合肥維信諾電子股東方除上市公司外，合肥東欣投資有限公司實(shí)際控制人為 巢湖市人民政府辦公室，合肥鑫城控股集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人為合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理局，隨著合肥維信諾電子注冊(cè)資本金的到位，合肥維信諾電子對(duì)本次技術(shù)許可事項(xiàng)具有較強(qiáng)的履約能力。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本合同履行期限較長(zhǎng)，可能會(huì)在執(zhí)行過(guò)程中，存在法律、法規(guī)、政策、履約能力、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的不確定性或風(fēng)險(xiǎn)。如合同在履行過(guò)程中遇到不可預(yù)計(jì)或不可抗力等因素的影響，有可能會(huì)導(dǎo)致合同無(wú)法全部履行或終止的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序及方式符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。公司及控股公司昆山國(guó)顯光電有限公司、云谷（固安）科技有限公司、霸州市云谷電子科技有限公司與參股公司合肥維信諾電子有限公司簽署《技術(shù)許可及服務(wù)合同》，能夠使合肥維信諾電子充分利用公司先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步推進(jìn)合肥第6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）模組生產(chǎn)線項(xiàng)目的順利開(kāi)展，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我們一致同意該事項(xiàng)。

　　八、備查文件

　　1．維信諾科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

　　2．維信諾科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3．《技術(shù)許可及服務(wù)合同》；

　　4．《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

　　特此公告。

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002387 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維信諾 公告編號(hào)：2023-075

　　維信諾科技股份有限公司

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）及控股公司對(duì)外擔(dān)?？傤~（含對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司擔(dān)保）已超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，公司對(duì)合并報(bào)表外單位擔(dān)保金額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、融資租賃事項(xiàng)概述

　　公司控股孫公司昆山國(guó)顯光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)顯光電”）因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬以其自有的機(jī)器設(shè)備與蘇州國(guó)發(fā)融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)發(fā)租賃”）開(kāi)展售后回租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為人民幣5,000萬(wàn)元，融資租賃期限為2年。公司對(duì)上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并擬與國(guó)發(fā)租賃簽署《擔(dān)保合同》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本次融資租賃及近十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)發(fā)生的融資租賃相關(guān)金額（含本次融資租賃，不含已履行審議披露義務(wù)的融資租賃事項(xiàng)）將達(dá)到公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%（詳見(jiàn)附件），須經(jīng)公司董事會(huì)審議。本次融資租賃事項(xiàng)在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　另本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無(wú)需再次提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。國(guó)顯光電其經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及資信狀況良好。本次擔(dān)保前公司對(duì)國(guó)顯光電的擔(dān)保余額為25.37億元，本次擔(dān)保后公司對(duì)國(guó)顯光電的擔(dān)保余額為25.89億元（其中占用2022年擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的余額為24.09億元），本次擔(dān)保后國(guó)顯光電2022年度可用擔(dān)保額度剩余35.91億元。

　　公司于2023年6月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議以全票同意的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于為控股孫公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

　　二、交易對(duì)方的基本情況

　　1．公司名稱(chēng)：蘇州國(guó)發(fā)融資租賃有限公司

　　2．統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913205050618870639

　　3．公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資）

　　4．注冊(cè)地址：蘇州市姑蘇區(qū)北園路75號(hào)（G幢1樓1005室）

　　5．法定代表人：陶祥偉

　　6．注冊(cè)資本：6,750萬(wàn)美元

　　7．成立日期：2013年02月26日

　　8．經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買(mǎi)租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢(xún)和擔(dān)保；兼營(yíng)與主營(yíng)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　9. 主要股東：

　　10. 截止2022年12月31 日，國(guó)發(fā)租賃總資產(chǎn)208,574.59萬(wàn)元，凈資產(chǎn)50,999.06萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入16,371.73萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,641.06萬(wàn)元。

　　11. 國(guó)發(fā)租賃與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1．公司名稱(chēng)：昆山國(guó)顯光電有限公司

