股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2023-042

海洋王照明科技股份有限公司

第五屆董事會2023年第三次臨時會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2023年第三次臨時會議于2023年6月12日以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知已于2023年6月7日通過電話、電子郵件、書面等方式送達各位董事。本次會議應到董事11人，實到董事11人。

本次會議由李彩芬女士主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次會議采取郵發(fā)議案，通訊表決的方式，通過表決，本次董事會形成以下決議：

一、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

同意：11票，占出席會議董事所持表決權的100%；

棄權：0票；

反對：0票。

鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，公司董事會將進行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會提名周實女士、李彩芬女士、陳艷女士、楊志杰先生、邱良杰先生、成林先生、王春先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。

上述非獨立董事候選人在股東大會上的選舉將采用累積投票制度。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任之前，原非獨立董事仍將依照法律法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定履行董事職責。

《關于董事會換屆選舉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

獨立董事發(fā)表的獨立意見內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

二、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》

同意：11票，占出席會議董事所持表決權的100%；

棄權：0票；

反對：0票。

鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，公司董事會將進行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會提名郭亞雄先生、胡左浩先生、張善端先生、章永奎先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。以上四名獨立董事候選人任職資格還需提交深圳證券交易所審核無異議后才可提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

上述獨立董事候選人在股東大會上的選舉將采用累積投票制度。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任之前，原獨立董事仍將依照法律法規(guī)、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定履行董事職責。

《關于董事會換屆選舉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！丢毩⒍潞蜻x人聲明》、《獨立董事提名人聲明》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

獨立董事發(fā)表的獨立意見內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

三、審議通過了《關于提名徐素女士、黃修乾先生、馬少勇先生為公司名譽董事的議案》

同意：11票，占出席會議董事所持表決權的100%；

棄權：0票；

反對：0票。

公司董事會擬聘任徐素女士、黃修乾先生、馬少勇先生為公司名譽董事。作為名譽董事，徐素女士、黃修乾先生、馬少勇先生并非本公司之董事、監(jiān)事或高級管理人員，不參與董事會決議事項的表決。

四、審議通過了《關于確定公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案》

同意：11票，占出席會議董事所持表決權的100%；

棄權：0票；

反對：0票。

鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，現(xiàn)擬確定公司第六屆董事會獨立董事津貼為每人每年八萬元（稅前），每季度發(fā)放一次。

該議案需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

五、審議通過了《關于向控股子公司提供委托貸款的議案》

同意：11票，占出席會議董事所持表決權的100%；

棄權：0票；

反對：0票。

為滿足公司控股子公司明之輝經(jīng)營活動資金需要，公司同意以自有資金向明之輝提供委托貸款，委托貸款額度不超過人民幣5,000萬元，委托貸款期限一年，貸款利率參照銀行同期貸款基準利率執(zhí)行（具體委托貸款內(nèi)容以實際簽訂的合同為準）。

《關于向控股子公司提供委托貸款的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

六、審議通過了《關于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》

同意：11票，占出席會議董事所持表決權的100%；

棄權：0票；

反對：0票。

為滿足明之輝業(yè)務發(fā)展對資金的需求,公司同意為明之輝向銀行申請的不超過8,000萬元人民幣綜合授信額度，按持股比例提供連帶責任保證擔保，貸款的擔保期限根據(jù)具體擔保協(xié)議確定。

《關于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

七、《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

同意：11票，占出席會議董事所持表決權的100%；

棄權：0票；

反對：0票。

鑒于明之輝未能完成2020年至2022年度業(yè)績承諾，根據(jù)公司與業(yè)績承諾方簽署的《業(yè)績承諾補償協(xié)議》《業(yè)績承諾補償協(xié)議的補充協(xié)議》，補償義務主體應補償股份8,331,732股，相關補償股份由公司以總價人民幣1元回購并依法予以注銷。本次回購股份注銷后，公司總股本由779,829,726股減少至771,497,994股，董事會同意將公司注冊資本由779,829,726元變更為771,497,994元，并對《公司章程》中部分條款進行修訂。

《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

八、審議通過了《關于提議召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

同意：11票，占出席會議董事所持表決權的100%；

棄權：0票；

反對：0票。

同意公司于2023年6月28日召開2023年第三次臨時股東大會。《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

