證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：2023-016

恒天凱馬有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月26日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月26日 14 點 00分

地點:623會議室，上海市中山北路1958號華源世界廣場6樓公司

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月26日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

2023年6月10日，上述議案經(jīng)公司董事會討論批準后，在《上海證券報》上、《香港商報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：上述提案應(yīng)由中小投資者單獨計票。

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（一） 注冊時間：2023年6月20日9日:00-17:00

(二)登記方式: 1、自然人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)； 2、法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件等登記手續(xù)； 3、委托代理人憑身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)； 4、異地股東可以通過信函、電話或傳真登記。

(三)登記地點及聯(lián)系方式:

注冊地點：6樓601室，上海市中山北路1958號

聯(lián)系人：劉露茜 電 話：021-52046604

郵箱：lucyliu@kama.com.cn。

六、其他事項

（一） 擬出席會議的股東自行安排住宿和交通費用； （2）出席會議的股東應(yīng)在會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證、持股憑證、授權(quán)委托書等原件進行驗證。

特此公告。

恒天凱馬股份有限公司董事會

2023年6月10日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

恒天凱馬有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2023-014

恒天凱馬有限公司

關(guān)于召開2022年度業(yè)績說明會的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月9日上午，恒天凱馬股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022年度業(yè)績說明會:00-10:00通過上海證券交易所上證路演中心(網(wǎng)站:http://roadshow.sseinfo.com/)以網(wǎng)絡(luò)文字互動的形式舉行。2023年5月27日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》、《香港商報》披露了《恒天凱馬股份有限公司關(guān)于召開2021年度業(yè)績簡報的公告》(臨2023-013)。說明會的召開情況公告如下：

一、本次說明會的召開情況

2023年6月9日，公司董事長李毅先生、總經(jīng)理范宏飛先生、財務(wù)總監(jiān)石宇女士、獨立董事蘇勇先生、董事會秘書劉露西女士出席了業(yè)績簡報會。公司與投資者進行了互動和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答了投資者普遍關(guān)注的問題。

二、本次會議投資者提出的主要問題及公司的回復

在本次解釋會上，公司回答了投資者關(guān)心的問題。主要問題及答案如下：

1、與去年相比，公司2022年營業(yè)收入規(guī)模大幅下降，效益大幅下降。原因是什么？

答：感謝您的提問。2022年公司效益大幅下降的主要原因是：一是受藍牌新規(guī)、芯片短缺、原材料價格持續(xù)高等影響，卡車產(chǎn)品行業(yè)呈懸崖式下降；二是公司整體訂單量不足，產(chǎn)銷規(guī)模下降，帶來產(chǎn)品成本上升壓力，產(chǎn)品利潤空間持續(xù)縮小，主營業(yè)務(wù)利潤水平下降。 感謝您的關(guān)注！

2、2022年6月，貴公司發(fā)布了大股東擬公開轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的提示性公告。到目前為止還沒有進一步的信息。目前的進展如何？

答：感謝您的提問。對于大股東擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，公司暫時不應(yīng)披露但未披露的信息。如有相關(guān)實質(zhì)性進展，公司將嚴格按照信函披露的有關(guān)規(guī)定履行信函披露義務(wù)。謝謝你的關(guān)注！

3、公司2023年將采取哪些措施扭轉(zhuǎn)困難局面？2023年公司業(yè)績增長點是什么？

答：感謝您的提問。2022年嚴峻的外部形勢給公司的發(fā)展帶來了巨大的壓力和挑戰(zhàn)。后續(xù)公司將進一步優(yōu)化產(chǎn)品和市場結(jié)構(gòu)，加強過程控制，減少消費，提高生產(chǎn)銷售，降低產(chǎn)品成本，提高主營業(yè)務(wù)盈利能力。2023年，公司將進一步實施改革措施，加強資源整合，鞏固資產(chǎn)質(zhì)量。謝謝你的關(guān)注！