　　2．統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320583056677344A

　　3．公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　4．注冊(cè)地址：昆山開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路1號(hào)4幢

　　5．法定代表人：高孝裕

　　6．注冊(cè)資本：670,715.246304萬(wàn)元人民幣

　　7．成立日期：2012年11月19日

　　8．經(jīng)營(yíng)范圍：新型平板顯示產(chǎn)品及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經(jīng)營(yíng)、禁止經(jīng)營(yíng)的除外；投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　9．主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：2022年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2023年一季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　10．國(guó)顯光電為公司通過(guò)全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司控股 92.88%的公司，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司持有國(guó)顯光電7.12%的股權(quán)，國(guó)顯光電未進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，不屬于失信被執(zhí)行人。國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　四、《融資租賃合同》的主要內(nèi)容

　　甲方（出租人）：蘇州國(guó)發(fā)融資租賃有限公司

　　乙方（承租人）：昆山國(guó)顯光電有限公司

　　1、租賃物：國(guó)顯光電擁有的賬面凈值約為人民幣6,489.98萬(wàn)元的機(jī)器設(shè)備。

　　2、租賃期限：2年。

　　3、租賃物的留購(gòu)價(jià)格：人民幣壹元整。

　　4、融資金額：人民幣伍仟萬(wàn)元整。

　　5、擔(dān)保：維信諾科技股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　6、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人簽字或加蓋名章并加蓋單位公章后生效。

　　五、《擔(dān)保合同》的主要內(nèi)容

　　債務(wù)人（融資租賃承租人）：昆山國(guó)顯光電有限公司

　　債權(quán)人（融資租賃出租人）：蘇州國(guó)發(fā)融資租賃有限公司

　　保證人：維信諾科技股份有限公司

　　鑒于： 昆山國(guó)顯光電有限公司 （以下稱(chēng)“債務(wù)人”）與債權(quán)人簽訂了《融資租賃合同》及其附件（以下統(tǒng)稱(chēng)“租賃合同”）。為了確保上述租賃合同項(xiàng)下承租人的義務(wù)得到切實(shí)履行，保障出租人債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，債務(wù)人、保證人同意并自愿簽訂本保證合同（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）。為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，依照我國(guó)《民法典》及其他有關(guān)法律規(guī)定，各方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同

　　第一條 擔(dān)保范圍

　　1、擔(dān)保范圍： 指?jìng)鶆?wù)人（承租人）在租賃合同項(xiàng)下所有應(yīng)付款項(xiàng)，包括但不限于租金、租賃費(fèi)用、租金逾期利息、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)抵押費(fèi)用等。以及實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用均包括但不限于訴訟費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、申請(qǐng)執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、辦案費(fèi)用、公告費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)等。

　　2、擔(dān)保金額：人民幣51,954,400.00元。

　　第二條 本合同的保證方式為連帶責(zé)任保證。

　　第三條 保證期間

　　1、保證人保證、抵押,質(zhì)押的保證期間為主合同約定的債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。如主合同對(duì)債務(wù)人履行債務(wù)的期限沒(méi)有約定或者約定不明的，則保證人的保證期間為債權(quán)人要求債務(wù)人履行義務(wù)的寬限期屆滿之日起三年。

　　2、債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證人繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　3、若發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項(xiàng)導(dǎo)致主債務(wù)提前到期的，債權(quán)人有權(quán)要求保證人提前履行保證責(zé)任，保證人保證期間自主合同債務(wù)提前到期之日起三年。

　　第四條 合同的生效

　　本合同自各方簽章之日起生效。

　　六、交易目的和對(duì)公司的影響

　　公司控股孫公司國(guó)顯光電與國(guó)發(fā)租賃開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬公司及控股公司的融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，交易對(duì)手方資信情況、履約能力良好，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的資金需求，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次實(shí)施融資租賃業(yè)務(wù)，不會(huì)影響公司對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，不會(huì)對(duì)公司本期、未來(lái)財(cái)務(wù)狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，該業(yè)務(wù)的開(kāi)展不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況，交易完成后不會(huì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。