備查文件：

1.《海洋王照明科技股份有限公司第五屆董事會2023年第三次臨時會議決議》

2.深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2023-043

海洋王照明科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議

決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議于2023年6月12日召開，本次監(jiān)事會會議以通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知已于2023年6月7日通過電話、電子郵件、書面等方式送達各位監(jiān)事。應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。

本次會議由監(jiān)事會主席潘偉先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議，本次監(jiān)事會會議形成以下決議：

一、審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

同意：3票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的100%；

棄權：0票；

反對：0票。

公司第五屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，公司監(jiān)事會提名盧志丹女士、曾春蓮女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與職工代表監(jiān)事李英偉先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會。第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，任期自公司股東大會選舉通過之日起計算。

上述非職工代表監(jiān)事候選人在股東大會上的選舉將采用累積投票制度。為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行監(jiān)事職責。

擬新聘任的監(jiān)事，最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

《關于監(jiān)事會換屆選舉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該議案需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

二、審議通過了《關于向控股子公司提供委托貸款的議案》

同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；

棄權：0 票；

反對：0 票。

與會監(jiān)事一致認為：此次委托貸款不會損害公司和全體股東的利益，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，決策程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，同意公司以自有資金向明之輝提供委托貸款，委托貸款額度不超過人民幣5,000萬元，委托貸款期限一年，貸款利率參照銀行同期貸款基準利率執(zhí)行（具體委托貸款內(nèi)容以實際簽訂的合同為準）。

《關于向控股子公司提供委托貸款的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》

同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；

棄權：0 票；

反對：0 票。

與會監(jiān)事一致認為：公司為控股子公司深圳市明之輝智慧科技有限公司向銀行申請綜合授信不超過8,000萬元提供擔保，有利于控股子公司籌措經(jīng)營所需資金，進一步提高其經(jīng)濟效益，符合全體股東及公司整體利益，且不損害中小股東的利益。公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在后續(xù)實際簽署授信擔保合同時，明之輝其余股東代表將至少按持股比例提供相應的連帶擔保措施，以保障公司的利益，實際擔保額度及期限最終以向銀行實際出具的擔保合同為準。

《關于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

同意：3 票，占出席會議監(jiān)事所持表決權的 100%；

棄權：0 票；

反對：0 票。

鑒于明之輝未能完成2020年至2022年度業(yè)績承諾，根據(jù)公司與業(yè)績承諾方簽署的《業(yè)績承諾補償協(xié)議》《業(yè)績承諾補償協(xié)議的補充協(xié)議》，補償義務主體應補償股份8,331,732股，相關補償股份由公司以總價人民幣1元回購并依法予以注銷。本次回購股份注銷后，公司總股本由779,829,726股減少至771,497,994股，監(jiān)事會同意將公司注冊資本由 779,829,726元變更為 771,497,994元，并對《公司章程》中部分條款進行修訂。

《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

備查文件：

1.《海洋王照明科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議決議》

2.深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日

股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2023-044

海洋王照明科技股份有限公司

關于董事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，公司于2023年6月12日召開第五屆董事會2023年第三次臨時會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

公司第六屆董事會由11名董事組成，其中獨立董事4名。經(jīng)公司董事會提名委員會進行資格審核，公司董事會同意提名周實女士、李彩芬女士、陳艷女士、楊志杰先生、邱良杰先生、成林先生、王春先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；同意提名郭亞雄先生、胡左浩先生、張善端先生、章永奎先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。（董事候選人簡歷詳見附件）

公司第六屆董事會董事候選人中，獨立董事候選人人數(shù)的比例不低于董事會人員的三分之一，擬任董事中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。郭亞雄先生、胡左浩先生、章永奎先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。張善端先生尚未取得獨立董事資格證書，其本人已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

公司現(xiàn)任獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。按照相關規(guī)定，以上四名獨立董事候選人任職資格還需提交深圳證券交易所審核無異議后才可提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。上述非獨立董事候選人與獨立董事候選人尚需提交公司股東大會進行審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

公司已按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見。

為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會就任前，公司第五屆董事會董事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關規(guī)定，忠實、勤勉履行董事義務和職責。

附件：第六屆董事會董事候選人簡歷

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件：

海洋王照明科技股份有限公司

第六屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事

（一）周實女士

周實，女，1985年生，中國國籍，無永久境外居留權，先后畢業(yè)于清華大學及哈佛大學，研究生學歷。自2017年6月起在深圳市十間設計咨詢有限公司工作，現(xiàn)任該公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理和法定代表人。

