我們公司以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，公示不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議基本概況

1．會(huì)議召集人：企業(yè)第九屆股東會(huì)。

2．此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎法律法規(guī)、法規(guī)和本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

我們公司第九屆股東會(huì)于2023年6月9日舉辦第二十次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了有關(guān)公司召開2023年第一次股東大會(huì)決議的議案。

3．會(huì)議召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月26日（星期一）在下午14:30。

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年6月26日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30；在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月26日9:15-15:00的隨意時(shí)長。

4．會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

5．參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年6月15日（星期四，除權(quán)日）在下午收盤的時(shí)候在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

6．會(huì)議地點(diǎn)：江陰市新橋鎮(zhèn)新郁路中房6號(hào)。

7. 股東會(huì)投票選舉方法：

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：包含自己參加或者通過填好法人授權(quán)書受權(quán)別人參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東需在本通知注明的相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議的議案為：

提案1、提案2、提案3可用累積投票制進(jìn)行投票。董事會(huì)換屆選舉中獨(dú)董和非獨(dú)立董事的決議將依次進(jìn)行。公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派，但數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。

三、大會(huì)備案方式

凡當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議股東，當(dāng)?shù)毓竟蓶|請(qǐng)?jiān)?023年6月25日早上9:30一11:30，在下午13:00一15:00時(shí)持身份證（授權(quán)委托參加者應(yīng)持法人授權(quán)書及個(gè)人身份證），公司股東股東賬戶卡、法人授權(quán)委托人與出席人身份證件到我們公司證券事務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。外地公司股東可在2023年6月25日前（含該日），以信件或發(fā)傳真方法備案，信件或發(fā)傳真?zhèn)浒笗r(shí)間按到達(dá)地為準(zhǔn)。

四、別的

與會(huì)人員交通出行及吃住費(fèi)用自理。

通訊地址：江陰市新橋鎮(zhèn)新郁路中房6號(hào)

郵編：214434

聯(lián)系方式：0510-86408558

傳 真：0510-86408558

五、備查簿文檔

第九屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議；

第九屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議；

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

2023年6月9日

附件一：

法人授權(quán)書

茲委托 （老先生 女性）委托參加江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人（簽字）： 受委托人（簽字）：

身份證號(hào)碼： 身份證號(hào)碼：

股東賬號(hào)：

持股數(shù)：

授權(quán)委托時(shí)長： 年 月 日 有效期：

受托人對(duì)決議事項(xiàng)決議標(biāo)示：

配件二、

網(wǎng)上投票操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序：

1、普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360518”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“四環(huán)網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議： 允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表：

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說明如下所示：

競(jìng)選非獨(dú)立董事（提議1，應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序：

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月26日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30；在下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、選用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序：

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月26日早上9:15，截止時(shí)間為2023年6月26日在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

股票號(hào)：000518 股票簡(jiǎn)稱：四環(huán)生物 公示序號(hào)：臨-2023-27號(hào)

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

有關(guān)未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)付總股本

總金額三分之一的公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第九屆股東會(huì)第二十次會(huì)議第九屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，審議通過了有關(guān)未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)付總股本三分之一的提案，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議， 現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、狀況簡(jiǎn)述

截止到2022年12月31日，企業(yè)經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表未彌補(bǔ)虧損為 -546,622,100.04元，實(shí)付總股本為1,029,556,222.00元，未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)付總股本三分之一。依據(jù)《公司法》及《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)要遞交股東大會(huì)審議。

二、造成虧本的重要原因

1、遺留問題：未彌補(bǔ)虧損所產(chǎn)生的時(shí)長通常是2006年至2008年，在這段時(shí)間，公司主營的毛紡織業(yè)務(wù)流程虧本比較嚴(yán)重，公司在2007年確定終止經(jīng)營毛紡織業(yè)務(wù)流程，處理、售賣庫存積壓的毛紡織類庫存產(chǎn)品，市場(chǎng)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成本費(fèi)，導(dǎo)致了超大金額虧本。

