我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

浙江華宏科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第二次大會于2023年6月6日以書面形式專人送達和電子郵箱方法下達通知。大會于2023年6月9日以當場與通信融合方法舉辦。此次會議由老總胡品賢女性集結并組織，應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人。此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《江蘇華宏科技股份有限公司章程》的相關規(guī)定，大會真實有效。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》

決議結論：在關聯(lián)董事胡品龍、劉衛(wèi)華、朱大勇回避表決的情形下，6票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細同一天發(fā)表于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的公告》。

公司獨立董事就得提案具體內容發(fā)布了確立贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

2、表決通過《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

決議結論：在關聯(lián)董事胡品龍、劉衛(wèi)華、朱大勇回避表決的情形下，6票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細同一天發(fā)表于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的公告》。

公司獨立董事就得提案具體內容發(fā)布了確立贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

3、表決通過《關于調整部分募投項目擬投入募集資金金額的議案》

決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細同一天發(fā)表于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于調整部分募投項目擬投入募集資金金額的公告》。

公司獨立董事就得提案具體內容發(fā)布了確立贊同的單獨建議，主要內容詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、第七屆股東會第二次會議決議

2、獨董有關第七屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議

特此公告。

浙江華宏科技有限責任公司

董 事 會

2023年6月12日

證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技 公示序號：2023-052

債卷編碼：127077 債卷通稱：華宏可轉債

浙江華宏科技有限責任公司

第七屆職工監(jiān)事第二次會議決議的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

浙江華宏科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第二次大會于2023年6月6日以書面形式專人送達和電子郵箱方法下達通知。大會于2023年6月9日以當場與通信融合方法舉辦。此次會議由監(jiān)事長?？》謇舷壬M織。例會應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《江蘇華宏科技股份有限公司章程》的相關規(guī)定，大會真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、表決通過《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

經核實，職工監(jiān)事覺得：此次激勵計劃第二個鎖定期已期滿28月，85名激勵對象法律主體真實有效，達到公司本次激勵計劃的第二個開啟期解鎖標準。董事會決議及決策制定合乎《上市公司股權激勵管理辦法》《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等有關規(guī)定。綜上所述，咱們允許企業(yè)依照此次激勵計劃的有關規(guī)定為滿足條件的85名激勵對象申請辦理已獲得授總計6,746,500股的開啟辦理手續(xù)。

2、表決通過《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

經核實，公司本次調節(jié)員工持股計劃回購價格合乎《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等有關規(guī)定，此次調整事項程序依法依規(guī)，不存在損害企業(yè)股東利益的情形，允許企業(yè)對2020年限制性股票激勵計劃回購價格作出調整。

3、表決通過《關于調整部分募投項目擬投入募集資金金額的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

經核實，公司本次調節(jié)募投項目擬資金投入募資額度，是依據(jù)募投項目執(zhí)行和募資及時等具體情況所作出的謹慎確定，符合公司發(fā)展趨勢的具體情況，沒有改變募資看向，不會對公司的正常運營產生重大不良影響，不存在別的危害股東利益的情形。職工監(jiān)事允許公司本次調節(jié)募投項目擬資金投入募資額度。

三、備查簿文檔

1、第七屆職工監(jiān)事第二次會議決議

特此公告。

浙江華宏科技有限責任公司

監(jiān) 事 會

2023年6月12日

證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技 公示序號：2023-053

債卷編碼：127077 債卷通稱：華宏可轉債

浙江華宏科技有限責任公司

有關2020年限制性股票激勵計劃

第二個開啟期解鎖條件成就的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次合乎開啟要求的激勵對象總共85人；

2、此次員工持股計劃開啟數(shù)量達到6,746,500股，占當前公司總市值1.16%；

3、此次員工持股計劃在有關部門進行進行開啟相關手續(xù)、發(fā)售商品流通前，企業(yè)將公布有關提示性公告，煩請投資人留意。

浙江華宏科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“華宏科技”）于2023年6月9日舉辦第七屆股東會第二次大會、第七屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》。結合公司2021年第一次股東大會決議的受權，企業(yè)將根據(jù)設定為2020年員工持股計劃激勵對象申請辦理第二次解除限售相關的事宜，現(xiàn)就相關事宜公告如下：

