證券代碼：603665證券簡稱：康隆達(dá)公示序號：2023-035

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

浙江省康隆達(dá)特殊安全防護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“康隆達(dá)”）第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議報告于2023年6月8日以手機(jī)、發(fā)傳真、電子郵箱等方式傳出，大會于2023年6月12日以當(dāng)場表決方式在企業(yè)會議室召開。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議由監(jiān)事長聞兒女性組織。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于公司會計差錯更正的議案》

公司本次會計差錯更正合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，可以更加客觀性、真正、公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績。企業(yè)有關(guān)此次會計差錯更正的決議和表決流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與整體股東利益的情形。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的《康隆達(dá)關(guān)于會計差錯更正的公告》。

特此公告。

浙江省康隆達(dá)特殊安全防護(hù)科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月13日

證券代碼：603665證券簡稱：康隆達(dá)公示序號：2023-034

浙江省康隆達(dá)特殊安全防護(hù)科技發(fā)展有限公司

第四屆董事會第三十三次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

浙江省康隆達(dá)特殊安全防護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“康隆達(dá)”）第四屆董事會第三十三次會議報告于2023年6月8日以手機(jī)、發(fā)傳真、電子郵箱等方式傳出，大會于2023年6月12日以通訊表決方法舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事6名，真實參加執(zhí)行董事6名。此次會議由老總李家地老先生組織，監(jiān)事以及部分高管人員出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議真實有效。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于公司會計差錯更正的議案》

依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定及要求，企業(yè)對2022年年中匯報、2022年第三季度匯報所涉及到的的有關(guān)財務(wù)報表開展會計差錯更正。此次會計差錯更正將可以更加客觀性、公允價值地體現(xiàn)財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布的《康隆達(dá)關(guān)于會計差錯更正的公告》。

公司獨立董事對該事項發(fā)布了贊同的單獨建議。

特此公告。

浙江省康隆達(dá)特殊安全防護(hù)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月13日

證券代碼：603665證券簡稱：康隆達(dá)公示序號：2023-036

浙江省康隆達(dá)特殊安全防護(hù)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)會計差錯更正的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會計差錯更正不會造成企業(yè)2022年年中匯報、2022年第三季度匯報發(fā)生贏虧特性的變化。會減少企業(yè)2022年上半年度末總資產(chǎn)26,021,683.77元，降低2022年上半年度末少數(shù)股東26,016,423.61元。降低企業(yè)2022年第三季度末總資產(chǎn)26,026,759.48元，降低2022年第三季度末少數(shù)股東26,908,786.09元,提升歸屬于上市公司股東的純利潤66.95元。

浙江省康隆達(dá)特殊安全防護(hù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“康隆達(dá)”）第四屆董事會第三十三次會議、第四屆職工監(jiān)事第二十一次大會各自審議通過了《關(guān)于公司會計差錯更正的議案》。依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定及要求，對企業(yè)2022年年中匯報、2022年第三季度匯報所涉及到的的有關(guān)財務(wù)報表開展會計差錯更正。此次會計差錯更正具體事宜如下所示：

一、此次會計差錯更正簡述

公司在2022年6月25日公布了《關(guān)于受讓泰安欣昌鋰礦投資中心（有限合伙）100%財產(chǎn)份額的公告》，結(jié)合公司和分公司金昊新型材料與承包方（胡艷霞、海南省恒琦供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司）、丙方（泰安市欣昌）及其丁方（SuayChinInternationalPte.Ltd.）簽署的《泰安欣昌鋰礦投資中心（有限合伙）財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓合同）4.1條文承諾：“多方允許，此次交易完成后，對丁方股東會開展改制。改制后監(jiān)事會成員由3名執(zhí)行董事構(gòu)成，2名由甲方1委任，1名由乙方1委任?！?/p>

自2022年7月起，公司和KODAL高管進(jìn)行了多次就有關(guān)投資開發(fā)Bougouni鋰輝石礦項目實施計劃開展商談，但雙方在KODAL股權(quán)定增價格、鋰輝石礦項目建設(shè)周期等關(guān)鍵層面無法達(dá)成一致意見；與此同時，KODAL與海南礦業(yè)（SH601969）商談開發(fā)設(shè)計Bougouni鋰輝石礦工程項目的合作事宜；根據(jù)以上情況，SuayChin少數(shù)股東覺得企業(yè)后面參加Bougouni鋰輝石礦項目實施有待觀察，所以將SuayChin股東會改制工作中閑置。

截止到2022年度財務(wù)報表審計報告日，SuayChin并未依照財產(chǎn)份額出讓約定書改制股東會，公司與分公司金昊新型材料無法委任監(jiān)事會成員，也未能SuayChin巡察一切企業(yè)管理人員，SuayChin的公司章、財務(wù)專用章、營業(yè)執(zhí)照正本、財務(wù)報告等相關(guān)資料均對其高管操縱，企業(yè)沒有參加SuayChin的具體生產(chǎn)經(jīng)營，對SuayChin不構(gòu)成操縱。因而，企業(yè)2022年年底沒有將SuayChin列入合并報表范圍。

經(jīng)公司自糾自查，企業(yè)在編寫2022年年中匯報、2022年第三季度匯報時，在SuayChin并未依照財產(chǎn)份額出讓約定書改制股東會，企業(yè)沒法并對組成操縱的情況之下，提前把SuayChin列入企業(yè)合并報表范圍解決不正確，企業(yè)現(xiàn)對2022年年中匯報、2022年第三季度匯報有關(guān)財務(wù)報告學(xué)科開展會計差錯更正解決。

二、會計差錯更正實際情況以及危害

1、《2022年半年度報告》

（1）合并報表

企業(yè)：元

(2)附表

新修訂附表一部分詳細(xì)同一天公布的《康隆達(dá)2022年半年度報告》（改版）。

(3)對2022年上半年度主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

企業(yè)：元

2、《2022年第三季度報告》

（1）合并報表

企業(yè)：元

(2)對2022年第三季度主要財務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

企業(yè)：元

(3)新修訂匯報詳細(xì)同一天公布的《康隆達(dá)2022年第三季度報告》（改版）。

3、董事會和高管對更改事項特性及原因的表明：對此次會計差錯更正，公司已經(jīng)仔細(xì)分析緣故，未來將催促相關(guān)負(fù)責(zé)人提升交易規(guī)則課程的學(xué)習(xí)，以提高業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)水平，以求能夠更謹(jǐn)慎的分析業(yè)務(wù)屬性，進(jìn)一步防止該類這件事情的再次出現(xiàn)。從而為投資者造成的不便，企業(yè)表示歉意，深表歉意。

三、股東會、獨董、職工監(jiān)事的結(jié)論性意見和建議

1、股東會表明

公司本次會計差錯更正合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定，可以更加客觀性、真正、公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績，進(jìn)一步提升企業(yè)財務(wù)內(nèi)容質(zhì)量。股東會允許此次會計差錯更正事宜。

2、獨董建議

此次會計差錯更正事宜都是基于企業(yè)真實生產(chǎn)經(jīng)營情況，合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定及要求，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，更改后財務(wù)報告可以客觀性公允價值體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績及經(jīng)營情況；此次會計差錯更正的決議和表決流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《章程》等管理制度的相關(guān)規(guī)定。綜上所述，大家允許公司本次會計差錯更正事宜。

3、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得，公司本次會計差錯更正合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定，可以更加客觀性、真正、公允價值地體現(xiàn)公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績。企業(yè)有關(guān)此次會計差錯更正的決議和表決流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與整體股東利益的情形。

特此公告。

浙江省康隆達(dá)特殊安全防護(hù)科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年6月13日