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北京利爾高溫材料有限公司關(guān)于調(diào)整2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃實(shí)施后向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量的公告
證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號(hào)：2023-045
北京利爾高溫材料有限公司
2022年年度權(quán)益分配計(jì)劃實(shí)施后，調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
北京利爾高溫材料有限公司(以下簡稱“公司”)已完成2022年年度股權(quán)分配，每10股發(fā)現(xiàn)金股利0.34 元(含稅)，公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由2.75元/股調(diào)整為2.72元/股；發(fā)行數(shù)量不得低于181、818、182股(含本數(shù))，且不得超過241、781股。818股(含本數(shù))調(diào)整為不少于183、823、530股(含本數(shù))，不超過244、448、529股(含本數(shù))。除上述調(diào)整外，公司向特定對(duì)象發(fā)行的其他事項(xiàng)未發(fā)生變化。
一、本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票價(jià)格和數(shù)量調(diào)整依據(jù)
五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第十二次會(huì)議、第十三次會(huì)議、第十四次會(huì)議、第八次會(huì)議、第十一次會(huì)議、第十二次會(huì)議、第十三次會(huì)議、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。根據(jù)本次發(fā)行計(jì)劃，如果公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量上限。
本發(fā)行計(jì)劃中關(guān)于發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的具體規(guī)定如下：
1、發(fā)行價(jià)格
發(fā)行股票的價(jià)格為2.75元/股。公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票平均交易價(jià)格=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額）。
如果公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)除息事項(xiàng)，如股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本等，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整。
調(diào)整公式如下：
發(fā)現(xiàn)金股利:P1=P0-D；
發(fā)紅股或轉(zhuǎn)股本:P1=P0/(1)+N）；
同時(shí)進(jìn)行兩項(xiàng):P1=(P00-D）/（1+N）。
其中，P0為調(diào)整前發(fā)行價(jià)格，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股利，N為每股發(fā)行紅股或增加股本，P1為調(diào)整后發(fā)行價(jià)格。
2、發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股票數(shù)量不得少于181、818、182股（含本數(shù)），不得超過241、781、818股（含本數(shù)），不得超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量以深圳證券交易所批準(zhǔn)并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
如果公司股份在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生任何股權(quán)分配、公積金轉(zhuǎn)換為股本或其他情況，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)則規(guī)定的計(jì)算公式相應(yīng)調(diào)整股份認(rèn)購數(shù)量。
最終發(fā)行的股份數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定。因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求，向特定對(duì)象發(fā)行擬募集資金總額或發(fā)行股份總數(shù)減少的，公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。
二、二。公司權(quán)益分配的實(shí)施
公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃已獲2022年4月24日召開的2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，基于公司2022年12月31日總股本1.190、490、839股，每10股發(fā)現(xiàn)金股利0.34股。 元(含稅)，共40元，476元，688.53元，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)股本。如果公司總股本在計(jì)劃公布之日至股權(quán)分配登記實(shí)施之日發(fā)生變化，公司計(jì)劃根據(jù)每股分配比例不變的原則相應(yīng)調(diào)整分配總額。
2023年5月30日，公司披露了2022年 年度股權(quán)分配實(shí)施公告(公告號(hào):2023-043)，股權(quán)分配登記日為2023年6月5日，除權(quán)除息日為2023年6月6日。截至本公告披露日，公司2022年 年度權(quán)益分配計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施。
三、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的調(diào)整
鑒于公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃已經(jīng)實(shí)施，根據(jù)公司2022年向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容，公司對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。具體調(diào)整如下：
1、調(diào)整發(fā)行價(jià)格
調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格=調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格-每股發(fā)行現(xiàn)金股息=2.75元/股-0.03元/股=2.72元/股(向上取整保留兩位小數(shù))。
2、調(diào)整發(fā)行數(shù)量
公司向特定對(duì)象發(fā)行的股票募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不低于5萬元(含本數(shù))，不超過66490.00萬元(含本數(shù))。根據(jù)向特定對(duì)象發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格，調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格由2.75元/股調(diào)整為2.72元/股。計(jì)算公式為:本次發(fā)行數(shù)量下限=募集資金總額5萬元(含本數(shù))÷每股發(fā)行價(jià)2.72元/股=183、823、530.00股(向上取整)， 本次發(fā)行數(shù)量上限=募集資金總額66,490.00萬元(含本數(shù))÷每股發(fā)行價(jià)2.72元/股=244、448、529.00股(向下取整)。
本次調(diào)整后，根據(jù)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量上限，不得超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，符合《證券期貨法律適用意見第18號(hào)》的有關(guān)規(guī)定。
除上述調(diào)整外，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的其他事項(xiàng)均無變化。
特此公告。
北京高溫材料有限公司董事會(huì)
2023年6月13日
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