2、受集中采購等醫(yī)療改革危害，北京市四環(huán)生物制藥有限公司的重要品種的市場(chǎng)價(jià)都有一定力度的下降，嚴(yán)重影響業(yè)績。

三、應(yīng)對(duì)策略

2023年企業(yè)將根據(jù)以下方法改進(jìn)經(jīng)營效益：

1、深耕市場(chǎng)、擴(kuò)大覆蓋面，提升市場(chǎng)份額：詳細(xì)分析已有的招標(biāo)會(huì)現(xiàn)行政策，依據(jù)全國各地政策和企業(yè)品種的特性因時(shí)制宜調(diào)節(jié)營銷策略，在確保已經(jīng)有銷售市場(chǎng)平穩(wěn)的前提下進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋率。早期根據(jù)對(duì)各個(gè)地區(qū)市場(chǎng)進(jìn)行深度調(diào)研，發(fā)覺市場(chǎng)出現(xiàn)商品涉及面不足廣，銷售市場(chǎng)開荒不細(xì)膩等諸多問題，規(guī)定下一步銷售部催促各銷售市場(chǎng)主抓地區(qū)詳細(xì)分析所所管地域市場(chǎng)現(xiàn)狀，明確提出任務(wù)和解決方法，對(duì)于各個(gè)地區(qū)存有的還未完全開發(fā)設(shè)計(jì)且有前景的銷售市場(chǎng)制訂營銷策略。

2、降低成本：通過引進(jìn)一個(gè)新的生產(chǎn)工藝，運(yùn)用規(guī)模性細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)，提升生產(chǎn)制造技術(shù)水平，減少批號(hào)產(chǎn)品成本。與此同時(shí)提升生產(chǎn)規(guī)劃，可以將價(jià)格昂貴原材料選用國產(chǎn)替代進(jìn)口等舉措，持續(xù)降低成本。

3、精減預(yù)研項(xiàng)目，集中化提升：近些年，企業(yè)通過提升預(yù)研項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研的幅度，對(duì)預(yù)研項(xiàng)目的項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)格監(jiān)督，嚴(yán)苛以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，開發(fā)設(shè)計(jì)有價(jià)值品種，集中化有限的資源對(duì)好多個(gè)重要新項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一提升，爭(zhēng)取盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4、發(fā)展業(yè)務(wù)范疇，實(shí)現(xiàn)提高效益：隨著人們生活健康觀念的不斷提升，大健康產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會(huì)成為發(fā)展趨勢(shì)。爭(zhēng)取打造好多個(gè)突顯商品，根據(jù)由點(diǎn)到面的形式，擴(kuò)張產(chǎn)品品種，開展組合營銷，培養(yǎng)一個(gè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

四、備查簿文檔

1、第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)

2、第九屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

2023年6月9日

股票號(hào)：000518 股票簡(jiǎn)稱：四環(huán)生物 公示序號(hào)：臨-2023-26號(hào)

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

有關(guān)職工監(jiān)事?lián)Q屆的通知

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事任職期于2023年6月18日期滿。依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī) 和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月9日舉辦第九屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

企業(yè)第十屆職工監(jiān)事由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中股東代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名。企業(yè)第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。公司監(jiān)事會(huì)允許候選人王雷先生、徐立科女性為公司發(fā)展第十屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）。此次換屆事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，采用累積投票制開展決議。經(jīng)股東大會(huì)審議成功后，將和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第十屆職工監(jiān)事。企業(yè)第十屆職工監(jiān)事侯選人中職工代表監(jiān)事比例未小于三分之一，符合規(guī)定法律法規(guī)的規(guī)定。

為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在股東會(huì)投票選舉新一屆職工監(jiān)事以前，公 司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事將依照相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定繼續(xù)履行公司監(jiān)事責(zé)任和崗位職責(zé)。

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物股份有限公司企業(yè)