周實女士持有本公司股份253,524,869股，占公司總股本的32.86%，為本公司控股股東、實際控制人，與公司控股股東、實際控制人徐素女士為母女關系。除上述關聯(lián)關系外，周實女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，周實女士不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）李彩芬女士

李彩芬，女，1964 年生，中國國籍，無永久境外居留權，研究生學歷。曾在蛇口三洋 LED 廠、深圳蛇口開發(fā)科技公司、中國南玻集團股份有限公司任職。1996年6月起在深圳市海洋王投資發(fā)展有限公司工作，歷任公司財務總監(jiān)、董事、副總經(jīng)理，海洋王（東莞）照明科技有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理和法定代表人，現(xiàn)任公司董事長。

李彩芬女士持有本公司股份406,582股，占公司總股本的0.05%，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，李彩芬女士不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）陳艷女士

陳艷，女，1974年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾在重慶儀表材料研究所任職；2001年2月起在深圳市海洋王投資發(fā)展有限公司工作，歷任銷售秘書、銷售部經(jīng)理、銷售支持部副總監(jiān)、監(jiān)事、人力資源部總監(jiān)、總經(jīng)理特別助理；現(xiàn)任公司副董事長、輪值總裁、財務負責人、董事會秘書。

陳艷女士持有本公司股份1,440,000股，占公司總股本的0.19%，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，陳艷女士不屬于失信被執(zhí)行人。

（四）楊志杰先生

楊志杰，男，1968年生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。曾在湖北荊襄化工集團子弟中學、湖北荊襄化工集團物資公司任職；2001年6月起在深圳市海洋王投資發(fā)展有限公司工作，歷任銷售工程師、服務部經(jīng)理、服務中心主任、網(wǎng)電事業(yè)部副總經(jīng)理、網(wǎng)電事業(yè)部總經(jīng)理、總經(jīng)理特別助理、監(jiān)事；現(xiàn)任公司副董事長、輪值總裁、總經(jīng)理。

楊志杰先生持有本公司股份1,440,000股，占公司總股本的0.19%，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，楊志杰先生不屬于失信被執(zhí)行人。

（五）邱良杰先生

邱良杰，男，1980年生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。曾在濟南易邦實業(yè)有限公司、山東百斯特電梯有限公司任職。2003年起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，歷任濟鐵服務部經(jīng)理、哈鐵、寧鐵服務中心主任、鐵路行業(yè)事業(yè)部銷售副總經(jīng)理、船舶場館行業(yè)事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、船舶場館行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總裁。

邱良杰先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，邱良杰先生不屬于失信被執(zhí)行人。

（六）成林先生

成林，男，1983年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾在深圳市慧成素質(zhì)發(fā)展教育集團、深圳市靈迅達實業(yè)有限公司工作，2008年6月起在深圳市海洋王投資發(fā)展有限公司工作，歷任人力資源部專員、助理等、TQM推進部副總監(jiān)、總裁辦副總監(jiān)、供應鏈管理部總監(jiān)、總裁特別助理；現(xiàn)任公司董事、副總裁、供應鏈總監(jiān)。

成林先生持有本公司股份25,560股，占公司總股本的0.00%，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，成林先生不屬于失信被執(zhí)行人。

（七）王春先生

王春，男，1976年生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。曾在深圳雅芳婷布藝實業(yè)有限公司工作；2000年10月起在深圳市海洋王投資發(fā)展有限公司工作，歷任IT支持部經(jīng)理、市場部副總監(jiān)、總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、總裁特別助理、技術與設計部總監(jiān)。

王春先生持有本公司股份114,600股，占公司總股本的0.01%，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，王春先生不屬于失信被執(zhí)行人。

二、獨立董事

（一）郭亞雄先生

郭亞雄，男，1965 年生，中國國籍，無永久境外居留權，經(jīng)濟學博士，會計學教授。曾任江西財經(jīng)大學經(jīng)濟與社會發(fā)展研究中心副主任、天音通訊控股股份有限公司副總經(jīng)理、普洛藥業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)、江西江中制藥集團有限公司外部董事。現(xiàn)任江西財經(jīng)大學會計學院教授、碩士研究生導師；誠志股份有限公司、江西萬年青水泥股份有限公司、仁和藥業(yè)股份有限公司、國盛金融控股集團股份有限公司獨立董事。