一、企業(yè)限制性股票激勵計劃已履行相應審批流程及執(zhí)行情況

1、2020年12月6日，公司召開第六屆股東會第四次會議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事發(fā)布了單獨建議，允許企業(yè)執(zhí)行本次激勵計劃；法律事務所出具了有關激勵計劃的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實〈公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對激勵計劃相關事宜發(fā)布了審查建議，允許推行本次激勵計劃。

2、2020年12月7日至2020年12月16日，企業(yè)決定對激勵對象的姓名職位在公司內部網址展開了公示公告。職工監(jiān)事融合公示情況對激勵對象展開了審批，并做出了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的審核意見及公示情況的說明》。

3、2020年12月24日，公司召開第六屆股東會第六次大會，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》。公司獨立董事發(fā)布了單獨建議，允許企業(yè)執(zhí)行本次激勵計劃；法律事務所出具了有關激勵計劃相關事宜調節(jié)的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關于核實〈公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）〉》的議案。公司監(jiān)事會對激勵計劃相關事宜發(fā)布了審查建議，允許推行本次激勵計劃。

4、2020年12月25日至2021年1月4日，企業(yè)決定對變更后的激勵對象姓名職位在公司內部網址展開了公示公告。職工監(jiān)事融合公示情況對變更后的激勵對象展開了審批，并做出了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單（修訂稿）的審核意見及公示情況的說明》。

5、2021年1月11日，公司召開2021年第一次股東大會決議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。

隔日，企業(yè)公布了《關于2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

6、2021年1月15日，公司召開第六屆股東會第七次大會，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，股東會明確以2021年1月15日為授予日，向91名激勵對象授于1,497億港元員工持股計劃，授于價格是4.66元/股。公司獨立董事發(fā)布單獨建議，允許企業(yè)對激勵對象授于員工持股計劃；法律事務所出具了有關激勵計劃授于相關事宜的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第六次大會，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。

7、2021年2月4日，企業(yè)進行2020年限制性股票激勵計劃所涉及員工持股計劃的授于登記工作，并公布了《關于公司2020年限制性股票授予完成公告》，股票發(fā)行日期是2021年2月8日。

8、2021年4月18日，公司召開第六屆股東會第十次大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)布單獨建議，允許企業(yè)對已離職激勵對象已獲得授但還沒有開啟的員工持股計劃開展回購注銷；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對此次約束性股票回購注銷事宜發(fā)布了審查建議，允許推行此次回購注銷。

9、2021年5月14日，公司召開2020年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

10、2021年8月20日，公司舉辦第六屆股東會第十三次大會，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，同意將企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃的回購價格由4.66元/股調整至4.58元/股。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同日，公司召開第六屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。

11、2021年9月11日，企業(yè)進行一部分員工持股計劃的回購注銷辦理手續(xù)，并公布了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》?；刭徸N結束后，企業(yè)總市值由582,691,698股降低至582,441,698股。

12、2021年10月27日，公司召開第六屆股東會第十四次大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)布單獨建議，允許企業(yè)對已離職激勵對象已獲得授但還沒有開啟的員工持股計劃開展回購注銷；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同日，公司召開第六屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對此次約束性股票回購注銷事宜發(fā)布了審查建議，允許推行此次回購注銷。

13、2021年11月16日，公司召開2021年第三次股東大會決議，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

14、2022年1月27日，企業(yè)進行一部分員工持股計劃的回購注銷辦理手續(xù)，并公布了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》?；刭徸N結束后，企業(yè)總市值由582,441,698股降低至582,081,698股。

15、2022年4月15日，公司召開第六屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)布單獨建議，允許企業(yè)對績效考評沒有達到所有解除限售要求的激勵對象已獲得授但還沒有開啟的那一部分員工持股計劃開展回購注銷；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同日，公司召開第六屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對此次約束性股票回購注銷事宜發(fā)布了審查建議，允許推行此次回購注銷。

16、2022年5月13日，公司召開2021年度股東會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。

