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京滬高鐵有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：601816 證券簡(jiǎn)稱：京滬高鐵 公告編號(hào)：2023-021
京滬高速鐵路有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月30日，股東大會(huì)召開(kāi)日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期：2023年6月30日 14點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)北蜂窩路5號(hào)院1號(hào)樓315會(huì)議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
此外，會(huì)議還將聽(tīng)取2022年京滬高速鐵路有限公司獨(dú)立董事報(bào)告
1.每個(gè)議案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)公告已于2023年4月29日在《中國(guó)證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和《上海證券交易所》網(wǎng)站上披露。
2.特別決議：沒(méi)有。
3.中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:議案5、6、7、9
4.涉及相關(guān)股東回避表決的議案:議案5
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)鐵路投資集團(tuán)有限公司
5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。持有多個(gè)股東賬戶的股東可以通過(guò)其任何股東賬戶通過(guò)其網(wǎng)上投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)上投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員。
五、會(huì)議登記方式
(一)法人股東持有上海股票賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件) 1)登記與出席人的身份證。
(二)個(gè)人股東持上海股票賬戶卡和身份證登記。
(三)股東代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人上海股票賬戶卡登記。
(4)2023年6月21日參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記時(shí)間:00--17:00.擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議登記時(shí)間內(nèi)通過(guò)電子郵件發(fā)送上述登記資料（crjhgt@vip.163.com）以此方式送達(dá)公司，并在會(huì)議入場(chǎng)審核時(shí)出示上述登記資料原件。
六、其他事項(xiàng)
(一)各參會(huì)股東到達(dá)會(huì)場(chǎng)后，請(qǐng)配合實(shí)施參會(huì)登記。會(huì)議期間，請(qǐng)全程佩戴口罩。
(二)本次會(huì)議拒絕個(gè)人錄音、拍照、錄像。
(三)股東大會(huì)半天，股東及代理人出席會(huì)議的住宿費(fèi)和交通費(fèi)自行承擔(dān)。
(四)會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人：劉謙奇
聯(lián)系電話：010-51896399
傳真號(hào)碼：010-51896309
電子郵箱：crjhgt@vip.163.com
特此公告。
京滬高速鐵路有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
京滬高速鐵路有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月30日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
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