　　七、董事會(huì)意見(jiàn)

　　本次擔(dān)保對(duì)象國(guó)顯光電為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股孫公司，公司通過(guò)全資 子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持有其92.88%的股權(quán)，國(guó)開(kāi)發(fā)展基金有限 公司持有國(guó)顯光電7.12%的股權(quán)。雖然國(guó)顯光電并非公司全資控股，但公司對(duì)其 在經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此國(guó)開(kāi)基金未提供同比例擔(dān)保或反擔(dān)保。

　　公司為下屬控股孫公司擔(dān)保，有利于拓寬孫公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬孫公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，被擔(dān)保方資產(chǎn)優(yōu)良，雖然國(guó)顯光電未提供反擔(dān)保，但公司對(duì)其有絕對(duì)的控制權(quán)，風(fēng)險(xiǎn)均處于公司有效控制下，不會(huì)給公司帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　八、融資租賃業(yè)務(wù)累計(jì)發(fā)生金額

　　截至本公告披露日，公司及控股公司累計(jì)十二個(gè)月融資租賃業(yè)務(wù)涉及資產(chǎn)的賬面凈值（含本次融資租賃租賃物，不含已履行審議披露義務(wù)的融資租賃事項(xiàng)）為105,909.27萬(wàn)元，將達(dá)到公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。

　　九、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總余額為1,650,329.61萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為140.93%，公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為787,801.40萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為67.28%，對(duì)子公司擔(dān)保為862,528.21萬(wàn)元。公司無(wú)逾期擔(dān)保，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

　　十、備查文件

　　1．第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

　　2．獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3．第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

　　4．2022年度股東大會(huì)決議；

　　5．《融資租賃合同》；

　　6．《擔(dān)保合同》。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　附件：

　　單位：元

　　證券代碼：002387 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維信諾 公告編號(hào)：2023-076

　　維信諾科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年第三次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年6月26日（星期一）下午14：30召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（二）股東大會(huì)的召集人：公司第六屆董事會(huì)。

　　（三）本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2023年6月26日（星期一）下午14:30。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間：2023年6月26日上午9:15至2023年6月26日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　?。ㄎ澹?huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┕蓹?quán)登記日：2023年6月19日（星期一）

　?。ㄆ撸┏鱿瘜?duì)象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。凡是于2023年6月19日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件二）。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍?huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)上地東路1號(hào)院7號(hào)樓環(huán)洋大廈二層。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會(huì)表決的提案名稱(chēng)和提案編碼：

　　上述提案屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

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　　上述提案已經(jīng)公司于2023年6月9日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年6月10日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告》《第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》等相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一） 登記時(shí)間：2023年6月21日（星期三）17：00止。

　?。ǘ?登記方式：

　　1、 由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、證券賬戶卡；

　　2、 由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡；

　　3、 自然人股東親自出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

　　4、 由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡；

　　5、 出席本次會(huì)議人員應(yīng)向大會(huì)登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書(shū)、本人身份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真以2023年6月21日17：00前送達(dá)公司為準(zhǔn)）。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：北京市海淀區(qū)上地東路1號(hào)院7號(hào)樓環(huán)洋大廈二層。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┩ㄓ嵉刂罚罕本┦泻５韰^(qū)上地東路1號(hào)院7號(hào)樓環(huán)洋大廈二層

　?。ǘ┼]政編碼：100085

　?。ㄈ┞?lián)系電話：010-58850501

　?。ㄋ模┲付▊髡妫?10-58850508

　?。ㄎ澹╇娮余]箱：IR@visionox.com

　　（六）聯(lián) 系 人：陳志堅(jiān)

　?。ㄆ撸?huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　六、備查文件

　　1、《維信諾科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議》；

　　2、《維信諾科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》

　　特此通知。

　　維信諾科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“362387”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“維信投票”。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)：

