證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-045

北京萬泰生物藥業(yè)有限公司

第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月9日，北京萬泰生物藥業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)通過電子郵件向全體監(jiān)事發(fā)出第五屆監(jiān)事會第二十一次會議召開通知和會議材料。會議于2023年6月12日舉行。會議由公司監(jiān)事會主席邢慶超先生主持，應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。本次會議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

為降低外匯波動給公司帶來的風(fēng)險，同意公司、全資子公司和控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。自董事會批準之日起12個月內(nèi)有效，累計總金額轉(zhuǎn)換為3億元（含本金）。在上述限額和期限內(nèi)，資金可以滾動使用。

監(jiān)事會認為，公司外匯套期保值業(yè)務(wù)有利于降低外匯波動對公司的風(fēng)險，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，鎖定利潤，防范匯率和利率風(fēng)險。因此，公司監(jiān)事會同意公司、全資子公司和控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

詳見《北京萬泰生物藥業(yè)有限公司關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》(公告號:2023-046)。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項目，永久補充營運資金或償還剩余募集資金貸款的議案》

由于項目建設(shè)進度與產(chǎn)品上市時間不匹配，預(yù)計現(xiàn)有產(chǎn)能將滿足當前市場需求，公司同意終止實施 “鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”，剩余募集資金將永久補充營運資金或償還貸款。

監(jiān)事會認為，公司計劃終止“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”的實施 剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款，是公司根據(jù)自身實際情況，結(jié)合當前社會環(huán)境、產(chǎn)能建設(shè)、市場需求等因素，本著有利于提高股東回報和公司長期可持續(xù)發(fā)展調(diào)整的原則，不損害股東利益，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，符合全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意終止募集資金投資項目，并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款，并同意提交股東大會審議。

詳見《北京萬泰生物藥業(yè)有限公司關(guān)于終止部分募集項目并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款的公告》(公告號:2023-047)。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該提案仍需提交股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》

鑒于公司股權(quán)分配完成后，公司總股本增至1、268、206、999股，相應(yīng)注冊資本增至1、268、206、999元。根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律的規(guī)定和要求，同意修訂公司章程中涉及公司股份總數(shù)和注冊資本的條款。

詳見北京萬泰生物藥業(yè)有限公司在指定信息披露媒體上披露的修訂情況〈公司章程〉公告號：2023-048)。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該提案仍需提交股東大會審議。

特此公告。

北京萬泰生物藥業(yè)有限公司監(jiān)事會

2023年6月13日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-047

北京萬泰生物藥業(yè)有限公司

關(guān)于終止部分募集項目，剩余募集資金

永久補充營運資金或償還貸款的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擬終止的募集資金投資項目為“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”。

● 2023年6月12日，公司召開第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項目，永久補充營運資金或償還剩余募集資金貸款的議案》，仍需提交股東大會審議。

● 項目終止后剩余募集資金用途：募集資金投資項目終止后，公司計劃永久補充營運資金或償還貸款，進一步優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，提高資金效率。

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于批準北京萬泰生物藥業(yè)有限公司非公開發(fā)行股票的批準》(證監(jiān)會許可[2022]1098號)批準，公司非公開發(fā)行25、862、705股新股，發(fā)行價格為135.33元/股，募集資金總額為3、499、999、867.65元。2022年6月30日，實際募集資金凈額為3、460、155、714.17元，上述募集資金已到位。榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了非公開發(fā)行a股的募集資金到位情況，并出具了驗資報告(榮成驗字[2022] 518Z0069號）。榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了非公開發(fā)行a股的募集資金到位情況，并出具了驗資報告(榮成驗字[2022] 518Z0069號)。公司已存儲募集資金專戶，并與保薦機構(gòu)和存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金三方和四方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項目實際投資情況

截至2023 2003年3月31日，公司募集資金投資項目投資計劃及募集資金金額如下：

單位：萬元

■

公司實際非公開發(fā)行募集資金凈額為346015.57萬元。截至2023年3月31日，公司已使用募集資金31409.32萬元，募集資金賬戶余額為317、717.81萬元，余額與募集資金凈額扣除募集資金差額為利息和發(fā)行費用。

