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國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司2023年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月9日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司12樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
公司2023年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)陳斌先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事10人，出席7人，董事吳連成先生、劉向杰先生、張海健先生因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事王理先生、祝明先生因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書(shū)凌娟女士出席本次股東大會(huì)；公司總會(huì)計(jì)師劉紅萍女士列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于選舉彭躍君女士為公司董事會(huì)董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
非累積投票議案第二項(xiàng)，修訂公司章程的議案屬于特別決議事項(xiàng)，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：重慶德恒律師事務(wù)所
律師：畢娜、田欣月
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2023年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及召集人資格、表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
國(guó)家電投集團(tuán)遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保股份有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
● 上網(wǎng)公告文件
法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議
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