17、2022年6月13日，公司召開第六屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，允許根據(jù)企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃有關規(guī)定凡符合開啟要求的88名激勵對象申請辦理開啟相關的事宜，并把企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃的回購價格由4.58元/股調整至4.48元/股。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同日，公司召開第六屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。

18、2022年6月17日，公司申請進行2020年限制性股票激勵計劃第一個開啟期有關開啟事項，開啟股權7,049,500股，并公布了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖股份上市流通的提示性公告》，個股可發(fā)售商品流通日為2022年6月20日。

19、2022年8月24日，企業(yè)進行一部分員工持股計劃的回購注銷辦理手續(xù)，并公布了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。回購注銷結束后，企業(yè)總市值由582,081,698股降低至581,951,198股。

20、2023年4月26日，公司召開第六屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)布單獨建議，允許企業(yè)對已離職或已經去世，及績效考評沒有達到所有解除限售要求的52名激勵對象已獲得授但還沒有開啟的那一部分員工持股計劃開展回購注銷；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同日，公司召開第六屆職工監(jiān)事第十八次大會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對此次約束性股票回購注銷事宜發(fā)布了審查建議，允許推行此次回購注銷。

21、2023年5月19日，公司召開2022年度股東會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。

22、2023年6月9日，公司召開第七屆股東會第二次大會，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，允許根據(jù)企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃有關規(guī)定凡符合開啟要求的85名激勵對象申請辦理開啟相關的事宜，并把企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃的回購價格由4.48元/股調整至4.28元/股。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同日，公司召開第七屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。

二、此次限制性股票激勵計劃第二個開啟期解鎖條件成就的解釋

（一）第二個鎖定期已期滿

結合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（下稱“《激勵計劃》”）的相關規(guī)定：本激勵計劃的限售期各自為自激勵對象獲授員工持股計劃發(fā)售之日起16個月和28月，激勵對象按照本激勵計劃獲授的員工持股計劃在解除限售前不得轉讓、用來貸款擔?；蚯鍍攤鶆?。

本激勵計劃授予員工持股計劃將分兩次解除限售，解除限售期及歷期解除限售時長、占比分配如下所示：

本激勵計劃授予員工持股計劃發(fā)售日期是2021年2月8日，本激勵計劃授于員工持股計劃的第二個開啟期于2023年6月8日期滿。

（二）開啟條件成就說明

注1：公司在2023年4月26日舉辦第六屆股東會第二十四次會議，并且于2023年5月19舉辦2022年度股東會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。因為公司2020年限制性股票激勵計劃的49名激勵對象相對應的2022年度分公司方面績效考評沒有達到所有解除限售標準，需要對其持有的已獲得授但還沒有開啟的那一部分員工持股計劃開展回購注銷，此次回購注銷的員工持股計劃總計303,500股，占此次回購注銷前企業(yè)總股本的0.05%。主要內容詳細2023年4月28日公布的《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的公告》。

注2：此次激勵計劃具體授于股權總人數(shù)91人，截止到2023年6月8日，5名激勵對象已經與企業(yè)解除和終止勞務關系，1名激勵對象去世，已經不再合乎激勵條件。根據(jù)企業(yè)《激勵計劃》的有關規(guī)定，企業(yè)將會對其已獲得授但還沒有開啟股權總計740,000股所有回購注銷，此次具體合乎激勵條件的激勵對象為85人。

總的來說，股東會覺得此次激勵計劃第二個開啟期解鎖標準早已造就，且此次開展的股權激勵方案相關知識與已公布的激勵計劃不有所差異。結合公司2021年第一次股東大會決議的有關受權，允許企業(yè)依照股權激勵方案的有關規(guī)定申請辦理第二個開啟期有關開啟事項。

三、此次激勵計劃第二個開啟期能開啟總數(shù)

本方案合乎激勵條件的激勵對象85人，可以申請在第二個開啟期解鎖的員工持股計劃數(shù)量達到6,746,500股，占當前公司總市值581,951,198股的1.16%。

注：以上董事、高管人員此次申請辦理解除限售的股權解除限售后將根據(jù)上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員的股權管理方法的有關規(guī)定開展鎖住。