郭亞雄先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。郭亞雄先生已參加獨立董事任職資格培訓，并取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，郭亞雄先生不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）胡左浩先生

胡左浩，男，1964 年生，中國國籍，無永久境外居留權，博士研究生，先后畢業(yè)于華中工學院（現(xiàn)華中科技大學）固體力學專業(yè)、浙江大學管理學專業(yè)和日本京都大學經(jīng)營學專業(yè)，曾任職于浙江大學管理學院、清華大學經(jīng)濟管理學院；現(xiàn)任清華大學經(jīng)濟管理學院教授、中國高等院校市場學研究會副會長、青島日辰食品股份有限公司獨立董事以及和諧健康保險股份有限公司外部監(jiān)事。

胡左浩先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。胡左浩先生已參加獨立董事任職資格培訓，并取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，胡左浩先生不屬于失信被執(zhí)行人。

（三）張善端先生

張善端，男，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2003年7月至今，就職于復旦大學，歷任講師、副教授、研究員，現(xiàn)任復旦大學電光源研究所所長、復旦大學信息學院光源與照明工程系主任、豪爾賽科技集團股份有限公司獨立董事。

張善端先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。張善端先生尚未取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，張善端先生不屬于失信被執(zhí)行人。

（四）章永奎先生

章永奎，男，1973年出生，中國國籍，無永久境外居留權，管理學（會計學）博士。曾任廈門大學管理學院EDP中心副主任、財政部會計準則咨詢委員會咨詢專家?，F(xiàn)任廈門大學管理學院會計系副教授、福建南方路面機械股份有限公司獨立董事。

章永奎先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。章永奎先生已參加獨立董事任職資格培訓，并取得了中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，章永奎先生不屬于失信被執(zhí)行人。

股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2023-045

海洋王照明科技股份有限公司

關于監(jiān)事會換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，公司于2023年6月12日召開第五屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

公司第六屆監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中二名為非職工代表監(jiān)事，一名為職工代表監(jiān)事，第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，任期自公司股東大會選舉通過之日起算。監(jiān)事會提名盧志丹女士、曾春蓮女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，上述非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與職工代表監(jiān)事李英偉先生共同組成公司第六屆監(jiān)事會。

擬新聘任的監(jiān)事，最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本次監(jiān)事會換屆選舉將提交公司2023年第三次臨時股東大會審議并采用累積投票制進行表決。為確保監(jiān)事會的正常運作，在第六屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，第五屆監(jiān)事會監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職責。

附件：第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日

附件：

海洋王照明科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

（一） 盧志丹女士

盧志丹，女，1971 年生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。曾在深圳市現(xiàn)代電子有限公司、深圳市數(shù)據(jù)通網(wǎng)絡有限公司任職；2007 年 6 月 27 日起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，歷任銷售管理部助理、銷售管理部經(jīng)理、市場部高級助理；現(xiàn)任公司監(jiān)事、市場部副總監(jiān)、公司控股子公司深圳市明之輝智慧科技有限公司財務總監(jiān)、副董事長。

盧志丹女士持有本公司股份34,020股，占公司總股本的0.00%，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，盧志丹女士不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）曾春蓮女士

曾春蓮，女，1986年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。曾在東莞市華必信會計事務所、富港/富強電子有限公司任職；2011年4月起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，歷任審計專員，現(xiàn)任公司監(jiān)事、審計監(jiān)察部高級助理。

曾春蓮女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，曾春蓮女士不屬于失信被執(zhí)行人。

股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2023-046

海洋王照明科技股份有限公司

關于職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，2023年6月12日，公司召開2023年第一次職工代表大會，經(jīng)與會的職工代表審議，一致同意選舉李英偉先生擔任公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。（李英偉先生簡歷詳見附件）

職工代表監(jiān)事李英偉先生將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期至第六屆監(jiān)事會屆滿。上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關監(jiān)事任職的資格和條件。

最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日

附件：李英偉先生簡歷

李英偉，男，1984年生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2008年7月7日起在深圳市海洋王照明工程有限公司工作，歷任技術與設計部電子工程師、高級技術工程師、產(chǎn)品線經(jīng)理，物料采購部物料技術專家，物料技術部經(jīng)理，產(chǎn)品市場部戰(zhàn)略與產(chǎn)品經(jīng)理等；現(xiàn)任公司供應鏈管理部副總監(jiān)。

