證券代碼：600801 證券簡稱：華新水泥 公告編號(hào)：2023-018

華新水泥有限公司

2020-2022年回購注銷公司核心員工

公告持股計(jì)劃部分股票的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月9日，華新水泥有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)召開第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購取消公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股份的議案》。根據(jù)《公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃》(以下簡稱《持股計(jì)劃》)、《公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃管理辦法》(以下簡稱《持股計(jì)劃管理辦法》)及業(yè)績考核結(jié)果的相關(guān)規(guī)定，公司將以0元/股回購并注銷17、604、206股因未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)而無法歸屬的股份。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

1.已完成的審批程序和信息披露

2020年8月11日，公司召開第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃的議案》。同日，公司召開第八屆員工代表大會(huì)第五次會(huì)議，就公司計(jì)劃實(shí)施的2020-2022年核心員工持股計(jì)劃征求員工意見。監(jiān)事會(huì)審查了持股計(jì)劃，并對(duì)相關(guān)情況發(fā)表了驗(yàn)證意見。獨(dú)立董事對(duì)持股計(jì)劃及相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。詳見公司于2020年8月13日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。

2020年9月25日，公司召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2020-2022年核心員工持股計(jì)劃(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃的議案》，詳見公司于2020年9月26日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。

2020年10月12日，公司召開第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020-2022年A-0、B-0批次股票授予日、授予價(jià)格、授予數(shù)量的議案》，明確2020年A-0、B-0批次股票授予日為2020年5月29日。A-0批股票授予價(jià)為24.0元，B-0批股票授予價(jià)為26.88元，A-授予0批股的股數(shù)為5、083、246股，B-授予0批股的股數(shù)為14、880、609股，共授予19、963、855股。詳見公司于2020年10月13日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。

2020年10月23日，公司回購專用證券賬戶中的19、963、855股a股(占公司總股本的0.95%)，非交易轉(zhuǎn)讓至2020-2022年核心員工持股計(jì)劃專用證券賬戶。詳見公司于2020年10月29日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。

2020年12月29日，公司召開2020-2022年核心員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議，審議通過了《華新水泥有限公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃管理辦法》、《關(guān)于2020-2022年華新水泥股份有限公司核心員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》。詳見公司于2020年12月31日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。

2021年5月18日，公司第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于“公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃”2021年A-1.1、A-1.2批次股票授予日、授予價(jià)格、授予數(shù)量的議案》，明確2021年A-1.1、A-1.2批次股票授予日為2021年2月10日，A-1.1及A-1.2批股票授予價(jià)格為20.14元，A-1.1批次授予的股數(shù)為1061、660股，A-授予1.2批股的股數(shù)為9968股，共授予1、161、328股。鑒于2020年A-0批激勵(lì)對(duì)象人員調(diào)整，少數(shù)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績效考核系數(shù)未達(dá)標(biāo)，A-2020-2022年核心員工持股計(jì)劃賬戶的股份數(shù)為85、822股，實(shí)際上應(yīng)從公司回購專用證券賬戶轉(zhuǎn)入公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃賬戶。506股(該部分股份于2021年5月21日從公司回購專用證券賬戶到2020-2022年核心員工持股計(jì)劃專用證券賬戶)。截至公告日，公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃專用證券賬戶持有公司A股21039361股，占公司總股本的1.00%。截至公告日，公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃專用證券賬戶持有公司A股21039361股，占公司總股本的1.00%。詳見公司于2021年5月19日、5月27日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。

2022年5月30日，公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2022年A-2.1、A-2.2批次股票授予日、授予價(jià)格、授予數(shù)量的議案》，明確2022年A-2.1、A-2.2批次股票授予日為2022年5月6日。A-2.1和A-2.2批次股票授予價(jià)格為22.4元，A-根據(jù)2021年度業(yè)績考核結(jié)果，2.1批次股調(diào)整為881、955股，A-2.2批股授予42087股。本次調(diào)整及重新授予后持股計(jì)劃賬戶余額的839、868股，將于2023年完成2022年度業(yè)績考核后重新授予或注銷。2023年完成2022年業(yè)績考核后，將重新授予或注銷本次調(diào)整和重新授予后持股計(jì)劃賬戶余額的839、868股。詳見公司于2022年5月31日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關(guān)公告。

2023年6月9日，公司召開第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2020-2022年核心員工持股計(jì)劃授予結(jié)果的議案》、《關(guān)于2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股份回購注銷的議案》。詳見本公告同日披露的《第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》。