4、公司4、5月份的銷售情況如何，能否扭轉(zhuǎn)下滑趨勢？

答:感謝您的提問。目前公司經(jīng)營正常。請關(guān)注公司披露的具體財務(wù)數(shù)據(jù)半年報告。謝謝你的關(guān)注！

5、貴公司連續(xù)兩年虧損，今年還會繼續(xù)虧損嗎？今年會繼續(xù)虧損嗎？

答：感謝您的提問。公司2023年的實際經(jīng)營需要結(jié)合今年的國家政策、市場形勢等因素，現(xiàn)在無法回答。目前，公司正在積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)，加強過程控制，減少消費，提高生產(chǎn)銷售，降低產(chǎn)品成本，不斷提高主營業(yè)務(wù)盈利能力；其他風險警告的觸及條款，請參考上海證券交易所《股票上市規(guī)則》（2022年修訂）的相關(guān)條款。感謝您的關(guān)注！

6、公司的股價還得救嗎？如何給投資者信心？

答:感謝您的提問。公司股價受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展、市場預期、自身經(jīng)營等諸多因素影響，不確定性很大。目前，國家出臺了一系列促進汽車消費的政策，特別是新能源汽車，促進了整個行業(yè)向綠色、智能化的發(fā)展。我相信，結(jié)合新一輪國有企業(yè)改革，在深化提高上市公司質(zhì)量的過程中，隨著進一步優(yōu)化，高質(zhì)量公司的投資價值可能會重塑，公司的股價可能會科學穩(wěn)定地增長。同時，公司還將努力提高其業(yè)務(wù)業(yè)績，回報投資者，努力在國家法律法規(guī)和政策的前提下，積極研究和及時推出有效措施來維持市場價值，并要求投資者合理看待市場波動，注意投資風險。感謝您的關(guān)注！

本次簡報見上海證券交易所上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)公司衷心感謝所有長期關(guān)注和支持公司發(fā)展的投資者。

特此公告。

恒天凱馬有限公司

董事會

2023年6月10日

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2023-015

恒天凱馬股份有限公司第七屆董事會

第十九次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

恒天凱馬股份有限公司〇2023年6月9日，第七屆董事會第十九次會議通過溝通召開。會議應(yīng)有9名董事，所有董事都出席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《恒天凱馬有限公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

經(jīng)審議，會議通過記名投票作出以下決議：

1.投反對票董事鑒于山東凱馬汽車制造有限公司資產(chǎn)負債率高，2022年經(jīng)營虧損，擔保期長，認為后續(xù)償債能力存在風險，投反對票，具體內(nèi)容見公司2023-016公告；

二、九票通過《關(guān)于調(diào)整公司戰(zhàn)略委員會委員會的調(diào)整》的議案》；

公司戰(zhàn)略委員會主席：李毅先生；委員：范洪飛先生、蘇勇先生、王志剛先生、韓斌女士。

三、以9票批準《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，具體內(nèi)容見公司臨2023-017公告。

特此公告。

恒天凱馬有限公司

董 事 會

二○二三年六月十日

股票代碼：900953 股票簡稱：凱馬B 編號：臨2023-016

恒天凱馬有限公司

關(guān)于為子公司提供擔保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔保人名稱：山東凱馬汽車制造有限公司。

● 本擔保內(nèi)容：公司擬為子公司山東凱馬汽車制造有限公司（以下簡稱“凱馬汽車”）融資租賃業(yè)務(wù)提供1億元的連帶責任擔保。

● 為被擔保人提供的累計擔保金額（不包括本擔保）：截至2023年3月31日，公司擔保余額為0，無逾期對外擔保。

● 逾期對外擔保累計數(shù)量：無。

● 議案表決:8票贊成，1票反對，0票棄權(quán)。鑒于山東凱馬汽車制造有限公司資產(chǎn)負債率高，2022年經(jīng)營虧損，擔保期長，投反對票的董事認為后續(xù)償債能力存在風險。

一、融資租賃業(yè)務(wù)概述

為滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，促進企業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，公司計劃為其子公司山東凱馬汽車制造有限公司（以下簡稱凱馬汽車）提供1億元的連帶責任擔保。凱馬汽車金融租賃業(yè)務(wù)的具體情況如下：