2023年6月9日

配件：

郭曉峰，1981年生。中專文憑，2001年7月畢業(yè)院校南通紡織學(xué)校，中國共產(chǎn)黨員。曾經(jīng)在江蘇陽光集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)管理部、江蘇省春輝綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司行政人事工作中，2015年6月迄今在江蘇晨薇生態(tài)觀光園科技公司出任機(jī)器設(shè)備水電工程及后勤管理工作。王雷先生未持有公司股份；與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

徐立科,1985年生，大專文憑，無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校大學(xué)畢業(yè)，曾經(jīng)在江蘇陽光新橋鎮(zhèn)熱電有限公司、江蘇省澄豐生態(tài)觀光園有限責(zé)任公司任會(huì)計(jì)，2016年9月起在江蘇省晨薇生態(tài)觀光園科技公司財(cái)務(wù)部工作。徐立科女性未持有公司股份；與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

股票號(hào)：000518 股票簡(jiǎn)稱：四環(huán)生物 公示序號(hào)：臨-2023-25號(hào)

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

有關(guān)董事會(huì)換屆競(jìng)選的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆董事會(huì)任期將在 2023年6月18日期滿，依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年6月9日舉辦第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》，現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

企業(yè)第十屆股東會(huì)由6名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨(dú)立董事3名、獨(dú)董3名。 企業(yè)第十屆董事會(huì)董事任職期自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。董事會(huì)允許候選人郭煜老先生、陸宇老先生、文軍先生為企業(yè)第十屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人；允許候選人劉衛(wèi)女性、吳良衛(wèi)先生、李紅女性為公司發(fā)展第十屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，在其中劉衛(wèi)為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員（個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件）。董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)于該執(zhí)行董事考生的任職要求展開了核查，覺得以上執(zhí)行董事侯選人合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的董事任職資格。在其中獨(dú)董侯選人數(shù)字的不得低于股東會(huì)工作人員的三分之一，擬任執(zhí)行董事中擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過董事總量的二分之一。

企業(yè)在職獨(dú)董對(duì)此次董事會(huì)換屆競(jìng)選相關(guān)事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。此次換屆事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議，非獨(dú)立董事侯選人與獨(dú)董考生的競(jìng)選將分別以累積投票制開展決議，在其中獨(dú)董侯選人須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后才可提交公司股東大會(huì)審議。

為保證董事會(huì)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在股東會(huì)投票選舉新一屆股東會(huì)以前，公 司第九屆董事會(huì)董事將依照相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定繼續(xù)履行執(zhí)行董事責(zé)任和崗位職責(zé)。

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

2023年6月9日

配件：

郭煜，1988年出世，畢業(yè)院校南京林業(yè)大學(xué)山林資源與環(huán)境學(xué)校，生物學(xué)學(xué)士學(xué)位證書，技術(shù)工程師（初級(jí)，園林綠化工程）。曾就職江蘇陽光生態(tài)觀光園科技公司經(jīng)理助理，江蘇省春輝綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目經(jīng)理，2015年3月迄今任江蘇省晨薇生態(tài)觀光園高新科技有限公司總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席。2020年6月迄今任江蘇省四環(huán)生物股份有限公司董事長、經(jīng)理。郭煜老先生未持有公司股份；與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

陸宇，1975年出世，香港居民，本科文憑。曾擔(dān)任上海神力高新科技有限公司董事長、江蘇陽光生態(tài)觀光園高新科技有限公司總經(jīng)理、老總、江蘇陽光?？酸t(yī)療機(jī)械有限公司董事長，2017年5月迄今任江蘇陽光有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。2020年12月迄今任蒙薩斯（臺(tái)州市）項(xiàng)目投資有限公司董事長、經(jīng)理。2022年10月迄今，任威創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司經(jīng)理、執(zhí)行董事。2023年3月迄今任江蘇陽光股份有限公司董事長。陸宇老先生未持有公司股份；為公司實(shí)際控制人陸克平老先生的兒子；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

