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上海交大昂立股份有限公司關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于公司股東提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》的回復(fù)公告
證券代碼：600530 證券簡(jiǎn)稱：交大昂立 公告編號(hào)：臨 2023-042
上海交大昂立股份有限公司
關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于公司股東提請(qǐng)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》的回復(fù)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海交大昂立股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月1日收到上海證券交易所上市公司管理二部下發(fā)的《關(guān)于上海交大昂立股份有限公司股東提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》（上證公函【2023】0637號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《監(jiān)管工作函》”）。現(xiàn)就《監(jiān)管工作函》相關(guān)問(wèn)題回復(fù)如下：
一、關(guān)于公司董事會(huì)否決股東提請(qǐng)董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提案。請(qǐng)公司結(jié)合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及公司章程等相關(guān)規(guī)定，核查公司董事會(huì)拒絕將相關(guān)股東的提案提請(qǐng)股東大會(huì)審議的理由是否充分、合規(guī)，是否存在限制股東合法權(quán)利的情形。如大眾交通后續(xù)提請(qǐng)監(jiān)事會(huì)召開(kāi)股東大會(huì)或依規(guī)自行召開(kāi)股東大會(huì)，請(qǐng)公司明確就該事項(xiàng)的處理及應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
公司回復(fù)：公司董事會(huì)于2023年5月26日收到股東大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大眾交通”）《關(guān)于提請(qǐng)上海交大昂立股份有限公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的函》。公司董事會(huì)于2023年6月1日以通訊表決方式召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，會(huì)議審議了《關(guān)于是否同意召開(kāi)有關(guān)股東提請(qǐng)公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，贊成5票，反對(duì)6票，棄權(quán)0票，未獲半數(shù)以上董事同意，審議不通過(guò)。公司董事會(huì)不同意提議人大眾交通提請(qǐng)公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。公司董事會(huì)已就大眾交通提交的議案作出了回復(fù)，認(rèn)為大眾交通的提案僅為提案方單方面的理解與認(rèn)識(shí)，沒(méi)有證據(jù)支持，要求提案方補(bǔ)充提供證據(jù)。綜上，公司董事會(huì)對(duì)股東提交的提案提出合理建議，由提案方修改提案后重新提交，并未限制其股東權(quán)利。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》（臨：2023-038）。
公司監(jiān)事會(huì)于2023年6月5日收到大眾交通《關(guān)于提請(qǐng)上海交大昂立股份有限公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的函》，經(jīng)公司監(jiān)事長(zhǎng)召集，2023年6月9日，公司監(jiān)事（應(yīng)表決監(jiān)事4人，實(shí)際參加表決監(jiān)事4人）均發(fā)表了同意監(jiān)事會(huì)自行召集2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的意見(jiàn)，并于當(dāng)日書面函告大眾交通，公司監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并披露了關(guān)于召開(kāi)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第九條、《公司章程》第四十八條規(guī)定：“監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意?！本C上，公司已按照相關(guān)規(guī)定，在收到請(qǐng)求后五日內(nèi)，書面函告大眾交通，公司監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并發(fā)布了監(jiān)事會(huì)自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)自行召集2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨：2023-040）。
二、公司前期發(fā)布的股東代表訴訟公告及本次公告顯示，公司股東以?shī)浣》f等人為被告發(fā)起股東代表訴訟，公司以?shī)浣》f等人為被告發(fā)起侵權(quán)訴訟，相關(guān)案件均在法院審理過(guò)程中。請(qǐng)公司向相關(guān)方核實(shí)上述訴訟事項(xiàng)進(jìn)展情況，是否已由法院作出生效裁決；請(qǐng)相關(guān)涉訴人員核查并說(shuō)明是否存在利用職權(quán)便利損害上市公司利益的情形，在前期相關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)中是否按照規(guī)定履行決策程序及信息披露義務(wù)，是否存在應(yīng)披露未披露的重大事項(xiàng)。
公司回復(fù)：公司對(duì)上述涉訴事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，截至本公告披露日，公司股東以?shī)浣》f等人為被告發(fā)起的股東代表訴訟，該案件已被上海市徐匯區(qū)人民法院立案。目前因股東上海韻簡(jiǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海韻簡(jiǎn)”）變更訴訟請(qǐng)求后該案所涉標(biāo)的金額超過(guò)上海市徐匯區(qū)人民法院管轄，擬移送至中級(jí)人民法院審理。另公司以?shī)浣》f等人為被告發(fā)起侵權(quán)的訴訟。公司會(huì)密切關(guān)注上述涉訴事項(xiàng)，如有進(jìn)展或法院裁決，公司會(huì)按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
相關(guān)涉訴人員朱敏駿、婁健穎對(duì)前期相關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)的回復(fù)：（1）泰凌醫(yī)藥資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)已履行決策程序及信息披露。2015年8月4日，交大昂立發(fā)布《重大資產(chǎn)重組停牌公告》，宣布公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組，從2015年8月4日起停牌，此后持續(xù)發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展及其他相關(guān)公告。據(jù)本人所知并參與，泰凌醫(yī)藥資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)經(jīng)歷了第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議、2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事對(duì)公司重大資產(chǎn)購(gòu)買發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。（2）中介機(jī)構(gòu)已出具收購(gòu)事項(xiàng)依法合規(guī)的相應(yīng)意見(jiàn)。關(guān)于泰凌醫(yī)藥資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)海通證券股份有限公司和法律顧問(wèn)上海金茂凱德律師事務(wù)所均出具了本次交易的事實(shí)程序符合《公司法》《證券法》《重組管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的意見(jiàn)。（3）上市公司出售所持有泰凌醫(yī)藥股份事項(xiàng)亦履行了相應(yīng)決策程序及信息披露義務(wù)。本人所知并參與，2019年11月12日，公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層擇機(jī)出售資產(chǎn)的議案》并公告了相關(guān)文件；公司分別于2019年12月19日和2020年2月4日發(fā)布《關(guān)于出售股票資產(chǎn)的進(jìn)展公告》，公告了出售所持全部泰凌醫(yī)藥股份的進(jìn)展和結(jié)果。綜上，本人認(rèn)為，泰凌醫(yī)藥資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)履行了相應(yīng)決策程序及信息披露義務(wù)，本人不存在應(yīng)披露未披露的重大事項(xiàng)。
相關(guān)涉訴人員朱敏駿、婁健穎、李康明、李紅對(duì)是否存在利用職權(quán)便利損害上市公司利益情形的回復(fù)：本案尚未進(jìn)入實(shí)體審查階段，并無(wú)生效判決認(rèn)定本人侵犯上市公司利益。本人在任職期間，依法履行了忠實(shí)勤勉義務(wù)，本人不存在利用職權(quán)便利損害上市公司利益的情形。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十三日
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