四、股東會薪酬與考核委員會建議

股東會薪酬與考核委員會對激勵對象的解除限售資質、解除限售標準進行核查核實后覺得：公司及85名激勵對象的解除限售資質合乎《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等有關規(guī)定，激勵對象可開啟的員工持股計劃總數(shù)對于在考評年度內分公司方面考核結果相符合，且企業(yè)績效指標等其它開啟標準達成一致，可開啟的激勵對象的法律主體合理合法、合理。咱們允許企業(yè)依照《激勵計劃》的有關規(guī)定申請辦理第二個開啟期開啟辦理手續(xù)。

五、獨董單獨建議

經決議，對于我們來說：企業(yè)和可開啟的激勵對象行為主體均達到《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》上對第二個開啟期解鎖要求的規(guī)定，企業(yè)對員工持股計劃的開啟相關事宜合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)2020年員工持股計劃方案第二個開啟期開啟標準早已造就，激勵對象可開啟員工持股計劃的總數(shù)對于在本年度里的考核結果相符合，可開啟的激勵對象法律主體合理合法、合理，允許企業(yè)依照激勵計劃的有關規(guī)定申請辦理第二個開啟期限內的事宜。

六、職工監(jiān)事審查建議

經核實，職工監(jiān)事覺得：此次激勵計劃第二個鎖定期已期滿28月，85名激勵對象法律主體真實有效，達到公司本次激勵計劃的第二個開啟期解鎖標準。董事會決議及決策制定合乎《上市公司股權激勵管理辦法》《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等有關規(guī)定。綜上所述，咱們允許企業(yè)依照此次激勵計劃的有關規(guī)定為滿足條件的85名激勵對象申請辦理已獲得授總計6,746,500股的開啟辦理手續(xù)。

七、法律事務所開具的法律意見

公司本次開啟取得了目前必須的準許和受權；此次開啟合乎《管理辦法》《激勵計劃（草案修訂稿）》及相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第七屆股東會第二次會議決議

2、企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第二次會議決議

3、獨董有關第七屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議

4、江蘇省新世紀同事法律事務所有關江蘇省華宏科技有限責任公司2020年限制性股票激勵計劃之第二個開啟期解鎖條件成就及調節(jié)回購價格的法律意見書

特此公告。

浙江華宏科技有限責任公司

董 事 會

2023年6月12日

證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技 公示序號：2023-054

債卷編碼：127077 債卷通稱：華宏可轉債

浙江華宏科技有限責任公司

關于調整2020年員工持股計劃鼓勵

方案回購價格的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江華宏科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“華宏科技”）于2023年6月9日舉辦第七屆股東會第二次大會、第七屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。由于公司在2023年6月1日執(zhí)行實現(xiàn)了2022年本年度權益分派計劃方案，結合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（下稱“股權激勵方案”或“本激勵計劃”）的相關規(guī)定，此次變更后的員工持股計劃回購價格為4.28元/股。根據(jù)企業(yè)2021年第一次股東大會決議對董事會的有關受權，以上事宜不用遞交股東大會審議。

現(xiàn)就相關事宜公告如下：

一、企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃已履行相應審批流程及執(zhí)行情況

1、2020年12月6日，公司召開第六屆股東會第四次會議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。公司獨立董事發(fā)布了單獨建議，允許企業(yè)執(zhí)行本次激勵計劃；法律事務所出具了有關激勵計劃的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實〈公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對激勵計劃相關事宜發(fā)布了審查建議，允許推行本次激勵計劃。

2、2020年12月7日至2020年12月16日，企業(yè)決定對激勵對象的姓名職位在公司內部網址展開了公示公告。職工監(jiān)事融合公示情況對激勵對象展開了審批，并做出了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的審核意見及公示情況的說明》。

3、2020年12月24日，公司召開第六屆股東會第六次大會，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》。公司獨立董事發(fā)布了單獨建議，允許企業(yè)執(zhí)行本次激勵計劃；法律事務所出具了有關激勵計劃相關事宜調節(jié)的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關于核實〈公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（修訂稿）〉》的議案。公司監(jiān)事會對激勵計劃相關事宜發(fā)布了審查建議，允許推行本次激勵計劃。