李英偉先生持有本公司股份15,827股，占公司總股本的0.00%，與持有公司5%以上的股東、本公司實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所任何懲戒。

經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺查詢，李英偉先生不屬于失信被執(zhí)行人。

股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號：2023-047

海洋王照明科技股份有限公司

關于向控股子公司提供委托貸款的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日召開的第五屆董事會2023年第三次臨時會議審議通過了《關于向控股子公司提供委托貸款的議案》，具體情況如下：

一、委托貸款概述

海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為支持控股子公司深圳市明之輝智慧科技有限公司（以下簡稱“明之輝”）的業(yè)務發(fā)展，同意以自有資金向明之輝提供委托貸款，委托貸款額度不超過人民幣5,000萬元，委托貸款期限一年，貸款利率參照銀行同期貸款基準利率執(zhí)行（具體委托貸款內(nèi)容以實際簽訂的合同為準）。

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》的規(guī)定，本次提供委托貸款在董事會決策權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

二、委托貸款對象的基本情況

1、名稱：深圳市明之輝智慧科技有限公司

2、類型：有限責任公司

3、住所：深圳市龍崗區(qū)龍城街道中心城龍崗天安數(shù)碼創(chuàng)新園二號廠房B座1401號

4、法定代表人：朱愷

5、注冊資本：5,118萬元

6、成立日期：2003年3月28日

7、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：城市及道路照明工程專業(yè)承包一級，照明工程設計專項甲級；建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包一級，建筑裝飾工程設計專項甲級；電子與建筑智能化專業(yè)承包二級，電子與建筑智能化設計專項乙級；機電安裝工程專業(yè)承包二級；潔凈行業(yè)企業(yè)二級；鋼結(jié)構工程專業(yè)承包三級；智慧城市系統(tǒng)及產(chǎn)品的開發(fā)及應用、城市視覺空間及景觀規(guī)劃設計、城市園林綠化工程；文化旅游景區(qū)、特色城市與特色小鎮(zhèn)規(guī)劃設計；合同能源管理（EMC），節(jié)能技術開發(fā)與應用推廣；城市路燈、景觀亮化與交通設施的管養(yǎng)；國內(nèi)外貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外）；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）。智能控制系統(tǒng)集成；網(wǎng)絡技術服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應用服務；5G通信技術服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可經(jīng)營項目是：燈光雕塑、標識標牌、LED顯示屏、LED燈具、電子產(chǎn)品、電器產(chǎn)品的研發(fā)、設計與生產(chǎn)、制作；新能源產(chǎn)品的技術開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與維護

8、股權結(jié)構：公司持有明之輝51%的股權。

9、主要財務數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額為905,458,692.79元，負債總額為471,324,962.39元，凈資產(chǎn)為434,133,730.40元。

三、委托貸款的主要內(nèi)容

1、委托貸款額度：額度最高不超過5,000萬元，具體金額以實際貸款金額為準，在委托貸款期限內(nèi)可以循環(huán)使用；

2、資金用途：作為流動資金，有效促進正常運營；

3、委托貸款期限：一年；

4、委托貸款利率：參照銀行同期貸款基準利率執(zhí)行，具體以實際簽訂的貸款合同為準；

5、結(jié)息方式：具體以委托貸款合同約定為準。

四、委托貸款的目的、風險分析和對公司的影響

本次委托貸款主要用于補充明之輝營運資金，有利于促進其業(yè)務的進一步拓展，提高經(jīng)營效率和盈利能力。明之輝是公司控股子公司，經(jīng)營情況良好，公司提供委托貸款期間對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有控制權，財務風險可控，委托貸款形成壞賬的可能性極小。公司董事會將要求公司管理層結(jié)合貸款對象的生產(chǎn)經(jīng)營、現(xiàn)金回籠等情況，加強財務管控和內(nèi)部審計工作，嚴格管控風險。本次委托貸款嚴格遵守“公平、公正、公開”的市場交易原則，不存在損害股東特別是廣大中小股東利益的情形。

五、董事會意見

為滿足公司控股子公司明之輝經(jīng)營活動資金需要，同意以自有資金向明之輝提供委托貸款。本次委托貸款不存在損害公司及其他股東利益的情況，不影響本公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要。明之輝經(jīng)營情況良好，公司提供委托貸款期間對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有控制權，財務風險可控。