三、部分募集資金投資項目擬終止實施的基本情況和原因

1、具體項目的基本情況

擬終止的項目為“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”，計劃投資9.91億元，其中募集資金6億元，用于建設(shè)疫苗生產(chǎn)廠房和配套房屋，購買生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)兩條鼻噴新冠肺炎疫苗生產(chǎn)線，年產(chǎn)能2.4億劑。

該項目于2021年11月3日備案，并于2022年3月18日獲得環(huán)境影響評估批準。截至本公告之日，本項目已投入募集資金61.39萬元。

2、擬終止實施的原因

2021年，公司結(jié)合當時的市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢和公司的實際情況，制定了鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目。具體原因如下：

(1)項目建設(shè)進度與產(chǎn)品上市時間不匹配

2021年12月16日，本項目計劃投產(chǎn)的鼻噴新冠肺炎疫苗啟動III期臨床試驗入組，2022年11月16日完成臨床總結(jié)報告，2022年12月2日獲得國家應(yīng)急使用授權(quán)。本工程建設(shè)周期原定為1.5年，預(yù)計2023年建成。由于無法滿足鼻噴新冠肺炎疫苗的緊急使用需求，公司利用自有資金在現(xiàn)有工廠建設(shè)了年產(chǎn)能1億劑的新冠肺炎疫苗生產(chǎn)線，以滿足新冠肺炎疫苗的緊急使用需求。

(2)現(xiàn)有產(chǎn)能有望滿足當前市場需求

基于鼻噴新冠肺炎疫苗的臨床試驗結(jié)果較好，在形成群體免疫屏障之前仍有較大的市場空間。根據(jù)2023年2月23日國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制新聞發(fā)布會，自2022年底國家防疫政策調(diào)整以來，我國已建立了較好的人群免疫屏障，疫苗接種時間要求在感染6個月后?；诖?，公司綜合判斷，目前鼻噴新冠肺炎疫苗的市場需求低于原項目估計，年產(chǎn)能1億劑的鼻噴新冠肺炎疫苗可以滿足現(xiàn)有市場需求。

四、擬終止部分募集資金投資項目剩余募集資金的后續(xù)使用計劃

擬終止實施“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”后，剩余募集資金538.61萬元及繁殖利息收入暫存入募集資金專用賬戶管理。對于募集資金，公司將用于永久補充營運資金或償還貸款，進一步優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，提高資金效率。

公司股東大會審議通過《關(guān)于終止募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款的議案》后，本次終止募集資金投資項目剩余募集資金將轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶(具體金額以轉(zhuǎn)出當日銀行結(jié)算余額為準)，用于永久補充營運資金或償還貸款。

5、擬終止部分募集資金投資項目的實施，并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款對公司經(jīng)營的影響

“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”計劃終止實施，剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款是公司根據(jù)自身實際情況，結(jié)合當前社會環(huán)境、產(chǎn)能建設(shè)、市場需求等因素，本著提高股東回報和公司長期可持續(xù)發(fā)展的原則，有利于進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高資本使用效率，提高資本效益，項目終止實施，剩余募集資金用于永久補充營運資金或償還貸款，不損害股東利益，不對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所和公司使用募集資金的有關(guān)規(guī)定。

六、審議程序的履行

2023年6月12日，公司召開第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項目，永久補充營運資金或償還剩余募集資金貸款的議案》，仍需提交股東大會審議。

公司獨立董事、監(jiān)事會對此事發(fā)表了明確的同意；發(fā)起人國金證券有限公司發(fā)表了驗證意見。

七、專項意見

(一)獨立董事意見

獨立董事認為，公司計劃終止“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”的實施 剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款，是公司根據(jù)自身實際情況，結(jié)合當前社會環(huán)境、產(chǎn)能建設(shè)、市場需求等因素，有利于提高股東回報和公司長期可持續(xù)發(fā)展，有利于提高募集資金的使用效率。公司充分分析和論證了部分募集資金投資項目的終止，并對剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款的事項進行了充分的分析和論證，并履行了必要的審查和決策程序，符合上市公司監(jiān)管指南2-上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）、上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1-規(guī)范經(jīng)營等法律法規(guī)和公司章程，符合公司和全體股東的利益，不損害股東，特別是少數(shù)股東的利益。

