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上海市美迪西生物技術(shù)有限責(zé)任公司 關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派后調(diào)節(jié) 向特定對(duì)象發(fā)售A股新股發(fā)行總數(shù)限制的公示
證券代碼：688202證券簡(jiǎn)稱：美迪西公示序號(hào)：2023-034
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●上海市美迪西生物技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的發(fā)行數(shù)量限制由不得超過26,105,011股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過36,547,015股（含本數(shù)）。
一、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股事宜狀況
企業(yè)分別在2022年2月10日、2022年2月28日舉行的第三屆股東會(huì)第二次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)、2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過了公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股的有關(guān)提案。
依據(jù)《上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（注冊(cè)稿）》，本次發(fā)行有關(guān)發(fā)行數(shù)量的解決方案如下所示：
“本次發(fā)行的股票數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)明確，與此同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)不得超過此次向特定對(duì)象發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，即本次發(fā)行不得超過26,105,011股（含本數(shù)），最后發(fā)行數(shù)量限制以證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的發(fā)售限制為標(biāo)準(zhǔn)。最后發(fā)行數(shù)量由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在本次發(fā)行獲得證監(jiān)會(huì)做出予以注冊(cè)的決策后，依據(jù)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及發(fā)售時(shí)的具體情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
若股票在本次發(fā)行的股東會(huì)決議日到發(fā)行日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、新增加或回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃等原因?qū)е驴偣杀井a(chǎn)生變化的，本次發(fā)行的股票數(shù)限制將作適當(dāng)調(diào)整。
若中國(guó)法律、法規(guī)和行政規(guī)章對(duì)本次發(fā)行的股權(quán)總數(shù)有新要求或證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的決策規(guī)定調(diào)節(jié)的，則本次發(fā)行的股票數(shù)到時(shí)候適當(dāng)調(diào)整?！?/p>
二、企業(yè)股本變動(dòng)狀況
公司在2023年5月18日舉辦2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，并且于2023年5月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布了《上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-032），以企業(yè)執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值87,016,704股為基準(zhǔn)，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.39元（價(jià)稅合計(jì)），以資本公積向公司股東每一股轉(zhuǎn)贈(zèng)0.4股，總共派發(fā)現(xiàn)金紅利33,936,514.56元（價(jià)稅合計(jì)），轉(zhuǎn)贈(zèng)34,806,682股，此次分派后總市值為121,823,386股。此次權(quán)益分派除權(quán)日為2023年6月1日，股票除權(quán)日為2023年6月2日。
截止到本公告公布日，企業(yè)以上權(quán)益分派早已執(zhí)行結(jié)束。
三、此次向特定對(duì)象發(fā)售A股股票數(shù)限制的調(diào)節(jié)狀況
由于以上事宜導(dǎo)致企業(yè)總市值產(chǎn)生變化，企業(yè)對(duì)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)行新股發(fā)行數(shù)量限制相對(duì)應(yīng)做出以下調(diào)節(jié)：
本次發(fā)行的股票數(shù)依照募資總金額除于發(fā)行價(jià)明確，與此同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)不得超過此次向特定對(duì)象發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，即本次發(fā)行不得超過36,547,015股（含本數(shù)），最后發(fā)行數(shù)量限制以證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的發(fā)售限制為標(biāo)準(zhǔn)。最后發(fā)行數(shù)量由企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)在本次發(fā)行獲得證監(jiān)會(huì)做出予以注冊(cè)的決策后，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定及發(fā)售時(shí)的具體情況，與本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）共同商定。
特此公告。
上海市美迪西生物技術(shù)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月10日
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