六、獨立董事意見

公司在保證日常經(jīng)營所需資金的情況下，向控股子公司深圳市明之輝智慧科技有限公司提供委托貸款。明之輝經(jīng)營風險可控，不存在委貸資金回收困難及逾期風險，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形，對公司持續(xù)經(jīng)營能力及財務狀況亦無不良影響。我們同意公司本次委托貸款事項。

七、監(jiān)事會意見

此次委托貸款不會損害公司和全體股東的利益，不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，決策程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，同意公司以自有資金向明之輝提供委托貸款，委托貸款額度不超過人民幣5,000萬元，委托貸款期限一年，貸款利率參照銀行同期貸款基準利率執(zhí)行（具體委托貸款內(nèi)容以實際簽訂的合同為準）。

八、備查文件

1、第五屆董事會2023年第三次臨時會議決議

2、第五屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議決議

3、獨立董事關于第五屆董事會2023年第三次臨時會議相關事項的獨立意見

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號：2023-048

海洋王照明科技股份有限公司

關于為控股子公司向銀行申請綜合授信

提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日召開的第五屆董事會2023年第三次臨時會議審議通過了《關于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》，具體情況如下：

一、擔保情況概述

深圳市明之輝智慧科技有限公司（以下簡稱為“明之輝”）為公司控股子公司,為滿足明之輝業(yè)務發(fā)展對資金的需求,公司擬為明之輝向銀行申請不超過8,000萬元人民幣綜合授信額度，按持股比例提供連帶責任保證擔保，貸款的擔保期限根據(jù)具體擔保協(xié)議確定。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的相關規(guī)定，上述擔保事項系上市公司為合并報表范圍內(nèi)的法人提供擔保，本次擔保事項在董事會審議權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

二、被擔保方基本情況

1、名稱：深圳市明之輝智慧科技有限公司

2、類型：有限責任公司

3、住所：廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城街道中心城龍崗天安數(shù)碼創(chuàng)新園二號廠房B座1401號

4、法定代表人：朱愷

5、注冊資本：5,118萬元

6、成立日期：2003年3月28日

7、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：城市及道路照明工程專業(yè)承包一級，照明工程設計專項甲級；建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包一級，建筑裝飾工程設計專項甲級；電子與建筑智能化專業(yè)承包二級，電子與建筑智能化設計專項乙級；機電安裝工程專業(yè)承包二級；潔凈行業(yè)企業(yè)二級；鋼結(jié)構工程專業(yè)承包三級；智慧城市系統(tǒng)及產(chǎn)品的開發(fā)及應用、城市視覺空間及景觀規(guī)劃設計、城市園林綠化工程；文化旅游景區(qū)、特色城市與特色小鎮(zhèn)規(guī)劃設計；合同能源管理（EMC），節(jié)能技術開發(fā)與應用推廣；城市路燈、景觀亮化與交通設施的管養(yǎng)；國內(nèi)外貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國務院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外）；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）。智能控制系統(tǒng)集成；網(wǎng)絡技術服務；信息系統(tǒng)運行維護服務；數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應用服務；5G通信技術服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可經(jīng)營項目是：燈光雕塑、標識標牌、LED顯示屏、LED燈具、電子產(chǎn)品、電器產(chǎn)品的研發(fā)、設計與生產(chǎn)、制作；新能源產(chǎn)品的技術開發(fā)、生產(chǎn)、安裝與維護

8、截至2022年12月31日，明之輝經(jīng)審計的主要財務數(shù)據(jù)：資產(chǎn)總額為905,458,692.79元，負債總額為471,324,962.39元，凈資產(chǎn)為434,133,730.40元。2022年實現(xiàn)營業(yè)收入457,354,585.22元，凈利潤31,372,233.79元。

9、明之輝不屬于失信被執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司目前尚未就上述擔保事宜簽訂相關擔保協(xié)議，上述計劃擔?？傤~僅為公司擬提供的擔保額度，具體擔保金額以實際簽署的合同為準，具體擔保金額不超過本次董事會審議擔保額度。在后續(xù)實際簽署授信擔保合同時，明之輝其余股東代表將至少按持股比例提供相應的連帶擔保措施，以保障公司的利益。