全體獨立董事同意《關(guān)于終止募集資金投資項目，永久補充營運資金或償還剩余募集資金貸款的議案》，并同意提交股東大會審議。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司計劃終止“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”的實施 剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款，是公司根據(jù)自身實際情況，結(jié)合當前社會環(huán)境、產(chǎn)能建設(shè)、市場需求等因素，本著有利于提高股東回報和公司長期可持續(xù)發(fā)展調(diào)整的原則，不損害股東利益，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，符合全體股東的利益。因此，監(jiān)事會同意終止募集資金投資項目，并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款，并同意提交股東大會審議。

(三)保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認為，公司計劃終止“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”，并根據(jù)自身實際情況，結(jié)合當前社會環(huán)境、產(chǎn)能建設(shè)、市場需求等因素，永久補充營運資金或償還剩余募集資金。本事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表明確同意的獨立意見，仍需提交股東大會審議。

綜上所述，保薦機構(gòu)對公司本身擬終止“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”，對剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款無異議。

特此公告。

北京萬泰生物制藥有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-044

北京萬泰生物藥業(yè)有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月9日，北京萬泰生物制藥有限公司（以下簡稱“公司”）通過電子郵件向全體董事發(fā)出第五屆董事會第二十一次會議通知和會議材料。會議于2023年6月12日舉行。本次會議由公司董事長邱子欣先生主持，董事7人，董事7人。本次會議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

為降低外匯波動給公司帶來的風(fēng)險，同意公司、全資子公司和控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。自董事會批準之日起12個月內(nèi)有效，累計總金額轉(zhuǎn)換為3億元（含本金）。在上述限額和期限內(nèi)，資金可以滾動使用。

詳見《北京萬泰生物藥業(yè)有限公司關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》(公告號:2023-046)。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，發(fā)起人發(fā)表了驗證意見。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過了《關(guān)于終止募集資金投資項目，永久補充營運資金或償還剩余募集資金貸款的議案》

由于項目建設(shè)進度與產(chǎn)品上市時間不匹配，預(yù)計現(xiàn)有產(chǎn)能將滿足當前市場需求，公司同意終止“鼻噴疫苗產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目”的實施，并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款。

詳見《北京萬泰生物藥業(yè)有限公司關(guān)于終止部分募集項目并將剩余募集資金永久補充營運資金或償還貸款的公告》(公告號:2023-047)。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，發(fā)起人發(fā)表了驗證意見。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

該提案仍需提交股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉的議案》

鑒于公司股權(quán)分配完成后，公司總股本增至1、268、206、999股，相應(yīng)注冊資本增至1、268、206、999元。根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律的規(guī)定和要求，同意修訂公司章程中涉及公司股份總數(shù)和注冊資本的條款。

詳見北京萬泰生物藥業(yè)有限公司在指定信息披露媒體上披露的修訂情況〈公司章程〉公告號：2023-048)。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

該提案仍需提交股東大會審議。

4、審議通過了《關(guān)于2023年公司第三次臨時股東大會的議案》

同意召開2023年第三次臨時股東大會。詳見《北京萬泰生物藥業(yè)有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-049)。

投票結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

北京萬泰生物制藥有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-046

北京萬泰生物藥業(yè)有限公司

關(guān)于外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易目的：根據(jù)公司海外銷售規(guī)模不斷擴大的業(yè)務(wù)需求，基于具體業(yè)務(wù)，防范匯率和利率風(fēng)險。利用外匯套期保值功能，有利于降低外匯波動對公司的風(fēng)險，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。

● 交易品種：外匯匯率。包括但不限于美元、歐元等貨幣。

● 交易工具：外匯遠期、外匯掉期、貨幣掉期、外匯期權(quán)等外匯衍生品或組合。

● 交易場所：國內(nèi)外金融機構(gòu)具有衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格，經(jīng)營穩(wěn)定，信譽良好。

● 交易金額及期限：累計總金額不超過等值3億元 (包括本數(shù))。資金可在上述限額和期限內(nèi)滾動使用。授權(quán)期限自董事會批準之日起12個月內(nèi)有效。

● 審議程序：公司于2023年6月12日召開第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次會議。審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，無需提交股東大會審議。

● 特殊風(fēng)險提示：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，旨在鎖定利潤，防范匯率和利率風(fēng)險，不進行投機和套利交易。所有交易行為均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以套期保值為手段，但仍可能存在市場風(fēng)險、績效風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險、法律風(fēng)險等風(fēng)險。請注意投資風(fēng)險。