文軍，1971年6月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。曾擔(dān)任北京市四環(huán)生物制藥有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管；在職北京四環(huán)生物醫(yī)藥有限公司董事長。2022年1月起任江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。文軍老先生未持有公司股份；與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

劉衛(wèi)，1962年3月出世，大專文憑。曾擔(dān)任無錫市減速機(jī)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)科長；江陰市天華會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)處負(fù)責(zé)人；江陰市橡塑制品集團(tuán)企業(yè)集團(tuán)公司管理部門主管；江陰市羅盤企業(yè)管理咨詢有限公司經(jīng)理；2011年1月迄今任江陰市羅盤會(huì)計(jì)事務(wù)所優(yōu)點(diǎn)。劉衛(wèi)女性未持有公司股份；與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

吳良衛(wèi)，1979年7月生，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生學(xué)歷，侓師。關(guān)鍵工作經(jīng)驗(yàn)：2003年3月至2003年8月，任新蘇商標(biāo)事務(wù)所員工；2003年8月至2005年8月，任江蘇省澄星股份有限責(zé)任公司法務(wù)專員；2005年8月至2008年2月，任云南宣威磷電有限責(zé)任公司董事長助理兼辦公廳主任；2008年2月到2009年1月，任江蘇省新橋鎮(zhèn)施工有限責(zé)任公司法務(wù)經(jīng)理；2009年1月起迄今，任江蘇省遠(yuǎn)聞法律事務(wù)所江陰市分所、遠(yuǎn)聞（上海市）律師事務(wù)所律師、高級(jí)合伙人，在職遠(yuǎn)聞（江陰市）法律事務(wù)所辦公室主任，擔(dān)任江蘇省寶利國際項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司、江蘇省惠蘭冷凍設(shè)備股份有限公司的獨(dú)董。吳良衛(wèi)先生未持有公司股份；與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

李紅，1980年12月生，中國籍，無海外居留權(quán)，畢業(yè)院校中央財(cái)大，本科文憑。自2001年2月到2008年3月列任江陰市富仁零件廠、江陰市九陽自動(dòng)化機(jī)械有限責(zé)任公司統(tǒng)計(jì)分析，自 2008年3月至2013年9月，列任無錫市新昶虹繼電器有限責(zé)任公司銷售經(jīng)理，綜合管理部總經(jīng)理，對(duì)外聯(lián)絡(luò)部負(fù)責(zé)人。2013年10月迄今，出任企業(yè)董事長助理。2017年1月迄今，出任董事。2017年12月迄今，出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。李紅女性未持有公司股份；與持有公司5%之上股權(quán)股東、公司控股股東及控股股東不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；與董事、公司監(jiān)事及高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性；不會(huì)有《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定的不可出任董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員的情況，亦并不是失信執(zhí)行人，合乎《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的任職要求。

股票號(hào)：000518 股票簡(jiǎn)稱：四環(huán)生物 公示序號(hào)：臨-2023-28號(hào)

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》，公司獨(dú)立董事劉衛(wèi)女性、吳良衛(wèi)先生和盧青老先生展開了回避表決。該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過。

一、獨(dú)立董事津貼調(diào)節(jié)狀況

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，參照行業(yè)薪酬水準(zhǔn)、地域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，根據(jù)企業(yè)具體運(yùn)營狀況及公司獨(dú)立董事履行職責(zé)任務(wù)量和專業(yè)能力，擬向獨(dú)立董事津貼調(diào)整至每個(gè)人稅前工資8萬人民幣/年,其所涉及到的本人應(yīng)繳相關(guān)稅金統(tǒng)一由企業(yè)代收代繳。變更后的獨(dú)立董事津貼規(guī)范自企業(yè)股東大會(huì)審議成功后本月開始實(shí)施。

二、獨(dú)董建議

此次調(diào)節(jié)獨(dú)立董事津貼符合公司具體生產(chǎn)經(jīng)營情況，借鑒了企業(yè)規(guī)模、行業(yè)薪酬水準(zhǔn)等多種因素，有益于激發(fā)獨(dú)董工作主動(dòng)性，進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，符合公司持續(xù)發(fā)展必須。股東會(huì)決議、決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。大家允許此次獨(dú)立董事津貼調(diào)整事項(xiàng)，并同意將這個(gè)提案提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查簿文檔

