證券代碼：688152 證券簡(jiǎn)稱：麒麟信安 公告編號(hào)：2023-032

湖南麒麟信安科技有限公司

第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月13日，湖南麒麟信安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)通訊的形式召開，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室。會(huì)議于2023年6月8日通知全體董事直接送達(dá)、郵件等方式。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊濤先生主持，董事9人，董事9人。本次會(huì)議的召集和召開、表決方式和決議內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《湖南麒麟新安科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體董事表決，決議如下：

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的議案》

2023年5月17日，公司召開了2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2022年的》 2023年6月6日發(fā)布《2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，公司2022年年度權(quán)益分配方案為：以公司總股本52、844、724股為基礎(chǔ)，每10股發(fā)現(xiàn)金4.9元(含稅) 25,893,914.76 元(含稅)，不送紅股，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股增加4.9股。

鑒于上述利潤(rùn)分配計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施，根據(jù)《湖南麒麟信安科技有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意公司 相應(yīng)調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需提交股東大會(huì)審議。除上述調(diào)整外，本激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃一致。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《湖南麒麟信安科技有限公司關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的公告》(公告號(hào):2023-034)。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

湖南麒麟信安科技有限公司 董事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：688152 證券簡(jiǎn)稱：麒麟信安 公告編號(hào)：2023-033

湖南麒麟信安科技有限公司

第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議

公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月13日，湖南麒麟信安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)召開，會(huì)議地點(diǎn)為公司會(huì)議室。2023年6月8日，會(huì)議通知全體監(jiān)事直接送達(dá)、郵件等方式。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王忠峰先生主持。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。本次會(huì)議的召集和召開、表決方式和決議內(nèi)容符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《湖南麒麟信安科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體監(jiān)事表決，決議如下：

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的議案》

根據(jù)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)調(diào)整了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和數(shù)量，審查程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。因此，公司同意調(diào)整2023年限制性股票授予的價(jià)格和數(shù)量。

投票結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《湖南麒麟信安科技有限公司關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的公告》(公告號(hào):2023-034)。

特此公告。

湖南麒麟信安科技有限公司 監(jiān)事會(huì)

2023年6月14日

證券代碼：688152 證券簡(jiǎn)稱：麒麟信安 公告編號(hào)：2023-034

湖南麒麟信安科技有限公司

2023年限制性股票激勵(lì)調(diào)整

計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票授予價(jià)格由109.11元/股調(diào)整為72.90元/股

● 授予限制性股票的數(shù)量從20.00萬(wàn)股調(diào)整到29.80萬(wàn)股

湖南麒麟信安科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月13日召開的第一屆董事會(huì)第23次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第19次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的議案》，同意根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》)。2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格(含預(yù)留)由109.11元/股調(diào)整為72.90元/股，限制性股票的授予價(jià)格由20.00萬(wàn)股調(diào)整為29.80萬(wàn)股。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

1.公司2023年激勵(lì)計(jì)劃的基本情況

1、2023年3月24日，公司召開第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議通過〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否損害了公司及全體股東的利益發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉議案及《關(guān)于核實(shí)公司的議案》〈2023 限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)了本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)，并出具了相關(guān)驗(yàn)證意見。

2、2023年3月25日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，披露了《湖南麒麟信安科技有限公司關(guān)于公開征集獨(dú)立董事委托投票權(quán)的公告》(公告號(hào):2023-007)。作為征集人，獨(dú)立董事劉桂良女士向公司全體股東征集了2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議的激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案的投票權(quán)。

3、2023年3月25日至2023年4月3日，公司公布了本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2023年4月5日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《湖南麒麟信安科技有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示和驗(yàn)證意見》(公告號(hào):2023-010)。

4、2023年4月10日，公司召開了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》，2023年4月11日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息的自查報(bào)告》(公告號(hào):2023-012)。

5、2023年5月4日，公司召開第一屆董事會(huì)第22次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第18次會(huì)議，審議通過了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)核實(shí)了授予日的首次授予激勵(lì)對(duì)象名單，并發(fā)表了核實(shí)意見。

6、2023年6月13日，公司召開第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格和數(shù)量的議案》。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)同意調(diào)整限制性股票的授予價(jià)格（包括預(yù)留）和數(shù)量。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意。

二、本次調(diào)整的主要內(nèi)容

1、調(diào)整事由

2023年5月17日，公司召開2022年年度股東大會(huì)審議通過 2023年6月6日發(fā)布《2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》，公司2022年年度權(quán)益分配方案為：以公司總股本52、844、724股為基礎(chǔ)，每10股發(fā)現(xiàn)金4.9元(含稅) 25,893,914.76 元(含稅)，不送紅股，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股增加4.9股。

鑒于上述利潤(rùn)分配方案已經(jīng)實(shí)施，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》第九章的規(guī)定，如果公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、分配股票紅利、分配股份、減少股份或分配股息等事項(xiàng)，則在《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》公告日至激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票之前，以及激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票之后至歸屬之前，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整限制性股票的授予價(jià)格和授予/歸屬數(shù)量。

2、調(diào)整方法

(1)授予價(jià)格

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定，授予價(jià)格的調(diào)整方法如下:

①派息：P＝P0-V

其中：P0是調(diào)整前的授予價(jià)格；V是每股的分紅金額；P是調(diào)整后的授予價(jià)格。分紅調(diào)整后，P仍必須大于 1。

②資本公積轉(zhuǎn)為股本：P＝P0÷（1+n）

其中:P0是調(diào)整前的授予價(jià)格；n將股本轉(zhuǎn)換為每股資本公積，分配股票紅利，拆股比例；P是調(diào)整后的授予價(jià)格。

根據(jù)上述公式，2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的授予價(jià)格(含預(yù)留)= （P0-V）/（1+n）=(109.11-0.49)/(1+0.49)=72.90元/股(四舍五入后保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。

(2)授予/歸屬數(shù)量

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定，授予/歸屬數(shù)量的調(diào)整方法如下:

資本公積轉(zhuǎn)為股本： Q＝Q0×（1+n）

其中：Q0是調(diào)整前授予/歸屬的限制性股票數(shù)量；n將每股資本公積轉(zhuǎn)換為股本，分配股票紅利，分割股票的比例（即每股轉(zhuǎn)換、分配或分割后增加的股票數(shù)量）；Q授予/歸屬于調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

根據(jù)上述公式，2023年限制性股票計(jì)劃調(diào)整后的首次授予金額=160和2000×(1+0.49)=238、698股，調(diào)整后的預(yù)留金額=39、800×(1+0.49)=59，302股，共298000股。

根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整不需要提交股東大會(huì)審議。除上述調(diào)整外，本激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容與2023年首次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的激勵(lì)計(jì)劃一致。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)整本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格和數(shù)量。本次調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

四、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)調(diào)整了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和數(shù)量，審查程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的利益。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的價(jià)格和數(shù)量。本次調(diào)整已在公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)完成相關(guān)審批程序。調(diào)整程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東的利益。

綜上所述，獨(dú)立董事一致同意公司調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格和數(shù)量。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

截至本法律意見書出具之日，公司現(xiàn)階段對(duì)限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，并符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃（草案）的有關(guān)規(guī)定。隨著激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，公司仍需按照《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

截至本報(bào)告發(fā)布之日，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予的價(jià)格和數(shù)量已履行必要程序，不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東的利益。

特此公告。

湖南麒麟信安科技有限公司 董事會(huì)

2023年6月14日