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鼎龍文化有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002502 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST鼎龍 公告編號(hào)：2023-033
鼎龍文化有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示 ：
1、股東大會(huì)沒(méi)有否決議案；
2、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。
一、會(huì)議的召開(kāi)和出席
1、會(huì)議召集人：鼎龍文化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)
2、會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式
3、會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年6月12日(星期一)15日:00
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月12日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2023年6月12日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15-15:00期間的任何時(shí)間。
4、廣州市白云區(qū)廣園中路388號(hào)廣州卡麗酒店沙龍1廳現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
5、會(huì)議出席情況：75名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表279、279、836股，占上市公司總股份的30.3567股％。其中，7名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票代表271、998、658股，占上市公司總股份的29.5652％；68名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表7、281、178股，占上市公司總股份的0.7914％。
6、會(huì)議由公司董事長(zhǎng)龍學(xué)勤先生主持。公司聘請(qǐng)的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。
7、股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、二。法案審議表決
股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，審議并通過(guò)了以下提案：
議案1.00《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》；
(1)表決:
■
其中，中小投資者表決如下：
■
(2)表決結(jié)果:本議案已獲表決通過(guò)。
《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案2.00；
(1)表決:
■
其中，中小投資者表決如下：
■
(2)表決結(jié)果:本議案已獲表決通過(guò)。
提案3.00《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
(1)表決:
■
其中，中小投資者表決如下：
■
(2)表決結(jié)果:本議案已獲表決通過(guò)。
議案4.00《2022年年度報(bào)告及摘要》；
(1)表決:
■
其中，中小投資者表決如下：
■
(2)表決結(jié)果:本議案已獲表決通過(guò)。
《2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》議案5.00；
(1)表決:
■
其中，中小投資者表決如下：
■
(2)表決結(jié)果:本議案已獲表決通過(guò)。
《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》6.00；
(1)表決:
■
其中，中小投資者表決如下：
■
(2)表決結(jié)果:本議案已獲表決通過(guò)。
《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案7.00》；
(1)表決:
■
其中，中小投資者表決如下：
■
(2)表決結(jié)果:本議案獲表決通過(guò)。其中，杭州鼎龍企業(yè)管理有限公司、龍學(xué)勤等相關(guān)股東已回避表決，回避240、753、634股表決權(quán)。
《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和回購(gòu)取消限制性股票的議案》。
(1)表決:
■
其中，中小投資者表決如下：
■
（2）表決結(jié)果：本議案已獲表決通過(guò)。本議案是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)；其中，杭州鼎龍企業(yè)管理有限公司、龍學(xué)勤等相關(guān)股東已回避表決，回避表決權(quán)股份240、753、634股。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
廣東合邦律師事務(wù)所周金晶律師、莫成哲律師見(jiàn)證了股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)。法律意見(jiàn)認(rèn)為，股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議的資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2022年股東大會(huì)決議；
2、廣東合邦律師事務(wù)所對(duì)股東大會(huì)發(fā)表法律意見(jiàn)。
特此公告。
鼎龍文化有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十三日
證券代碼：002502 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST鼎龍 公告編號(hào)：2023-034
鼎龍文化有限公司
回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票減少注冊(cè)資本
通知債權(quán)人的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鼎龍文化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年5月31日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第29次(臨時(shí))會(huì)議和2023年6月12日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)分別審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的議案》。公司同意終止實(shí)施2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，同意以1.36元/股的價(jià)格回購(gòu)取消已授予但尚未取消限制的所有限制性股票，共計(jì)6200萬(wàn)股。本次回購(gòu)取消實(shí)施后，公司總股本將從919、994、639減少到857、994、639，公司注冊(cè)資本將從919、994、639減少到857、994。639元。公司將依法向中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司申請(qǐng)限制性股票的回購(gòu)和注銷(xiāo)，并在實(shí)施完成后及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人有權(quán)要求公司自收到公司通知之日起30日內(nèi)清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，向公司提出書(shū)面要求，并附有關(guān)證明文件。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不影響其債權(quán)的有效性，公司將繼續(xù)按照原債權(quán)債務(wù)文件的約定履行相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）。
債權(quán)人可以通過(guò)信函、電子郵件或傳真申報(bào)。具體方法如下：
1、申請(qǐng)時(shí)間:自2023年6月13日起45天內(nèi)(9):00-12:00，14:00-18:除周末和法定節(jié)假日外)
2、廣州市天河區(qū)廣州大道北63號(hào)鼎龍希爾頓花園酒店21樓證券事務(wù)部。
3、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人:王小平、危永銀
聯(lián)系電話：020- 32615774
聯(lián)系傳真：020- 32615772
電子郵箱：stock@dinglongwh.com
4、債權(quán)申報(bào)所需材料：
（1）公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議和其他憑證的原件 向公司申報(bào)債權(quán)的副本和副本。
(二)債權(quán)人為法人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件、法定代表人 人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán) 委托書(shū)及代理人有效身份證原件及復(fù)印件。
（3）債權(quán)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶有效身份證的原件和復(fù)印件；委托他 除上述文件外，人們還應(yīng)攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。
5、其他
以郵寄方式申報(bào)債權(quán)的，申報(bào)日期以郵戳日為準(zhǔn)；以傳真或郵件方式申報(bào) 申報(bào)日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到的文件日期為準(zhǔn)。請(qǐng)?jiān)谏陥?bào)文件上注明“申報(bào)債權(quán)” 字樣。
特此公告。
鼎龍文化有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月十三日
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