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重藥控股股份有限公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
證券代碼：000950 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：重藥控股 公告編號(hào)：2023-058
重藥控股股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
重藥控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年6月9日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的形式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年6月1日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席會(huì)議的董事11人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)袁泉主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的公告》。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
特此公告
重藥控股股份有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
證券代碼：000950 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：重藥控股 公告編號(hào)：2023-059
重藥控股股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
重藥控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年6月9日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的形式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年6月1日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事5人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李直主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于重慶醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股的公告》。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議
特此公告
重藥控股股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年6月10日
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