4、2020年12月25日至2021年1月4日，企業(yè)決定對變更后的激勵對象姓名職位在公司內部網址展開了公示公告。職工監(jiān)事融合公示情況對變更后的激勵對象展開了審批，并做出了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單（修訂稿）的審核意見及公示情況的說明》。

5、2021年1月11日，公司召開2021年第一次股東大會決議，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要〉的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》。

隔日，企業(yè)公布了《關于2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

6、2021年1月15日，公司召開第六屆股東會第七次大會，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，股東會明確以2021年1月15日為授予日，向91名激勵對象授于1,497億港元員工持股計劃，授于價格是4.66元/股。公司獨立董事發(fā)布單獨建議，允許企業(yè)對激勵對象授于員工持股計劃；法律事務所出具了有關激勵計劃授于相關事宜的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第六次大會，審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。

7、2021年2月4日，企業(yè)進行2020年限制性股票激勵計劃所涉及員工持股計劃的授于登記工作，并公布了《關于公司2020年限制性股票授予完成公告》，股票發(fā)行日期是2021年2月8日。

8、2021年4月18日，公司召開第六屆股東會第十次大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)布單獨建議，允許企業(yè)對已離職激勵對象已獲得授但還沒有開啟的員工持股計劃開展回購注銷；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對此次約束性股票回購注銷事宜發(fā)布了審查建議，允許推行此次回購注銷。

9、2021年5月14日，公司召開2020年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

10、2021年8月20日，公司召開第六屆股東會第十三次大會，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，同意將企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃的回購價格由4.66元/股調整至4.58元/股。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。

11、2021年9月11日，企業(yè)進行一部分員工持股計劃的回購注銷辦理手續(xù)，并公布了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》?；刭徸N結束后，企業(yè)總市值由582,691,698股降低至582,441,698股。

12、2021年10月27日，公司召開第六屆股東會第十四次大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)布單獨建議，允許企業(yè)對已離職激勵對象已獲得授但還沒有開啟的員工持股計劃開展回購注銷；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對此次約束性股票回購注銷事宜發(fā)布了審查建議，允許推行此次回購注銷。

13、2021年11月16日，公司召開2021年第三次股東大會決議，審議通過了《關于回購注銷不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。

14、2022年1月27日，企業(yè)進行一部分員工持股計劃的回購注銷辦理手續(xù)，并公布了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》。回購注銷結束后，企業(yè)總市值由582,441,698股降低至582,081,698股。

15、2022年4月15日，公司召開第六屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)布單獨建議，允許企業(yè)對績效考評沒有達到所有解除限售要求的激勵對象已獲得授但還沒有開啟的那一部分員工持股計劃開展回購注銷；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對此次約束性股票回購注銷事宜發(fā)布了審查建議，允許推行此次回購注銷。

16、2022年5月13日，公司召開2021年度股東會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。

17、2022年6月13日，公司召開第六屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，允許根據(jù)企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃有關規(guī)定凡符合開啟要求的88名激勵對象申請辦理開啟相關的事宜，并把企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃的回購價格由4.58元/股調整至4.48元/股。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。

18、2022年6月17日，公司申請進行2020年限制性股票激勵計劃第一個開啟期有關開啟事項，開啟股權7,049,500股，并公布了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖股份上市流通的提示性公告》，個股可發(fā)售商品流通日是2022年6月20日。

19、2022年8月24日，企業(yè)進行一部分員工持股計劃的回購注銷辦理手續(xù)，并公布了《關于部分限制性股票回購注銷完成的公告》?；刭徸N結束后，企業(yè)總市值由582,081,698股降低至581,951,198股。

20、2023年4月26日，公司召開第六屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司獨立董事發(fā)布單獨建議，允許企業(yè)對已離職或已經去世，及績效考評沒有達到所有解除限售要求的52名激勵對象已獲得授但還沒有開啟的那一部分員工持股計劃開展回購注銷；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同一天，公司召開第六屆職工監(jiān)事第十八次大會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會對此次約束性股票回購注銷事宜發(fā)布了審查建議，允許推行此次回購注銷。

21、2023年5月19日，公司召開2022年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷激勵對象已獲授但尚未解鎖的部分限制性股票的議案》。