由于2021年公司綜合業(yè)績考核結(jié)果達(dá)到門檻值但未達(dá)到目標(biāo)值，2022年公司綜合業(yè)績考核結(jié)果低于門檻值；B計(jì)劃在2020-2022年業(yè)績考核期間未達(dá)到里程碑門檻值要求。根據(jù)持股計(jì)劃的管理辦法和本持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司將回購0元/股，取消本持股計(jì)劃下的17604。206股因未達(dá)到績效考核目標(biāo)而無法歸屬的股票。

股份回購注銷計(jì)劃下的部分股份仍需提交股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起生效。

二、本次回購注銷的具體情況

1、注銷回購的原因

2021年A計(jì)劃考核指標(biāo)綜合績效考核結(jié)果為87.2%，達(dá)到門檻值但未達(dá)到目標(biāo)值，確定2021年公司績效考核系數(shù)為59.9%，需部分調(diào)整2020年A-0批次和2021年A-1.2批次中2021年授予的數(shù)量；2022年公司綜合績效考核結(jié)果為50.4%，低于門檻值。確定2022年公司業(yè)績考核系數(shù)為0，需調(diào)整2020年激勵(lì)對(duì)象授予的A-0批次、2021年授予的A-1.2批次、2022年授予的A-2.2批次授予的股票數(shù)量。

由于未能達(dá)到業(yè)績目標(biāo)，A計(jì)劃總共2、723、597股不能歸屬，需要回購注銷。

B計(jì)劃2020-2022年考核期“里程碑”績效目標(biāo)考核不符合門檻值要求，可解鎖比例為0。因此，2020年B-0批授予的股票無法解鎖，B計(jì)劃14、880、609股需要回購注銷。

綜上所述，公司需要回購17、604、206股未達(dá)到業(yè)績目標(biāo)不能歸屬的股份。

2、回購價(jià)格

根據(jù)本持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，公司業(yè)績考核結(jié)果未達(dá)到門檻值，相應(yīng)股份在業(yè)績考核期結(jié)束后以零價(jià)回購，并在法定期限內(nèi)重新授予符合本持股計(jì)劃持有人資格的員工或注銷。因此，回購價(jià)格為0元/股。

3、回購數(shù)量

公司計(jì)劃回購17、604、206股未達(dá)到業(yè)績目標(biāo)不能歸屬的股份，約83.67%，約0.84%，約0.84%。

三、股本結(jié)構(gòu)變更表

股份回購取消前后，公司股本結(jié)構(gòu)的變化如下：

■

注：截至2023年6月9日，股份總數(shù)據(jù)

四、本次回購注銷對(duì)公司的影響

本次回購取消持股計(jì)劃下的部分股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司股票分配不符合上市條件的要求，不會(huì)影響公司持股計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施，也不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。公司管理團(tuán)隊(duì)和核心員工將繼續(xù)努力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為公司綜合業(yè)績考核結(jié)果低于門檻值，因?yàn)?020-2022年綜合業(yè)績考核結(jié)果低于門檻值，按照《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司員工持股計(jì)劃試點(diǎn)實(shí)施的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）和本持股計(jì)劃的規(guī)定，回購和注銷本持股計(jì)劃下的部分股票。取消回購的原因、數(shù)量和價(jià)格合法有效。取消回購的原因、數(shù)量和價(jià)格是合法和有效的。上述事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司股份分配不符合上市條件的要求，也不會(huì)影響持股計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施，也不會(huì)損害公司和股東的利益。同意公司回購并取消本持股計(jì)劃下的部分股份。

六、監(jiān)事會(huì)的核查意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2022年公司綜合業(yè)績考核結(jié)果低于門檻值，因?yàn)?020-2022年公司綜合業(yè)績考核結(jié)果達(dá)到門檻值，2022年公司綜合業(yè)績考核結(jié)果低于門檻值；2020-2022年業(yè)績考核期間B計(jì)劃未達(dá)到里程碑門檻值要求，部分股票回購注銷，符合《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司員工持股計(jì)劃試點(diǎn)實(shí)施的指導(dǎo)意見》和本持股計(jì)劃的規(guī)定。取消回購的原因、數(shù)量和價(jià)格合法有效。取消回購的原因、數(shù)量和價(jià)格是合法和有效的。上述事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司股票分配不符合上市條件的要求，也不會(huì)影響持股計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施，也不會(huì)損害公司和股東的利益。同意公司回購并取消本持股計(jì)劃下的部分股份。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