一、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)概述

(一)交易目的

公司及全資子公司、控股子公司根據(jù)公司海外銷售規(guī)模不斷擴大的經(jīng)營需求，依托具體經(jīng)營業(yè)務(wù)，為防范匯率和利率風(fēng)險，計劃開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。利用外匯套期保值功能，有利于降低外匯波動給公司帶來的風(fēng)險，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。

(二)交易金額

公司及全資子公司、控股子公司將累計總額轉(zhuǎn)換為人民幣，不超過等值3億元 (含本數(shù))開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，各業(yè)務(wù)交易期限不得超過決議有效期，任何時點的交易金額(含上述交易收益再交易相關(guān)金額)不得超過等值3億元(含本數(shù))。

(三)資金來源

銀行授信或自有資金不涉及募集資金。

(四)交易方式

交易品種為外匯匯率，包括但不限于美元、歐元和其他貨幣。交易工具為：包括但不限于：外匯長期、外匯過期、貨幣過期、外匯期權(quán)等外匯衍生品或組合，嚴禁使用任何具有投機目的或性質(zhì)的外匯衍生品。交易場所為國內(nèi)外金融機構(gòu)，具有衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格、經(jīng)營穩(wěn)定、信譽良好。

(五)交易期限

公司、全資子公司、控股子公司計劃開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)，自董事會批準之日起12個月內(nèi)有效，累計總金額轉(zhuǎn)換為3億元（含本金）。在上述限額和期限內(nèi)，資金可以滾動使用。具體業(yè)務(wù)產(chǎn)生的費用將按照銀行的收費標準執(zhí)行。

公司授權(quán)公司董事長行使外匯套期保值業(yè)務(wù)交易的決策權(quán)，并簽署相關(guān)交易文件，財務(wù)部負責(zé)外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體處理。

二、審議程序的履行

公司于2023年6月12日召開了第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，不需要提交股東大會審議。公司獨立董事、監(jiān)事會對此事發(fā)表明確同意；發(fā)起人國金證券有限公司已發(fā)表驗證意見。

三、風(fēng)險提示及風(fēng)險控制措施

(一)投資風(fēng)險

公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，以鎖定利潤、防范匯率和利率風(fēng)險為目的，不進行投機和套利交易。所有交易行為都是基于正常的生產(chǎn)經(jīng)營、具體的經(jīng)營業(yè)務(wù)和套期保值，但也可能存在一定的風(fēng)險。

1、市場風(fēng)險：由于外匯市場變化較大，可能導(dǎo)致目標利率、匯率等市場價格波動導(dǎo)致外匯衍生品價格變化，造成市場風(fēng)險的損失。

2、履約風(fēng)險：市場失敗、合作金融機構(gòu)經(jīng)營問題等重大風(fēng)險或公司原因的其他情況，可能導(dǎo)致合同一方無法履行。

3、內(nèi)部控制風(fēng)險：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)專業(yè)性強，復(fù)雜性高，可能存在內(nèi)部控制體系不完善造成的風(fēng)險。

4、法律風(fēng)險：由于相關(guān)法律的變更或交易對手違反相關(guān)法律制度，合同可能無法正常執(zhí)行，給公司造成損失。

(二)風(fēng)險控制措施

1、公司將加強對匯率和利率的研究和分析，實時關(guān)注國內(nèi)外市場環(huán)境的變化，及時調(diào)整策略，最大限度地避免匯兌損失。

2、為了控制績效風(fēng)險，公司只與具有合法資質(zhì)和良好信用的金融機構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。簽訂合同時，應(yīng)仔細審查合同條款，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度，嚴格按照公司預(yù)期的匯款期、匯款期和金額進行交易。

3、公司制定了《外匯交易和外匯衍生品交易管理制度》，明確了外匯衍生品交易的審查程序、操作流程、保密制度和信息披露制度，有效規(guī)范了外匯衍生品交易的業(yè)務(wù)行為。

4、公司與具有法律資格的機構(gòu)開展相關(guān)業(yè)務(wù)，認真審查簽訂的合同條款，密切跟蹤相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)，避免可能的法律風(fēng)險。