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月26日的交易時(shí)間，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月26日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月26日下午15：00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　本人（本單位） 作為維信諾科技股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席維信諾科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件；沒(méi)有明確投票指示的，由受托人按自己的意見(jiàn)投票。有效期自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。本人（本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案的表決意見(jiàn)如下：

　?。ㄕf(shuō)明：1、請(qǐng)?jiān)?“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”中的一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理；2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；3、授權(quán)委托書(shū)復(fù)印或按以上格式自制均有效；4、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。）

　　委托人名稱(chēng)（簽字蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人持有股份性質(zhì)：

　　委托人持股數(shù)量： 股

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人名稱(chēng)（簽字）：

　　委托日期： 年 月 日

　　證券代碼：002387 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維信諾 公告編號(hào)：2023-072

　　維信諾科技股份有限公司

　　關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與

　　限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，鑒于5名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）等相關(guān)規(guī)定，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)440,328股，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施簡(jiǎn)述

　　1、2021年5月12日，公司分別召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于核查公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2021年5月13日至2021年5月22日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司未收到員工提出任何異議的情況。2021年5月28日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說(shuō)明的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

　　3、2021年8月27日，公司召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2021 年9月28日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于公司向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

　　5、2021年10月19日，公司披露了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)首次授予完成的公告》，公司于2021年10月18日完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)的首次授予登記工作，首次實(shí)際授予登記的股票期權(quán)為3,229.39萬(wàn)份股票期權(quán)，激勵(lì)對(duì)象為331名，行權(quán)價(jià)格為 9.49元/股，期權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：維信JLC2，期權(quán)代碼：037178。

　　6、2021年11月16日，公司披露了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票首次授予完成的公告》，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票的首次授予登記工作，首次實(shí)際授予登記的限制性股票為1,487.51萬(wàn)股，激勵(lì)對(duì)象為151名，首次授予價(jià)格為4.75元/股，首次授予的限制性股票于2021年11月17日上市。

　　7、2022年5月18日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于公司向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》和《關(guān)于取消授予2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余預(yù)留權(quán)益的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師對(duì)上述股票期權(quán)注銷(xiāo)、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)和預(yù)留授予事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)上述預(yù)留授予事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

　　8、2022年6月6日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了 《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，并于2022年6月7日披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

　　9、2022年6月15日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷(xiāo)完成的公告》，截至公告披露日，公司已經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，17 名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的 共計(jì) 1,638,800 份股票期權(quán)已注銷(xiāo)完畢。

　　10、2022年6月27日，公司披露了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票預(yù)留授予完成的公告》，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票的預(yù)留授予登記工作，本次預(yù)留授予登記 的限制性股票為107.00萬(wàn)股，激勵(lì)對(duì)象為11名，預(yù)留授予價(jià)格為3.03元/股， 預(yù)留授予的限制性股票于2022年6月28日上市。

　　11、2022年6月27日，公司披露了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)預(yù)留授予完成的公告》，公司于2022年6月28日完成 了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)的預(yù)留授予登記工作，本 次預(yù)留授予登記的股票期權(quán)為200.00萬(wàn)份，激勵(lì)對(duì)象為19名，行權(quán)價(jià)格為6.05元/股，期權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：維信JLC3，期權(quán)代碼：037253。

　　12、2022年8月16日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已于2022年8月12日辦理完成。

　　13、2022年10月19日，公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)出具核查意見(jiàn)。

　　14、2022年11月8日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)的提示性公告》，經(jīng)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，本激勵(lì)計(jì)劃首次 授予部分第一個(gè)行權(quán)期實(shí)際行權(quán)期限為2022年11月8日起至2023年10月17日止。自2022年11月8日起，符合行權(quán)條件的262名激勵(lì)對(duì)象在可行權(quán)期間內(nèi) 的可行權(quán)日通過(guò)承辦券商股票交易系統(tǒng)進(jìn)行自主行權(quán)。

