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南京市冠石科技有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：605588證券簡稱：冠石科技公示序號(hào)：2023-040
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年6月13日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：南京市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港大道88號(hào)南京市翠屏新港假日酒店4樓VIP1大型會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，采用當(dāng)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，由董事長張建巍老先生組織。此次股東會(huì)的招集、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理王順利女性出席本次大會(huì)；公司高級(jí)管理人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)《公司2022年度利潤分配方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)董事、公司監(jiān)事、高管人員2022本年度薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)擬投資基本建設(shè)光掩膜版生產(chǎn)制造新項(xiàng)目的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)2023本年度向金融企業(yè)申請辦理綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2023本年度企業(yè)為分公司給予擔(dān)保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)為分公司給予融資擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：關(guān)于做好金融衍生品交易業(yè)務(wù)流程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會(huì)提案11、12為特別決議提案，決議結(jié)論允許票占列席會(huì)議公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上。
此次股東會(huì)提案6、7、8、9、10、11、12、13對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。
此次股東會(huì)還認(rèn)真聽取企業(yè)《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京金杜（南京市）法律事務(wù)所
侓師：李偉、黃笑梅
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦依法履行法定條件，合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)的會(huì)議人員及召集人資質(zhì)合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文件名稱
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；
2、經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
特此公告。
南京市冠石科技有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月14日
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