22、2023年6月9日，公司召開第七屆股東會第二次大會，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，允許根據(jù)企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃有關規(guī)定凡符合開啟要求的85名激勵對象申請辦理開啟相關的事宜，并把企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃的回購價格由4.48元/股調整至4.28元/股。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議；法律事務所出具了相關事宜的法律意見書。

同一天，公司召開第七屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》《關于調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》。

二、此次員工持股計劃回購價格調節(jié)的表明

（一）回購價格調節(jié)的緣故

公司在2023年5月19日舉辦2022年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》，利潤分配方案為：以企業(yè)未來執(zhí)行分配原則時除權日的總市值扣除復購專用型股票賬戶中股權數(shù)量為基準，向公司股東每10股發(fā)放股利rmb2.00元（價稅合計），不派股，不因資本公積轉增股本。此次權益分派于2023年6月1日執(zhí)行結束，詳細公司在2023年5月26日公布的《2022年年度權益分派實施公告》。

由于公司回購專用型股票賬戶里的股權不參加2022年年度權益分派，公司本次具體股票分紅總金額=具體執(zhí)行回轉的總市值×比例，即115,942,072.60元=579,710,363股×0.20元/股，每一股紅股=具體股票分紅總金額/總市值（含回購股份），即0.1992298元/股=115,942,072.60元/581,951,198股。

（二）回購價格的變化狀況

結合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》“第十三節(jié) 約束性股票回購注銷標準及程序流程”的相關規(guī)定，激勵對象獲授的員工持股計劃進行股份登記后，若企業(yè)產生資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資或縮股、分紅派息等因素企業(yè)總股本或者公司股價事項，企業(yè)解決并未解除限售的員工持股計劃的復購數(shù)量和回購價格進行相應的調節(jié)，調節(jié)步驟如下：

分紅派息P＝P0-V。在其中：P0為調節(jié)前每一股回購價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的每一股回購價格。經分紅派息調整，P仍需為正數(shù)。

按上述方式作出調整：企業(yè)2022年度利潤分配方案為每一股派紅股為0.1992298元（即V＝0.1992298元/股），P＝P0-V=4.48-0.1992298=4.28元（保留兩位小數(shù)），即企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃股份回購價格由4.48元/股調整至4.28元/股。

三、此次調節(jié)員工持股計劃回購價格對企業(yè)的危害

公司本次調節(jié)員工持股計劃回購價格的事宜，合乎《股權激勵計劃》的相關規(guī)定，不會對公司的經營情況和經營業(yè)績造成不利影響。

四、獨董單獨建議

由于企業(yè)2022年權益分派計劃方案已執(zhí)行結束，結合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規(guī)定，對2020年限制性股票激勵計劃回購價格作出調整。對于我們來說公司本次調節(jié)已經取得股東會的受權，合乎員工持股計劃合同約定的調節(jié)方式及調整程序，此次調節(jié)合理合法、合規(guī)管理，不存在損害公司及整體股東利益的情形，大家一致同意此次調節(jié)2020年限制性股票激勵計劃回購價格的事宜。

五、職工監(jiān)事審查建議

經核實，公司本次調節(jié)員工持股計劃回購價格合乎《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》等有關規(guī)定，此次調整事項的程序合法、合規(guī)管理，不存在損害企業(yè)股東利益的情形，允許企業(yè)對2020年限制性股票激勵計劃回購價格作出調整。

六、法律事務所開具的法律意見

公司本次調節(jié)取得了目前必須的準許和受權；此次調節(jié)合乎《管理辦法》《激勵計劃（草案修訂稿）》及相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第七屆股東會第二次會議決議

2、企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第二次會議決議

3、獨董有關第七屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議

4、江蘇省新世紀同事法律事務所有關江蘇省華宏科技有限責任公司2020年限制性股票激勵計劃之第二個開啟期解鎖條件成就及調節(jié)回購價格的法律意見書

特此公告。

浙江華宏科技有限責任公司

董 事 會

2023年6月12日

證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技 公示序號：2023-055

債卷編碼：127077 債卷通稱：華宏可轉債

浙江華宏科技有限責任公司

關于調整一部分募投項目擬資金投入

募資金額的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江華宏科技有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第七屆股東會第二次大會、第七屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關于調整部分募投項目擬投入募集資金金額的議案》，允許結合公司此次發(fā)行可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”）具體募資狀況，對募投項目的募資資金投入額度作出調整。公司獨立董事就得事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，該提案在股東會審批權范圍之內，不需要遞交股東會審核?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、募資基本概況