　　15、2022年11月15日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，經(jīng)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象為132人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為445.3796萬(wàn)股，本次解除限售的限制性股票上市流通日為2022年11月17日。

　　16、2022年11月29日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師對(duì)上述股票期權(quán)注銷(xiāo)、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　17、2022 年12月13日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷(xiāo)完成的公告》，截至公告披露日，公司已經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，55名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的共計(jì)5,003,654 份股票期權(quán)已注銷(xiāo)完畢。

　　18、2022年12月15日，公司召開(kāi)2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，并于2022年12月20日披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

　　19、2023年2月22日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已于2023年2月20日辦理完成。

　　二、回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、價(jià)格、資金來(lái)源和對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)處理

　　1、回購(gòu)的原因及數(shù)量

　　鑒于5名激勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，5名激勵(lì)對(duì)象不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未解除限售的440,328股限制性股票由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，其中，首次授予部分離職的激勵(lì)對(duì)象為4人，其已獲授但尚未解除限售的350,328股限制性股票占本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際完成首次授予登記限制性股票數(shù)量的2.3551%，占公司目前總股本的0.0254%；預(yù)留授予部分離職的激勵(lì)對(duì)象為1人，其已獲授但尚未解鎖限售的90,000股限制性股票占本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際完成預(yù)留授予登記限制性股票數(shù)量的8.4112%，占公司目前總股本的0.0065%。

　　2、回購(gòu)價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定：

　　“激勵(lì)對(duì)象合同到期且不再續(xù)約或主動(dòng)辭職的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷(xiāo)；已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)?！?/p>

　　本次擬回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票中，首次授予部分回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格4.75元/股，回購(gòu)金額為1,664,058元；預(yù)留授予部分回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格為本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予價(jià)格3.03元/股，回購(gòu)金額為272,700元。

　　3、回購(gòu)股份的資金來(lái)源

　　本次回購(gòu)限制性股票的資金總額為1,936,758元，資金來(lái)源為公司自有資金。

　　4、對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)處理

　　根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司將對(duì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。

　　三、本次限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成前后股本結(jié)構(gòu)變化表

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票后，公司總股本將由1,381,486,540股減少為1,381,046,212股，股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

　　注：以上變動(dòng)前公司股本結(jié)構(gòu)為 2023年6月6日股本情況，具體股本變動(dòng)情況以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

　　四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票對(duì)公司的影響

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤勉盡職，認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，審批程序合法、合規(guī)，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意回購(gòu)注銷(xiāo)5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)440,328股，其中，首次授予部分回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格4.75元/股，預(yù)留授予部分回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格為本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予價(jià)格3.03元/股，并同意將《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司5名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)440,328股，其中，首次授予部分回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格4.75元/股，預(yù)留授予部分回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格為本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予價(jià)格3.03元/股。公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票合法、有效。

　　七、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論意見(jiàn)

　　公司為本次激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)的安排已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。公司董事會(huì)根據(jù)5名激勵(lì)對(duì)象離職情況決定以授予價(jià)格回購(gòu)注銷(xiāo)其已獲授的共計(jì)440,328股限制性股票，符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜尚需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　八、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于維信諾科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票、注銷(xiāo)部分股票期權(quán)、預(yù)留授予的股票期權(quán)與限制性股票第一個(gè)行權(quán)期和解除限售期條件成就相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002387 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維信諾 公告編號(hào)：2023-073

　　維信諾科技股份有限公司

　　關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性

　　股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，鑒于18名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）等相關(guān)規(guī)定，公司決定注銷(xiāo)上述18名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)1,262,666份?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施簡(jiǎn)述

　　1、2021年5月12日，公司分別召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于核查公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、2021年5月13日至2021年5月22日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司未收到員工提出任何異議的情況。2021年5月28日，公司召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說(shuō)明的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，列入本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

　　3、2021年8月27日，公司召開(kāi)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》。公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2021 年9月28日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議以及第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于公司向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