湖北松之盛律師事務(wù)所對(duì)回購注銷本持股計(jì)劃部分股票相關(guān)事項(xiàng)出具的法律意見認(rèn)為，截至本法律意見出具之日，華新水泥已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》的規(guī)定、《證券法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第7號(hào)－－回購股份等法律法規(guī)及公司章程、《員工持股計(jì)劃》、本次回購注銷的原因、價(jià)格和數(shù)量符合《公司法》的規(guī)定的規(guī)定、《指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》第7號(hào)－－回購股份等法律法規(guī)的規(guī)定，符合《員工持股計(jì)劃》、《持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)安排；本次回購注銷需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并按照《公司法》履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)、公司章程等有關(guān)規(guī)定依法辦理股份注銷減資手續(xù)。

特此公告。

華新水泥有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：600801 證券簡稱：華新水泥 公告編號(hào)：2023-019

華新水泥有限公司

2020-2022年回購注銷公司核心員工

部分股票通知債權(quán)人公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 根據(jù)《公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃》和《公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和業(yè)績考核結(jié)果，公司計(jì)劃以0元/股回購并注銷本持股計(jì)劃下的17、604。因未達(dá)到績效考核目標(biāo)而無法歸屬的206股，占公司總股本的0.84%。

● 2023年6月9日，公司召開了第十屆董事會(huì)第二屆會(huì)議第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購取消公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股份的議案》，仍需提交股東大會(huì)審議。

首先，通知債權(quán)人的原因

華新水泥有限公司(以下簡稱“公司”)于 第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年6月9日召開，審議通過了《關(guān)于回購取消公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股份的議案》

截至本公告披露日，根據(jù)《公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃管理辦法》和本持股計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃以0元/股回購取消本持股計(jì)劃項(xiàng)下的17、604，206股因未達(dá)到績效考核目標(biāo)而無法歸屬的股票，約占本持股計(jì)劃賬戶持有的21039361股，約占公司總股本的83.67%和0.84%?？偣杀镜木唧w變化如下：

股份回購取消前后，公司股本結(jié)構(gòu)的變化如下：

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二、需要債權(quán)人知道的相關(guān)信息

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)執(zhí)行上述回購后，公司將取消回購的股份，減少公司的注冊(cè)資本。根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人有權(quán)要求公司自收到公司通知之日起45日內(nèi)償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，注銷將繼續(xù)按照法定程序執(zhí)行。債權(quán)人逾期未向公司申報(bào)債權(quán)的，不影響其債權(quán)的有效性，公司將繼續(xù)按照原債權(quán)文件的約定履行相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）。公司債權(quán)人要求公司償還債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向公司提出書面要求，并附有關(guān)證明文件。

(一)債權(quán)申報(bào)所需材料

公司債權(quán)人可以持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系的合同、協(xié)議和其他憑證的原件和復(fù)印件向公司申報(bào)債權(quán)。

1、債權(quán)人為法人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照原件、復(fù)印件、法定代表人身份證明；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證明的原件和復(fù)印件。

2、債權(quán)人為自然人的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)攜帶有效身份證的原件和復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還應(yīng)當(dāng)攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

(二)債權(quán)申報(bào)聯(lián)系方式

1、申請(qǐng)時(shí)間:2023年6月10日至2023年7月24日 9:00-17:00

2、申請(qǐng)地點(diǎn)：華新大廈財(cái)務(wù)中心，武漢東湖高新區(qū)高新大道426號(hào)

3、申報(bào)方式：現(xiàn)場(chǎng)提交、郵寄或電子郵件

4、聯(lián)系人：財(cái)務(wù)中心

5、聯(lián)系電話：027-87773898

6、電子郵箱：liumin_hq@huaxincem.com

7、其他：

(一)郵寄申報(bào)的，申報(bào)日以郵戳日或快遞中心發(fā)出日為準(zhǔn)；

(2)電子郵件申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到的文件/郵件日為準(zhǔn)。請(qǐng)?jiān)跇?biāo)題上注明“債權(quán)申報(bào)”字樣。

特此公告。

華新水泥有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：600801 證券簡稱：華新水泥 公告編號(hào)：2023-017

華新水泥有限公司

第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月9日，華新水泥有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議(臨時(shí)會(huì)議)以通訊表決的形式召開。會(huì)議應(yīng)有9名董事和9名董事。會(huì)議由董事長徐永模先生主持。2023年6月2日，公司通過通訊向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

通過以下重要決議，董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議投票表決：

1、“公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃”授予結(jié)果的議案(表決結(jié)果:同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)。

董事李葉青先生和劉鳳山先生是公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，在本議案表決中回避。

提案詳情請(qǐng)參見附件一。

2、2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股票回購注銷議案(表決結(jié)果:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)。

詳見《關(guān)于回購注銷公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股份的公告》。

本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

3、關(guān)于2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股票及減資相關(guān)事宜的提案(表決結(jié)果:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)，請(qǐng)求公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理回購注銷。