四、董事會意見

為滿足明之輝業(yè)務發(fā)展對資金的需求,同意為明之輝向銀行申請的不超過8,000萬元人民幣綜合授信額度，按持股比例提供連帶責任保證擔保，其余股東代表將至少按持股比例提供相應的連帶擔保措施。為其提供擔保有利于支持明之輝的經(jīng)營發(fā)展，且被擔保對象經(jīng)營穩(wěn)定，具有良好的償債能力，擔保不會損害公司和中小股東的利益。

五、監(jiān)事會意見

公司為控股子公司深圳市明之輝智慧科技有限公司向銀行申請綜合授信不超過8,000萬元提供擔保，有利于控股子公司籌措經(jīng)營所需資金，進一步提高其經(jīng)濟效益，符合全體股東及公司整體利益，且不損害中小股東的利益。公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在后續(xù)實際簽署授信擔保合同時，明之輝其余股東代表將至少按持股比例提供相應的連帶擔保措施，以保障公司的利益，實際擔保額度及期限最終以向銀行實際出具的擔保合同為準。

六、獨立董事意見

為控股子公司深圳市明之輝智慧科技有限公司向銀行申請綜合授信不超過8,000萬元提供擔保，有利于控股子公司籌措經(jīng)營所需資金，進一步提高其經(jīng)濟效益，符合全體股東及公司整體利益，且不損害中小股東的利益。公司擬提供的擔保及履行的審批程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。在后續(xù)實際簽署授信擔保合同時，明之輝其余股東代表將至少按持股比例提供相應的連帶擔保措施，以保障公司的利益。我們同意公司上述擔保事項。

七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截止本公告日，公司及其控股子公司對外擔保余額0元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0%。

截止本公告日，公司對子公司提供擔保的余額為18,000萬元，占最近一期經(jīng)審計上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為6.33%。

公司無逾期對外擔保。

八、備查文件

1、第五屆董事會2023年第三次臨時會議決議

2、第五屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議決議

3、獨立董事關于第五屆董事會2023年第三次臨時會議相關事項的獨立意見

特此公告。

海洋王照明科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號： 2023-049

海洋王照明科技股份有限公司

關于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月12日召開第五屆董事會2023年第三次臨時會議和第五屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議，審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議，具體情況如下：

一、變更注冊資本情況

鑒于深圳市明之輝智慧科技有限公司未能完成2020年至2022年度業(yè)績承諾，根據(jù)公司與業(yè)績承諾方簽署的《業(yè)績承諾補償協(xié)議》《業(yè)績承諾補償協(xié)議的補充協(xié)議》，補償義務主體應補償股份8,331,732股，相關補償股份由公司以總價人民幣1元回購并依法予以注銷。本次回購股份注銷后，公司總股本由779,829,726股減少至771,497,994股，注冊資本由779,829,726元減少至771,497,994元。

二、《公司章程》修訂情況

根據(jù)上述變更情況，公司擬修訂《公司章程》中的相應條款，修訂內(nèi)容如下：

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三、授權辦理相關變更手續(xù)事宜

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款及內(nèi)容保持不變，以上事項尚需提交公司股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權董事會及董事會授權人員辦理上述事項的工商登記變更事宜。

修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

股票代碼： 002724 股票簡稱：海洋王 公告編號：2023-050

海洋王照明科技股份有限公司關于

召開2023年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經(jīng)海洋王照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2023年第三次臨時會議審議通過，決定于2023年6月28日（星期三）召開公司2023年第三次臨時股東大會?，F(xiàn)將會議的有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規(guī)、深圳證券交易所相關業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定

4、會議召開的日期、時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月28日（星期三）15:00

（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年6月28日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年6月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月28日9:15一15:00 期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。

6、股權登記日：2023年6月20日（星期二）

7、會議出席對象

（1）截至2023年6月20日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會并參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8、現(xiàn)場會議地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓

二、會議審議事項

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提案1.00、2.00、4.00、5.00經(jīng)公司第五屆董事會2023年第三次臨時會議審議通過，提案3.00、5.00經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議審議通過，詳見公司指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

提案5.00為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

提案1.00、2.00、3.00需采用累積投票制進行選舉，其中應選非獨立董事7名，應選獨立董事4名，應選非職工代表監(jiān)事2名。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)量乘以應選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