　　5、2021年10月19日，公司披露了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)首次授予完成的公告》，公司于2021年10月18日完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)的首次授予登記工作，首次實(shí)際授予登記的股票期權(quán)為3,229.39萬(wàn)份股票期權(quán)，激勵(lì)對(duì)象為331名，行權(quán)價(jià)格為 9.49元/股，期權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：維信JLC2，期權(quán)代碼：037178。

　　6、2021年11月16日，公司披露了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票首次授予完成的公告》，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票的首次授予登記工作，首次實(shí)際授予登記的限制性股票為1,487.51萬(wàn)股，激勵(lì)對(duì)象為151名，首次授予價(jià)格為4.75元/股，首次授予的限制性股票于2021年11月17日上市。

　　7、2022年5月18日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于公司向2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分股票期權(quán)與限制性股票的議案》和《關(guān)于取消授予2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余預(yù)留權(quán)益的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師對(duì)上述股票期權(quán)注銷(xiāo)、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)和預(yù)留授予事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，財(cái)務(wù)顧問(wèn)對(duì)上述預(yù)留授予事項(xiàng)出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

　　8、2022年6月6日，公司召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了 《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，并于2022年6月7日披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

　　9、2022年6月15日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷(xiāo)完成的公告》，截至公告披露日，公司已經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，17 名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的 共計(jì) 1,638,800 份股票期權(quán)已注銷(xiāo)完畢。

　　10、2022年6月27日，公司披露了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票預(yù)留授予完成的公告》，公司完成了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之限制性股票的預(yù)留授予登記工作，本次預(yù)留授予登記 的限制性股票為107.00萬(wàn)股，激勵(lì)對(duì)象為11名，預(yù)留授予價(jià)格為3.03元/股， 預(yù)留授予的限制性股票于2022年6月28日上市。

　　11、2022年6月27日，公司披露了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)預(yù)留授予完成的公告》，公司于2022年6月28日完成 了2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)的預(yù)留授予登記工作，本 次預(yù)留授予登記的股票期權(quán)為200.00萬(wàn)份，激勵(lì)對(duì)象為19名，行權(quán)價(jià)格為6.05元/股，期權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng)：維信JLC3，期權(quán)代碼：037253。

　　12、2022年8月16日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已于2022年8月12日辦理完成。

　　13、2022年10月19日，公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)出具核查意見(jiàn)。

　　14、2022年11月8日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)的提示性公告》，經(jīng)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，本激勵(lì)計(jì)劃首次 授予部分第一個(gè)行權(quán)期實(shí)際行權(quán)期限為2022年11月8日起至2023年10月17日止。自2022年11月8日起，符合行權(quán)條件的262名激勵(lì)對(duì)象在可行權(quán)期間內(nèi) 的可行權(quán)日通過(guò)承辦券商股票交易系統(tǒng)進(jìn)行自主行權(quán)。

　　15、2022年11月15日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，經(jīng)深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象為132人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為445.3796萬(wàn)股，本次解除限售的限制性股票上市流通日為2022年11月17日。

　　16、2022年11月29日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師對(duì)上述股票期權(quán)注銷(xiāo)、限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　17、2022 年12月13日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷(xiāo)完成的公告》，截至公告披露日，公司已經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，55名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的共計(jì)5,003,654 份股票期權(quán)已注銷(xiāo)完畢。

　　18、2022年12月15日，公司召開(kāi)2022年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2021 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，并于2022年12月20日披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》。

　　19、2023年2月22日，公司披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已于2023年2月20日辦理完成。

　　二、注銷(xiāo)的原因、數(shù)量和對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)處理

　　1、注銷(xiāo)的原因和數(shù)量

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定：

　　“激勵(lì)對(duì)象合同到期且不再續(xù)約或主動(dòng)辭職的，其已行權(quán)股票不作處理，已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，由公司進(jìn)行注銷(xiāo)；已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)?！?/p>

