證券代碼：688205證券簡稱：德科立公示序號：2023-024

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

無錫德科立光電材料技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會第十九次大會于2023年6月12日在企業(yè)會議室召開。此次會議工作的通知于2023年6月9日根據(jù)書面形式及電話等方法送到整體執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)參與執(zhí)行董事7名，具體參與執(zhí)行董事7名，會議由老總桂桑老先生組織，此次會議的集結(jié)、舉辦方法合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)對此次以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股發(fā)行計劃方案里的募資總金額及主要用途進行調(diào)整，調(diào)節(jié)具體內(nèi)容如下：

調(diào)節(jié)前：

“本次發(fā)行募資總金額不超過人民幣22,000.00萬余元（含本數(shù)），合乎科創(chuàng)板上市以小額訴訟程序向特定對象發(fā)售融資總額不超過人民幣三億元并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的相關(guān)規(guī)定。此次發(fā)行新股募資總金額扣減發(fā)行費后募資凈收益將投資于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

注：募資總金額系已扣減本次發(fā)行股東會決議此前六個月至本次發(fā)行前新投入和擬花費的財務(wù)性投資后金額。

若此次具體募資凈收益（扣減發(fā)行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次募資及時前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目進展的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。”

調(diào)整：

“本次發(fā)行募資總金額不超過人民幣29,179.73萬余元（含本數(shù)），合乎科創(chuàng)板上市以小額訴訟程序向特定對象發(fā)售融資總額不超過人民幣三億元并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的相關(guān)規(guī)定。此次發(fā)行新股募資總金額扣減發(fā)行費后募資凈收益將投資于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

若此次具體募資凈收益（扣減發(fā)行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次募資及時前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目進展的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換。”

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案不用遞交股東大會審議。

（二）表決通過《關(guān)于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)對此次以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股發(fā)行計劃方案里的募資總金額及主要用途進行調(diào)整，升級了《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案不用遞交股東大會審議。

（三）表決通過《關(guān)于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)升級了《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告》。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案不用遞交股東大會審議。

（四）表決通過《關(guān)于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)詳細情況，企業(yè)升級了《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告》。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案不用遞交股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)承諾的議案》

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）及證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等有關(guān)要求，現(xiàn)根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)升級了攤薄即期回報、彌補對策以及相關(guān)承諾事項。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案不用遞交股東大會審議。

（六）表決通過《關(guān)于更新公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)升級了《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明》。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）》。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案不用遞交股東大會審議。

特此公告。

無錫德科立光電材料技術(shù)股份有限公司股東會

2023年6月13日

證券代碼：688205證券簡稱：德科立公示序號：2023-025

無錫德科立光電材料技術(shù)股份有限公司

第一屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

無錫德科立光電材料技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十二次例會于2023年6月12日在企業(yè)會議室召開。此次會議工作的通知于2023年6月9日根據(jù)書面形式及電話等方法送到整體公司監(jiān)事。此次會議應(yīng)參與公司監(jiān)事3名，具體參與公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長陳英女性組織，此次會議的集結(jié)、舉辦方法合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)根據(jù)企業(yè)具體情況，企業(yè)對此次以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股發(fā)行計劃方案里的募資總金額及主要用途進行調(diào)整，調(diào)節(jié)具體內(nèi)容如下：

調(diào)節(jié)前：

“本次發(fā)行募資總金額不超過人民幣22,000.00萬余元（含本數(shù)），合乎科創(chuàng)板上市以小額訴訟程序向特定對象發(fā)售融資總額不超過人民幣三億元并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的相關(guān)規(guī)定。此次發(fā)行新股募資總金額扣減發(fā)行費后募資凈收益將投資于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

注：募資總金額系已扣減本次發(fā)行股東會決議此前六個月至本次發(fā)行前新投入和擬花費的財務(wù)性投資后金額。

若此次具體募資凈收益（扣減發(fā)行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次募資及時前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目進展的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換?！?/p>

調(diào)整：

“本次發(fā)行募資總金額不超過人民幣29,179.73萬余元（含本數(shù)），合乎科創(chuàng)板上市以小額訴訟程序向特定對象發(fā)售融資總額不超過人民幣三億元并且不超出最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的相關(guān)規(guī)定。此次發(fā)行新股募資總金額扣減發(fā)行費后募資凈收益將投資于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

若此次具體募資凈收益（扣減發(fā)行費后）低于新項目擬資金投入募資總金額，募資不夠由企業(yè)自籌資金處理。此次募資及時前，企業(yè)將依據(jù)募集資金投資項目進展的具體情況以自有資金優(yōu)先資金投入，并且在募資到位后依照相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的程序流程給予更換?！?/p>

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（二）表決通過《關(guān)于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

經(jīng)審查，職工監(jiān)事允許企業(yè)系統(tǒng)重裝后的《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（三）表決通過《關(guān)于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》

經(jīng)審查，職工監(jiān)事允許企業(yè)系統(tǒng)重裝后的《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（四）表決通過《關(guān)于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告的議案（修訂稿）》

經(jīng)審查，職工監(jiān)事允許企業(yè)系統(tǒng)重裝后的《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（五）表決通過《關(guān)于更新公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)承諾的議案》

經(jīng)審查，職工監(jiān)事允許企業(yè)系統(tǒng)重裝后的攤薄即期回報、彌補對策以及相關(guān)承諾事項。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（六）表決通過《關(guān)于更新公司本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明的議案》

經(jīng)審查，職工監(jiān)事允許企業(yè)系統(tǒng)重裝后的《無錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

無錫德科立光電材料技術(shù)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年6月13日