提案詳情請(qǐng)參見附件二。

本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

4、決定董事會(huì)授權(quán)人的議案(表決結(jié)果:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)。

為高效有序地完成2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股票及減資，公司董事會(huì)同意《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人員辦理2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股票及減資相關(guān)事項(xiàng)的議案》，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。授權(quán)董事總裁李葉青先生及其授權(quán)人行使法案授予的權(quán)利，具體處理法案所述的相關(guān)事項(xiàng)和董事會(huì)授權(quán)的其他與法案有關(guān)的事項(xiàng)。

本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

上述第2-4項(xiàng)議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)的召開時(shí)間將另行通知。

特此公告。

華新水泥有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

附件一:關(guān)于“公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃”授予結(jié)果的議案

2020年9月25日，公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了《華新水泥股份有限公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃》(以下簡稱《員工持股計(jì)劃》)和《提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司》 2020-2022年核心員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜議案。根據(jù)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)員工持股計(jì)劃的授權(quán)情況，現(xiàn)明確該計(jì)劃的授予結(jié)果。

一、A計(jì)劃授予結(jié)果

1、A-授予三批股票

A-3批是根據(jù)激勵(lì)對(duì)象2022年度績效考核結(jié)果調(diào)整授予的股票。根據(jù)公司2022年度績效考核結(jié)果，2020年授予的A-0批次、2021年授予的A-1.2批次、2022年授予的A-2.2批次調(diào)整2022年授予的股票數(shù)量。

A-3批授予(調(diào)整)股票數(shù)量如下:

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2、A計(jì)劃授予結(jié)果

A-0、A-1.1、A-1.2、A-2.1、A-2.2批股票授予(調(diào)整)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過。詳見公司于2020年10月13日、2021年5月19日、2022年5月30日在指定信息披露媒體發(fā)布的相關(guān)公告。

2022年完成A-2.1批評(píng)授予調(diào)整和A-2.2批新激勵(lì)對(duì)象授予后，839、868股余額尚未重新授予；加上A-3批次調(diào)整的1、883、729股，A計(jì)劃共2、723、597股不能歸屬，實(shí)際最終授予3、435、155股。

二、B計(jì)劃授予結(jié)果

根據(jù)公司2020-2022年考核期間的“里程碑”績效考核結(jié)果，公司在績效考核期間未能滿足里程碑門檻值的要求，B計(jì)劃于2020年通過B-0批授予14、880、609股，實(shí)際上最終授予0股。

三、員工持股計(jì)劃授予結(jié)果

截至目前，員工持股計(jì)劃賬戶A計(jì)劃和B計(jì)劃持有21、039、361股，根據(jù)A計(jì)劃和B計(jì)劃2020-2022年業(yè)績?cè)u(píng)估結(jié)果，總共17、604、206股，公司將零價(jià)回購，在法定期限內(nèi)取消，取消前取得的現(xiàn)金股息屬于公司。員工持股計(jì)劃實(shí)際最終授予3、435、155股，并按每批相應(yīng)的解鎖時(shí)間和解鎖比例實(shí)施。

附件二:關(guān)于提交公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股票及減資相關(guān)事宜的議案

為保證公司2020-2022年核心員工持股計(jì)劃部分股票及減資的順利實(shí)施，公司董事會(huì)要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)辦理股票及減資相關(guān)事宜，包括但不限于:

(一)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人通知全體債權(quán)人；

（2）授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人決定債權(quán)人因公司減少而對(duì)公司償還債務(wù)或提供擔(dān)保的要求（提供擔(dān)保符合股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的除外）；

（3）授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人員確定股份回購注銷實(shí)施日期和減資登記日期，并向相關(guān)政府部門和機(jī)構(gòu)辦理所需的審批、登記、備案和批準(zhǔn)手續(xù)，包括但不限于向證券交易所申請(qǐng)股份回購注銷、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)相關(guān)登記結(jié)算或查詢業(yè)務(wù)、修改公司章程、依法辦理注冊(cè)資本變更、公司章程備案等相關(guān)工商登記事項(xiàng)；

（4）授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股份回購注銷和減資有關(guān)的協(xié)議和有關(guān)文件。授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)實(shí)施股份回購注銷和減資；

（5）股份回購注銷和減資相關(guān)事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，相關(guān)法律、法規(guī)、政策在實(shí)施期內(nèi)發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人員按照新政策對(duì)股份回購注銷和減資相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

（6）授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件和公司章程的允許范圍內(nèi)辦理股份回購注銷和減資的其他事項(xiàng)，但有關(guān)文件明確規(guī)定股東大會(huì)行使權(quán)利的除外。

上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至股份回購注銷和減資有關(guān)事項(xiàng)實(shí)施之日起有效。