970年出生，南京大學(xué)法學(xué)博士。曾在淮海理工學(xué)院工作，現(xiàn)任南京大學(xué)法學(xué)院副教授、中國法學(xué)會商業(yè)法學(xué)研究會會長、中國法學(xué)會保險法學(xué)研究會會長。自2020年6月15日起，他擔(dān)任公司獨立董事。李華沒有持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；沒有公司法、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事；中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所不受處罰；司法機(jī)關(guān)或者中國證監(jiān)會不得提名為董事；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入執(zhí)行人員名單。取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

張文棟：男，1973年出生，研究生學(xué)歷，中共黨員。曾任江蘇法爾勝股份有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理、董事會秘書；現(xiàn)任江蘇普萊醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司副總裁、董事會秘書。張文棟沒有持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；沒有公司法、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事；中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所不受處罰；司法機(jī)關(guān)或者中國證監(jiān)會不得提名為董事；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入執(zhí)行人員名單。取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

許慶華：男，1977年出生，碩士學(xué)位。曾任海蘭家居集團(tuán)有限公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理、百雅集團(tuán)有限公司董事；現(xiàn)任海蘭家居集團(tuán)有限公司資本投資總監(jiān)、江陰海蘭家居供應(yīng)鏈管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、湖州男女品牌管理有限公司董事、蘇銀凱基消費金融有限公司監(jiān)事。許慶華沒有持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；沒有公司法、《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事；中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所不受處罰；司法機(jī)關(guān)或者中國證監(jiān)會不得提名為董事；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入執(zhí)行人員名單。取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

證券代碼：002445證券簡稱：中南文化 公告編號：2023-025

中南紅文化集團(tuán)有限公司

第五屆監(jiān)事會第十七屆會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日，中南紅文化集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十七次會議通知全體監(jiān)事通過電子郵件送達(dá)。監(jiān)事會于2023年6月12日在公司會議室召開。會議應(yīng)由3名監(jiān)事和3名監(jiān)事組成，公司董事和高級管理人員出席會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決合法有效。會議由監(jiān)事會主席計腹萍主持，經(jīng)審議，與會監(jiān)事通過了以下決議：

1、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會變更和選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司控股股東江陰澄邦企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）提名吳雅清、梁春輝為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷見提案附件），職工代表監(jiān)事將由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會的任期自股東大會通過之日起三年屆滿。

非職工代表監(jiān)事候選人的上述選舉議案將提交公司股東大會，并以累計投票制度進(jìn)行選舉。

本議案通過了3票同意票、0票反對票和0票棄權(quán)票。

特此公告。

中南紅文化集團(tuán)有限公司監(jiān)事會

2023年6月14日

非職工代表監(jiān)事簡歷：

吳雅清：女，1969年出生，本科學(xué)歷，高級會計師，中共黨員。1988年10月至1995年4月?lián)谓幤鹬貦C(jī)械廠會計；1995年5月至2005年9月?lián)谓巼?lián)投資發(fā)展有限公司財務(wù)部；2005年10月至2018年3月?lián)谓幮聡?lián)財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理；2018年3月至今擔(dān)任江陰新國聯(lián)財務(wù)總監(jiān)；2020年6月15日至今擔(dān)任公司監(jiān)事。吳雅清未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)；沒有公司法、《公司章程》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司監(jiān)事；不受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所處罰；不屬于最高人民法院公布的“不誠實被執(zhí)行人”。

梁春暉：男，1991年出生，本科學(xué)歷，中共黨員。在金融行業(yè)有九年以上的工作經(jīng)驗。熟悉金融投資、并購重組、特殊資產(chǎn)處置經(jīng)營等業(yè)務(wù)。曾在國有銀行總行、省AMC等多家金融機(jī)構(gòu)工作。江陰新國聯(lián)風(fēng)險投資有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任無錫市風(fēng)險投資協(xié)會理事。江陰新國聯(lián)風(fēng)險投資有限公司是控股股東臺州中數(shù)威科股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）的執(zhí)行合伙人。梁春暉未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)聯(lián)；沒有公司法、《公司章程》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司監(jiān)事；不受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門處罰或者證券交易所處罰；不屬于最高人民法院公布的“不誠實被執(zhí)行人”。

證券代碼：002445證券簡稱：中南文化 公告編號：2023-026

中南紅文化集團(tuán)有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人中南紅文化集團(tuán)有限公司董事會現(xiàn)就蔡健、李華、張文東、徐慶華為中南紅文化集團(tuán)有限公司第六屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意擔(dān)任中南紅文化集團(tuán)有限公司第六屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗、全部兼職工作后進(jìn)行的。被提名人認(rèn)為被提名人符合深圳證券交易所相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人資格和獨立性的要求。具體聲明如下:

