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永藝家具有限公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
證券代碼：603600 股票簡(jiǎn)稱：永藝股份 公告編號(hào)：2023-042
永藝家具有限公司
第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2023年6月12日，永藝家具有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。2023年6月7日，董事會(huì)會(huì)議通知通過電話和書面方式發(fā)出。7名董事應(yīng)出席會(huì)議，7名董事實(shí)際出席會(huì)議。會(huì)議由張加勇先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。本次會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了以下議案：
(一)審議通過《關(guān)于向特定對(duì)象開立股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》
董事會(huì)同意向特定對(duì)象開立股票募集資金專項(xiàng)賬戶，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層開立募集資金專項(xiàng)賬戶，與發(fā)起人、開戶銀行簽訂募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)監(jiān)督協(xié)議。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告號(hào)：2023-043。
特此公告。
永藝家具有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
證券代碼：603600 股票簡(jiǎn)稱：永藝股份 公告編號(hào)：2023-043
永藝家具有限公司
向特定對(duì)象發(fā)行股票
募集資金專項(xiàng)賬戶公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年6月2日，永藝家具有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)收到中國證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)出具的《關(guān)于同意永藝家具有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票登記的批復(fù)》(證監(jiān)會(huì)許可[2023]1155號(hào))。同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)(詳見公司2023年6月3日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)的公告》，公告號(hào):2023-039)。
為加強(qiáng)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的儲(chǔ)存、使用和管理，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指南》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、結(jié)合公司實(shí)際情況，《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)規(guī)范運(yùn)作》和《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，2023年6月12日，公司召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向特定對(duì)象開立股票募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》，決定在中國工商銀行安吉分行開立募集資金專項(xiàng)賬戶。具體開戶信息如下:
■
上述募集資金專項(xiàng)賬戶僅用于存儲(chǔ)和管理募集資金，不得存儲(chǔ)非募集資金或用于其他用途。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層與發(fā)起人、開戶銀行簽訂募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)監(jiān)督協(xié)議等具體事項(xiàng)。公司簽訂募集資金專項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)監(jiān)督協(xié)議后，將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
永藝家具有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
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