　　鑒于18名激勵(lì)對(duì)象已離職，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，18名激勵(lì)對(duì)象不再具備激勵(lì)資格，其已獲授但尚未行權(quán)的1,262,666份股票期權(quán)由公司進(jìn)行注銷(xiāo)，其中，首次授予部分離職的激勵(lì)對(duì)象為16人，股票期權(quán)的注銷(xiāo)數(shù)量為1,062,666份，占本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際完成首次授予登記股票期權(quán)數(shù)量的3.2906%，占公司目前總股本的0.0769%；預(yù)留授予部分離職的激勵(lì)對(duì)象為2人，股票期權(quán)的注銷(xiāo)數(shù)量為200,000份，占本激勵(lì)計(jì)劃實(shí)際完成預(yù)留授予登記股票期權(quán)數(shù)量的10.00%，占公司目前總股本的0.0145%。

　　2、對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)處理

　　公司將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)本次注銷(xiāo)事宜進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。

　　三、本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)對(duì)公司的影響

　　本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，亦不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤勉盡職，認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，公司本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，審批程序合法、合規(guī)，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和損害公司及全體股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意公司注銷(xiāo)18名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)1,262,666份。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司18名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件，公司擬注銷(xiāo)上述18名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)1,262,666份。公司本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)合法、有效。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論意見(jiàn)

　　公司為本次激勵(lì)計(jì)劃注銷(xiāo)部分股票期權(quán)相關(guān)事項(xiàng)的安排已取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)。公司董事會(huì)根據(jù)18名激勵(lì)對(duì)象離職情況決定注銷(xiāo)其已獲授的共計(jì)1,262,666份股票期權(quán)，符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定。

　　七、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

　　2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于維信諾科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票、注銷(xiāo)部分股票期權(quán)、預(yù)留授予的股票期權(quán)與限制性股票第一個(gè)行權(quán)期和解除限售期條件成就相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002387 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維信諾 公告編號(hào)：2023-069

　　維信諾科技股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)情況

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于2023年6月2日以電子郵件及專(zhuān)人通知的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月9日下午在北京市海淀區(qū)上地東路1號(hào)院7號(hào)樓環(huán)洋大廈二層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式舉行。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席的監(jiān)事3人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席任華女士主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)審議情況

　　1．會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分的第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期可解除限售的10名激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，同意公司為符合條件的10名激勵(lì)對(duì)象獲授的49.00萬(wàn)股限制性股票辦理此次解除限售相關(guān)事宜。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》。

　　2．會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后認(rèn)為：根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，本次可行權(quán)的16名激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效，本次行權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定，同意公司為符合條件的16名激勵(lì)對(duì)象辦理此次行權(quán)相關(guān)事宜。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》。

　　3．會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司5名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）激勵(lì)條件，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)440,328股，其中，首次授予部分回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格4.75元/股，預(yù)留授予部分回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格為本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予價(jià)格3.03元/股。公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票合法、有效。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》。

　　4．會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司18名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件，公司擬注銷(xiāo)上述18名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)1,262,666份。公司本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)及《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)合法、有效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》。

　　5．會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股孫公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為控股孫公司昆山國(guó)顯光電有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保能夠滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要。審批程序合法有效，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股孫公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》。

　　三、備查文件

　　1．經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年六月十日

　　證券代碼：002387 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：維信諾 公告編號(hào)：2023-068

　　維信諾科技股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)召開(kāi)情況

　　維信諾科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）通知于2023年6月2日以電子郵件及專(zhuān)人通知的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月9日下午在北京市海淀區(qū)上地東路1號(hào)院7號(hào)樓環(huán)洋大廈二層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式舉行。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張德強(qiáng)先生主持，應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席的董事7人，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員和董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、董事會(huì)審議情況

　　1．會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》

　　根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件已成就，并根據(jù)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，同意公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售的相關(guān)事宜。本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)為10人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為49.00萬(wàn)股，約占公司目前總股本的0.0355%。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師對(duì)該事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的公告》及相關(guān)公告。