四、會計政策和會計原則

根據(jù)中國財政部《企業(yè)會計準則第22號金融工具確認與計量》、《企業(yè)會計準則第24號一套期會計》、《企業(yè)會計準則第37號一金融工具清單》、《企業(yè)會計準則》 39 對外匯衍生品交易業(yè)務(wù)進行相應(yīng)的核算和披露。

五、專項意見

(一)獨立董事意見

公司獨立董事認為，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計總額不超過3億元（含成本），基于海外銷售規(guī)模擴大，基于具體業(yè)務(wù)，防范匯率和利率風(fēng)險，有利于降低外匯波動對公司的風(fēng)險，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司制定了外匯交易和外匯衍生品交易管理制度，加強內(nèi)部控制，實施風(fēng)險防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)提供了可靠的保障和充分的可行性。相關(guān)決策程序合法合規(guī)，不違反上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南5交易及相關(guān)交易，不會對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，符合公司及全體股東的利益。

全體獨立董事一致同意《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

(二)監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為，以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，鎖定利潤，防范匯率和利率風(fēng)險，有利于降低外匯波動對公司的風(fēng)險，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。

因此，公司監(jiān)事會同意公司、全資子公司和控股子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

(三)保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認為：公司及全資子公司、控股子公司計劃開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。公司對外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了切實可行的風(fēng)險響應(yīng)措施，不損害上市公司和股東的利益。

該事項已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，不需要提交股東大會審議，并履行了必要的審議程序。

綜上所述，保薦機構(gòu)對公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)無異議。

特此公告。

北京萬泰生物制藥有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-048

北京萬泰生物藥業(yè)有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月12日，北京萬泰生物藥業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第一次會議第五屆董事會第二十一次會議審議通過了修訂〈公司章程〉的議案》。

1.公司總股本和注冊資本的變更

根據(jù)每股發(fā)現(xiàn)金紅利1元(含稅)，公司每股發(fā)現(xiàn)金紅利0股，2022年年度權(quán)益分配為每股資本公積金0.4股，2023年6月5日新增無限售條件流通股上市日。股權(quán)分配完成后，公司總股本由906、070、705股增加至1、268、206、999股，相應(yīng)注冊資本由906、070、705元增加至1、268、206、999元。詳見《北京萬泰生物藥業(yè)有限公司2022年年度權(quán)益分配實施公告》(公告號:2023-043)，公司于2023年5月30日在指定信息披露媒體披露。

二、修訂《公司章程》

鑒于公司股權(quán)分配完成后，公司股份總數(shù)和注冊資本發(fā)生變化，根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律規(guī)定和要求，北京萬泰生物制藥有限公司章程涉及公司股份總數(shù)和注冊資本的條款需要相應(yīng)修訂，修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他條款內(nèi)容保持不變。

公司章程的修訂仍需提交股東大會審議。公司董事會要求股東大會同意授權(quán)公司管理層指定相關(guān)人員辦理相應(yīng)的工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。

上述變更最終以工商登記機關(guān)批準的內(nèi)容為準。修訂后的公司章程同日在上海證券交易所網(wǎng)站上形成(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

北京萬泰生物制藥有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-049

關(guān)于北京萬泰生物藥業(yè)有限公司

召開2023年第三次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月28日 14點00分

召開地點：北京市昌平區(qū)科學(xué)園路31號會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十一次會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過。具體情況見公司于2023年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的相關(guān)公告。

2、特別決議：2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記方式

1、自然人股東必須持有身份證和股東賬戶卡登記；委托代理人出席會議的，必須持有身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡登記；

2、法定代表人出席會議的，應(yīng)當持營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證、股東賬戶卡登記；法定代表人委托的代理人出席會議的，應(yīng)當持有代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、股東賬戶卡登記；

3、異地股東可以使用書面信函或傳真登記，不接受電話登記。

(二)登記時間:2023年6月21日(9):00一11:00、14:00一16:00）。

六、其他事項

(1)聯(lián)系方式:

聯(lián)系部：證券部

聯(lián)系電話：010-59528820

聯(lián)系傳真：010-89705849

聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)科學(xué)院路31號

郵編：102206

(二)股東大會期限為半天，與會股東自行承擔(dān)住宿和交通費。

特此公告。

北京萬泰生物制藥有限公司董事會

2023年6月13日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京萬泰生物藥業(yè)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月28日召開的第三次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。