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東莞銘普光磁股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002902 證券簡(jiǎn)稱：銘普光磁 公告編號(hào)：2023-093
東莞銘普光磁股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況：
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月12日下午15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2023年6月12日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月12日9:15-15:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號(hào)東莞銘普光磁股份有限公司會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)楊先進(jìn)先生
6、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共8人，代表股份81,502,388股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)211,520,000股的38.5318%。其中，參加本次會(huì)議的中小股東及股東代理人共6人，代表股份524,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)211,520,000股的0.2478％。
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共2人，代表股份80,978,288股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)211,520,000股的38.2840%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的股東6人，代表股份524,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)211,520,000股的0.2478％。
3、公司董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議,公司高級(jí)管理人員及廣東華商律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。廣東華商律師事務(wù)所見(jiàn)證律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書。
三、會(huì)議議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，每項(xiàng)議案的表決情況如下：
1、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意81,500,488股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9977％；反對(duì)1,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0023％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況為：
同意522,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6375％；反對(duì)1,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3625％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案屬于特別決議議案，經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
表決結(jié)果：該議案獲得通過(guò)。
2、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉的議案》
總表決情況：
同意81,500,488股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9977％；反對(duì)1,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0023％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況為：
同意522,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6375％；反對(duì)1,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3625％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案屬于特別決議議案，經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
表決結(jié)果：該議案獲得通過(guò)。
3、《關(guān)于增加2023年度為控股子公司的全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
總表決情況：
同意81,500,488股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9977％；反對(duì)1,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0023％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況為：
同意522,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.6375％；反對(duì)1,900股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.3625％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案屬于特別決議議案，經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
表決結(jié)果：該議案獲得通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、見(jiàn)證本次股東大會(huì)的律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所；
2、見(jiàn)證律師：周燕、劉品；
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
五、備查文件
1、東莞銘普光磁股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于東莞銘普光磁股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
東莞銘普光磁股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月13日
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