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中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688009證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)通號(hào)公告編號(hào)：2023-019
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月9日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館南路一號(hào)院中國(guó)通號(hào)大廈A座
（三）出席會(huì)議的普通股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周志亮先生主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司部分高管列席會(huì)議，董事會(huì)秘書因其他公務(wù)安排本次會(huì)議請(qǐng)假。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司2022年年度報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2022年度公司董事、監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司2023-2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于通號(hào)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)有限公司續(xù)訂《金融服務(wù)框架協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于發(fā)行債務(wù)融資工具一般性授權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1-9均為普通決議通過的議案，已經(jīng)出席本次會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過；議案10、11為特別決議通過的議案，已經(jīng)出席本次會(huì)議有表決權(quán)的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過；議案8、9關(guān)聯(lián)股東回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：張方偉、王曉航
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
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