1．出租人：誠通融資租賃有限公司

控股股東：誠通發(fā)展貿(mào)易有限公司

企業(yè)類型：有限責任公司

企業(yè)住所:北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳億城大廈2號樓1503室

注冊資本：人民幣2萬元

法定代表人：俞雄偉

經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；從國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)殘值的處理和維護；租賃交易咨詢和擔保；經(jīng)批準部門批準的其他業(yè)務(wù)。（市場實體應(yīng)當依法獨立選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；經(jīng)有關(guān)部門批準的經(jīng)營活動；不得從事國家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制的經(jīng)營活動。）

財務(wù)狀況:截至2022年12月31日，總資產(chǎn)79.84億元，凈資產(chǎn)23.07億元。2022年營業(yè)收入3.41億元，凈利潤1.06億元。

2．承租人：山東凱馬汽車制造有限公司

3．租賃方式：售后回租

4．租賃目標：山東凱馬汽車制造有限公司設(shè)備等固定資產(chǎn)

5．融資金額：人民幣1萬元

6．租賃期：2年

7．租金利率：年租金利率4.5%

8．還本付息方式：按季度支付利息和本金

9．手續(xù)費：155萬元

10．保證金：350萬元

二、被擔?？毓勺庸镜幕厩闆r

凱馬是公司的控股子公司，恒天凱馬持有凱馬75.01%的股權(quán)。

住所:山東省壽光市東環(huán)路5888號

注冊資本為38142.86萬元

經(jīng)營范圍：農(nóng)用運輸車輛、汽車及附件的制造、銷售（按國家經(jīng)貿(mào)委員會公告執(zhí)行） ；經(jīng)營企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器、機械設(shè)備、零部件和技術(shù)的進口業(yè)務(wù)。

財務(wù)狀況:截至2023年3月31日，凱馬汽車總資產(chǎn)335202萬元，凈資產(chǎn)77976萬元。2023年第一季度營業(yè)收入65833萬元，凈利潤-113萬元。

三、擔保合同的主要內(nèi)容

1.擔保人:恒天凱馬有限公司

2.債權(quán)人:誠通融資租賃有限公司

3.擔保金額：人民幣1萬元

4.擔保方式：連帶責任擔保。債務(wù)人未履行或者全部履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)直接要求擔保人承擔擔保責任。

5.擔保范圍：擔保范圍包括但不限于主合同項下的全部租金、違約金、賠償金、手續(xù)費、保證金、名義貨款、其他應(yīng)付款項、債權(quán)人支付的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、執(zhí)行費、保全費、評估費、拍賣費、公證費、公告費、律師費、差旅費）以及主合同項下債務(wù)人應(yīng)履行的其他義務(wù)。

6.擔保期：自融資租賃合同生效之日起至主合同項下債務(wù)履行期屆滿之日起[3]年；主合同項下債務(wù)延期的，保證人同意延長至債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期屆滿之日起[3]年；主合同項下債務(wù)分期履行的，保證期為最后一期債務(wù)履行期屆滿之日起[3]年。

四、擔保的必要性和合理性

本公司為凱馬汽車提供擔保的融資資金將用于企業(yè)的日常運營和產(chǎn)品升級，有利于促進其業(yè)務(wù)發(fā)展。被擔保人凱馬汽車是公司重要的控股子公司，經(jīng)營狀況穩(wěn)定，信用狀況良好，償債能力強，擔保風險可控。凱馬汽車以山東東風凱馬汽車有限公司33%的股權(quán)為擔保提供反擔保。為凱馬汽車提供擔保不會損害公司和全體股東的利益，也不會對公司的正常運營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

五、對外擔保累計金額和逾期擔保累計金額

截至2023年3月31日，公司為控股子公司擔保余額為0，無逾期對外擔保。

六、董事會意見

公司第七屆董事會第十九次會議以同意票8票、反對票1票、棄權(quán)票0票審議通過上述擔保事項。公司獨立董事李元勤女士、蘇勇先生、周英女士就此事發(fā)表了獨立意見，同意該擔保事項。上述擔保事項仍需提交2023年第二次臨時股東大會審議。

七、備查文件

(一)公司第七屆董事會第十九次會議決議；

(二)公司獨立董事意見。

特此公告。

恒天凱馬有限公司

董 事 會

二〇二三年六月十日