公司簡稱：博瑞傳播 證券代碼：600880 編號：臨2023-021號

成都博瑞傳播股份有限公司

十屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

成都博瑞傳播股份有限公司通過電子郵件等方式通知全體董事召開十屆董事會第二十四次會議，并于2023年6月9日以通訊表決方式召開本次會議。會議應(yīng)到董事8人，實到8人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議情況如下：

一、會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請召開2022年年度股東大會的議案》。

（具體內(nèi)容詳見同日披露的《博瑞傳播關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。）

二、會議以8票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂公司〈非股權(quán)類項目投資管理制度〉的議案》。

特此公告。

成都博瑞傳播股份有限公司

董 事 會

2023年6月9日

證券代碼：600880 證券簡稱：博瑞傳播 公告編號：2023-022號

成都博瑞傳播股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月30日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月30日 14 點 30分

召開地點：公司會議室（成都市錦江區(qū)三色路38號“博瑞·創(chuàng)意成都”大廈A座23樓）

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案經(jīng)公司2023年4月26日召開的十屆董事會第二十三次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》。

2、特別決議議案：議案7

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：成都博瑞投資控股集團有限公司、成都傳媒集團等關(guān)聯(lián)股東

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一） 凡2023年6月26日交易結(jié)束后被中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加本次會議。

（二）符合上述條件的股東于2023年6月30日14：00前到本公司董事會辦公室辦理登記手續(xù)。股東也可用信函或傳真方式登記(信函郵戳和傳真到達日應(yīng)不遲于2023年6月29日)。

出席會議的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）；委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）；法人股東委派的本次股東大會出席人應(yīng)持出席人身份證、法定代表人授權(quán)書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡（融資融券信用擔保戶并持開戶證券公司委托書）辦理登記手續(xù)。

（三） 登記地址：成都市錦江區(qū)三色路38號“博瑞·創(chuàng)意成都”大廈A座23樓。

六、其他事項

(一）與會股東住宿及交通費自理；

(二）聯(lián)系電話：028-62560962、87651183

聯(lián)系人：王薇、陸彥朱、周艷妮

郵 箱：bray600880@163.com

郵 編：610063

地 址：成都市錦江區(qū)三色路38號“博瑞·創(chuàng)意成都”大廈A座23樓

特此公告。

成都博瑞傳播股份有限公司董事會

2023-06-10

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

成都博瑞傳播股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

公司簡稱：博瑞傳播 證券代碼：600880 編號：臨2023-023號

成都博瑞傳播股份有限公司

關(guān)于生學(xué)教育完成2022年度業(yè)績承諾并

解禁相應(yīng)股票的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

2020年12月，公司完成對陳長志、天津生學(xué)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“天津生學(xué)”）合計持有的四川生學(xué)教育科技有限公司（以下簡稱“生學(xué)教育”）60%股權(quán)的收購。根據(jù)各方簽署的《股權(quán)收購協(xié)議》，交易對價總額的50%金額即1.05億元作為生學(xué)教育業(yè)績承諾的保證金劃入共管賬戶，保證金的50%即 5250萬元用于陳長志、天津生學(xué)在約定時間內(nèi)以不高于8元/股的價格購買公司股票（雙方已于2021年3月依約完成對公司股票的購買），剩余的保證金額即5250萬元可以以股東借款形式向生學(xué)教育出借以用于其業(yè)務(wù)發(fā)展。協(xié)議約定相關(guān)年度業(yè)績指標達成后可解鎖共管賬戶保證金的25%。2022年5月，陳長志、天津生學(xué)在完成了2021年度業(yè)績承諾的基礎(chǔ)上已采用股票方式解鎖了共管賬戶保證金金額的25%。（上述具體內(nèi)容詳見公司披露的臨2020-039號《關(guān)于收購生學(xué)教育60%股權(quán)的公告》、臨2020-049號《關(guān)于生學(xué)教育60%股權(quán)收購?fù)瓿婶呓灰讓Ψ絾釉龀值墓妗?、臨2021-008號《關(guān)于生學(xué)教育交易對方增持公司股票完畢的公告》、臨2022-035號《關(guān)于生學(xué)教育完成2021年度業(yè)績承諾并解鎖相應(yīng)股票的公告》）。

根據(jù)四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于成都博瑞傳播股份有限股權(quán)收購涉及的被收購公司2022年度對賭業(yè)績完成情況的專項說明的專項審核報告》（川華信?！?023】第0409號）（該報告公司已于2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站披露），確認生學(xué)教育2022年度實現(xiàn)凈利潤為4510.14萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為4457.75萬元，已完成《股權(quán)收購協(xié)議》所約定2022年度凈利潤4200萬元的目標。因此，陳長志、天津生學(xué)根據(jù)《股權(quán)收購協(xié)議》有權(quán)解鎖共管賬戶中業(yè)績承諾保證金金額的25%即2625萬元。本次陳長志、天津生學(xué)確認采用解禁股票與專項賬戶現(xiàn)金結(jié)合的方式解鎖2022年度業(yè)績承諾保證金，兩種方式各占本次可解禁業(yè)績承諾保證金金額的50%。故，對應(yīng)解禁的股票數(shù)量合計3,419,082股（可解禁股票數(shù)計算方式以協(xié)議約定為準，陳長志解禁股票數(shù)為2,339,150股，天津生學(xué)解禁股票數(shù)為1,079,932股）。

特此公告。

成都博瑞傳播股份有限公司

董 事 會

2023年6月9日