經中國證監(jiān)會《關于核準江蘇華宏科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)批準[2022]1121號）審批，企業(yè)發(fā)行可轉換公司債券51,500.00萬余元，每一張顏值為100.00元，發(fā)行數(shù)量為515.00萬多張。企業(yè)本次發(fā)行募資總額為515,000,000.00元，扣減發(fā)行費（未稅）10,980,849.08元，具體募資凈收益為504,019,150.92元（下稱“募資”）。

截止到2022年12月8日，以上募資已經全部到帳，募資及時狀況經公證天業(yè)會計事務所（特殊普通合伙）檢審并提交了蘇公W[2022]B149號《驗資報告》。企業(yè)對募資的儲放與使用開展專用賬戶管理方法，并和承銷商、募資儲放金融機構簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、調節(jié)一部分募投項目擬資金投入募資額度狀況

因為此次發(fā)行可轉換公司債券具體募資凈收益為50,401.92萬余元，低于《江蘇華宏科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）中擬資金投入募資額度51,500.00萬余元，為確保募投項目的順利開展，公司決定依據(jù)可轉換債券募資具體情況調節(jié)此次募投項目資金投入募資額度，募資不夠由企業(yè)以自籌經費處理。各分部擬資金投入募資額度變更后的詳情如下：

企業(yè)：萬余元

三、調節(jié)募投項目擬資金投入募資額度對企業(yè)的危害

公司本次調節(jié)募投項目募資額度，是依據(jù)募投項目執(zhí)行和募資及時的具體情況所做出的謹慎確定，不會有更改或者變相更改募集資金用途、危害企業(yè)正常運營及其危害股東利益的情形。此次調節(jié)有助于提高企業(yè)募集資金使用高效率，優(yōu)化配置，合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展的持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)定，符合公司及股東的整體利益。企業(yè)將自始至終嚴格執(zhí)行相關募集資金使用的有關法律法規(guī)的需求，強化對募投項目建設和募集資金使用的監(jiān)管，以提升募資的應用經濟效益。

四、獨董、職工監(jiān)事、承銷商建議

（一）獨董建議

公司本次調節(jié)募投項目擬資金投入募資額度，是依據(jù)募投項目執(zhí)行和募資及時等具體情況所作出的謹慎確定。調整事項依法履行必須的程序流程，合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和監(jiān)管部門的有關要求。此次調節(jié)也不會對募資的正常運行導致實際性危害，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象。因而，允許公司本次調節(jié)募集資金投資項目擬采用募資額度事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

公司本次調節(jié)募投項目擬資金投入募資額度，是依據(jù)募投項目執(zhí)行和募資及時等具體情況所作出的謹慎確定，符合公司發(fā)展趨勢的具體情況，沒有改變募資看向，不會對公司的正常運營產生重大不良影響，不存在別的危害股東利益的情形。職工監(jiān)事允許公司本次調節(jié)募投項目擬資金投入募資額度。

（三）承銷商審查建議

華宏科技此次調節(jié)一部分募投項目擬資金投入募資金額的事宜已獲得董事會、職工監(jiān)事表決通過，公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議，依法履行必須的審批流程，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及企業(yè)《募集資金管理使用辦法》等相關規(guī)定。承銷商對華宏科技此次調節(jié)一部分募投項目擬資金投入募資金額的事宜情況屬實。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第七屆股東會第二次會議決議

2、企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第二次會議決議

3、獨董有關第七屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議

4、申萬宏源證券承銷保薦有限公司有關江蘇省華宏科技有限責任公司調節(jié)一部分募投項目擬資金投入募資金額的審查建議

特此公告。

浙江華宏科技有限責任公司

董 事 會

2023年6月12日