　　2．會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

　　根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已成就，并根據(jù)2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)授權(quán)，同意公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)的相關(guān)事宜。本次符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象為16人，可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為85.00萬(wàn)份，占公司目前總股本比例為0.0615%，行權(quán)價(jià)格為6.05元/股。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師對(duì)該事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》及相關(guān)公告。

　　3．會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

　　鑒于5名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”）激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)440,328股，其中首次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象4人，涉及回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票350,328股，回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格為本激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格4.75元/股，回購(gòu)總金額為1,664,058元；預(yù)留授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象1人，涉及回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票90,000股，回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的價(jià)格為本激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予價(jià)格3.03元/股，回購(gòu)總金額為272,700元。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票符合《公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師對(duì)該事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》及相關(guān)公告。

　　4．會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

　　鑒于18名激勵(lì)對(duì)象因離職不再符合公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)條件，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司決定注銷(xiāo)上述18名離職人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計(jì)1,262,666份，其中16名首次授予的激勵(lì)對(duì)象涉及注銷(xiāo)的股票期權(quán)為1,062,666份，2名預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象涉及注銷(xiāo)的股票期權(quán)為200,000份。

　　本次注銷(xiāo)部分股票期權(quán)符合《公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》《公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，律師對(duì)該事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于注銷(xiāo)2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》及相關(guān)公告。

　　5．會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于與參股公司簽署〈技術(shù)許可及服務(wù)合同〉的議案》

　　為順利推進(jìn)合肥第6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）模組生產(chǎn)線項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥模組生產(chǎn)線”），公司及控股公司昆山國(guó)顯光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)顯光電”）、云谷（固安）科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“固安云谷”）、霸州市云谷電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“霸州云谷”）擬與參股公司合肥維信諾電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合肥維信諾電子”）簽署《技術(shù)許可及服務(wù)合同》。公司及控股公司依據(jù)合同相關(guān)約定為合肥維信諾電子提供第6代柔性AMOLED專(zhuān)利技術(shù)許可及相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，合肥維信諾電子依據(jù)合同約定的條款支付相應(yīng)的專(zhuān)利技術(shù)許可費(fèi)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。公司聘請(qǐng)了符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)同致信德（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)本合同項(xiàng)下專(zhuān)利及專(zhuān)有技術(shù)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估值為人民幣27,850萬(wàn)元，根據(jù)評(píng)估結(jié)果交易各方經(jīng)協(xié)商一致同意本次技術(shù)許可費(fèi)（含稅）金額為人民幣27,500萬(wàn)元。根據(jù)合肥維信諾電子的需求公司為其提供相應(yīng)技術(shù)服務(wù)，本次交易涉及的技術(shù)服務(wù)費(fèi)（含稅）金額為人民幣2,500萬(wàn)元。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于與參股公司簽署〈技術(shù)許可及服務(wù)合同〉的公告》及相關(guān)公告。

　　6．會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為控股孫公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

　　公司控股孫公司昆山國(guó)顯光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)顯光電”）因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬以其自有的機(jī)器設(shè)備與蘇州國(guó)發(fā)融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)發(fā)租賃”）開(kāi)展售后回租賃業(yè)務(wù)，融資總金額為人民幣5,000萬(wàn)元，融資租賃期限為2年。公司對(duì)上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并擬與國(guó)發(fā)租賃簽署《擔(dān)保合同》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本次融資租賃及近十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)發(fā)生的融資租賃相關(guān)金額（含本次融資租賃，不含已履行審議披露義務(wù)的融資租賃事項(xiàng)）將達(dá)到公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，須經(jīng)公司董事會(huì)審議。另本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，融資租賃事項(xiàng)在公司董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，故本次為控股孫公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于為控股孫公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告》及相關(guān)公告。

　　7．會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于2023年6月26日（星期一）召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于維信諾科技股份有限公司2021年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票、注銷(xiāo)部分股票期權(quán)、預(yù)留授予的股票期權(quán)與限制性股票第一個(gè)行權(quán)期和解除限售期條件成就相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月十日