1、第九屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議

2、獨(dú)董建議

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

2023年6月9日

股票號(hào)：000518 股票簡(jiǎn)稱：四環(huán)生物 公示序號(hào)：臨-2023-24號(hào)

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第十五次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司于2023年6月9日在企業(yè)會(huì)議室召開第九屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)。列席會(huì)議公司監(jiān)事需到3名，實(shí)到3名，分別是郭曉峰、貢小娟、徐立科。此次會(huì)議合乎《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，所形成的決定合理合法、合理。

一、審議通過了有關(guān)公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案；

企業(yè)第九屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，需投票選舉新一屆職工監(jiān)事。第九屆職工監(jiān)事會(huì)由3名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。依據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)資料的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)一致舉薦王雷先生、徐立科女性為公司發(fā)展第十屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事侯選人。

此次決定申請(qǐng)的公司監(jiān)事侯選人尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議并投票選舉。股東會(huì)競(jìng)選出來的股東代表監(jiān)事，將和職代會(huì)競(jìng)選的職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第十屆職工監(jiān)事。為保證職工監(jiān)事的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在新一屆公司監(jiān)事上任前，原監(jiān)事會(huì)仍應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及要求，執(zhí)行公司監(jiān)事職位。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0 票抵制，0 票放棄

二、審議通過了有關(guān)未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)付總股本三分之一的提案

主要內(nèi)容詳細(xì)同日公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的公告》。

決議結(jié)論：3票允許，0 票抵制，0 票放棄

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

2023年6月9日

股票號(hào)：000518 股票簡(jiǎn)稱：四環(huán)生物 公示序號(hào)：臨-2023-23號(hào)

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

第九屆股東會(huì)第二十次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2023年6月9日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信的形式召開第九屆股東會(huì)第二十次大會(huì)。我們公司于2023年5月30日以打電話方法發(fā)布召開董事會(huì)工作的通知。列席會(huì)議執(zhí)行董事需到5名，實(shí)到5名，分別是郭煜、文軍、劉衛(wèi)、吳良衛(wèi)、盧青。此次會(huì)議合乎《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，所形成的決定合理合法、合理。

經(jīng)與會(huì)董事決議，根據(jù)下列決定：

一、審議通過了有關(guān)董事會(huì)換屆競(jìng)選的議案；

企業(yè)第九屆董事會(huì)任期已期滿，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，需投票選舉新一屆股東會(huì)。第十屆股東會(huì)會(huì)由6名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中獨(dú)董3名。經(jīng)股東會(huì)提名委員會(huì)審批通過，候選人郭煜老先生、陸宇老先生、文軍先生為第十屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人；候選人劉衛(wèi)女性、吳良衛(wèi)先生、李紅女性為第十屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。

公司獨(dú)立董事對(duì)此次董事會(huì)換屆競(jìng)選事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。

此次決定申請(qǐng)的執(zhí)行董事候選人名單尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議并投票選舉，在其中獨(dú)董侯選人須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后遞交股股東會(huì)，股東會(huì)將采用累積投票制的表決方式。

在新一屆執(zhí)行董事上任前，原股東仍應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及要求，執(zhí)行執(zhí)行董事職位。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過了有關(guān)未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)付總股本三分之一的提案；

主要內(nèi)容詳細(xì)同日公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的公告》。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

三、審議通過了關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案；

主要內(nèi)容詳細(xì)同日公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告》。

決議結(jié)論：允許2票，抵制0票，放棄0票。獨(dú)董劉衛(wèi)、吳良衛(wèi)、盧青回避表決。

四、審議通過了有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的議案；

主要內(nèi)容詳細(xì)同日公布的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

江蘇省四環(huán)生物有限責(zé)任公司

2023年6月9日