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浙江建設(shè)投資集團有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告
證券代碼：002761 證券簡稱：浙江建投 公告編號：2023-052
浙江建設(shè)投資集團有限公司
第四屆董事會第二十六次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2023年6月13日，浙江建設(shè)投資集團有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”）第四屆董事會第二十六次會議在浙江省杭州市西湖區(qū)文三西路52號建設(shè)投資大廈會議室舉行。會議于2023年6月7日通過電子郵件通知全體董事。會議應(yīng)由董事長沈德法先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員出席12名董事和12名董事。本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會董事認真審議，會議以記名投票的形式審議并通過了以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)董事會提名委員會資格審查，管滿宇先生同意任命為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議批準(zhǔn)之日起至董事會屆滿之日止。關(guān)滿宇先生的簡歷詳見附件。
獨立董事對此事發(fā)表了獨立意見?！丢毩⒍玛P(guān)于公司第四屆董事會第二十六次會議的獨立意見》詳見同日公司指定的信息披露媒體潮流信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
投票結(jié)果：同意12票；反對0票；棄權(quán)0票。
特此公告
浙江建設(shè)投資集團有限公司
董事會
2023年6月13日
附：
簡歷
關(guān)滿宇先生：1977年9月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位，碩士學(xué)位，高級工程師。1999年8月參加工作，2010年11月至2014年1月?lián)握憬ㄔO(shè)投資集團有限公司海外部副總經(jīng)理，2014年1月至2015年3月?lián)握憬ㄔO(shè)投資集團有限公司海外部副總經(jīng)理，中國浙江建設(shè)集團(香港)有限公司副董事長、總經(jīng)理；2015年3月至2017年8月?lián)握憬ㄔO(shè)投資集團有限公司海外副總經(jīng)理、中國浙江建設(shè)集團(香港)有限公司董事長、華營建設(shè)有限公司董事長；2017年8月至今擔(dān)任中國浙江建設(shè)集團(香港)有限公司董事長、華營建設(shè)有限公司董事長。
截至目前，管滿宇先生已持有浙江建陽投資有限公司股東0.2413%的股份，間接持有浙江建陽投資有限公司0.0121%的股份；此外，與公司及其實際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)。沒有下列情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會禁止擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員（4）被中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（5）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國證監(jiān)會調(diào)查。管滿宇先生在人民法院網(wǎng)站被執(zhí)行人目錄和證券期貨市場非法信息披露查詢平臺查詢后，不屬于“被執(zhí)行人”，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。
證券代碼：002761 證券簡稱：浙江建投 公告編號：2023-053
浙江建設(shè)投資集團有限公司
5%以上的股東減持股份超過1%
股權(quán)變動提示性公告減持至5%以下
鴻運建筑有限公司和浙江建陽投資有限公司持有5%以上股東，確保向公司提供的信息真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。
特別提示：
1、股權(quán)變動屬于鴻運建筑有限公司，股東持股5%以上 (以下簡稱“鴻運建筑”)、浙江建陽投資有限公司 (以下簡稱“浙江建陽”)通過大宗交易減持股份，不觸及要約收購；
2、股權(quán)變更后，鴻運建筑持有公司股份54、066、913股，占公司總股本的4.99992%。鴻運建筑不再是公司持股5%以上的股東；浙江建陽持有公司股份54、066、913股，占公司總股本的4.9992%，浙江建陽不再是公司持股5%以上的股東；
3、鴻運建筑和浙江建陽的股權(quán)變更不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人的變更。
浙江建設(shè)投資集團有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)近日收到持股5%以上的股東鴻運建筑、浙江建陽出具的《關(guān)于減持股份1%以上、持股比例降至5%以下的通知書》和《簡式股權(quán)變更報告》，獲悉鴻運建筑于2023年5月10日至2023年6月9日通過大宗交易減持公司股份13041。100股，占公司總股本的1.206013%。股權(quán)變更后，鴻運建筑持有公司股份數(shù)由67、108、013股變更為54、066、913股，占公司總股本比例由6.20604%降至4.9992%，不再是公司持有5%以上的股東。
2023年5月8日至2023年6月12日，浙江建陽通過大宗交易減持公司股份13041100股，占公司總股本的1.206013%。股權(quán)變動后，浙江建陽持有的股份數(shù)從67、108、013股變?yōu)?4、066、913股，占公司總股本的比例從6.20604%降至4.9992%，不再是公司持有的5%以上股東。
具體減持及權(quán)益變動公告如下：
一、鴻運建筑減持公司股份超過1%
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注:如果上表總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。
二、浙江建陽減持公司股份超過1%
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注:如果上表總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。
三、股東觸及權(quán)益變更報告義務(wù)的情況
(一)股東自股東持股初始至今買賣公司股票的情況
1、股權(quán)變動的具體情況
■
2、減持股份來源：浙江建設(shè)投資集團有限公司及關(guān)聯(lián)交易中認購的非公開發(fā)行股份形成公司重大資產(chǎn)置換、換股吸收合并。上述股份于2023年4月24日終止限售。
（2）股東在股權(quán)變動前后的持股情況
■
詳見公司同日在巨潮信息網(wǎng)披露的《簡式權(quán)益變更報告書》。
四、其他相關(guān)說明
1、股權(quán)變更符合《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，不違反相關(guān)承諾。
2、鴻運建筑和浙江建陽不屬于公司的控股股東和實際控制人。股權(quán)變更不會導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。
3、股權(quán)變動完成后，鴻運建筑、浙江建陽不再是公司持股5%以上的股東。
4、根據(jù)《證券法》、根據(jù)《上市公司收購管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，鴻運建筑、浙江建陽編制了《簡單權(quán)益變更報告》。詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《簡單權(quán)益變更報告》。
5、上述股東減持公司股份屬于自身行為，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常。請投資者合理投資。
五、備查文件
1、鴻運建筑出具的《關(guān)于減持股份1%以上、持股比例降至5%以下的通知書》；
2、浙江省建陽市發(fā)布的《關(guān)于減持股份超過1%、持股比例降至5%以下的通知書》；
3、鴻運建筑出具的《簡式權(quán)益變更報告》；
4、浙江建陽出具的《簡式權(quán)益變更報告》。
特此公告。
浙江建設(shè)投資集團有限公司
董事會
2023年6月13日
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