三、會議登記方法

1、登記時間：2023年6月21日（星期三 8:30～11:30， 14:00～16:30）

2、登記地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室

3、登記方法

(1)法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應當提交代理人有效身份證件、股東授權委托書。

(3)異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年6月21日16:30前送達本公司。

4、通信地址：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室

郵編：518107

聯(lián)系人：陳艷

聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513

聯(lián)系傳真：0755-26406711

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。

2、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陳艷

聯(lián)系電話：0755-23242666轉(zhuǎn)6513

聯(lián)系傳真：0755-26406711

聯(lián)系郵箱： ok@haiyangwang.com

聯(lián)系地點：深圳市光明新區(qū)高新路1601號海洋王科技樓董事會辦公室

郵政編碼：518107

備查文件：

《海洋王照明科技股份有限公司第五屆董事會2023年第三次臨時會議決議》

《海洋王照明科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議決議》

特此公告！

附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件三：參會股東登記表

海洋王照明科技股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件一：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票程序如下：

（一）通過網(wǎng)絡系統(tǒng)投票的程序

1、股東投票代碼：362724，投票簡稱：“海洋投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

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各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（如提案1.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為7位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×7

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在7位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨立董事（如提案2.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案3.00，采用等額選舉，應選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年6月28日的交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月28日上午9：15，結(jié)束時間為2023年6月28日下午3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

委托人對受托人的表決指示如下：

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委托人姓名或名稱：

委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊登記號：

委托人股東帳號：

持股數(shù)量及股份性質(zhì)：

委托人簽名（或蓋章）：

受托人姓名（簽名）：

身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

說明：

1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

2、授權委托書對上述事項應在簽署授權委托書時在相應表格內(nèi)填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效。

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

附件三：

海洋王照明科技股份有限公司

2023年第三次臨時股東大會參會股東登記表

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附注：

1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。

2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2023年6月21日16:30 之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。

3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

股票代碼：002724 股票簡稱：海洋王 公告編號：2023-051

海洋王照明科技股份有限公司

關于控股子公司完成工商變更登記

并換發(fā)營業(yè)執(zhí)照的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海洋王照明科技股份有限公司控股子公司深圳市海洋王石油照明技術有限公司因經(jīng)營發(fā)展需要，對法定代表人、總經(jīng)理、董事、股東信息進行變更，并于近日完成了工商變更登記手續(xù)及《公司章程》備案，取得市場監(jiān)督管理部門換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。具體變更事項如下：

一、本次變更事項

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二、變更后的《營業(yè)執(zhí)照》相關登記信息

企業(yè)名稱：深圳市海洋王石油照明技術有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5GNJKQ8K

企業(yè)類型：有限責任公司

企業(yè)住所：深圳市光明區(qū)光明街道東周社區(qū)高新西路海洋王科技樓B棟十一層1109室

法定代表人：李昌洛

注冊資本：5000萬人民幣

成立日期：2021年3月24日

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：石油相關行業(yè)的照明技術咨詢；燈具的技術開發(fā)、銷售、租賃；照明燈具、照明設備、照明系統(tǒng)的技術服務；照明節(jié)能技術的開發(fā)；合同能源管理；照明控制產(chǎn)品的開發(fā)、銷售；視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統(tǒng)的開發(fā)、銷售；燈具和機電設備的租賃；企業(yè)管理咨詢；視頻傳輸監(jiān)控類照明系統(tǒng)、防爆電器產(chǎn)品的開發(fā)、銷售；網(wǎng)絡、通信相關領域的軟、硬件產(chǎn)品的開發(fā)、銷售；城市路燈、景觀亮化與交通設施的維修、技術服務。汽車新車銷售。工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)制造；計算機軟硬件及外圍設備制造；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動），許可經(jīng)營項目是：系統(tǒng)集成和安防工程；照明燈具、照明設備、照明系統(tǒng)的安裝調(diào)試；城市及道路照明工程專業(yè)承包；燈具、照明控制產(chǎn)品、視頻攝像設備、4G傳輸設備、智能控制系統(tǒng)、視頻傳輸監(jiān)控類照明系統(tǒng)、防爆電器產(chǎn)品、網(wǎng)絡、通信相關領域的軟、硬件產(chǎn)品生產(chǎn)。

三、備查件

1、深圳市海洋王石油照明技術有限公司換發(fā)后的營業(yè)執(zhí)照

2、深圳市市場監(jiān)督管理局出具的《變更（備案）通知書》

特此公告

海洋王照明科技股份有限公司董事會

2023年6月13日