第一，被提名人不得擔(dān)任《中華人民共和國公司法》第一百四十六條的董事。

√是 □ 否

2、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事資格和條件。

√是 □ 否

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√是 □ 否

四、被提名人已參加培訓(xùn)，并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√是 □ 否

被提名人擔(dān)任獨立董事不得違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

6、被提名人擔(dān)任獨立董事不違反中共中央紀(jì)委關(guān)于規(guī)范中央管理干部辭職或退休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知的有關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

7、被提名人擔(dān)任獨立董事不違反中共中央組織部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部兼職（任職）的意見的有關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

八、被提名人擔(dān)任獨立董事，不違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

九、被提名人擔(dān)任獨立董事不違反《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

10、被提名人擔(dān)任獨立董事不違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

11、被提名人擔(dān)任獨立董事不違反《中國銀行業(yè)保險監(jiān)督管理委員會銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（董事）、高級管理人員資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

十二、被提名人擔(dān)任獨立董事不違反《保險公司董事、監(jiān)事、高級管理人員資格管理條例》、《保險機(jī)構(gòu)獨立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

13、被提名人擔(dān)任獨立董事不違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等獨立董事資格的有關(guān)規(guī)定。

√是 □ 否

14、被提名人具有上市公司經(jīng)營的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗。

√是 □ 否

被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)工作。

√是 □ 否

16.被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中的自然人股東。

√是 □ 否

17、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或上市公司前五名股東單位工作。

√是 □ 否

被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)工作。

√是 □ 否

19、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介項目組全體人員、各級審核人員、在報告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人。

√是 □ 否

20.被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或其附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位或控股股東單位。

√是 □ 否

在過去的12個月里，被提名人沒有前六項所列的任何情況。

√是 □ 否

二十二、被提名人未被中國證監(jiān)會禁止進(jìn)入證券市場，且期限未屆滿。

√是 □ 否

二十三、被提名人不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，且期限未屆滿。

√是 □ 否

二十四、被提名人不是近三十六個月因證券期貨犯罪受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人。

√是 □ 否

25.被提名人最近36個月未受到證券交易所公開譴責(zé)或批評三次以上。

√是 □ 否

二十六、被提名人未被國家發(fā)改委等部委認(rèn)定為失信處罰對象，限制擔(dān)任上市公司董事。

√是 □ 否

27、被提名人不是在過去任職的獨立董事期間連續(xù)三次未親自出席董事會會議或連續(xù)兩次未親自出席董事會會議或委托其他董事出席董事會會議的人員。

√是 □ 否 □ 不適用

國內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家，包括公司，被提名人兼獨立董事。

√是 □ 否

被提名人連續(xù)擔(dān)任公司獨立董事不超過六年。

√是 □ 否

30.本提名人敦促公司董事會對被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)工作經(jīng)驗和全部兼職工作進(jìn)行監(jiān)督公示情況等詳細(xì)信息。

√是 □ 否

31.被提名人在過去擔(dān)任獨立董事期間，連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議。

√是 □ 否 □ 不適用

32.被提名人在過去擔(dān)任獨立董事期間，連續(xù)12個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)不得超過董事會會議總數(shù)的一半。

√是 □ 否 □ 不適用

33.被提名人在過去擔(dān)任獨立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見與事實明顯不一致。

√ 是 □ 否 □ 不適用

在過去的36個月里，被提名人沒有受到中國證監(jiān)會以外其他有關(guān)部門的處罰。

√ 是 □ 否

35.包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時擔(dān)任五家以上公司董事、監(jiān)事或高級管理人員的情況。

√ 是 □ 否

36.被提名人在上市公司任期屆滿前未被上市公司免職。

√ 是 □ 否 □ 不適用

37.被提名人沒有其他情況影響?yīng)毩⒍碌恼\信和勤奮。

√ 是 □ 否

聲明人鄭重聲明：

本提名人確保上述聲明真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任，并接受深圳證券交易所的自律監(jiān)督措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會秘書通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)區(qū)輸入并提交深圳證券交易所或公告本聲明的內(nèi)容。董事會秘書的上述行為視為本提名人的行為，本提名人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人： 中南紅文化集團(tuán)有限公司董事會

日 期：2023年6月12日

證券代碼：002445證券簡稱：中南文化 公告編號：2023-028

中南紅文化集團(tuán)有限公司

修改公司章程的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月12日，中南紅文化集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)召開第五屆董事會第二十一次會議審議通過?！垂菊鲁獭当咀h案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會，并以特別決議的形式審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

為了進(jìn)一步保證監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策，優(yōu)化公司的治理結(jié)構(gòu)，公司修改了監(jiān)事會的人員組成。修改公司章程中的相應(yīng)規(guī)定如下：

■

除上述條款外，公司章程中的其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的公司章程及其修正案公司已于同日在巨超信息網(wǎng)上披露。

該事項仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會，并以特別決議的形式審議。

此外，公司董事會要求股東大會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記，最終變更以工商登記部門批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

中南紅文化集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：002445證券簡稱：中南文化 公告編號：2023-027

關(guān)于中南紅文化集團(tuán)有限公司

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中南紅文化集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，并同意于2023年6月30日召開公司第一次臨時股東大會。股東大會的相關(guān)事項現(xiàn)安排如下：

一、召開會議的基本情況:

1、會議：公司2023年第一次臨時股東大會

2、會議的合法性和合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會第二十一次會議審議，同意召開2023年第一次臨時股東大會。會議的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、會議時間：

(1)現(xiàn)場會議時間:2023年6月30日(星期五)下午14日:30

(2)網(wǎng)上投票時間:

2023年6月30日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；2023年6月30日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：:15-15:00期間的任何時間。

4、現(xiàn)場會議地點：江蘇省江陰市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園中南路3號

5、召集人：董事會

6、股權(quán)登記日:2023年6月26日(周一)

7、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票表決相結(jié)合

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或委托他人通過授權(quán)委托書（見附件2）出席現(xiàn)場會議。

(2)網(wǎng)上投票:股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供在線投票平臺，在股權(quán)登記日登記的公司股東可以在網(wǎng)上投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

在股東大會上，公司股東可以選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人投票）、在線投票的一種方式，如果同一表決權(quán)重復(fù)表決，則以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

8、出席對象：

(一)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

截至2023年6月26日下午3日:00深圳證券交易所交易后，所有在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的普通股股東均可書面委托代理人出席會議并參加表決。代理人不必是公司的股東。

(3)公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。

二、會議審議事項:

1、審議事項

股東大會提案名稱及編碼表

■

2、特別提示

在股東大會表決前，獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經(jīng)深圳證券交易所備案審查，無異議。

議案1、2、3.采用累計投票方式，選舉5名非獨立董事、4名獨立董事和2名非職工代表監(jiān)事。股東持有的選舉票數(shù)乘以申請人數(shù)。股東可以將選舉票數(shù)限制在候選人中（可以投零票），但總數(shù)不得超過選舉票數(shù)。

議案4是一項特別決議，需要出席會議的股東表決權(quán)的三分之二以上通過。

公司將對中小投資者(中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)進(jìn)行表決和單獨計票。

3、披露情況

以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過。詳見《證券時報》2023年6月14日、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）相關(guān)公告。

三、現(xiàn)場股東大會會議登記等事項

1、會議登記

(1)登記方式:股東可在江蘇省江陰市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園中南路3號公司證券管理中心登記，也可通過信函和傳真登記。請注明證券管理中心收到，以公司2023年6月29日前收到為準(zhǔn)。

(2)注冊時間:2023年6月27日16月29日

(3)注冊地點:公司證券管理中心

（4）委托行使表決權(quán)人登記表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

2、其它事項

(1)會議聯(lián)系方式:

公司地址：江蘇省江陰市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)園中南路3號

郵政編碼：214437

聯(lián)系人：陳燕

聯(lián)系電話：0510-86996882

傳真:0510-8696030(轉(zhuǎn)證券管理中心)

(2)股東大會半天，出席者自行承擔(dān)交通和住宿費用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參與投票，網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、第五屆董事會第二十一次會議決議：

2、公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議。

特此公告。

中南紅文化集團(tuán)有限公司董事會

2023年6月14日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼：36245

2.投票簡稱:中南投票:

三、填寫表決意見：

填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

累計投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填寫清單

■

(1)選舉非獨立董事(5名候選人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×5

股東可以在5名非獨立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但總投票數(shù)不得超過所擁有的選舉票數(shù)。

(2)選舉獨立董事(4名候選人)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×4

股東可以在四名獨立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

(3)選舉非職工代表監(jiān)事(應(yīng)選人數(shù)為2位)

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×2

股東可以在兩名非職工代表監(jiān)事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但總投票數(shù)不得超過其所擁有的選舉票數(shù)。

二、 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間:2023年6月30日上午9點:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.2023年6月30日(現(xiàn)場股東大會當(dāng)天)9月30日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15-15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

委托_________________________________________

■

(說明:如果您想投票同意提案，請在“同意”欄的相應(yīng)部位填寫“同意”√”；如欲投 票反對議案請?zhí)顚憽胺磳Α睓谙鄳?yīng)地點√”；如果您想投票棄權(quán)，請在“棄權(quán)”欄的相應(yīng)部位填寫“棄權(quán)”√”。）

委托人(簽字或蓋章)： 受托人(簽名)：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托人股東賬號：

委托持股數(shù)： 股

委托書的有效期：自簽署日起至股東大會結(jié)束

委托日期：

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按上述格式自制有效。